重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-038号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、业绩说明会召开的时间、地点 三、公司出席业绩说明会的人员 董事长、总经理：乔振宇先生 独立董事：郝银平先生 财务总监：范宇先生 董事会秘书：吴婉贞女士 ● 召开方式：网络互动 ● 问题征集：投资者可于2025年11月24日（星期一）至11月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月30日在上海证券交易所网站 披露了《君正集团2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于2025年12月1日（星期一）15:00 ...

一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成 果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:00-16:00 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-038号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集：投资者可于 2025 年 11 月 24 日（星期一）至 11 月 28 日（星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10 月30日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2025年第三季度报告》，为便于 广大投资者更全 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古·乌海 二○二五年十一月二十七日 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间 依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》及《君正集团股东大会议事规则》等有关规定，特 制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 11 月 12 日刊登于上海证 券交易所网站的《君正集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中 规定的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或将手机调至静音状态。 四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应 与本次 ...

君正集团所属申万行业为：基础化工-化学原料-氯碱。所属概念板块包括：可降解、血液制品、快递概 念、煤化工、中盘等。 截至9月30日，君正集团股东户数18.47万，较上期增加3.03%；人均流通股45682股，较上期减少 2.94%。2025年1月-9月，君正集团实现营业收入186.91亿元，同比增长1.63%；归母净利润27.98亿元， 同比增长24.93%。 分红方面，君正集团A股上市后累计派现144.79亿元。近三年，累计派现54.85亿元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，君正集团十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第四大流 通股东，持股9731.80万股，相比上期减少714.85万股。红利低波（512890）位居第五大流通股东，持股 7020.73万股，相比上期增加804.80万股。鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A（014942）位居第六大 流通股东，持股5067.52万股，为新进股东。南方中证500ETF（510500）位居第七大流通股东，持股 4902.92万股，相比上期减少105.73万股。 责任编辑：小浪快报 11月18日，君正集团盘中下跌2.08%，截至13:34，报5.18 ...

进入2025年11月，内蒙古化工巨头君正集团又有三个项目启动，并正在加快推进。三个项目具体情况分 别如下： ntent="t">鄂尔多斯市君正能源化工有限公司自备电厂光伏电站储能项目 ntent="t">项目于2025年11月13日在鄂尔多斯市鄂托克旗能源局备案，总投资19781.5万元，全部为有资 金。建设地点位于鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇巴音温都尔嘎查。 计划建设起止年限：2026/04至2027/04 项目总体建设规模为150MW/300MWh的磷酸铁锂储能系统。该系统通过35kV储能交流升压一体机进行 升压，随后经6回35kV集电线路分别接入君正已建光伏220kV升压站的35kV侧，实现就地消纳，不向公 网送电。 ntent="t">项目总投资515万元，建设地点位于乌海乌达高新技术产业开发区内蒙古君正化工有限责任公 司厂区内。计划建设起止年限：2025/11至2027/11 内蒙古君正化工有限责任公司超低排放改造项目 ntent="t">项目于2025年11月6日在乌海市乌达区工信和科技局备案，总投资1475.48万元，建设地点乌海 乌达高新技术产业开发区内蒙古君正化工有限责任公司煤焦化分公司厂区内。 ...

君正集团（601216.SH）11月14日在投资者互动平台表示，您好，公司产品的主要销售市场在国内，出 口份额相对较少，且出口国家不涉及欧盟。感谢您对公司的关注。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司近两年是否出口欧盟国家？ ...

