募集资金情况 - 公司公开发行23.60亿元A股可转债，净额23.4476641508亿元[1] - 募投项目投资36.786779亿元，拟用募集资金23.447664亿元[4] - 截至2025年2月28日，已使用22.516745亿元，余额1.173008亿元[5] 项目使用情况 - 登封项目拟用1.5亿，实际用1.5亿[7] - 恩施项目拟用3.58663亿，实际用3.583264亿[7] - 朔州项目拟用3.432156亿，实际用3.233812亿[7] - 武汉二期项目拟用5.818415亿，实际用5.746399亿[7] - 葫芦岛项目拟用3.562799亿，实际用2.905606亿[7] 资金规划 - 公司拟将1.173008亿元节余资金永久补充流动资金[10]

内部控制 - 立信审计绿色动力2024年12月31日财报内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立评价，注会发表审计意见[3][4] - 公司该日重大方面保持有效财报内控[6] 其他数据 - 市场监督管理涉及金额15900万元，日期2011年1月24日[18]

资金募集与使用 - 公司公开发行23.6亿元A股可转债，净额约23.45亿元[1] - 2024年实际使用募集资金15,042.44万元，累计使用223,116.62万元[2][4][13] - 截至2024年底，可转债募集资金余额（含利息）13,780.92万元[2][5] - 公司以自筹资金预先投入61,136.79万元，2022年完成置换[15] 项目投入与效益 - 登封项目累计投入15,000万元，进度100%，本年度效益1,116.70万元[13] - 恩施项目本年度投入899.22万元，累计35,831.31万元，进度99.90%，效益3,687.65万元[13] - 朔州项目本年度投入4,125.56万元，累计31,129.63万元，进度90.70%，效益 - 1,597.63万元[13] - 武汉二期项目本年度投入6,207.17万元，累计56,805.58万元，进度97.63%，效益5,528.15万元[13] - 葫芦岛发电项目本年度投入3,810.49万元，累计28,873.46万元，进度81.04%，效益70.60万元[13] - 偿还银行贷款累计投入55,476.64万元，进度100%[13] 效益说明 - 个别募投项目未达预计效益因投入时间短、垃圾量不及预期、产能利用率不足[16]

会议召开情况 - 2024年召开董事会12次、股东大会4次、提名委员会4次、审计与风险管理委员会7次[5][7] 独立董事意见 - 认为关联交易无违规、三季度财报合规、改聘审计机构恰当[16][17][18] 公司治理 - 2024年董事及高管任职、激励计划符合规定[20][21] 未来展望 - 2025年加强沟通合作，发挥专业优势促稳健运作[23]

会议召开情况 - 2024年召开董事会12次、股东大会4次、提名委员会4次、审计与风险管理委员会7次[5][7] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职尽责，9月20日起不再任职[1] - 审阅财报认为符合准则，认可内控评价报告[17] 公司治理 - 2024年董事会换届选举，董高任职资格和程序合规[18] - 董高薪酬及考核激励按规定执行，发放程序合规[20] 关联交易与内审 - 认为关联交易必要合理，无损害股东利益情形[16] - 审计部每季度向委员会汇报内审情况[11]

2024年公司治理 - 召开董事会12次、股东大会4次等[5][8] - 改聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 董事会换届选举，任职资格和程序合规[19] 独立董事履职 - 独立董事各委员会出席率100%[5][8] - 就年度审计与事务所沟通[11] - 认为关联交易公平合理[16] - 赴佳木斯项目实地调研[14] 激励计划 - 审议通过A股限制性股票激励计划[21] 2025年展望 - 加强与各方沟通合作[23] - 发挥环保优势促稳健运作[23]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独董占多数[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独董担任[4][5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 负责研究薪酬政策、考核标准并提建议[7] 办事与会议 - 董事会办公室为日常办事机构[10] - 定期会议在年度股东大会前董事会定期会议前召开[13] - 会议由主任委员召集，提前三天送达通知及材料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数赞成[13] 其他规定 - 可聘请独立中介机构，费用公司承担[15] - 讨论成员议题时当事人回避，不足两人提交董事会[15] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[17]

2024年会议情况 - 召开董事会12次，独立董事应参加8次，亲自出席8次[5] - 召开股东大会4次，独立董事应参加3次，亲自出席3次[5] - 召开审计与风险管理委员会7次，独立董事应参加4次，亲自出席4次[8] - 召开薪酬与考核委员会2次，独立董事应参加1次，亲自出席1次[8] 2024年其他事项 - 审计部每季度向审计与风险管理委员会汇报内审工作[11] - 改聘立信会计师事务所为审计机构，独立董事认为其胜任[19] - 董事会换届选举，独立董事核查任职资格等符合规定[21] - 董事会审议通过A股限制性股票激励计划相关议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司多方沟通合作，发挥财务专业优势[24]

绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 傅捷 （一）个人基本情况 傅捷，女，本科学历，中国注册会计师协会会员、ACCA 特许公认 会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，历任西南证券股份有限公司昆明营业部交易员、交易部经理、 交易部高级经理；2004 年 8 月至 2016 年 3 月，于安永华明会计师事 务所任职，2012 年 10 月至 2016 年 3 月担任审计部高级经理，曾参 与多家香港上市公司及中国 A 股上市公司的审计工作；2016 年 4 月 至 2019 年 7 月，任中国优通控股有限公司（股份代码：6168）财务 总监；自 2019 年 7 月至今，任中国康大食品有限公司（股份代码： 0834）财务总监，主要负责该公司的财务管理、投融资以及投资者关 系。于 2018 年 2 月 26 日成为公司独立非执行董事，并于 2024 年 4 月 29 日辞任公司独立董事职务。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不 ...

审计与风险管理委员会情况 - 2024年发生三次人员变动[2] - 2024年召开七次会议[4] 内部控制情况 - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[9]