公司概况 - 公司1996年3月6日在深圳注册成立，同年5月H股和美国存托股份分别在港交所和纽交所上市，2006年12月A股在上海证券交易所上市[5] - 2020年11月至2023年1月完成美国存托股份从纽交所退市等工作[5] - 公司运营的深圳—广州—坪石段铁路营业里程481.2公里[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年总资产分别为370.41亿元、372.35亿元、365.67亿元[133] - 2022 - 2024年营业收入分别为199.43亿元、261.95亿元、270.90亿元[133] - 2022 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为 - 19.95亿元、10.58亿元、10.60亿元[133] - 2024年公司客运业务旅客发送量6911万人，同比增长16.5%，客运收入109.95亿元[58] - 2024年公司货运业务货物发送量1410万吨，货运收入16.23亿元[59] 用户数据 - 2024年公司完成旅客发送量（不包括委托运营线路）6911万人、货物发送量1410万吨[40] - 广州房建公寓段管理62个职工食堂日均就餐1.2万人次[127] 未来展望 - 国家铁路局和国铁集团新规或使公司成本增加，但能推动设备更新换代、提升供应链安全能力[65] - 打造供应链安全保障体系，中期至长期可降本增效，增强供应链安全和韧性[65] - 响应铁路设备更新改造行动，中期至长期可提升设备安全水平和先进产能，增强竞争力[65] - 《推动铁路行业低碳发展实施方案》提出2030年铁路单位运输工作量综合能耗和二氧化碳排放较2020年下降10%，为公司带来绿色低碳发展机遇[76] 新产品和新技术研发 - 公司及各站段2024年参与研发创新和科技合作项目16项[104] - 公司所属广州电务段申请发明专利14项、取得专利授权8项[104] 市场扩张和并购 - 大湾区国际班列以广州、深圳、东莞为中心枢纽，开行19条线路，辐射15个国家、30余个城市[60] 其他新策略 - 公司投入建设应对气候变化监控系统，有利于降本增效[76] - 建设企业和员工命运共同体，维护员工合法权益，为公司高质量发展奠定基础[111] 运营数据 - 2024年更换钢轨178.177公里，2023年为178.383公里[50] - 2024年更换曲磨轨10.401公里，2023年为19.67公里[50] - 2024年安装更换道岔298组，2023年为259组[50] - 2024年大机捣固1053.88公里，2023年为1041.54公里[50] - 2024年线路维修466.4公里，2023年为617.2公里[50] - 2024年修复线路水害47件，2023年为62件[50] - 2024年新建及加高隔离栏栅29208米，2023年为21724米[50] - 2024年加装刀片防护网36164米，2023年为32217米[50] 能耗与排放数据 - 2024年用水总量7132789.3吨，较2023年的6253073.22吨有所增加[81] - 2024年工业用水总量1533262.6吨，较2023年的1535506.64吨略有减少[81] - 2024年工业废水排放量1112905吨，较2023年的1034518吨有所增加[81] - 2024年化学需氧量去除量408559千克，较2023年的164700千克大幅增加[81] - 2024年石油类去除量47851千克，较2023年的42471千克有所增加[81] - 2024年废气排放总量20359立方米，较2023年的23770立方米有所减少[81] - 2024年固体废物产生量6551.33吨/百万吨公里，较2023年的8226.41吨/百万吨公里有所减少[82] - 2024年固体废物综合利用量5740.16吨/百万吨公里，较2023年的7308.98吨/百万吨公里有所减少[82] - 2024年固体废物处置量792.2吨/百万吨公里，较2023年的916.34吨/百万吨公里有所减少[82] - 2024年综合能耗148276.74吨标准煤，较2023年增长4.51%[93] - 2024年电力消耗60470.84万千瓦时，较2023年增长14.23%[93] - 2024年燃油消耗50265.68吨，较2023年下降2.89%[93] - 2024年燃气消耗20.31万立方米，较2023年下降72.17%[93] - 2024年范围1排放159445吨二氧化碳，较2023年下降3.50%[93] - 2024年范围1和2排放483931吨二氧化碳，较2023年增长7.71%[93] 员工数据 - 截止2024年12月31日，公司员工总人数36565人，较2023年的37906人减少3.54%[112] - 2024年公司新招聘毕业生1145人，其中硕士及研究生以上32人、大学本科毕业生159人、专科毕业生954人[114] - 2024年公司依法终止及解除劳动合同62人，占公司员工总人数的0.17%[114] - 公司共有职教专职管理人员97人，2024年共组织各类培训811485人次、支出教育经费7444万元[114] - 2024年安全规章培训学习人次216565，2023年为191236[115] - 2024年主要行车工种脱产培训学习人次13444，2023年为18508[115] - 2024年公司高级管理人员7人，平均学时143小时[116] - 2024年站段领导人员162人，平均学时163小时[116] - 2024年其他中层管理人员1661人，平均学时142小时[116] 社会责任 - 2023年度每股派发现金红利0.07元（含税），合计约4.96亿元，自1996年上市累计派发现金红利128亿元，派息率达64.3%[129] - 向清远市龙颈镇、湛江市廉江地区派出帮扶人员3人，累计投入资金120万元，报告期内消费帮扶220万元[129] - 组织志愿者活动约1.4万人次，2人被评为全国铁路优秀志愿者[130] - 公司员工向铁路行业帮扶救助基金捐款约182万元，其他慈善捐款约4.5万元[130]