人事变动核心背景 - 公司部分董事及高级管理人员发生变动，以满足新《公司法》的监管要求 [1] - 新《公司法》规定职工人数300人以上且不设监事会的公司，董事会必须设置职工董事 [1] - 监管要求上市公司董事会中兼任高管的董事与职工代表董事人数之和不得超过董事总数的二分之一 [1] 公司治理结构优化 - 人事调整旨在完善公司治理体系，清晰划分治理与管理权责边界 [1] - 所有辞任董事均继续担任公司副总经理等高级管理职务，未引发核心人才流失 [1] - 调整有效降低了治理层与管理层重叠度，形成更科学的决策与执行机制 [1] 战略发展与业务布局 - 新选聘吴国强、王哲两位副总经理，分别来自清洁能源相关公司和化工生产领域，凸显巩固传统优势、发力新兴赛道的战略意图 [2] - 新提名董事刘春雷拥有多年产业管理与投资经验，其跨领域资源将为公司产业链延伸和投资决策优化提供支撑 [2] - 公司依托内蒙古氯碱化工产业基地，构建了纵向一体化循环经济产业链，持续释放协同效应并构建低成本竞争优势 [2] 财务业绩表现 - 公司前三季度实现营业收入186.91亿元，同比增长1.63% [2] - 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润27.98亿元，同比增加24.93% [2] 未来展望 - 人事调整后公司形成治理合规、结构清晰、专业适配的管理团队新格局 [3] - 在传统化工业务稳步发展基础上，清洁能源板块的布局力度有望持续加大，双业务板块协同发力态势将凸显 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职务，由董事会下设的审计与风险控制委员会承接原监事会的法定职权 [78][80] - 此次治理结构调整旨在贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平 [78] - 取消监事会的议案已获第六届董事会第十九次会议（4票同意）和第六届监事会第十三次会议（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议形式审议批准 [17][12][18] 公司章程与制度全面修订 - 为配合监事会取消，公司将对《公司章程》进行全面修订，主要涉及删除监事会相关章节、新增独立董事和董事会专门委员会等专节 [80][81] - 同步制定及修订共30项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、信息披露、投资管理、关联交易等多个方面 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 其中7项制度需股东大会审议批准，其余23项制度经董事会审议通过后生效 [48] 董事会及高级管理人员变动 - 公司董事张海生、张海和杨东海于近日辞任董事及相关专门委员会委员职务，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [2] - 公司于2025年11月11日召开董事会会议，同意补选刘春雷先生和吴国强先生为第六届董事会董事候选人，该事项需提交股东大会采用累积投票制选举 [3][49][51] - 公司高级管理人员同步调整，聘任吴国强先生、王哲先生为公司副总经理，张海先生职务由常务副总经理调整为副总经理 [5][53] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》及补选董事在内的多项重要议案 [60][61] - 股权登记日为2025年11月21日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [60][61]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职务 由董事会下设的审计与风险控制委员会承接原监事会职权 [1][6][48] - 此项调整需提交股东大会以特别决议形式审议批准 通过后相关职务取消及议事规则废止 [2][7][49] - 监事会及董事会均已全票通过该议案 监事会表决结果为同意3票 董事会表决结果为同意4票 [3][8] 公司章程修订 - 为配合监事会取消 公司对《公司章程》进行全面修订 主要修订内容包括删除监事会相关章节并新增独立董事等专节 [50] - 修订内容涉及新增控股股东和实际控制人专节 董事会专门委员会专节 并规范股东会等表述 [50] - 董事会已提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记及章程备案手续 [6][50] 公司治理制度体系更新 - 公司大规模制定及修订共30项治理制度 以完善治理体系并与最新法律法规保持衔接 [9][51] - 其中7项制度需股东大会审议批准 其余23项制度已经董事会审议通过并生效 [37][51] - 制度修订范围广泛 涵盖股东大会议事规则 未来三年分红回报规划 信息披露管理制度等关键领域 [9][11][24] 董事会及高级管理人员变动 - 董事会提名刘春雷先生和吴国强先生为第六届董事会董事候选人 需经股东大会选举 [38][39] - 公司高级管理人员任职同步调整 聘任吴国强先生 王哲先生为副总经理 张海先生职务调整为副总经理 [41] - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会 审议上述需股东大会批准的各项议案 [44]

独立董事专门会议规则 - 制定专门会议工作细则[2] - 特定事项和行使特别职权需经审议且全体过半数同意[3][5] - 不定期召开，通知提前5日、资料提前3日送达[8] - 过半数推举召集人，2/3以上出席，决议全体过半数通过[8][9] - 可书面委托，每1名接受1名委托[10] - 现场召开为原则，书面记名投票表决[6][12] - 档案保存不少于10年[7]