监事会会议情况 - 2024年监事会召开9次会议[2] - 2024年列席3次股东大会、9次董事会会议[7] 会议审议成果 - 多次会议审议募投项目、报告等议案[3][4][5] 公司运营状况 - 2024年重大事项决策合规，管理制度规范[7] - 财务报告准确反映状况，无内控重大缺陷[8][10] - 2024年关联交易公平合理，未损股东利益[11]

业绩总结 - 审计公司对英利汽车2024年度财报及汇总表审计，认为汇总表如实反映情况[3][8] 数据相关 - 2024年度部分往来累计发生金额（不含利息）有8200.0万等[10] - 2024年度部分占用资金利息有410.29万等[10] - 2024年期末部分往来资金余额有8176.03万等[10] - 2024年期初部分往来资金余额有3049.63万等[10] - 2024年度部分偿还及发生金额有38.15万等[10] 其他 - 资金往来方多为公司控股子公司[10]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会批准[2] - 2025年3月28日董事会7票同意续聘议案并提交股东大会[13] 审计机构情况 - 天健上年度末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2][3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 天健职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名从业人员受处罚12人次等[6] 审计人员情况 - 项目合伙人薛志娟近三年签3家上市公司审计报告，签字注册会计师李博签1家，复核人员许松飞复核6家[7] 审计收费情况 - 2024和2023年财务报告审计收费195万元，内控审计收费25万元，无增减[11]

委托理财额度 - 本次委托理财单日最高余额不超7亿，可滚动使用[2] - 总理财额度60,000万元，未使用额度同[24] 理财期限与收益 - 单个理财产品期限不超12个月[3] - 最近12个月收益581.66万元，占净利润11.91%[24] 审议与管理 - 2025年3月28日会议通过现金管理议案[4] - 监事会同意不超7亿闲置资金现金管理[22]

业绩相关 - 审计委员会认为公司各期财务报告真实、准确、完整[9] - 认为财务报告不存在欺诈等情况，内容格式合规[9] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议[2] - 1 - 6月、7 - 10月每次会议应到实到委员均为3名[2][3][4][5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促进公司发展[13] 其他 - 聘请天健会计师事务所为外部审计机构[7] - 公司严格执行法律法规和内部管理制度[10]

