A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-003 广深铁路股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监 事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025年3月14日以书面文件形式发出。 本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。监事会主席牛剑峰先生 主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司章程和《监 事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过 2024 年年度报告。监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以 及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方 面真实、准确和完整反映出公司 2024 年度的经营成果和财 务状况；没有发现参与 2024 年年度报告编制和审核的人员 有违反内幕信息管理规定的行为。 特此公告。 广深铁路股份有限公司监事会 2025 年 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-002 四、通过《2024 年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办 理信息披露等相关事宜。 五、通过 2024 年度利润分配方案,并提请股东周年大会审议 批准。 六、通过《2024 年度董事会工作报告》并提请股东周年大 会审议批准。 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午九时三十分 在中国广东省深圳市和平路 1052 号以现场加通讯的方式举行。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面文件形式发出。本次会 议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事长蒋辉先生 主持了会议，董事陈少宏先生、罗敬伦先生、胡丹先生、张哲 先生、周尚德先生、汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士亲自 参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和本公司章程的规 ...

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润1,060,161,237元，上年度1,058,289,071元，上上年度 - 1,994,665,063元[6] - 最近三个会计年度平均净利润41,261,748元[6] 分红情况 - 每股派发现金红利0.07元（含税）[2] - 合计拟派发现金红利495,847,590元（含税），占本年度净利润比例46.77%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额991,695,180元，现金分红比例2,403.43%[6] 其他 - 截至2024年12月31日，公司总股本7,083,537,000股[3] - 本年度末母公司报表未分配利润5,246,308,071元[6] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议批准[8]

公司基本信息 - 公司A股代码601333，在上海证券交易所上市；H股代码00525，在香港联合交易所上市[1][21] - 公司法定代表人为蒋辉[17] - 董事会秘书为唐向东，证券事务代表为邓艳霞，联系地址为广东省深圳市罗湖区和平路1052号[18] - 公司注册地址和办公地址均为广东省深圳市罗湖区和平路1052号，邮编518010[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报[20] - 公司聘请德勤华永会计师事务所为会计师事务所，签字会计师为黄天义、陈婉琳[22] - 公司聘请北京市海问（深圳）律师事务所为中国法律顾问[22] - 公司于1996年3月6日在深圳注册成立，同年5月H股和ADS分别在联交所和纽交所上市，2006年12月A股在上交所上市[24] - 公司独立经营的深圳—广州—坪石铁路营业里程481.2公里[25] 报告发布与审计情况 - 公司2024年度报告于2025年3月27日发布[4] - 德勤华永会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[8] 利润分配 - 董事会建议以2024年12月31日总股本7,083,537,000股为基数，派发2024年度末期现金股息每股0.07元，总额495,847,590元，预案待股东大会批准[9] - 2024年公司实施2023年度现金分红，每股派发现金股息0.07元，共计派发现金股息约4.96亿元，自1996年上市以来累计派发现金股息约128亿元，派息率达64.31%[39] - 本报告期每股派息0.70元，现金分红495,847,590元，占净利润比率46.77%[147] - 最近三个会计年度累计现金分红991,695,180元，年均净利润41,261,748元，现金分红比例2,403.43%[149] - 公司现金分红政策规定以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的30%，三个连续年度内累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[143] - 