（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人宋健，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会 提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人于2010年11月参加上海证券交易所举办的第十五期独董任职资格培训班学 习，并取得上海证券交易 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月12日14点在长春公司一楼会议室召开[4] - 网络投票7月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为7月5日，A股股东有权出席[13] 选举信息 - 换届选举第五届董事会非独立董事4人、独立董事3人，第三届监事会非职工代表监事2人[7][8] - 选举刘志东为独立董事，王艺凝、李士光为非职工代表监事[23] 登记与委托信息 - 法人和个人股东按要求登记，异地最晚7月8日16:00信函或传真登记[16] - 登记地点在公司办公楼四楼董事会办公室，7月8日9:30 - 16:00[16] - 授权委托他人出席需填写授权委托书[21] 投票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[10] - 股东按持股数拥有相应投票总数，可集中或分散投票[24][25]

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会，现提名周立为长春英利汽车工业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春英利汽车工业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训，获得深交所《上市 公司高级管理人员培训》结业证。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会，现提名刘志东为长春英利汽车工业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春英利汽车工业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训，获得上市公司 高级管理人员培训结业证。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-045 长春英利汽车工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告 2023 年 12 月 22 日，公司本次发行新增的 91,532,828 股股份在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-065）。 本次股票上市流通总数为 91,532,828 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 （三）向特定对象发行股票锁定期安排 本次向特定对象发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本 次发行结束之日起 6 个月，预计限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 二、本次限售股形成后至今 ...

中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定履 行持续督导职责，对英利汽车 2022 年度向特定对象发行股票限售股上市流通的 事项发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次向特定对象发行股份限售股解除限售的全部 10 名发行对象承诺所认购 的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本核查意见出具之日，本次解 1 除限售股份的相关股东均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次 限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为 91,532,828 股，限售期为 6 个月； 经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号）及上海证券交易所 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-044 杨腾，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级 副总裁，特许金融分析师。曾主持或参与过中国移动、英利汽车、易点天下、圣 邦股份、朗科智能、大博医疗等多个 IPO 项目以及英利汽车再融资项目，冠昊 生物、中文传媒等多个重大资产重组项目。杨腾先生在保荐业务执业过程中严格 遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 长春英利汽车工业股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 附件：杨腾先生简历 中信证券为公司首次公开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票保荐机 构，由于原保荐代表人黄新炎先生工作变动，中信证券委派保荐代表人杨腾先生 接替黄新炎先生负责上述项目后续的持续督导工 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-043 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案已经长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的 股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定 ...

公司治理方面 - 独立董事严格遵守独立性条件并自查 满足出任独立董事的独立性要求[1] - 独立董事履行职责时保持独立思考和判断 不受外部因素干扰[1] - 独立董事按规定履行义务 发挥作用 为公司发展提供建议 为董事会决策提供参考 维护股东权益[1] - 公司重视支持独立董事工作 无妨碍其独立性情况[1] 市场竞争方面 - 公司专注汽车零部件行业 延伸战略布局 做好生产经营提升内在价值助推市值增长[2] - 在客户方面 保持现有整车客户配套优势 扩展其他客户零部件供货规模 增强国有自主品牌供货份额[2] - 在研发方面 专注轻量化车身结构零部件及防撞系统零部件设计开发 重点发展模块化及大型车身分总成零件[2] - 在生产运营方面 优化内部运营能力 提升智能制造和精益生产水平[2] - 在经营理念方面 建立符合发展战略的经营管理体系 增强管理和技术开发能力 提升运营效率 通过资本市场募集资金扩大生产规模 完善产业布局 实现业绩增长[2] 供应链风险管理方面 - 公司密切关注原材料市场 针对不同原材料价格特性灵活调整锁价方式 通过多种方式增强抗风险能力 综合降低采购成本[2] - 公司建立客户预测需求管理 合理安排生产和采购计划 建立供应链风险监测 及时发现风险预警并采取措施 确保盈利稳定性[2] 新能源汽车零部件领域方面 - 2023年新能源车型供货占公司营业收入的26.79% 未来将密切关注行业动态 增加与客户沟通合作机会 扩大单车产值 拓展相关产品[2] - 公司高度重视技术研发及创新能力培养 拥有多样化技术解决方案和完善研发体系[2] - 2023年度在汽车仪表板横梁、新能源电池壳体等产品轻量化领域持续发力 与知名制造商合作研发并批量生产新型轻量化仪表板骨架等产品[2] - 在新材料应用方面 加强多层复合材料和碳纤维材料开发应用 结合碳纤维与轻合金金属为客户产品轻量化提供帮助 继续在轻量化方向发力组合产品打造车身结构件和安全件[2] 客户策略方面 - 公司在巩固维护现有客户基础上 持续优化客户结构 加大优质客户开发力度 推动深化战略合作[3] 分红方面 - 2024年4月24日召开股东大会审议通过2023年年度利润分配预案 将根据规定在股东大会召开后2个月内实施权益分派 具体实施情况关注公司发布的公告[4]

| 序 | 受托人 | 产品 | 产品名称 | 购买 | 年化 | 起息日 | 到期赎 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 收益 | | | | | | 号 | 名称 | 类型 | | 金额 | | | 回日 | 金额 | | | | | | 交通银行 | | 率 | | | | | | | 交通银行 股份有限 | 大额 | 股份有限 公司 2024 | | | | | | | | 1 | | | | 5,000.00 | 1.70% | 2024-4-30 | 2024-5-30 | 5,000.00 | 7.08 | | | 公司吉林 | 存单 | 年第 23 期 | | | | | | | | | 省分行 | | 企业大额 | | | | | | | | | | | 存单 | | | | | | | 二、履行的内部决策程序 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第二十次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 ...