| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目："年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目" 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 剩余募集资金金额：769.57万元（未经审计） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投 项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资 金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，亦无需监事会、保荐机构 发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的 "年产25000吨偏光片用光 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113064 | 债券简称：东材转债 | | 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日公 开发行了 1,400 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。经上海证券 交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转债于 2022 年 12 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东材转债"，债券代码"113064"。 其中，公司实际控制人熊海涛女士及其一致行动人高金集团、高金富恒通过优先 配售持有"东材转债"合计 3,474,010 张，占发行总量的 24.81%。 二、历次可转换公司债券变动情况 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 11 月 15 日期间，公司实际控制人熊海涛女士及 其一致行动人高金集团、高金富恒通过大宗交易方式转让其所持有的"东材转债" 共计 1,427,920 张，占"东 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十一次会议通知于2024年12月30日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025年1月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议具有法律效力，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2025年度开展票据池业务的公告》。 二、审议通过了《关于公司2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技使用闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行 股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为 人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.3 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人送达、通讯方式发出，会 议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项 目贷款额度的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2025年度 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27，由公司董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 1 1 | 25 | 年 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8848 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2024 年 12 月 31 日，"东材转债"的累计转股金额为 88,000 元，因转股形成 的股份数量为 7,511 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"东材转债"尚未转股的 金额为 1,399,912,000 元，占"东材转债"发行总量的 99.9937%。 本季度转股情况：2024 年第四季度，"东材转债"的转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 170 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710, ...

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于签署附生效条件的<发行股 份及支付现金购买资产协议>的公告》。 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十三次临时会议通知于 2024 年 12 月 8 日以专人送达、通讯方式发出， 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于签署附生效条件的<发 行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-109 | ...

股权交易 - 公司拟转让金张科技672.9279万股股权（占当前注册资本8.00%，占库存股注销后8.48%）给国风新材[3][6][10] - 截止公告披露日，公司持有金张科技股权2,064.00万股，持股比例24.5375%[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，国风新材资产总额407,056.99万元，负债120,945.29万元，净资产286,111.70万元，2023年营收223,505.27万元，净利润 -2,863.42万元[8] - 截至2024年9月30日，国风新材资产总额407,636.90万元，负债129,174.44万元，净资产278,462.46万元，2024年1 - 9月营收165,077.84万元，净利润 -7,649.24万元[8] - 截至2023年12月31日，金张科技资产总额81,667.58万元，负债28,881.96万元，净资产52,785.62万元，2023年营收57,478.60万元，净利润5,057.06万元[12] - 截至2024年9月30日，金张科技资产总额85,435.09万元，负债30,367.87万元，净资产55,067.22万元，2024年1 - 9月营收48,985.74万元，净利润6,009.26万元[12] 股东情况 - 截止2024年9月30日，国风新材前十大股东中，合肥市产业投资控股(集团)有限公司持股260,841,634股，占比29.11%[9] 股票发行 - 国风新材向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，总额不超本次交易拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行股份购买资产后甲方总股本的30%[14] - 发行价格为5.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%[17] 交易相关 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，尚需履行决策程序并经监管机构批准[3][6] - 标的股权定价以评估机构评估报告并经国资监管机构备案的评估值为依据，最终交易价格待协商确定并签补充协议[14] - 乙方通过本次交易取得的公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让[19] - 公司董事会战略委员会于2024年12月12日以3票同意审议通过相关议案[30] - 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十三次临时会议，以7票同意审议通过相关议案[32] - 双方同意自交割日起5个工作日内，公司聘请会计师事务所对标的股权在过渡期内的损益进行审计[23] - 若标的股权在过渡期内产生亏损，转让方在审计报告出具后的10个工作日内以现金方式补足[23] - 国风新材在业绩承诺期满后两个年度内完成购买转让方届时持有的标的公司全部股权[25] - 本次交易标的股权的审计、评估工作尚未完成，最终交易价格存在不确定性[33] - 本次签署的协议系初步意向，后续交易需履行决策程序并经监管机构批准[33]

行业或公司 * **行业**：新材料研发制造销售 * **公司**：四川东财科技集团股份有限公司 核心观点和论据 1. **公司概况**：四川东财科技集团股份有限公司前身是国营东方聚元材料厂，始建于1966年，是一家专业从事新材料研发制造销售的科技型上市公司。公司致力于为社会提供安全环保的新材料解决方案，创造美好新生活。[1] 2. **业务领域**：公司业务涵盖新型绝缘材料、光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，服务于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、汽车装饰等新兴应用领域。[1][2] 3. **市场战略**：公司积极抢占增量市场，推动产业化项目建设，深化全球业务战略布局，提升海外业务占比。在产能持续扩张的基础上，保持较高的设备开工率和合理的盈利水平。[2] 4. **新兴市场投资**：公司聚焦于新能源、光线显示、人工智能等新兴市场对原材料的需求，进行产业化投资。[3] 5. **产品应用**：公司产品已广泛应用于可再生能源发电、特高压输电、新能源汽车等相关领域，成为公司战略转型升级的重要举措。[4] 其他重要内容 1. **子公司及参股企业**：公司拥有纳入合并范围的23家子公司及4个结构化主体，并参股太湖金章科技、苏州星硕纳米和韩国Chainmax三家重要企业。[2] 2. **管理模式**：公司采用集团化管理、产业化经营、基地化运营的管理模式，集团设立技术中心。[2] 3. **研发团队**：公司拥有一支主要由博士硕士组成的高素质的研发团队。[1] 4. **产能扩张**：公司在产能持续扩张的基础上，保持较高的设备开工率和合理的盈利水平。[2] 5. **经济韧性**：公司有效对冲了本轮产业周期所带来的部分经营压力，表现出一定的经济韧性。[2] 6. **主要业务板块**：自十四五以来，在双碳目标的战略引领下，公司充分发挥自身的产业配套优势，跟随战略客户积极拓展业务领域，快速切入了高速高效的新能源发展赛道。[3][4]