2024年实施2023年度现金分红，每股派息0.07元，共派发现金股息约4.96亿元，自1996年上市累计派息约128亿元，派息率64.31%[144] - 报告期内公司实施2023年度现金分红，每股派发现金股息0.07元，共计派发现金股息约4.96亿元[190] - 公司自1996年上市以来累计派发现金股息约128亿元，派息率达64.31%[190] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27,090,074,926元，较2023年增长3.42%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,060,161,237元，较2023年增长0.18%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,710,300,274元，较2023年增长142.78%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27,109,235,057元，较2023年末增长2.73%[29] - 2024年基本每股收益0.1497元/股，较2023年增长0.20%[30] - 2024年加权平均净资产收益率3.96%，较2023年减少0.13个百分点[30] - 2024年非经常性损益合计37,218,249元[33] - 采用公允价值计量的其他权益工具投资期初余额462,695,717元，期末余额478,375,517元，当期变动15,679,800元[35] - 2024年公司实现营业收入270.90亿元，同比增长3.42%，归属于上市公司股东的净利润10.60亿元，同比增长0.18%，基本每股收益0.15元[37] - 2024年公司营业成本为253.83亿元，比上年同期增长3.38%，营业利润为14.73亿元，比上年同期增长0.33%[44][45] - 2024年公司税金及附加同比增长90.04%，销售费用同比增长100.00%，管理费用同比下降4.25%[46] - 2024年公司财务费用同比下降2.52%，其他收益同比下降54.21%，投资收益同比下降21.60%[46] - 2024年公司信用减值损失同比增长136.30%，资产减值损失同比下降98.07%，资产处置收益同比下降81.78%[46] - 2024年公司所得税费用同比增长3.44%，经营活动产生的现金流量净额同比增长142.78%[46] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额同比增长55.05%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长787.33%[46] - 2024年税金及附加91811343元，同比增长90.04%，销售费用74970元，同比增长100.00%[62] - 2024年管理费用167698640元，同比下降4.25%，财务费用49218498元，同比下降2.52%[62] - 2024年所得税费用413447676元，同比增长3.44%[62] - 2024年经营活动现金流量净额27.103亿元，较2023年的11.164亿元同比增长142.78%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[64] - 2024年投资活动现金流量净额 -12.758亿元，较2023年的 -8.228亿元同比增长55.05%，因购建长期资产支付的现金增加[64] - 2024年筹资活动现金流量净额 -9.822亿元，较2023年的 -1.107亿元同比增长787.33%，因取得银行借款收到的现金减少[64] - 期末货币资金19.349亿元，较上期的14.825亿元增加30.52%，因银行存款余额增加[66] - 期末应收票据1.928亿元，上期为0，增加100%，因收到的银行承兑汇票增加[66] - 期末其他应收款9.579亿元，较上期的6.328亿元增加51.39%，因代收代付工程款增加[66] - 期末短期借款3.002亿元，较上期的7.004亿元减少57.14%，因偿还短期银行信用借款[66] - 报告期末公司持有短期借款约3.00亿元，利率区间为1.93%-2.28%；持有长期借款约5.00亿元，利率区间为1.8%-2.6%[88][98] - 报告期末公司资产负债率为25.97%[88] - 最近一个会计年度净利润1,060,161,237元，年末未分配利润5,246,308,071元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司完成旅客发送量6910.67万人，同比增长16.51%，货物发送量1409.98万吨，同比下降12.05%[37] - 2024年客运收入1099550万元，同比增长2.50%，旅客发送量69106716人，同比增长16.51%[47] - 2024年货运收入162300万元，同比下降11.23%，货物发送量14099841吨，同比下降12.05%[49] - 2024年提供运输服务收入1268586万元，同比增长4.90%[50] - 2024年其他业务收入17.86亿元，同比增长15.52%[51] - 2024年主营业务成本23924481032元，同比增长3.25%，其他业务成本1458306542元，同比增长5.57%，总成本25382787574元，同比增长3.38%[53] - 前五名客户销售额850519万元，占年度销售总额31.40%，第一名客户广铁集团销售额433106万元，占年度销售总额15.99%[56] - 前五名供应商采购额918127万元，占年度采购总额63.08%，最大供应商广铁集团采购额497816万元，占年度采购总额34.20%[57] 公司未来计划 - 2025年公司计划完成旅客发送量7130万人（不含委托运输），货物发送量1480万吨[74] 子公司情况 - 