审计机构聘请 - 公司聘请德勤华永作为2024年度财务报告及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务业务审计报告超270人[2] - 项目质量复核人彭金勇近三年签上市公司审计报告4份[4] - 德勤华永职业保险累计赔偿限额超2亿[5] 审计工作内容 - 德勤华永审计公司2024年12月31日财务报表及内控有效性[6] - 德勤华永核查关联方资金占用并出具专项报告[6] 审计结果与评价 - 德勤华永认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况[6] - 公司认为德勤华永满足审计要求，执业规范[8]

会议情况 - 2024年审核委员会召开8次会议，委员全勤出席[2] 报告审阅 - 2024年多次审阅2023、2024年财务报告[3] 审计工作 - 2024年完成2023年度审计工作并评价[5] 内控审查 - 2024年审阅内控报告，认为无重大及重要缺陷[8] 审计服务 - 同意聘任德勤华永，审计费用300万元（含税）[9]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告的超270人[2] 审计相关 - 2024年3月28日董事会通过聘任2024年度审计师议案，6月18日股东周年大会通过[3] - 德勤华永审计2024年度财报及内控有效性，核查资金占用并出专项报告[5] - 德勤华永出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年3月11日审核委员会同意聘任，审计费用300万元含税[6] - 审核委员会全程参与审计工作，认为审计公允客观，2025年继续监督[6][9]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2023年度业务收入41亿元，审计业务32亿元，证券业务6亿元[3] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[3] 其他数据 - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次，行政监管2次，自律监管1次[5] - 近三年部分从业人员受不同监管措施处罚[5] 费用相关 - 2025年度审计费用300万元，财报审计270万元，内控审计30万元[11] 公司决策 - 广深铁路2025年3月27日通过续聘德勤华永议案[14] - 续聘需公司股东大会审议通过生效[15]

公司代码：601333 公司简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 广深铁路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上， ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-003 广深铁路股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监 事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025年3月14日以书面文件形式发出。 本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。监事会主席牛剑峰先生 主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司章程和《监 事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过 2024 年年度报告。监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以 及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方 面真实、准确和完整反映出公司 2024 年度的经营成果和财 务状况；没有发现参与 2024 年年度报告编制和审核的人员 有违反内幕信息管理规定的行为。 特此公告。 广深铁路股份有限公司监事会 2025 年 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-002 四、通过《2024 年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办 理信息披露等相关事宜。 五、通过 2024 年度利润分配方案,并提请股东周年大会审议 批准。 六、通过《2024 年度董事会工作报告》并提请股东周年大 会审议批准。 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午九时三十分 在中国广东省深圳市和平路 1052 号以现场加通讯的方式举行。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面文件形式发出。本次会 议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事长蒋辉先生 主持了会议，董事陈少宏先生、罗敬伦先生、胡丹先生、张哲 先生、周尚德先生、汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士亲自 参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和本公司章程的规 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-004 每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,246,308,071 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 7,083,537,000 股，以此计算合 计拟派发现金红利 495,847,590 元（含税），占本年度归属于上 市公司股东净利润的比例 46.77%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大 ...

