长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-058 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 楼会议室 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 至 2023 年 12 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 召开第四届董事会第十九次会议以及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 公司于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据上述 股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的有效期为 12 个月，自 发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。 公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于 向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事宜已取得中国证券监督管理 委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的同意注册的批复，目前正处于发行准备阶段， 根据公司 2022 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-056 长春英利汽车工业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事宜已取得中国证券监督管理 委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的同意注册的批复，目前正处于发行准备阶段， 根据公司 2022 年 12 月 1 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司本次 发行决议的有效期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 内，该项决议有效期即将届满。 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2023 年 11 月 15 日，第二届监事会第十八次会议以现场方式召开，应出席本次 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-055 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 除延长上述有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议通知于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2023 年 11 月 15 日以通讯方式召开第四届董事会第十九次会议，应出席本次会议的董 事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 长春英利汽车工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-054 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过长春英利汽车工业股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 IR@engley.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 31 日发布《公司 2023 年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 （二）会议召开地点：上证路演中心 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 9:00-10 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为137.05亿元，同比下降13.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元，同比下降37.80%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为2.36亿元，同比下降17.92%[4] - 基本每股收益为0.0163元，同比下降37.55%[5] - 稀释每股收益为0.0163元，同比下降37.55%[5] - 加权平均净资产收益率为0.66%，较上年末减少0.41个百分点[5] - 总资产为80.90亿元，较上年末增长2.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.45亿元，较上年末增长1.76%[5] 公司治理 - 前十名股东中，境外法人持有股份最多，持股比例为86.91%[12] - 公司第四届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会通过了2022年度非公开发行A股股票的相关议案，拟募集资金总额不超过105,119.58万元[14] 资产负债 - 公司于2023年8月31日披露了2023年半年度报告，流动资产合计为4,293,547,823元，非流动资产合计为3,796,441,067元[16] - 公司负债合计为3,865,248,993元，所有者权益合计为4,224,739,897元[18] 现金流量 - 公司2023年第三季度营业总收入为39.03亿元，同比增长11.02%[19] - 公司2023年第三季度净利润为6.46亿元，同比增长1345.68%[20] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，较去年同期下降42.43%[22] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.64亿元，较去年同期下降84.85%[23] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.46亿元，较去年同期增长1130.67%[23] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1.63亿元，较去年同期增长131.77%[24]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-050 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开第四届董事会第十八次会议，应出席本次会议的董 事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长春英利汽车工业股份有限公 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-053 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，最终以银行实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其 他条款以公司与银行最终签订协议为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、融资等） 的相关手续，并签署相关法律文件。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司董事会同意公司向以下银行申请 办理相关融资业务，额度合计 11.7 亿元人民币，具体情况如下： 公司向广发银行股份有限公司长春分行申请办理不超过人民币 2.2 亿元的综 合授信额度，包含流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保理、商业承兑 汇票及保贴等业务，并于期限内循环使用，期限 1 年。 公司向中国民生银行股份有限公司长春分行申请办理不超过人民币 7.5 亿元 的最高授信额度，其中综合授信人民币 1.5 亿元，业务品种包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业务，期限 1 年，担保方式为信用；同意 用公司自有的保证金、银行 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-052 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司： 天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为天津英利担保金额为5,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公司 已实际为天津英利提供的担保余额为24,000.00万元人民币（不含本次）。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 （www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2023年度对外 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）。 此次担保事项属于公司2022年年度股东大会审议批准的担保计划预计额度 范围内，无需再次提交股东大会审议。 2023年10月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通 ...

长春英利汽车工业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，认真查阅了相关材料， 并与公司相关人员进行了必要沟通，现对第四届董事会第十八次会议相关事项 发表独立意见如下： 一、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 公司为全资子公司申请综合授信提供担保是根据公司正常经营活动需要产 生的对外担保事项；符合现行有效的法律、法规及公司相关内部规定；不存在 损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的审 议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 因此，我们一致同意该议案。 二、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《长春英利汽车工业股份有限公司第四届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事： 孟焰 王军 张宁 2023 年 10 ...