会议情况 - 2023年董事会审计与风险控制委员会召开会议4次[3] - 各次会议审议报告、议案及选举主任委员等事项[3][4][5][6] 评估结论 - 同意继续聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 认为内部审计、定期报告、内控体系等方面表现良好[8][10][11] 未来展望 - 2024年委员会继续履职促公司发展[13]

公司基本信息 - 公司的中文名称为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司，中文简称为君正集团[8] - 公司的法定代表人为张海生[9] - 公司注册地址位于内蒙古乌海市乌达工业园区，办公地址也在同一地点[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为191.24亿元，同比下降10.88%；净利润为27.23亿元，同比下降34.50%[10] - 公司2023年末净资产为269.34亿元，同比增长4.77%；总资产为401.74亿元，同比增长3.40%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9.93亿元，同比下降75.77%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.3227元，同比下降34.50%；净资产收益率为10.40%，同比减少6.97个百分点[10] 公司业务情况 - 公司主要产品包括聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁、水泥熟料等[21] - 公司生产聚氯乙烯85.84万吨，较上年同期增加0.23%；生产烧碱56.80万吨，较上年同期增加0.18%[17] - 公司船运业务、集装罐物流业务、码头储罐业务等业务表现良好，取得历史最好业绩[17] 公司项目进展 - 公司绿色低碳环保可降解塑料循环产业链项目进展顺利，已完成建设进度的90%[17] - 公司8万吨/年硅铁升级改造项目已完成总体建设，并陆续转入试生产阶段[17] - 公司在2023年新建450MW光伏发电项目，积极响应国家政策[18] 公司全球市场情况 - 公司在全球运营框架下，时刻关注化工企业生产状况，迅速把握市场动态[75] - 公司持续拓展多元化业务模式，降低地缘风险，避免过度依赖某一地区或市场[75] 公司股东信息 - 公司实际控制人为杜江涛，持股最多，持有2,695,680,000股股份[163] - 公司股东中存在关联关系，杜江波为公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹为杜江涛之妻[165] 公司财务报告审计情况 - 收入确认被认定为关键审计事项，存在收入错报风险[173] - 审计程序包括了内部控制评估、合同条款识别、财务信息分析、客户身份核查等[174]

证券投资安排 - 2024年度用不超20亿自有资金投资，占比7.43%[2] - 额度使用期限12个月，4月25日会议通过议案[2][3][5] - 投资范围含股票、债券、基金等[4] 风险应对 - 针对投资风险采取内控等措施[6] - 针对资金风险建台账、人员分离并监督[7] 其他 - 按规定做好信息披露，不影响日常周转[7][8]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会，股权登记日为5月10日[2] - 采用现场和网络投票结合，网络投票5月16日进行[2] - 现场会议在内蒙古乌海市滨河新区君正长河华府办公楼209室[2] 议案相关 - 审议10项议案，议案8为特别决议议案[4][5] - 议案6、7、8、9、10对中小投资者单独计票[5] 会议登记 - 5月14日9:30－11:30、13:30－16:30登记，地点在董事会办公室[12] - 可邮件登记，联系人周明，电话0473 - 6921035，邮箱junzheng@junzhenggroup.com[12]

业绩审计 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对君正集团2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 关联方连云港港口国际石化港务有限公司2023年期初往来资金余额6067.36万元[9] - 2023年度往来资金利息252.82万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额1420.18万元[9] - 2023年末往来资金余额4900.00万元[9]

会议与沟通 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议8次，独立董事全出席[3][4][5] - 独立董事参加董事会专门委员会会议6次[5] - 独立董事参与3场业绩说明会与中小股东交流[7] 报告披露 - 2023年按时披露4份报告[11] - 开展2022年度内控自评并披露报告[12] 审计相关 - 大华出具2022年度审计及内控审计无保留意见报告[11][12] - 继续聘请大华做2023年度审计机构[12] 公司治理 - 完成董事会换届及高管聘任[13] - 拟定董事及高管薪酬方案合理合法[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[16]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 《监事会2023年度工作报告》等多份报告及方案审议通过，部分需提交股东大会[1][2][3][5][6] - 《关于2023年度监事薪酬的议案》直接提交股东大会[9] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过[10]

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-018号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 并与其保留不超过 5 艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际 情况酌情决定是否行使。 上述所有的化学品船舶含税总价不超过 32 亿元人民币（该金额为初步估算 金额，最终以实际建造金额为准）。 2、董事会审议情况 本次投资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 投资标的：化学品船舶 投资金额：本次投资建造的化学品船舶含税总价不超过 32 亿元人民币（该 金额为初步估算金额，最终以实际建造金额为准）。 本次投资事项已经内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一 ...

利润分配 - 公司就2023年度利润分配向投资者征求意见[1] - 征求意见期限至2024年4月12日17:00[1] 联系方式 - 公司邮箱为junzheng@junzhenggroup.com[2] - 公司联系电话为0473 - 6921035[2] 反馈要求 - 股东按要求填写意见表并邮件回复[1]

担保情况 - 本次为鄂尔多斯君正担保2亿元[2] - 累计向鄂尔多斯君正担保余额18.98亿元[2] - 2023年度预计担保额度不超162亿元[3] - 2023年度已使用担保额度17.88亿元，剩余103.12亿元[6] - 已批准担保额度内未使用额度144.12亿元[13] - 公司及控股子公司累计对外担保余额48.21亿元，占比18.75%[13] 财务数据 - 鄂尔多斯君正2022年末资产负债率35.51%，2023年9月末31.75%[7][8] - 鄂尔多斯君正2022年度净利润11.853917亿元，2023年1 - 9月5.410169亿元[7][8] 其他 - 2023年4月27日董事会通过2023年度预计担保额度议案[12] - 本次担保为连带责任保证，保证期间三年[8][9]