公司基本信息 - 公司A股代码601333，在上海证券交易所上市；H股代码00525，在香港联合交易所上市[1][21] - 公司法定代表人为蒋辉[17] - 董事会秘书为唐向东，证券事务代表为邓艳霞，联系地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[18] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市罗湖区和平路1052号，邮编518010[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[20] - 公司聘请德勤华永会计师事务所为会计师事务所，签字会计师为黄天义、陈婉琳[22] - 公司聘请北京市海问（深圳）律师事务所为中国法律顾问[22] - 公司于1996年3月6日在深圳注册成立，同年5月H股和ADS分别在联交所和纽交所上市，2006年12月A股在上交所上市[24] - 公司独立经营的深圳—广州—坪石铁路营业里程481.2公里[25] 报告发布与审计情况 - 公司2024年度报告于2025年3月27日发布[4] - 德勤华永会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[8] 利润分配 - 董事会建议以2024年12月31日总股本7,083,537,000股为基数，派发2024年度末期现金股息每股0.07元，总额495,847,590元，预案待股东大会批准[9] - 2024年公司实施2023年度现金分红，每股派发现金股息0.07元，共计派发现金股息约4.96亿元，自1996年上市以来累计派发现金股息约128亿元，派息率达64.31%[39] - 本报告期每股派息0.70元，现金分红495,847,590元，占净利润比率46.77%[147] - 最近三个会计年度累计现金分红991,695,180元，年均净利润41,261,748元，现金分红比例2,403.43%[149] - 公司现金分红政策规定以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的30%，三个连续年度内累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[143] - 2024年实施2023年度现金分红，每股派息0.07元，共派发现金股息约4.96亿元，自1996年上市累计派息约128亿元，派息率64.31%[144] - 报告期内公司实施2023年度现金分红，每股派发现金股息0.07元，共计派发现金股息约4.96亿元[190] - 公司自1996年上市以来累计派发现金股息约128亿元，派息率达64.31%[190] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27,090,074,926元，较2023年增长3.42%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,060,161,237元，较2023年增长0.18%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,710,300,274元，较2023年增长142.78%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27,109,235,057元，较2023年末增长2.73%[29] - 2024年基本每股收益0.1497元/股，较2023年增长0.20%[30] - 2024年加权平均净资产收益率3.96%，较2023年减少0.13个百分点[30] - 2024年非经常性损益合计37,218,249元[33] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额462,695,717元，期末余额478,375,517元，当期变动15,679,800元[35] - 2024年公司实现营业收入270.90亿元，同比增长3.42%，归属于上市公司股东的净利润10.60亿元，同比增长0.18%，基本每股收益0.15元[37] - 2024年公司营业成本为253.83亿元，比上年同期增长3.38%，营业利润为14.73亿元，比上年同期增长0.33%[44][45] - 2024年公司税金及附加同比增长90.04%，销售费用同比增长100.00%，管理费用同比下降4.25%[46] - 2024年公司财务费用同比下降2.52%，其他收益同比下降54.21%，投资收益同比下降21.60%[46] - 