北京市中伦律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 2023 年 12 月 | 第一部分 律师声明事项 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 | 4 | | 一、 | 本次发行的授权和批准 | 6 | | 二、 | 本次发行过程的合规性 | 8 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 | 12 | | 四、 | 结论意见 | 15 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-063 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,299,231,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.9485 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开 ...

2023 年 12 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 | 年第二次临时股东大会须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于延长公司 年度向特定对象发行 股股票股东大会决议有效期 2022 A | | 的议案》 7 | | 议案二《关于变更会计师事务所暨聘请 年度审计机构的议案》 9 2023 | 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保长春英利汽车工业股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-062 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 1 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601279 | 英利汽车 | 2023/11/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：开曼英利工业股份有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 2023 年 11 月 20 日，公司股东开曼英利工业股份有限公司提交了《关于增 加 2023 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2023 年 第二次临时股东大会审议事项中增加《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度 审计机构的议案》，该议案已 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-061 长春英利汽车工业股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 2、原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华"） 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，长春 英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）前任会计师事务所普华已连续多 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性并结合 公司实际情况，公司拟变更会计师事务所，改聘天健为公司 2023 年度财务报告 以及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师 事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异 议。 公司于 2023 年 11 月 20 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议，应出席本次会议的董 事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 2023 年 11 月 21 日 经公司审计委员会事前审核并提议，董事会同意聘请天健会计师事务所（特 殊普通 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-060 长春英利汽车工业股份有限公司 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事审议，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 202 3 年度财务报告及内部控制审计机构。 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2023 年 1 1 月 20 日，第二届监事会第十九次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集 和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见 ...

公司业务与产品 - 公司主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售 [1] - 主要产品包括金属零部件（如仪表板骨架、电池下壳体等）和非金属零部件（如前端框架、车底护板等） [1] - 产品可广泛应用于新能源车型 [1] 产品利润率与市场情况 - 公司产品因用途、工艺复杂程度等不同，利润率不尽相同 [1] - 产品种类合计千余种，单价、成本及销量差异较大 [1] 定向增发与募投项目 - 公司定向增发A股股票申请已于2023年7月获得中国证监会同意注册的批复 [1] - 目前正处于发行准备阶段，将根据市场情况办理相关事项 [2] - 定增募投项目将扩大生产经营规模，提升服务能力，促进产业化升级 [2] 原材料与新能源布局 - 公司主要采购车用钢材、铝材、PP类材料等原材料 [2] - 目前原材料在整车上的应用仍以常规类别为主 [2] - 公司将密切关注新能源发展动向，及时调整原材料布局 [2]

| | | 目前正处于发行准备阶段。公司将根据市场情况，按照批复 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规 | | | | | | | 定期限内办理本次向特定对象发行 股股票的相关事项。 A | | | | | | | 此次定增募投项目将扩大公司生产经营规模，提升服务 | | | | | | | 能力与促进产业化升级，有助于公司进行设备升级改造，优 | | | | | | | 化资源配置，有助于进一步提升生产自动化水平、扩大生产 | | | | | | | 经营规模、促进公司产业化升级，满足业务发展需要。谢谢！ | | | | | | | 问题 4：公司以往采购的主要原材料为车用钢材、铝材、 | | | | | | PP | 类材料等，随着对新能源汽车零部件的布局，会有哪些 变化？ | | | | | | | 答：您好！公司主营业务为车身结构零部件及防撞系统 | | | | | | | 零部件的设计、研发、制造及销售。原材料主要为钢材、铝 | | | | | | | 材、PP 类材料，目前原材料 ...