东莞市常盛实业有限公司总资产1.179亿元，净资产1.050亿元，净利润465万元[70] - 深圳广铁土木工程有限公司总资产36.792亿元，净资产6.893亿元，净利润5231万元[70] 风险与其他事项 - 公司承受的外汇风险主要与美元及港币有关，未使用金融工具对冲外汇风险[89] - 报告期内公司无计入固定资产及在建工程的利息[91] - 报告期内公司持有的物业作发展之用，百分比率未超过5%[92] - 报告期末公司无或有负债[97] - 报告期末公司无惠及董事的补偿条文[103] 公司治理结构与人员变动 - 截至报告披露日，公司执行董事为蒋辉、陈少宏、周尚德；非执行董事为罗敬伦、胡丹、张哲；独立非执行董事为汤小凡、邱自龙、王琴[99] - 报告期末，东莞市常盛实业有限公司和增城荔华股份有限公司有董事会，其他附属公司未成立董事会[99] - 报告期内选举更换部分董事会和监事会成员，调整董事会专门委员会人员组成[106] - 报告期内调整部分管理层成员，重新委任公司总经理和2名副总经理[106] - 报告期内修订《公司章程》《内幕信息及知情人管理制度》和《经营业绩考核办法》[106] - 2024年第一次临时股东大会于2月6日召开，审议通过3项议案[107] - 2023年度股东周年大会于6月18日召开，审议通过10项议案[107] - 2024年第二次临时股东大会于12月6日召开，审议通过1项议案[107] - 公司计划召开2024年度股东周年大会，对包括利润分配方案在内的事项投票表决[109] - 2024年2月6日韦皓和罗敬伦分别获委任为执行董事及非执行董事，韦皓于2024年11月11日辞任[121] - 2024年6月18日陈少宏获委任为执行董事[120] - 2024年12月6日蒋辉获委任为执行董事[120] - 第十届董事会第五次会议于2024年2月6日召开，审议通过5项议案[125] - 第十届董事会第六次会议于2024年3月28日召开，审议通过12项议案[126] - 第十届董事会第七次会议于2024年4月29日召开，审议通过4项议案[126] - 第十届董事会第八次会议于2024年6月18日召开，审议通过2项议案[126] - 第十届董事会第九次会议于2024年8月28日召开，审议通过5项议案[126] - 第十届董事会第十次会议于2024年10月30日召开，审议通过2项议案[126] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议1次，通讯方式会议1次，现场结合通讯方式会议6次[127] - 报告期内公司召开3次股东大会、8次董事会会议、8次审核委员会会议、4次提名委员会会议和2次薪酬委员会会议[128] - 独立董事建议公司配合外部审计师做好2023年度报告审计工作[129] - 独立董事建议聘请德勤华永会计师事务所为公司2024年度审计师，获董事会和股东大会审议通过[129] - 独立董事建议提名陈少宏、蒋辉为公司第十届董事会董事，获董事会和股东大会审议通过[129] - 独立董事建议提名黄武、陈少宏、杨意坚为公司高级管理人员，获董事会审议通过[130] - 2024年多位独立董事多次参加公司董事会、股东大会及业绩说明会等会议[131] - 2024年独立董事多次在提名、审核委员会会议对相关提名和聘任事项发表同意意见并提交董事会审议[132] - 审核委员会成员为汤小凡（主席）、邱自龙、王琴[133] - 提名委员会成员为邱自龙（主席）、蒋辉、陈少宏、汤小凡、王琴[133] - 报告期内审核委员会召开8次会议，2024年度审计师为德勤华永会计师事务所，审计费用为300万元（含税）[134] - 报告期内提名委员会召开4次会议，分别对黄武、陈少宏、杨意坚、蒋辉的提名进行审核并提交董事会审议[135] - 报告期内薪酬委员会召开2次会议，审定2023年度经营业绩考核结果，审核《公司经营业绩考核办法》修订方案并提交董事会审议[136] - 公司董事会由9名董事组成，报告期内有3名独立非执行董事，不低于董事会人数的1/3 [160][162] - 董事任期3年，任期届满后须重新提交股东大会审议委任事宜，独立董事连任时间不超过6年 [163] - 提名委员会由三位独立非执行董事和两位执行董事组成，报告期内共召开4次会议 [164] - 董事会9名成员中，男性8名，女性1名；51 - 55岁6名，56 - 60岁3名 [165] - 董事会9名成员中，执行董事3名，非执行董事3名，独立非执行董事3名 [165] - 董事会9名成员中，中国大陆地区8名，中国香港地区1名；硕士4名，大学本科5名 [165] - 董事会9名成员中，会计与财务专业经验2名，企业管理专业经验2名，与公司业务相关经验5名 [165] - 公司新任职的董事蒋辉先生、罗敬伦先生、陈少宏先生和韦皓先生（已离任）在委任生效前参加相关培训并取得法律意见 [169] - 公司董事会秘书唐向东参加上交所组织的“2024年第7期上市公司董事会秘书后续培训” [169] - 公司董事长为蒋辉，总经理为陈少宏，二者无关联或利益关系[170] - 董事会设立审核、薪酬和提名3个专门委员会[173] - 董事会每季度举行一次定期会议，定期会议通知提前14天发送，临时会议在合理时间内通知[174] -

广深铁路股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00219 号 广深铁路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广深 铁路股份有限公司(以下简称"广深铁路")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广深铁路董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2025年3月27日 WorldC 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广深铁路于 2024年 12月 31 日按 ...

