会议安排 - 第三届监事会第四次会议通知于2024年12月25日送达监事[2] - 会议于2024年12月27日现场召开，3人应出席且实际出席[2] 审议事项 - 审议通过首发部分募投项目结项及节余资金使用议案，3票同意[3] - 审议通过为全资子公司申请综合授信提供担保议案，3票同意[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额30931.04万元，净额24926.07万元[4] 研发项目资金 - “研发及检测中心建设项目”承诺投入7000.00万元，已支付6137.09万元，节余819.29万元[7][9] 生产基地项目 - “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”原拟投入20000.00万元，转入节余资金后增至20819.29万元，总投资25209.29万元，截至2024年11月30日已投资20034.70万元[11]

担保情况 - 为佛山英利担保6000万元，实际担保余额1.4亿元；为天津英利担保5000万元，实际担保余额9000万元[3] - 2024年度为全资及控股子公司担保额度不超24.9亿元[7] - 2024年度对外担保总额35.40亿元，占2023年经审计净资产比例83.12%[16] - 对外担保余额15.80亿元，占2023年经审计净资产比例37.10%[16] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，佛山英利1 - 9月营收3.50亿元，净利润 - 974.24万元[10] - 截至2024年9月30日，天津英利1 - 9月营收4.39亿元，净利润966.10万元[11] 其他 - 2024年12月27日，董事会和监事会审议通过担保议案[7][8] - 担保事项属2023年年度股东大会批准额度范围，无需再次提交审议[7] - 公司不存在对外担保逾期情形[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议通知于2024年12月25日送达董事，12月27日召开[3] - 应出席本次会议董事7人，实际出席7人[3] 议案表决 - 《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》7票同意[4] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》7票同意[5] - 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》7票同意[6] - 《关于调整<内部控制制度>部分条款的议案》7票同意[7] 制度调整 - 公司调整《内部控制制度》，新增《永续资讯管理作业办法》，修订《销售及收款循环》部分内容[7]

公司战略规划相关 - 证监会发布“并购六条”，公司目前暂无相关计划，将积极关注市场环境和政策导向[1] - 公司目前暂未在海外设立生产基地，将紧跟主机厂节奏安排不同地区投产事宜，正在筹划和推进在德国设立研发中心[1] 公司业务相关 - 公司持续紧跟行业发展趋势，在手订单情况良好，将持续加大市场拓展力度[2] - 关于公司定增募投项目进度，可查阅2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关公告[2] - 公司专注于汽车零部件轻量化，产品主要应用于乘用车市场，未涉及低空领域[2]

募资情况 - 首次公开发行股票募资30931.04万元，净额24926.07万元，截至2024.6.30专用账户余额5475.48万元[6] - 向特定对象发行股票募资48787.00万元，净额47815.90万元，截至2024.6.30专用账户余额17950.40万元[7] - 首次公开发行149425316股，每股面值1元，发行价2.07元/股[6] - 向特定对象发行91532828股，发行价5.33元/股[7] - 首次公开发行扣除发行费用6004.97万元[6] - 向特定对象发行扣除发行费用（不含税）971.09万元[7] 现金管理 - 现金管理产品单日最高余额上限1.80亿元，资金可滚动使用[8] - 本次现金管理授权期限自2024.10.30至2025.10.30[10] - 2024.1.12 - 2025.1.11闲置募集资金现金管理授权终止[11] - 2024.10.30公司同意用不超1.80亿元闲置募集资金进行现金管理[17]

担保情况 - 本次为林德天津担保1.2亿元，已提供担保余额3.9亿元[2] - 2024年度为子公司担保额度不超24.9亿元[7] - 2024年度对外担保总额36.2亿元，占2023年净资产85%[16] - 对外担保余额16.6亿元，占2023年净资产38.98%[16] 林德天津情况 - 公司持有林德天津54%股权，其注册资本3600万元[9,11] - 2023年末资产总额107290.21万元，净利润 - 56.29万元[11] - 2024年9月末资产总额111404.34万元，净利润722.27万元[11] 会议决议 - 2024年10月30日董事会、监事会通过为子公司授信担保议案[7,8]

业绩说明会信息 - 2024年11月12日上午09:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2024年11月05日至11月11日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 联系人李霞，电话0431 - 85022771，邮箱IR@engley.net[6] 报告发布 - 公司已于2024年10月31日发布《公司2024年第三季度报告》[2]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额30931.04万元，净额24926.07万元，2024年6月30日专用账户余额5475.48万元[8] - 2022年度向特定对象发行股票募集48787.00万元，净额47815.90万元，2024年6月30日专用账户余额17950.40万元[9] 现金管理 - 拟用不超1.80亿元闲置募集资金现金管理，受托方为金融机构，产品为保本型存款类[4] - 期限自2024年10月30日至2025年10月30日，已获审议通过[4] - 可能受政策、市场等影响致收益波动，监事会认为可提效增收，保荐人无异议[4][18][19]

业绩总结 - 2023年度每10股派发现金红利0.20元，拟派发红利31,715,719.70元[4] - 2023年度现金分红占净利润比例为31.25%[4] 业务合作 - 主要客户有一汽大众、北京奔驰等知名整车制造商[2] - 已与比亚迪、理想等及北美知名新能源车企合作[3] 公司建设 - 在国内主要客户周边建二十余个生产基地[2] - 研发中心实验室有试验设备73台/套[7] 公司规划 - 制定《公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[5] 公司活动 - 2024年召开业绩说明会并参加集体业绩说明会活动[8] 制度完善 - 2024年修订完善《董事会议事规则》等多项制度[9]