会议情况 - 百隆东方第五届独立董事2024年第一次专门会议于4月8日通讯召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 业务与股权 - 公司计划2024年继续委托通商银行办理一揽子业务[2] - 公司持有通商银行9.4%股权，委派一名董事[3] 议案进展 - 《关于2024年度与宁波通商银行关联交易的议案》表决全票通过[3] - 议案需经董事会审议后提交2023年度股东大会[3]

会议相关 - 第五届董事会第十次会议于2024年4月12日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决均全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 未来展望 - 2024年度公司拟投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发[8] 人事变动 - 推举麦家良为公司第五届董事会董事候选人，需提交2023年度股东大会审议[13] - 聘任董事长杨卫新兼任公司总经理[13] - 聘任朱燕璐担任公司证券事务代表[14][15] 其他事项 - 2024年度公司高级管理人员薪酬方案获薪酬与考核委员会同意[12] - 2024年度公司董事薪酬（津贴）方案提交2023年度股东大会审议[12] - 独立董事独立性自查情况专项报告议案表决通过[15] - 天健会计师事务所履职情况评估报告议案表决通过[15][16] - 召开2023年度股东大会的提案表决通过[16] 人员持股 - 麦家良直接持有本公司股票405,000股[19] 人员履历 - 杨卫新2004年4月至今担任公司董事长，2015年7月至2020年1月担任公司总经理[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现任董 事兼总经理杨勇先生的《辞职报告》。因个人原因，杨勇先生申请辞去公司董事 会董事、董事会战略决策委员会委员及总经理职务。杨勇先生的辞职申请于送达 公司董事会之日起生效。辞职后杨勇先生仍将在公司继续工作。 由于杨勇先生辞任，公司董事会人数将少于《公司章程》规定之最低人数， 在新任董事就任之前，杨勇先生仍将继续履行董事职责。为保证公司相关工作的 顺利开展，将由公司董事长杨卫新先生代行总经理职责，直至公司董事会聘任新 总经理为止。杨勇先生的辞职不会对公司生产经营造成重大影响。公司将根据相 关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。 公司董事会对于杨勇先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表 示感谢。 特此公告。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-003 百隆东方股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告 百隆东方股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 1 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2024-001 百隆东方股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司淮安新 国与交通银行股份有限公司宁波分行签署《综合授信合同》（编号：2401 综授 0001 号）。为了担保以上《综合授信合同》项下的债务履行，公司向债权人交 通银行股份有限公司宁波分行提供保证并签署《保证合同》（编号：2401 最保 0008）。 本次《保证合同》的签署是对双方于 2019 年签署的《保证合同》（编号： 1901 最保 0011）的续签。自本《保证合同》生效之日起，原编号为 1901 最保 0011 的保证合同项下未清偿的债务由本《保证合同》继续履行担保责任。 公司分别于 2023 年 4 月 10 日、5 月 12 日召开了第五届董事会第三次会 议、第五届监事会第三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 ...

本次是公司自上一轮高新技术企业资格至2022年底届满后重新通过认定。 根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2023年度-2025年度） 享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。 公司2023年度已根据相关规定暂按15%的所得税税率进行纳税申报，本次通 过高新技术企业认定，不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。 百隆东方股份有限公司 关于通过高新技术企业资格认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2023年12月27日公 布的《对宁波市认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公 告》。百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"，不包含下属子公司）被认 定为宁波市2023年第一批高新技术企业；证书编号：GR202333102279；发证日 期：2023年12月8日；有效期：三年。 证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-037 特此公告。 百隆东方股份有限公司董事会 2023 ...