广深铁路股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 广深铁路股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 111 | 注: 财务报表附注中标有*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》 所作的新增或更为详细的披露。 Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03681 号 (第1页,共4页) 广深铁路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广深铁路股份有限公司(以下简称"广深铁路")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邱自龙） 各位股东： 作为广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、境内外上市地《上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、诚信、勤勉 的履行职责，客观、独立、公正的参与公司决策，努力发挥好独立董事的独立作用，促进公司规范 运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： （二） 行使独立董事特别职权情况 2024年，本人会同公司其他独立董事对聘任外部审计师、提名董事和高级管理人员候选人事项 发表了独立意见，但未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董 - 1 - 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邱自龙：男，1967年3月出生，湖南师范大学物理系无线电专业大学本科学历，北京大学深圳 研究生院工商管理硕士，深圳市长沙商会常务副会长，曾任广东番禺安全设备厂助理工程师、厂长 助理和副厂长，深圳市欣格兰电子有限 ...

广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汤小凡） 各位股东： 本人汤小凡，现任广深铁路股份有限公司（"公司"）独立董事、公司审核委员会及薪酬委员 会主席、提名委员会委员。2024年，本人恪尽职守、勤勉尽责，严格遵循《公司法》、《证券法》、 上交所《股票上市规则》、港交所《证券上市规则》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作 制度》的规定，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别是中小股东 的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 - 1 - （二） 行使独立董事特别职权情况 2024年，本人会同公司其他独立董事对聘任外部审计师、提名董事和高级管理人员候选人事项 发表了独立意见，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会 提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。 （三） 与内部审计机构及外部审计师的沟通情况 2024年，本人与公司内部审计机构及外部审计师保持良好合作和沟通，听取内部审计机构工作 汇报并指导其开展工作，与外部审计师就年报审计有关工作进行充分有效沟通，督促外部审计师独 立 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会、8次审核委员会等会议[4] - 独立董事对聘任审计师等事项发表意见[5] 人事变动 - 2024年股东大会选举陈少宏、蒋辉为董事[18] - 董事会聘任陈少宏为总经理等[18] 信息披露 - 2024年按时编制并披露财务等报告[15] 关联交易 - 2024年除日常关联交易外无其他需披露关联交易[11] 业绩考核 - 2024年独立董事审定2023年度经营业绩考核结果[19] - 审核《公司经营业绩考核办法》修订方案[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2024年和2023年均为0.15元，较2022年的-0.28元有所改善 [1] - 每股净资产从2023年的3.73元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润增长显著，2024年为0.67元，同比增长11.67% [1] - 营业收入稳步增长，2024年达270.9亿元，同比增长3.42% [1] - 净利润微增0.19%，2024年为10.6亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的4.09%降至2024年无数据 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例64.13%，较上期减少4213.81万股 [1] - 中国铁路广州局集团保持最大股东地位，持股37.12%不变 [2] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股20.03%，增持55.20万股 [2] - 五家机构新进入前十大股东，包括宝盈品质甄选混合型基金等 [2] - 四家机构退出前十大股东，包括大成睿享混合A等 [2][3] 分红方案 - 公司拟每10股派发现金红利0.70元(含税) [4]