2024年公司信用减值损失同比增长136.30%，资产减值损失同比下降98.07%，资产处置收益同比下降81.78%[46] - 2024年公司所得税费用同比增长3.44%，经营活动产生的现金流量净额同比增长142.78%[46] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额同比增长55.05%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长787.33%[46] - 2024年税金及附加91811343元，同比增长90.04%，销售费用74970元，同比增长100.00%[62] - 2024年管理费用167698640元，同比下降4.25%，财务费用49218498元，同比下降2.52%[62] - 2024年所得税费用413447676元，同比增长3.44%[62] - 2024年经营活动现金流量净额27.103亿元，较2023年的11.164亿元同比增长142.78%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[64] - 2024年投资活动现金流量净额 -12.758亿元，较2023年的 -8.228亿元同比增长55.05%，因购建长期资产支付的现金增加[64] - 2024年筹资活动现金流量净额 -9.822亿元，较2023年的 -1.107亿元同比增长787.33%，因取得银行借款收到的现金减少[64] - 期末货币资金19.349亿元，较上期的14.825亿元增加30.52%，因银行存款余额增加[66] - 期末应收票据1.928亿元，上期为0，增加100%，因收到的银行承兑汇票增加[66] - 期末其他应收款9.579亿元，较上期的6.328亿元增加51.39%，因代收代付工程款增加[66] - 期末短期借款3.002亿元，较上期的7.004亿元减少57.14%，因偿还短期银行信用借款[66] - 报告期末公司持有短期借款约3.00亿元，利率区间为1.93%-2.28%；持有长期借款约5.00亿元，利率区间为1.8%-2.6%[88][98] - 报告期末公司资产负债率为25.97%[88] - 最近一个会计年度净利润1,060,161,237元，年末未分配利润5,246,308,071元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成旅客发送量6910.67万人，同比增长16.51%，货物发送量1409.98万吨，同比下降12.05%[37] - 2024年客运收入1099550万元，同比增长2.50%，旅客发送量69106716人，同比增长16.51%[47] - 2024年货运收入162300万元，同比下降11.23%，货物发送量14099841吨，同比下降12.05%[49] - 2024年提供运输服务收入1268586万元，同比增长4.90%[50] - 2024年其他业务收入17.86亿元，同比增长15.52%[51] - 2024年主营业务成本23924481032元，同比增长3.25%，其他业务成本1458306542元，同比增长5.57%，总成本25382787574元，同比增长3.38%[53] - 前五名客户销售额850519万元，占年度销售总额31.40%，第一名客户广铁集团销售额433106万元，占年度销售总额15.99%[56] - 前五名供应商采购额918127万元，占年度采购总额63.08%，最大供应商广铁集团采购额497816万元，占年度采购总额34.20%[57] 公司未来计划 - 2025年公司计划完成旅客发送量7130万人（不含委托运输），货物发送量1480万吨[74] 子公司情况 - 东莞市常盛实业有限公司总资产1.179亿元，净资产1.050亿元，净利润465万元[70] - 深圳广铁土木工程有限公司总资产36.792亿元，净资产6.893亿元，净利润5231万元[70] 风险与其他事项 - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用金融工具对冲外汇风险[89] - 报告期内公司无计入固定资产及在建工程的利息[91] - 报告期内公司持有的物业作发展之用，百分比率未超过5%[92] - 报告期末公司无或有负债[97] - 报告期末公司无惠及董事的补偿条文[103] 公司治理结构与人员变动 - 截至报告披露日，公司执行董事为蒋辉、陈少宏、周尚德；非执行董事为罗敬伦、胡丹、张哲；独立非执行董事为汤小凡、邱自龙、王琴[99] - 