公司治理 - 2025年11月27日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 新《公司章程》规定董事会由7名董事组成，含1名职工董事[1] 人事变动 - 2025年11月27日职工代表大会选举侯哲为第六届董事会职工董事[1] - 侯哲曾任君正集团经营分析员，现任董事、经营管理部总经理[4] - 侯哲未持股，与实控人无关联，符合任职条件[4]

分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划[1] - 董事会每3年制定规划并提交股东会审议[9] 分红比例 - 现金分配利润不少于当年可供分配利润10%或近3年累计不少于年均30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 分红条件与安排 - 资产负债率超70%可不进行利润分配[6] - 满足条件原则上每年现金分红1次[6] - 股东会决议后2个月内完成派发[8] 政策调整 - 调整现金分红政策需2/3以上出席股东表决权通过[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，2025年11月12日发布通知[4] - 现场会议于2025年11月27日在内蒙古乌海市召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）合计1219人，代表股份5412976074股，占公司有表决权股份总数的64.1498%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》同意票占出席会议股东有效表决权的98.4307%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数占比99.7090%[17] - 补选刘春雷、吴国强为董事议案得票数占比分别为99.3752%、99.3776%[18][19] 结果情况 - 部分议案经有效表决权三分之二以上或过半数通过[20] - 本次会议召集、召开及表决程序和结果合法有效[21]

会议信息 - 股东大会于2025年11月27日在内蒙古乌海市召开[3] - 出席股东和代理人1219人，持股5412976074股，占比64.1498%[3] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意比例98.4307%[5] - 修订分红回报规划议案同意比例98.3424%[6] - 续聘会计师事务所议案同意比例99.7090%[7] 人员补选 - 补选刘春雷、吴国强为董事，得票占比超99%[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十次会议通知于2025年11月24日送达全体董事[1] - 会议于2025年11月27日16:30召开，应到董事7人，实到7人[1] 议案情况 - 会议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》[2] - 补选刘春雷等人为各委员会委员，任期至第六届董事会届满[2] - 议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2]

板块整体表现 - 11月26日参股基金板块整体下跌0.84%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，大恒科技以2.13%的跌幅领跌，而中佳集团以10.00%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 中佳集团收盘价为9.35元，涨幅10.00%，成交量为194.74万手，成交额为17.64亿元[1] - 苏州高新收盘价为5.79元，涨幅3.76%，成交量为59.00万手[1] - 烽火通信收盘价为23.30元，涨幅2.06%，成交量为57.45万手[1] 领跌个股表现 - 大恒科技收盘价为14.69元，跌幅2.13%，成交量为8.64万手，成交额为1.29亿元[2] - 工商银行收盘价为8.16元，跌幅1.81%，成交量为331.04万手，成交额为27.18亿元[2] - 国脉科技收盘价为12.28元，跌幅1.44%[2] 板块资金流向 - 当日参股基金板块主力资金净流出7.32亿元，而游资资金净流入1.58亿元，散户资金净流入5.74亿元[2] - 中佳集团主力资金净流入4.74亿元，主力净占比达26.86%，但游资和散户资金分别净流出2.94亿元和1.80亿元[3] - 烽火通信主力资金净流入7636.15万元，主力净占比为5.70%[3] - 申万宏源主力资金净流入3501.83万元，主力净占比为10.48%[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年12月1日（星期一）15:00-16:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） [4][5] - 投资者可于2025年11月24日至11月28日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱（junzheng@junzhenggroup.com）提交问题 [2][6][7] 出席人员 - 公司出席人员包括董事长兼总经理乔振宇先生、独立董事郝银平先生、财务总监范宇先生及董事会秘书吴婉贞女士 [4] 会议内容与目的 - 会议旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果及财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流，并在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [2][3] 投资者参与及后续信息 - 投资者可在会议指定时间通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会 [4] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 [7]

业绩说明会信息 - 2025年12月1日15:00 - 16:00召开三季报业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 2025年11月24日至28日16:00前可预征集问题[2][5] 参与人员及方式 - 董事长、总经理等出席业绩说明会[5] - 投资者可于说明会时通过上证路演中心在线参与[5] 其他信息 - 2025年10月30日已披露三季报[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况[6] - 董事会办公室电话0473 - 6921035[6] - 公司邮箱junzheng@junzhenggroup.com[5][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月27日14:00，网络投票时间为11月27日9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼101室[10] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决[8][10] 议案相关 - 议案一拟取消监事会，修订《公司章程》部分条款[13][15] - 议案二有7项子议案，涉及修订和制定公司部分治理制度，《君正集团股东大会议事规则》将更名[16] - 议案三为续聘会计师事务所[19] - 累积投票议案涉及补选刘春雷和吴国强为第六届董事会董事[12] 会计师事务所情况 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[20] - 2024年度大华业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[20] - 2024年度大华上市公司审计客户112家，年报审计收费总额12,475.47万元，同行业上市公司审计客户3家[20] - 公司2025年度审计费用206万元，其中财报审计161万元，内控审计45万元，与上期持平[25][26] 董事变动 - 张海生等3人因工作调整辞去董事职务，提名刘春雷和吴国强为董事候选人[29] 公司基本信息 - 2011年2月22日公司在上海证券交易所上市，首次发行12,000万股[4] - 公司注册资本为人民币843,801.7390万元[34] - 公司设立时向发起人发行普通股总数为52,000万股，面额股每股金额为1元[41] 发起人持股 - 发起人杜江涛认购股份23,400万股，持股比例45%[41] - 发起人乌海市君正科技产业有限责任公司认购股份15,682万股，持股比例30.15%[41] - 发起人田秀英认购股份7,800万股，持股比例15%[41] 利润分配 - 公司拟对《君正集团未来三年（2025年 - 2027年）分红回报规划》进行修订[11] - 现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，或最近3年累计不少于年均可供分配利润的30%[130] 会议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[84][193] - 关联交易表决，关联股东回避，决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87][195] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上或选举2名以上独立董事时，股东会选举董事实行累积投票制[88][196]

股价与资金表现 - 11月18日盘中股价下跌2.08%，报5.18元/股，总市值437.09亿元 [1] - 当日成交金额2.46亿元，换手率0.56% [1] - 主力资金净流出3887.52万元，特大单净卖出2337.88万元，大单净卖出1549.64万元 [1] - 年内股价微涨1.37%，近60日下跌5.99% [1] 公司基本面 - 公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产销售及化工物流业务 [1] - 主营业务收入构成为：化学原料和化学制品70.60%，物流综合服务26.79% [1] - 2025年1-9月实现营业收入186.91亿元，同比增长1.63% [2] - 2025年1-9月归母净利润27.98亿元，同比增长24.93% [2] 股东与分红情况 - 截至9月30日股东户数为18.47万户，较上期增加3.03% [2] - A股上市后累计派现144.79亿元，近三年累计派现54.85亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股9731.80万股，较上期减少714.85万股 [3] - 红利低波（512890）为第五大流通股东，持股7020.73万股，较上期增加804.80万股 [3] 行业与板块属性 - 公司所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱 [1] - 所属概念板块包括可降解、血液制品、快递概念、煤化工、中盘等 [1]