证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-019 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 股权登记日：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14:00 召开地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 209 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011022787 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 是否由具有执业许可的 平台 (http://acc.mof.gc 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | ま | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | r | 审计报告 | | 1-8 | | | 己审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011466 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 附件：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职报告 （三）2023 年 8 月 30 日，第六届董事会审计与风险控制委员会召开第二次 会议。会议由主任委员郝银平先生主持，会议审议通过了以下议案： 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 风险控制委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《君正集团董事会审计 与风险控制委员会工作细则》等规定，秉承审慎、客观、独立的原则，忠实勤勉、 恪尽职守，认真履行审查监督职责，积极开展工作。现就 2023 年度的履职情况 报告如下： 一、董事会审计与风险控制委员会基本情况 公司第五届董事会审计与风险控制委员会由独立董事郝银平先生、独立董事 张剑先生和董事、副总经理、财务总监杨东海先生三人组成，其中主任委员由会 计专业人士郝银平先生担任。报告期，公司董事会进行了换届选举，并对董事会 审计与风险控制委员会的人员组成进行了调整，由独立董事郝银平先生、独立董 事张剑先生和董事长张海生先生组成第六届董事会审计与风险控制委员会，其中 主任委员由会计专 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日，组织形式为 特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席 合伙人为梁春，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。大华会计 师事务所 2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元、证券业务收入 138,862.04 万元。 在审计过程中，大华 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-010号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议分别于 2024 年 4 月 15 日、4 月 21 日以邮件及电话通知的方式发出 会议通知及补充通知。会议于 2024 年 4 月 25 日 8:30 在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席 了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《董事会 2023 年度工作报告》 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《总经理 2023 年度工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《独立董事 20 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会关于对2023年度年审会计师 事务所履行监督职责情况的报告 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 风险控制委员会（以下简称"委员会"）根据《公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《君正集团董事会审计与风险 控制委员会工作细则》的规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守、认真履职，充分发 挥委员会的专业职能和监督作用。现将委员会对公司 2023 年度年审会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于 2012 年 2 月 9 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西 四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-018号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 并与其保留不超过 5 艘同型船舶订单选择权，船舶订单选择权由公司按照实际 情况酌情决定是否行使。 上述所有的化学品船舶含税总价不超过 32 亿元人民币（该金额为初步估算 金额，最终以实际建造金额为准）。 2、董事会审议情况 本次投资事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议。 投资标的：化学品船舶 投资金额：本次投资建造的化学品船舶含税总价不超过 32 亿元人民币（该 金额为初步估算金额，最终以实际建造金额为准）。 本次投资事项已经内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-017号 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关会计准则解释做出的调整， 不会对内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会 第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议批准。 （三）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则— ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 王体星 2023年，本人作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着认真、严谨、 负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司召开的各类会议，独立客观行使权利，忠 实履行独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王体星，1966年11月出生，本科学历。 曾任北京格局商学在线科技有限公司董事，中国海洋大学继教院EDP中心主 任。现任青岛迈纳哲企业管理有限责任公司监事，海南天鸿实业股份有限公司董 事，内蒙古大学高管教育中心主任，海南大学继教院EDP中心主任，山东大学项 目管理研究所兼职研究员、研究生导师，新商界全国高管教育联盟会长，内蒙古 大学教育发展基金会副理事长，公司独立董事。 2023年7月24日，公司董事会完成 ...