担保情况 - 为天津英利本次担保5000万元，实际担保余额14000万元[3] - 为成都英利本次担保6000万元，实际担保余额4000万元[3] - 为佛山英利本次担保3000万元，实际担保余额9000万元[4] - 为林德天津本次担保3000万元，实际担保余额51000万元[4] - 为林德长春本次担保1000万元，实际担保余额21000万元[5] - 为上海鸿汉本次担保1000万元，实际担保余额5000万元[5] - 为青岛英利本次担保4000万元，实际担保余额9000万元[5] - 为长春鸿汉本次担保1000万元，实际担保余额0万元[5] - 2024年为全资及控股子公司担保额度不超24.90亿元[7] - 截至公告披露日，2024年度预计担保总额32.80亿元（含本次），占2024年经审计净资产比例76.71%[22] - 截至公告披露日，对外担保余额15.50亿元，占2024年经审计净资产比例36.25%，无逾期情形[22] 子公司财务数据 - 2024年末上海鸿汉经审计资产负债率超70%[5] - 截至2024年12月31日，林德天津资产总额101781.71万元，负债总额32600.91万元，净资产69180.80万元，资产负债率32.03%，2024年营业收入80484.48万元，净利润1311.17万元，公司持股54.00%[13] - 截至2024年12月31日，林德长春资产总额20974.84万元，负债总额14503.80万元，净资产6471.04万元，资产负债率69.15%，2024年营业收入23323.70万元，净利润69.77万元，公司持股54.00%[14] - 截至2024年12月31日，上海鸿汉资产总额9902.23万元，负债总额9306.62万元，净资产595.61万元，资产负债率93.99%，2024年营业收入9626.54万元，净利润 - 66.54万元，公司全资持有[16] - 截至2024年12月31日，青岛英利资产总额36767.02万元，负债总额25256.19万元，净资产11510.83万元，资产负债率68.69%，2024年营业收入26275.68万元，净利润448.91万元，公司全资持有[17] - 截至2024年12月31日，长春鸿汉资产总额26170.08万元，负债总额5210.88万元，净资产20959.20万元，资产负债率19.91%，2024年营业收入2579.93万元，净利润 - 871.39万元，公司全资持有[18] 其他 - 公司及全资、控股子公司尚未与银行签订担保协议，内容以签署协议为准[19] - 公司为全资、控股子公司担保符合业务发展需要，可防范控制风险，不损害公司及股东利益[20] - 董事会认为担保财务风险可控，不违背规定，利于子公司经营，保障公司利益[21]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，与往年对比体现公司经营和股权结构变化 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0310元，较2023年的0.0700元减少55.71% [1] - 2024年每股净资产2.7元，较2023年的2.69元增加0.37% [1] - 2024年每股公积金0.72元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.94元，与2023年持平 [1] - 2024年营业收入46.93亿元，较2023年的53.18亿元减少11.75% [1] - 2024年净利润0.49亿元，较2023年的1.02亿元减少51.96% [1] - 2024年净资产收益率1.13%，较2023年的2.72%减少58.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有132868.31万股，占流通股比83.77%，较上期减少1127.81万股 [1] - 开曼英利工业股份有限公司持有129870.44万股，占总股本比81.90%，持股不变 [2] - 长春市股权投资基金管理有限公司持有562.85万股，占总股本比0.35%，持股不变 [2] - 浙江吉晟资产管理有限公司相关企业持有562.85万股，占总股本比0.35%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有340.13万股，占总股本比0.21%，减少731.67万股 [2] - 瞿均皓持有327.45万股，占总股本比0.21%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有258.78万股，占总股本比0.16%，为新进股东 [2] - 招商银行相关基金持有258.51万股，占总股本比0.16%，减少16.65万股 [2] - 诺德基金相关计划持有243.90万股，占总股本比0.15%，减少318.95万股 [2] - 华夏银行相关基金持有222.63万股，占总股本比0.14%，为新进股东 [2] - 中信证券股份有限公司持有220.77万股，占总股本比0.14%，为新进股东 [2] - 申万宏源证券有限公司等4家公司退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.10元(含税)的分红送配方案 [4]

业绩数据 - 2024年年度预计归属母公司所有者净利润4300 - 6450万元，同比减少36.45% - 57.64%[2][3] - 2024年年度预计归属母公司所有者扣非净利润2500 - 4650万元，同比减少49.10% - 72.63%[2][3] - 上年利润总额12926.90万元，归属母公司所有者净利润10150.09万元，扣非净利润9135.49万元[5] - 上年每股收益0.07元/股[6] 业绩变动原因 - 业绩预减因汽车行业价格内卷、部分客户车型销量下滑、订单延迟及产能未充分释放[7] 公司应对措施 - 公司实施降本增效措施，确保综合毛利率水平稳定[7] - 公司将以市场及客户需求为导向，加大市场拓展力度[7] - 公司将推进降本增效，加强经营费用管控提升盈利水平[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，与事务所预沟通无重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年年度报告为准[9]

授信申请 - 公司申请综合授信额度合计10.5亿元[1] - 向广发银行长春分行申请不超5亿元，期限1年[1] - 向中国民生银行长春分行申请不超5.5亿元，期限1年[2] 担保情况 - 民生银行1.5亿授信业务含流贷，担保为信用[2] - 用自有保证金为民生银行开票业务质押担保，不超4亿[2] 其他安排 - 董事会授权办理授信手续并签署文件[3]

募资情况 - 公司首次公开发行A股149,425,316股，发行价2.07元/股，募资30,931.04万元，净额24,926.07万元[2] 项目投入 - “研发及检测中心建设项目”承诺投入7,000.00万元，截至2024年12月27日已投入6,137.09万元[5] - “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”总投资25,209.29万元，截至2024年11月30日已投资20,034.70万元[7] 资金调整 - 拟将“研发及检测中心建设项目”节余819.29万元用于“高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”[7] - “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”拟投入增至20,819.29万元[7] 项目进展 - 2024年12月27日，董事会和监事会审议通过部分募投项目结项及节余资金使用议案[8] - 2024年1月12日，同意将“研发及检测中心建设项目”达预计可使用状态时间调至2024年12月[5]