(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 华电重工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄阳华,已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限 公司提名为华电重工股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于华电重工股份有限公司 限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就、 回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响 本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。本所对 本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文 件、资料及所作之说明的真实性、合法性、完整性、准确性和有效性。 2、本所依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次解锁、本次回购注销和本次调整相关事宜的合法、合规 性进行了充分的尽职调查，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 ...

华电重工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陆宇建,已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限 公司提名为华电重工股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

华电重工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国华电科工集团有限公司,现提名黄阳华为华电重工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华电重工股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华电重工股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国 ...

华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 北 京 华电重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 3 | | 三、股东大会议案 5 | | 1、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议 | | 案 5 | | 2、关于变更注册资本暨修改公司章程的议案 9 | | 3、关于选举公司第五届董事会董事的议案 68 | | 4、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 71 | | 5、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 73 | 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公 司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持 股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分 钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场；参会资格未 ...

华电重工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴培国,已充分了解并同意由提名人中国华电科工集团有限 公司提名为华电重工股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

华电重工股份有限公司 对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告 为控制华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国华电 集团财务有限公司（以下简称"华电财务公司"）的持续关联交易风 险，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 以及公司《关联 交易管理制度》《与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险控制 制度》的相关规定，查验华电财务公司的《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、损益表、现金流量表 等在内的华电财务公司的 2023 年半年度财务报表，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、华电财务公司简介 华电财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准，根据《企业 集团财务公司管理办法》在原北方有色金属工业财务公司基础上重组 设立的由中国华电集团有限公司（以下简称"华电集团"）控股，华 电集团系统内 6 家企业共同参股组建的一家全国性非银行类金融机 构，基本信息如下： 注册资本：55.41 亿元 法定代表人：李文峰 住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编： 100031） ...

证券代码：601226 公司简称：华电重工 独立财务顾问意见 2023 年 8 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华电重工股份有限公司 限制性股票激励计划 第一个解锁期解除限售条件成就及回购注销相 关事项 之 一、释义 1．上市公司、公司、华电重工：华电重工股份有限公司。 2．本次激励计划、本计划：华电重工股份有限公司限制性股票激励计划。 3．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可 出售限制性股票并从中获益。 4．激励对象：按照本计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员工。 5．授予日：公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6．授予价格：公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7．限售期：激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿 还债务的期间。 8．解除限售期：本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股 票可以解除限售并上市流通的期间。 9．解除限售条件：根据本计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足 的条件。 10．《公 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：2023-033 华电重工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修改公司章程的议案》，拟根据限制性股票回购注销情况减少公司注 册资本，并对公司《章程》进行相应修改。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 公司依据经 2021 年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票 激励计划，结合实际情况，拟回购注销 1 名激励对象（已离职）所持 的 6 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，相应减少公司股本和 注册资本，公司股份总数由 116,666 万股减少至 116,660 万股，注册 资本由人民币 116,666 万元减少至人民币 116,660 万元。 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-032 华电重工股份有限公司 关于变更注册资本暨修改公司章程的公告 原《章程》中其他内容无变化。 公司董事会授权经理层办理注册资本变更、公司《章程》修改相 关工商备案手续。 本次变更注册资本暨修改公司章程 ...