报告期末，东莞市常盛实业有限公司和增城荔华股份有限公司有董事会，其他附属公司未成立董事会[99] - 报告期内选举更换部分董事会和监事会成员，调整董事会专门委员会人员组成[106] - 报告期内调整部分管理层成员，重新委任公司总经理和2名副总经理[106] - 报告期内修订《公司章程》《内幕信息及知情人管理制度》和《经营业绩考核办法》[106] - 2024年第一次临时股东大会于2月6日召开，审议通过3项议案[107] - 2023年度股东周年大会于6月18日召开，审议通过10项议案[107] - 2024年第二次临时股东大会于12月6日召开，审议通过1项议案[107] - 公司计划召开2024年度股东周年大会，对包括利润分配方案在内的事项投票表决[109] - 2024年2月6日韦皓和罗敬伦分别获委任为执行董事及非执行董事，韦皓于2024年11月11日辞任[121] - 2024年6月18日陈少宏获委任为执行董事[120] - 2024年12月6日蒋辉获委任为执行董事[120] - 第十届董事会第五次会议于2024年2月6日召开，审议通过5项议案[125] - 第十届董事会第六次会议于2024年3月28日召开，审议通过12项议案[126] - 第十届董事会第七次会议于2024年4月29日召开，审议通过4项议案[126] - 第十届董事会第八次会议于2024年6月18日召开，审议通过2项议案[126] - 第十届董事会第九次会议于2024年8月28日召开，审议通过5项议案[126] - 第十届董事会第十次会议于2024年10月30日召开，审议通过2项议案[126] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议1次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议6次[127] - 报告期内公司召开3次股东大会、8次董事会会议、8次审核委员会会议、4次提名委员会会议和2次薪酬委员会会议[128] - 独立董事建议公司配合外部审计师做好2023年度报告审计工作[129] - 独立董事建议聘请德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计师，获董事会和股东大会审议通过[129] - 独立董事建议提名陈少宏、蒋辉为公司第十届董事会董事，获董事会和股东大会审议通过[129] - 独立董事建议提名黄武、陈少宏、杨意坚为公司高级管理人员，获董事会审议通过[130] - 2024年多位独立董事多次参加公司董事会、股东大会及业绩说明会等会议[131] - 2024年独立董事多次在提名、审核委员会会议对相关提名和聘任事项发表同意意见并提交董事会审议[132] - 审核委员会成员为汤小凡（主席）、邱自龙、王琴[133] - 提名委员会成员为邱自龙（主席）、蒋辉、陈少宏、汤小凡、王琴[133] - 报告期内审核委员会召开8次会议，2024年度审计师为德勤华永会计师事务所，审计费用为300万元（含税）[134] - 报告期内提名委员会召开4次会议，分别对黄武、陈少宏、杨意坚、蒋辉的提名进行审核并提交董事会审议[135] - 报告期内薪酬委员会召开2次会议，审定2023年度经营业绩考核结果，审核《公司经营业绩考核办法》修订方案并提交董事会审议[136] - 公司董事会由9名董事组成，报告期内有3名独立非执行董事，不低于董事会人数的1/3 [160][162] - 董事任期3年，任期届满后须重新提交股东大会审议委任事宜，独立董事连任时间不超过6年 [163] - 提名委员会由三位独立非执行董事和两位执行董事组成，报告期内共召开4次会议 [164] - 董事会9名成员中，男性8名，女性1名；51 - 55岁6名，56 - 60岁3名 [165] - 董事会9名成员中，执行董事3名，非执行董事3名，独立非执行董事3名 [165] - 董事会9名成员中，中国大陆地区8名，中国香港地区1名；硕士4名，大学本科5名 [165] - 董事会9名成员中，会计与财务专业经验2名，企业管理专业经验2名，与公司业务相关经验5名 [165] - 公司新任职的董事蒋辉先生、罗敬伦先生、陈少宏先生和韦皓先生（已离任）在委任生效前参加相关培训并取得法律意见 [169] - 公司董事会秘书唐向东参加上交所组织的“2024年第7期上市公司董事会秘书后续培训” [169] - 公司董事长为蒋辉，总经理为陈少宏，二者无关联或利益关系[170] - 董事会设立审核、薪酬和提名3个专门委员会[173] - 董事会每季度举行一次定期会议，定期会议通知提前14天发送，临时会议在合理时间内通知[174] -