本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司业 绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司董事会秘书苗雨先生、财务总监许安宇先生将通过网络在线问答互 动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间， 公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日 （星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-041 长春英利汽车工业股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春英利汽车工业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司 ...

2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司 关于长春英利汽车工业股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"） 作为正在对长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李艳梅、黄新炎 （三）现场检查人员 李艳梅 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入11.6090502305亿元，同比减少0.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2004.860328万元，同比增长154.12%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1761.934783万元，同比增长221.16%[4] - 2024年第一季度营业总收入为11.6090502305亿元，2023年同期为11.64541825亿元[46] - 2024年第一季度净利润为1801.258223万元，2023年同期为1036.2367万元[47] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2004.860328万元，2023年同期为788.9524万元[48] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.2366717039亿元，同比增长177.91%[4] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15314.141891万元，2023年同期为 - 17138.4648万元[40] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5588.933924万元，2023年同期为23676.8998万元[40] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为13.3987800198亿元，2023年同期为8.50426617亿元[40] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.12亿美元，2023年同期为11.59亿美元[50] - 2024年第一季度收到的税费返还为68.86万美元，2023年同期为88.27万美元[50] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为12.17亿美元，2023年同期为11.64亿美元[50] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.87亿美元，2023年同期为7.81亿美元[50] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为10.93亿美元，2023年同期为11.19亿美元[50] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.24亿美元，2023年同期为0.44亿美元[50] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为180.43万美元，2023年同期为126.04万美元[50] - 2024年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为0.55万美元，2023年同期为33.21万美元[50] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为10.5亿美元，2023年同期无此项[50] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为10.52亿美元，2023年同期为6.40亿美元[50] 资产与权益情况 - 报告期末总资产83.275288183亿元，较上年度末减少1.19%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.7903106844亿元，较上年度末增长0.47%[16] - 2024年第一季度末，公司资产总计83.28亿元，较2023年末的84.28亿元略有下降[24][25] - 2024年第一季度末，流动资产合计45.00亿元，较2023年末的46.85亿元有所减少[24] - 2024年第一季度末，非流动资产合计38.28亿元，较2023年末的37.43亿元有所增加[24][25] - 2024年第一季度末，流动负债合计25.62亿元，较2023年末的27.00亿元有所减少[25] - 2024年第一季度末，非流动负债合计97.91亿元，较2023年末的96.69亿元有所增加[25] - 2024年第一季度负债合计为35.7250631792亿元，2023年同期为36.9121406229亿元[35] - 2024年第一季度所有者权益合计为47.5502250038亿元，2023年同期为47.369422612亿元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43306户[8] - 开曼英利工业股份有限公司持股12.98704372亿股，持股比例81.90%[8] - 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划持股比例0.73%，持股数1155.72万股[20] - 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江987号单一资产管理计划持股比例0.40%，持股数637.90万股[20] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股315.05万股[20] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股91.82万股[20] - 赵建枫持有无限售条件流通股85.00万股[20] 其他财务指标 - 基本每股收益0.0126元/股，同比增长137.74%[4] - 加权平均净资产收益率0.47%，较上年增加0.26个百分点[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0126元/股，2023年同期为0.0053元/股[48] - 2024年第一季度研发费用为5155.008846万元，2023年同期为4356.8981万元[47]

会议召集与通知 - 董事会定期会议由董事长召集，临时会议提议人应提交书面提议[3] - 董事长应在接到提议后十日内召集董事会会议[3] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[4] 会议举行与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] - 董事委托他人出席需出具载明相关内容的委托书[7] 表决相关 - 董事表决意见分为同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[10] - 董事会秘书应在一名监事或独立董事监督下统计表决结果[11] - 有董事回避致无关联董事少于三人时，表决事项提交股东大会[12] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同议案[13] - 二分之一以上与会董事或独立董事有相关意见时，会议应暂缓表决[13] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[15] - 董事会会议档案保存期限为十年[16] 规则相关 - 本规则由董事会制订，经公司股东大会审议通过后施行[17] - 本规则修改需董事会制订并由股东大会批准后生效[17] - 本规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[17] - 本规则规定与国家后续规定不一致时按后者执行并及时修改[17] - 本规则由董事会解释[18] 其他 - 文档涉及长春英利汽车工业股份有限公司，日期为2024年4月24日[19]

长春英利汽车工业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性；为了保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》（以下简称"《会计准则》"）和《长春英利汽车工业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联 股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同本公司行 为，适用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围以《企业会 计》以及其他相关规定为准。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上的股东、实 际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会和监事会报告 并根据实 ...

选聘规则 - 下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所[3] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 细化选聘评价标准并打分[7][10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 原则上不得设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[10] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[11] - 聘期自股东大会审议通过之日起一年，可续聘[11] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] - 重大资产重组、子公司分拆上市前后审计服务期限应合并计算[17] - 首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[17] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与该公司审计业务[16] 解聘与通知 - 解聘或不再续聘需提前30日通知[16] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] - 每年披露对会计师事务所履职评估报告和审计委员会监督职责报告[19] - 变更会计师事务所需披露前任情况、变更原因等[19] 其他规定 - 审计委员会应对特定情形保持谨慎关注，如两年内多次变更等[20] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[21] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[23] - 制度由公司董事会负责解释和修改[24] - 制度自公司股东大会审议通过之日起实施，修改亦同[25]

股东大会信息 - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人8人[2] - 出席股东所持表决权股份总数1,310,450,806股[2] - 出席股东所持表决权股份数占比82.6373%[2] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数1,310,450,806股，比例100%[5][6][7][8] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》等多项议案同意票数11,637,834股，比例100%[9][13] - 议案9、11为特别决议事项获三分之二以上表决通过[13] 其他信息 - 议案6关联股东开曼英利工业股份有限公司等回避表决[14] - 见证律所北京市中伦律师事务所，律师田雅雄、刘亚楠[15] - 律师见证股东大会召集等程序合法有效[15] - 公告2024年4月25日发布[16]

股东大会安排 - 2024年3月29日董事会通过召集2023年年度股东大会议案[6] - 3月30日公告召开股东大会通知[6] - 4月24日股东大会现场会议召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 8名股东或其委托代理人出席，代表股份13.10450806亿股，占比82.6373%[7] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等16项议案[10] - 议案均获有效表决通过[12]

第五条 独立董事应积极关注公司的规范运行情况，对公司经营发展提 供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。 第六条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会 审议： 长春英利汽车工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定执行，《公司章程》未作出规定的，适用 本制度。 第二章 独立董事职责、职权 第四条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章 程》赋予公司其他董事的权利、义务和职责外，还按照《公司章程》履 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 分红管理制度 第一节 总则 第一条 为进一步规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》以及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二节 利润分配及现金分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： (1) 按照法定顺序分配，且同股同权、同股同利； (2) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润； (3) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； (4) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力； (5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣 ...