案件进展 - 2020年7月24日君正矿业收到涉嫌非法采矿《立案告知书》[1] - 2021年7月26日该案被移送审查起诉[1] - 2022年1月6日该案被提起公诉[1] - 2022年12月13日法院作出一审判决[1] - 2022年12月16日公司公告案件判决结果[1] 整改与申诉 - 公司应30日内向内蒙古证监局报送整改报告[2] - 不服监管措施可60日内向中国证监会申请行政复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-066号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司 出售持有的华泰保险集团股份有限公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1、2019 年 11 月 25 日，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"） 与安达天平再保险有限公司（以下简称"安达天平"）签订了《股份购买意向性 协议》。协议约定，公司及君正化工拟向安达天平合计转让持有的华泰保险集团 股份有限公司（以下简称"华泰保险"）283,529,047 股股份（占总股份的 7.0500%）（以下简称"全部标的股份"），每股价格为人民币 12 元，交易总价为 人民币 3,402,348,564.00 元，其中：公司拟转让 22,119,287 股股份（占总股份的 0.5500%），君正化工拟转让 261,409,760 股股份（占总股份的 6.5000%）。 根 ...

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 会议通知提前5日送达，资料提前3日提供[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 委员可书面委托投票，一人只能接受一人委托[12][14] - 以现场召开为原则，可通讯或结合方式召开[12] - 表决方式为书面记名投票[13] 其他 - 会议档案由董事会办公室存档，保存不少于10年[20] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[25]

专门会议规则 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[5] - 独立董事行使特别职权前需专门会议全体独立董事过半数同意[3] - 会议通知至少提前5日送达，资料至少提前3日提供[8] - 2/3以上独立董事出席方可举行会议[9] - 会议决议须全体独立董事过半数通过[9] - 1名独立董事只能接受1名独立董事委托[10] 会议形式与表决 - 以现场召开为原则，可通讯或结合[5] - 表决方式为书面记名投票表决[12] 档案与生效 - 会议档案保存期限不少于10年[7] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[20]

董事会秘书聘任 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[4] - 有特定违规记录人士不得担任[4][5] 解聘与代行职责 - 出现特定情形1个月内解聘[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 职责与权益 - 负责信息披露，协调相关工作[9] - 履职受妨碍可向上交所报告[12] 其他规定 - 与公司签保密协议，持续履行义务[12] - 不能履职时代表代行，秘书责任不免[12] - 制度由董事会制定等，审议通过生效[14]

管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法规范工作、保护投资者权益[2] - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] 人员职责 - 公司董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[5] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备多方面素质和技能[6] 档案管理 - 公司投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[9] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[9] 信息披露 - 公司应在定期报告中公布联系方式，变更后及时公告[10] - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[12] 股东权益保障 - 公司应为中小股东参加股东大会提供便利并提供网络投票方式[12] 说明会安排 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩、现金分红等说明会[15] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[16] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会[16] 调研管理 - 调研机构及个人到公司调研需办理预约手续[19] - 公司与调研机构及个人直接沟通时应要求其出具资料并签署承诺书[21] - 公司应就调研过程和交流内容形成书面记录并签字确认[22] - 公司应建立接受调研的事后核实程序[22] 互动平台管理 - 公司应关注上证e互动平台信息并及时回复投资者[26] - 公司应通过上证e互动平台发布投资者关系活动记录[28] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎、客观，不得泄露未公开重大信息[27]

高管任职与聘任 - 公司设总经理1人，由董事长提名，董事会聘任[6] - 有犯罪、破产清算等特定情况人员不能担任高管[4] 总经理办公会 - 会议应提前1天通知参会人员[16] - 由总经理召集主持，不能主持时指定他人代为主持[15] - 会议纪要保存期不少于10年[12] 工作汇报与考核 - 总经理每年书面报告工作[15] - 董事会负责高管绩效评价[17] - 总经理负责其他管理人员绩效考核[17] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[21]

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-065号 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《君 正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则（2023 年修订）》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。 会议于 2023 年 12 月 12 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长 张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《关于修订<君正集团董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 ...

关联方认定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议并披露[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议并披露[10] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[10] 特殊交易审议 - 向关联参股公司提供财务资助需非关联董事过半数及2/3以上出席董事通过并提交股东大会[13] - 为关联人提供担保需非关联董事过半数及2/3以上出席董事同意并提交股东大会[14] - 为控股股东等提供担保后者应提供反担保[14] 交易金额规定 - 可能涉及未来支付或收取对价以预计最高金额适用审议规定[16] 额度与期限 - 关联交易相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[15] - 与关联人签订日常关联交易协议超3年每3年重新履行审议和披露义务[18] 资产购买规定 - 向关联人购买资产成交价格溢价超100%且对方未承诺需说明原因[24] 信息报送 - 持有公司5%以上股份股东等应报送关联人名单及关系说明[26] 内部检查 - 审计与风险控制委员会督导内审部门至少每半年检查关联交易事项1次[27] 办法执行 - 办法未尽事宜按国家法律和章程执行[29] - 办法抵触时按后续法律等执行并修订[29] - 办法由董事会制定、修订及解释[29] - 办法自董事会审议通过生效，修改同理[29]

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出意见；负责研究和审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名 ...