证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-025号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：化学品船舶 投资金额：本次投资建造的化学品船舶含税总价不超过 32 亿元人民币（该 金额为初步估算金额，最终以实际建造金额为准）。 本次投资事项已经内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，积极打造经济性高、竞争力 强的化学品运输船队，不断提升公司竞争力，2024 年 5 月 10 日，公司下属全 资子公司 SC International FZE 和 JZ Logistics Holding (Overseas) Co., Ltd.分别与 武昌船舶重工集团 ...

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司投资建造化学品船舶 的公告》（临 2024-025 号）。 本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-024号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。 会议于 2024 年 5 月 10 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长 张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，通过了《关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的 议案》。 董事会 2024 年 5 月 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年5月9日收到公司副总经理张锐先生的书面辞职报告，张锐先生因个人原 因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张 锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职后张锐先生将不再担任公 司任何职务。 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-023号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对张锐先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的卓 越贡献表示衷心感谢。 特此公告。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会 1 2024 年 5 月 11 日 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-022 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"）， 为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 担保金额：人民币 30,000 万元 已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司累 计向君正化工提供的担保余额为人民币 134,704.76 万元（含本次担保，为本、外 币合计数）。 一、担保情况概述 （一）履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、5 月 18 日召开第五届董事会第二十次会议、 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》，同意公 司及控股子公司预计 2023 年度担保需求额度合计不超过人民币 162 亿元（含 162 亿元，含等值外币）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 张剑 2023年，本人作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着认真、严谨、 负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司召开的各类会议，独立客观行使权利，忠 实履行独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人张剑，1975年9月出生，研究生学历，国际注册内部审计师、高级会计 师。 曾任内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务 负责人，江苏裕灌现代农业科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古乐科生物 技术有限公司董事，内蒙古星连星牧业（集团）有限公司监事。现任施尔丰国际 生物科技有限公司副总裁、财务负责人，内蒙古大唐药业股份有限公司独立董事， 公司独立董事。 2023年7月24日，公司董事会完成 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-020号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十三号——化工》的要求，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | | | | | | 单位：万吨、万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 年 2023 | 月 10-12 | 2023 | 年 10-12 | 月 | 年 月 2023 10-12 | | | | 产量 | | | 销量 | | 销售收入（不含税） | | | 聚氯乙烯 | | 22.77 | | | 21.87 | | 121,459.85 | | 烧碱 | | 14.86 | | | 14 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-021号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 之《第十三号——化工》的要求，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | | | | | 单位：万吨、万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 年 2024 | 月 1-3 | 年 2024 | 月 1-3 | 年 2024 1-3 | 月 | | | 产量 | | | 销量 | 销售收入（不含税） | | | 聚氯乙烯 | | 22.24 | | 21.94 | | 115,288.79 | | 烧碱 | | 14.67 | | 14.21 | | 35,892.56 | | ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-015号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度使用自有资金开展证券投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公 司损益的风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概况 （一）投资目的：为进一步提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，在 投资风险可控且不影响公司正常生产经营的情况下，根据实际经营情况，使用部 分自有资金进行证券投资。 （二）投资额度及期限：公司及控股子公司 2024 年度使用最高额度不超过 人民币 20 亿元（含 20 亿元，含等值外币）自有资金开展证券投资。在该额度内， 可由公司及控股子公司共同循环滚动使用，任一时点 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-016 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年度开展金融衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，内蒙古君正 能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟根据日常经营 具体业务需要，开展汇率和利率的套期保值业务，以更好地提高公司积极应对汇 率和利率波动风险的能力，增强财务稳健性。 已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及控股子公司拟开展的金融衍生品交易遵循合法、 谨慎、安全和有效原则，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一 定风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请 投资者注意投资风险。 一、交易情况概况 （一）交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，公司及控 股子公司拟根据日常具体 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 独立董事 郝银平 2023年，本人作为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着认真、严谨、 负责的态度，勤勉尽责，积极参加公司召开的各类会议，独立客观行使权利，忠 实履行独立董事职责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人郝银平，1969年8月出生，本科学历，注册会计师、高级会计师、资产 评估师。 现任乌海市华锐会计师事务所有限责任公司主任会计师，内蒙古华兴资产评 估事务所（普通合伙）执行事务合伙人，滨化集团股份有限公司独立董事，公司 独立董事。 2023年7月24日，公司董事会完成换届选举工作，本人经公司2023年第一次 临时股东大会选举，继续担任公司独立董事，任期三年。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独 ...