广深铁路股份有限公司 章程（拟修订稿） （尚需提交公司股东大会审议批准） （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订） （2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订) (2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订) (2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2017 年 6 月 15 日经 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、6次审核委员会等会议[4] - 2023年12月第十届董事会第四次会议通过提名非独立董事候选人议案[18] 人员履职 - 独立董事2023年6月当选后全勤出席相关会议[4] 交易披露 - 2023年除日常关联交易外无其他需披露关联交易[11] 报告编制 - 2023年按时编制并披露财务等报告[14] 业绩考核 - 2023年8月薪酬委员会审定2022年度经营业绩考核结果[19]

业绩总结 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为478,937.5万元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.7元（含税），合计派现49,584.759万元（含税）[3] - 2024年3月28日董监事会通过方案，待2023年度股东周年大会审议[3][5][6] - 本年度现金分红比例为47%[3] - 利润分配方案不影响公司经营现金流[6] 股本情况 - 2023年末公司总股本7,083,537,000股[3]

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-005 广深铁路股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三) 至 4 月 2 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gstlgs.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 4 月 3 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广深铁路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于广深铁路股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-102 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广深铁路股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《广深铁路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提 供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意 见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024—003 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 五、委任黄武先生为公司副总经理。有关委任黄武先生 的详情请参阅与本公告同日披露的《广深铁路股份有限公司 关于委任副总经理的公告》。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 一、选举董事韦皓先生为公司董事长，其任期自本次会 议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任公司第十届 董事会董事时为止。 二、委任董事韦皓先生为董事会薪酬委员会委员，其任 期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任 公司第十届董事会董事时为止。 三、委任董事韦皓先生为董事会提名委员会委员，其任 期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再但任 公司第十届董事会董事时为止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第十届董事会第五次会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以 通讯的方式举行。会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以书面文 件形式发出 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-002 广深铁路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 44 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,193,059,694 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,840,519,277 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 352,540,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 45 ...

（2023 年 12 月 22 日经公司第十届董事会第四次会议审议通过 ） 广深铁路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第1条 为进一步完善广深铁路股份有限公司（简称"公司")的治理结构，促进公司 规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》，以及公司股票上市 地证券交易所的上市规则等有关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的有关规定， 制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、中国证 监会规定、上市地证券交易所业务规则、公司章程和本制度的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2023-018 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第四 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）以通讯的方式举行。会议通 知已于 2023 年 12 月 15 日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁 免会议通知期。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长武勇先生主持，会议通知中所 列的各项议题经逐项审议均获得一致通过，现将会议有关决议公告如 下： 一、同意公司董事会提名委员会的建议，提名韦皓先生和罗敬伦 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其中韦皓先生为执行董 事、罗敬伦先生为非执行董事（简历详见附件），并提请临时股东大 会审议批准。 二、同意重新制订的《独立董事工作制度》。 三、同意货运物流改革推进方案，将所属非法人 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2023-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 广深铁路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...