华申重工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国华电科工集团有限公司,现提名陆宇建为华电重工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华电重工股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华电重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关 ...

证券代码：601226 公司简称：华电重工 独立财务顾问意见 2023 年 8 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华电重工股份有限公司 限制性股票激励计划 第一个解锁期解除限售条件成就及回购注销相 关事项 之 一、释义 1．上市公司、公司、华电重工：华电重工股份有限公司。 2．本次激励计划、本计划：华电重工股份有限公司限制性股票激励计划。 3．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可 出售限制性股票并从中获益。 4．激励对象：按照本计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工。 5．授予日：公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6．授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7．限售期：激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿 还债务的期间。 8．解除限售期：本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股 票可以解除限售并上市流通的期间。 9．解除限售条件：根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足 的条件。 10．《公 ...

华电重工股份有限公司 对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告 为控制华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国华电 集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的持续关联交易风 险，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及公司《关联 交易管理制度》《与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制 制度》的相关规定，查验华电财务公司的《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表 等在内的华电财务公司的 2023 年半年度财务报表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、华电财务公司简介 华电财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准，根据《企业 集团财务公司管理办法》在原北方有色金属工业财务公司基础上重组 设立的由中国华电集团有限公司（以下简称"华电集团"）控股，华 电集团系统内 6 家企业共同参股组建的一家全国性非银行类金融机 构，基本信息如下： 注册资本：55.41 亿元 法定代表人：李文峰 住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编： 100031） ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2023-033 华电重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修改公司章程的议案》，拟根据限制性股票回购注销情况减少公司注 册资本，并对公司《章程》进行相应修改。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 公司依据经 2021 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票 激励计划，结合实际情况，拟回购注销 1 名激励对象（已离职）所持 的 6 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，相应减少公司股本和 注册资本，公司股份总数由 116,666 万股减少至 116,660 万股，注册 资本由人民币 116,666 万元减少至人民币 116,660 万元。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-032 华电重工股份有限公司 关于变更注册资本暨修改公司章程的公告 原《章程》中其他内容无变化。 公司董事会授权经理层办理注册资本变更、公司《章程》修改相 关工商备案手续。 本次变更注册资本暨修改公司章程 ...

华电重工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十六次临时会议 所审议事项的独立意见 王琨 黄阳华 吴培国 二〇二三年八月九日 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及华电重 工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对 2023 年 8 月 8 日召开 的公司第四届董事会第十六次临时会议所审议的《关于设立全资子公司 的议案》发表独立意见如下： 我们认为公司在内蒙古巴彦淖尔市磴口县出资 5,000 万元设立全资 子公司开展光伏支架的生产、加工和销售业务，符合国家产业发展政策 和公司"十四五"发展规划，有利于内蒙古区域在手项目的施工建设、 配套工程等条件的落实，有利于抢抓内蒙古区域光伏建设市场先机，有 利于加快推进绿色低碳发展格局，不会对公司当期及未来财务状况和经 营成果构成重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利 益。公司本次设立全资子公司的审议程序合法合规，我们同意公司本次 设立全资 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-026 华电重工股份有限公司 第四届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 临时会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 8 日上午 9 时以通讯表决方式召开。公司董事 8 名, 实际参加表决 的董事 8 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，会议的召集召开 程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容 合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： 二〇二三年八月九日 一、《关于设立全资子公司的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 同意公司为抢抓内蒙古区域新能源建设市场发展机遇，保障区域内 在手新能源项目顺利执行，促进光伏业务快速发展，在巴彦淖尔市磴口 县出资设立全资子公司华电（巴彦淖尔）新能源装备有限公司（暂定名 称，尚需市场监督管理部门核准），开展 ...

一、《关于设立全资子公司的议案》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 特此公告。 华电重工股份有限公司监事会 二〇二三年八月九日 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-027 华电重工股份有限公司 第四届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次临时会议通知于2023 年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2023 年 8 月 8 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司监事 5 名，实际参 加表决的监事 5 名。本次会议由公司监事会主席林艳女士主持，召集 召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决 议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案： - 1 - 报备文件 （一）公司第四届监事会第十次临时会议决议。 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-019 华电重工股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日(星期二)15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于即日起至 2023 年 6 月 5 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 (hhi@hhi.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

公司财务表现 - 公司2022年度母公司实现净利润为19,014.52万元，未分配利润达到127,018.29万元[4] - 公司2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派送现金股利1.00元，合计人民币11,670.10万元[4] - 公司2022年度营业收入为820.61亿元，较上年同期下降20.55%[16] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元，较上年同期增长2.17%[16] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为20.31亿元，较上年同期下降69.11%[16] - 公司2022年末总资产达112.86亿元，较上年末增长5.82%[16] - 公司2022年基本每股收益为0.2674元，较上年增长1.83%[16] - 公司2022年稀释每股收益为0.2655元，较上年增长1.34%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为7.58%，较上年下降0.32个百分点[16] 风险管理与应对 - 公司已在年度报告中详细阐述了可能面对的各种风险及应对措施[7] 业务拓展与合同签订 - 公司2022年全年新签销售合同金额为89.39亿元，实现营业收入82.06亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.10亿元[21] - 公司海洋工程业务成功签订中广核甲子二海上风电场、龙源电力射阳海上风电等项目，全年新签合同总额达19.99亿元[21] - 公司签订了多个机组灵活性改造项目合同，包括华电土右电厂、新疆红雁池、乌鲁木齐热电和华电包头等项目[26] 技术创新与产品研发 - 公司自主研发的环保型堆场系统具有自动化程度高、运行平稳可靠、无污染等特点[39] - 公司开发的数字煤场系统实现了燃料数字管理、煤场精确分区和无人值守等功能，提高了系统作业效率[40] - 公司的新型门架式链斗卸船机可提升码头环保指标、降低能耗、提高年装卸能力[44] 市场发展与国际化 - 公司加快走出去步伐，大力开拓海外市场，推动市场国际化，构建企业新一代产品技术平台[100] - 公司业务体系完整，提供整体解决方案，核心装备具有自主知识产权[101] - 公司拥有行业领先的技术研发实力，取得多项专利和科研成果[101] 公司治理与社会责任 - 公司召开了3次股东大会，通过了19项决议，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权[193] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等组成的法人治理结构，形成了内部治理机制，确保权责明确、相互协调、相互制衡[192] - 公司在审议关联交易事项时，关联股东回避了表决，确保关联交易公开、公平、公正、合理[193]