证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—009 黑龙江交通发展股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"或 "龙江交通"），拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实 际控制人黑龙江省交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）全资子 公司黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司（简称"诺康石墨"）90%股权。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易构成关联交易，过去 12 个月除已预计的日常关联交易 外，公司与同一关联人发生的关联交易累计 1 次（不含本次交易），交 易金额为人民币 17,351.659262 万元，与不同关联人未发生同类型交易， 累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次交易无需 提交公司股东大会审议。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议、审计委员会 2024 年第二次会议、战略委员会 2024 年第一次会议审 议后同意提 ...

黑龙江交通发展股份有限公司独立董事关于 《关于收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限 公司 90%股权暨关联交易的议案》的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为 黑龙江交通发展股份有限公司(简称"龙江交通")独立董事, 我们认真审阅了公司第四届董事会 2024年第一次临时会议的相 关文件,基于独立判断的立场,对《关于收购黑龙江诺康石墨新 材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案的议案》进行了审 核,发表独立意见如下: 本次关联交易以公开挂牌价格为基础,遵循了公平、公开、 公正的市场化原则。董事会审议上述议案的程序合法有效,关联 董事回避表决,不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益 的情形。本次关联交易不影响公司独立性。我们同意本次关联交 易。 独立董事签字: 2024 年 3月 4 日 前的表示 int art and a Relax and and a 3 3 3 3 3 3 4 2 8 . 00 6 . 00 0 . 00 0 . 00 00 . 器器 取消息 -- -- -- -- -- -- (以下无正文) (此页无正 ...

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临 2024—008 黑龙江交通发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会 2024 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 人。本次会议由监事会主席侯彦龙先生主持，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 黑龙江交通发展股份有限公司监事会 2024 年 3 月 4 日 2 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于收购黑龙江诺康石 墨新材料科技有限公司 90%股权暨关联交易的议案》并形成决议： 同意公司以自有资金参与 ...

市场扩张和并购 - 公司审议通过收购黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司90%股权暨关联交易议案[1] - 公司与杉杉创投将分别持有诺康石墨90%与10%股权[1] 其他新策略 - 本次股权收购符合公司“一体两翼”战略，有助于搭建石墨产业布局[2]

会议情况 - 公司第四届董事会2024年第一次临时会议于3月4日召开，11名董事7人现场+视频参会、4人委托参会[2] 议案表决 - 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》等4项议案均全票通过[3][4][5] 股权受让 - 公司拟以自有资金参与诺康石墨股权竞拍，受让其90%股权，杉杉创投受让10%股权[4] 人员聘任 - 聘任崔卓玥女士、车德红女士为公司证券事务代表[5]

人事变动 - 吴丽杰因工作调整辞去公司证券事务代表[1] - 公司聘任崔卓玥、车德红为证券事务代表[1] 人员信息 - 崔卓玥1989年出生，2023年11月获董事会秘书任职培训证明[3] - 车德红1996年出生，2022年8月获董事会秘书资格证明[4]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-006 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 | | | | | | | | | 中泰证 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 穗甬 | | | | | 2024 | | 2026 | 券（上 | | | | | 控股 | 否 | 91,700,000 | 否 | 否 | 年 | 2 | 年 2 | 海）资 | 62.89% | 6.97% | 融资担 | | 有限 | | | | | 月 | 2 | 月 1 | 产管理 | | | 保 | | 公司 | | | | | 日 | | 日 | 有限公 | | | | | | | | | | | | | 司 | | | | | 合计 | - | 91,700,000 | - | ...

一、本次协议转让基本情况 2024 年 1 月 3 日，元龙景运与穗甬控股签署了《股份转让协议》，元龙景运将 其持有的本公司无限售条件流通股 1.31 亿股（占公司总股本的 9.96%）转让给穗甬 控股，转让价格为 4.06 元/股，转让总价款为 53,186 万元，具体内容详见 2024 年 1 月 4 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《龙江交通 关于持股 5%以上股东与一致行动人签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》 （公告编号：临 2024-003）。 二、本次协议转让股份过户及转让完成后股东持股情况 2024 年 1 月 30 日，公司收到穗甬控股《关于股份协议转让完成过户登记的函》， 元龙景运与穗甬控股已于 2024 年 1 月 29 日完成协议转让股份并办理过户登记手续， 取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为 2024 年 1 月 29 日。 本次股份转让完成后，元龙景运不再持有本公司股份，穗甬控股持有本公司无 限售条件流通股 145,800,048 股，占公司总股本的 11.08%。广州辰崧投资合伙企业 证券代码：601188 证 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-004 黑龙江交通发展股份有限公司 关于完成瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司 60%股权收购暨关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于收购 瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司 60%股权暨关联交易的议案》， 同意公司以自有资金参与瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司（简 称 " 瑞通公司 "）60%股权竞拍 ， 并以评估结果为依据在挂牌价 （17,351.66 万元）基础上参与竞拍。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告》 及《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-003 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东与一致行动人签署股份转让协议暨 股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动未触及要约收购，为公司持股 5%以上股东黑龙江元龙景运投资 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"元龙景运"）和其一致行动人穗甬控股有限公 司（以下简称"穗甬控股"）之间的股份转让。 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 1 月 3 日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 持股 5%以上股东元龙景运《关于与一致行动人签署股份转让协议的告知函》和《黑龙 江交通发展股份有限公司简式权益变动报告书》。元龙景运与其一致行动人穗甬控股 于 2024 年 1 月 3 日签订了《股份转让协议》，元龙景运将其持有的本公司无限售条件 流通股 1.31 亿股（占公司总股本的 9.96%）转让给穗甬控股，转让价格为 4.0 ...