业绩说明会信息 - 2023年11月20日16:00 - 17:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员含董事长杨卫新、总经理杨勇等[5] 投资者参与 - 2023年11月13 - 17日16:00前可提问[2][5] - 2023年11月20日16:00 - 17:00可登录上证路演中心参与[5] 其他 - 2023年10月28日已发布2023年第三季度报告[2] - 联系人周立雯，电话0574 - 86389999，邮箱broseastern@bros.com.cn[6][7]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，百隆东方营业收入为18.72亿人民币，同比增长6.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.80亿人民币，同比增长6.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后为-0.94亿人民币，同比下降140.73%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为509.19亿元人民币，较去年同期下降11.0%[20] - 公司2023年前三季度营业总成本为503.13亿元人民币，较去年同期增长7.2%[20] - 公司2023年前三季度营业利润为59.68亿元人民币，较去年同期下降48.5%[21] - 公司2023年前三季度净利润为55.30亿元人民币，较去年同期下降46.8%[21] 资产及所有者权益 - 总资产为172.62亿人民币，同比增长6.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为100.44亿人民币，略微下降0.10%[5] - 公司流动资产合计为9,864,784,122.39元[17] - 公司非流动资产合计为7,397,093,319.91元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为625.98亿人民币，同比下降61.62%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为62.60亿元人民币，较去年同期下降61.6%[23] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9.49亿元人民币，较去年同期下降88.4%[23] - 筹资活动现金流入小计为39.62亿美元，较上一季度增长[24] - 偿还债务支付的现金为25.25亿美元，较上一季度减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.57亿美元，较上一季度增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为12.21亿美元，较上一季度增长[24] - 期末现金及现金等价物余额为28.62亿美元，较上一季度增加[24] 股权结构 - 新国投资发展有限公司持有公司29.72%的股权[14] - 杨卫新持有公司18.26%的股权[14] - 公司回购专用证券账户持有本公司股份10,607,004股，持股比例0.71%[16]

审计委员会修订 - 2023年10月27日董事会会议通过修订审计委员会工作细则议案[1] - 修订后成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[2] - 修订后职责新增指导内审、审阅财报、评估内控有效性等[2] 审计委员会职责 - 监督评估外审机构工作，审核费用及聘用条款需成员过半数同意提交董事会[3] - 审核公司财务信息及披露，披露财报需成员过半数同意提交董事会[3] - 指导内审工作需审阅年度内审计划，内审部门向其报告[4] - 每年至少召开一次无管理层的与外审单独沟通会，董秘可列席[3][4] - 对财报发表意见包括审阅报告、关注问题及监督整改[5] - 评估内控有效性包括评估制度、审阅报告及督促整改[5] - 协调管理层、内审与外审沟通[6] - 聘请或更换外审机构需其审议并向董事会提建议[6] 审计委员会会议 - 分定期和临时会议，由召集人召集主持[6] - 每季度至少召开一次定期会议[6] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行[7] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[7] - 委员不能出席可委托其他委员，独董委托独董[7] 审计委员会信息披露 - 会议资料保存不少于10年[8] - 应披露人员构成、背景、经历及变动情况[8] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[8] - 发现重大问题触及标准应及时披露事项及整改情况[8] - 提出审议意见董事会未采纳应披露事项并说明理由[8] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[9] 其他 - 工作细则自董事会决议通过生效[9] - 与法规抵触按规定执行并修订报董事会审议[9] - 工作细则解释权归公司董事会[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第五 届董事会第九次会议。本次会议以7票同意、0票反对，0票弃权，2位关联董事回 避表决，审议通过了《关于调整审计委员会委员任职的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理杨勇于 近日向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事 会收到之日起生效，辞职后杨勇继续担任公司董事、总经理。 为保障审计委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会选举董事杨燿斌 为第五届董事会审计委员会委员，并与公司独立董事陈春波（召集人）、夏建明 共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 百隆东方股 ...

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-033 百隆东方股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规范性文件的规定，公司对现行的《审计委员会工作细则》进行了修订。具 体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于修订<董事会审计委员会工 作细则>的公告》（公告编号：2023-034）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 百隆东方股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023 年10月27日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2023 年10月20日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和 ...