资金运作 - 2024年6月3日买企业大额存单，7月3日赎回，收回本金5000万元，获收益7.08万元[2] - 大额存单年化收益率为1.70%[2] 资金管理 - 2024年1月12日通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，额度不超2.60亿元[3] - 截至2024年7月3日，已使用募集资金现金管理额度23399.34万元[4] - 截至2024年7月3日，协定存款等现金管理额度18399.34万元[4] - 截至2024年7月3日，未使用募集资金现金管理额度2600.66万元[4]

公司业务相关 - 主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件设计、研发、制造及销售，产品包含金属和非金属零部件[1] - 不断提升核心竞争力，以市场为导向布局产能，提高研发和生产技术水平，在客户、研发、生产运营等方面有发展规划[1] 新能源业务相关 - 与多家国内和北美新能源车企合作，客户结构不断丰富[2] - 2023年对新能源车型供货占公司营业收入的26.79%[2] 铝挤业务相关 - 高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目拟新建生产基地，生产多种汽车铝合金型材和零部件[2] 生产布局相关 - 在国内主要客户周边建有二十余个生产基地，已完成全国布局，目前没有海外设厂计划[2] 研发相关 - 研发中心涵盖多种功能，实验室获CNAS认可和多家汽车制造商认可[3] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为4.06%[3]

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-049 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股子公司： 1、林德英利（天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） 2、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 3、青岛英利汽车部件有限公司（以下简称"青岛英利"） 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请综合授信 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 6、本次为宁波英利担保金额为2,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为宁波英利提供的担保余额为9,000.00万元人民币（不含本次）。 5、成都英利汽车部件有限公司（以下简称"成都英利"） 6、宁波英利汽车工业有限公司（以下简称"宁波英利"） 7、上海鸿汉英利汽车部件有限公司（以下简称"上海鸿汉"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为林德天津担保金额为6,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为林德天津提供的 ...

会议信息 - 第二届监事会第二十四次会议通知于2024年6月21日送达监事[2] - 会议于2024年6月24日现场召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议换届选举第三届监事会非职工代表监事议案，提名王艺凝、李士光为候选人，任期三年，需提交股东大会审议[3][4] - 审议为全资及控股子公司申请综合授信提供担保议案，获全票通过[5][6]

长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 6 月 24 日 以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-046 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第五届董 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会，现提名宋健为长春英利汽车工业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春英利汽车工业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-048 长春英利汽车工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 鉴于长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届 选举。 根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由 7 名董事 组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司董事会提名，董事会提名委 员会对第五届董事会董事候选人的资格进行了审查，认为第五届董事会董事候选 人具备担任董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件，因此同意将该事 项提交董事会审议。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过《关 于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独 立董事的议案》，同意提名林上炜先生、程子建先生、林启彬先生、林上琦女士 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见 ...

长春英利汽车工业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 附件：简历 侯权昌，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司生技部科长；2012 年 9 月至 2014 年 12 月任 公司模具部副理；2014 年 12 月至 2015 年 1 月任公司生技部副理；2015 年 2 月 至 2016 年 7 月任公司生技部经理；2016 年 8 月至 2018 年 4 月任公司宝鸡分厂 高级经理；2018 年 5 月至 2020 年 10 月任公司经营管理室经理；2020 年 10 月至 2023 年 1 月任公司制造工程经理；2023 年 1 月至今任公司运营中心设备经理； 2018 年 7 月至今任公司监事会主席。 侯权昌先生未持有本公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志东，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事 会提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人于2015年9月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学 习，并取得上市公司高级管理人员培训结业证，证书编号：1506414638号。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人周立，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会 提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人于2008年1月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学 习，并取得上市公司高级管理人员培训结业证，证书编号：深交所高管（独立董事） 培训字（00886）号。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...