证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-023 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

业务收入 - 希格玛2023年度业务收入为47,663.24万元，其中审计业务收入占比83.6%[1] - 希格玛为35家上市公司提供审计服务，审计业务收入为5,852.20万元[1] 审计团队 - 希格玛配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年审计经验和专业资质[2] 质量管理 - 希格玛在质量管理方面实施了专业意见分歧解决机制，无不能解决的意见分歧[3] 职业责任保险 - 希格玛购买的职业责任保险累计赔偿限额为1.20亿元，符合相关法规要求[6]

业绩总结 - 2023年营业收入预算目标1086500万元，实际完成1014292万元，预算完成率93.35%[10] - 2023年净利润预算目标106000万元，实际完成109815万元，预算完成率103.60%[10] - 2023年归属于母公司所有者的净利润预算目标97130万元，实际完成102028万元，预算完成率105.04%[10] - 2023年基本每股收益预算目标0.5735元，实际完成0.6037元，预算完成率105.27%[10] 未来展望 - 2024年营业收入预算目标1024500万元[11] - 2024年净利润预算目标111800万元[11] - 2024年归属于母公司所有者的净利润预算目标103600万元[11] - 2024年基本每股收益预算目标0.6110元[11] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司与大股东及其附属企业应收及预付类款项余额9365.43万元，较期初减少970.09万元[8] - 截止2023年12月31日，公司与子公司及其附属企业其他流动资产、债权投资余额141584.00万元，较期初增加23309.01万元[9] 人事薪资 - 2023年陈党民实际发放税前薪资280.59万元，李付俊85.18万元等[4] - 2023年独立董事王喆、冯根福、李树华实际发放税前薪资均为12万元[4] - 2023年职工监事张毅实际发放税前薪资26.6万元[4] 会议表决 - 各议案表决结果中同意票均为9票，占全体董事的100%，反对和弃权票均为0票，占比0%[2][3][4][6][7][8] - 各议案表决同意票数占比多为100%，反对和弃权票数占比多为0%[11][12][13][14] - 公司多项议案审议通过并同意向股东大会提交[11][12][13][14]

根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要 求，西安陕鼓动力股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事王喆先生、冯根福先生、李树华先生的独立性进行评估并作出如下专项意见： 经核查独立董事王喆先生、冯根福先生、李树华先生的履历以及提交的相关 自查报告，公司现任独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司控股股东、实际控制人单位任职， 与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的情形。因此，公司现任独立董事的独立性符合《 上市公司独立董事 管理办法》、《 上海证券交易所股票上市规则》、《 上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性的专项意见 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西安陕鼓动力股份有限公司董事会 西安陕鼓动力股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 ...

担保情况 - 2024年3月为EKOL公司担保约0.4376亿元，累计1.4339亿元[2] - 为EKOL公司担保总额不超1.83亿元，EKOL提供资产质押反担保[3] - 截至披露日，公司及其控股子公司对外担保974387280.04元，占比11.14%[10] EKOL公司业绩 - 2023年营收32759万元，净利润38.57万元[6] - 2024年1 - 3月营收10009万元，净利润38.82万元[6] EKOL公司资产负债 - 2023年末总资产30251万元，总负债7648万元，净资产22603万元[6] - 2024年3月末总资产35003万元，总负债11852万元，净资产23151万元[6]

业绩总结 - 长青保理2023年营业收入642.79万元，净利润329.42万元[7] - 长青保理2024年1 - 3月营业收入369.33万元，净利润290.01万元[7] 业务交易 - 公司拟与长青保理开展不超5.05亿元无追索权应收账款保理业务[3][4][9] - 过去12个月公司与长青保理关联交易3次，累计金额17531.91万元[3][13] - 交易资产为公司应收下游客户的应收账款，期限不超2年[9] 财务数据 - 长青保理2023年12月31日资产总额24074.26万元，负债总额13692.36万元，净资产10381.90万元[7] - 长青保理2024年3月31日资产总额22039.62万元，负债总额11367.70万元，净资产10671.92万元[7] 业务授权 - 保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效[4][9] 决策进展 - 2024年4月16日公司第八届董事会第三十次会议5票赞成通过该议案[15] - 此项交易尚须获得股东大会批准，关联人将回避表决[4][15]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润864,262,361.86元[3] - 2023年实现未分配利润777,836,125.67元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.39元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利673,112,322.87元（含税）[3] - 拟派发现金红利占当年净利润65.97%[3]

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来其他应收款期初余额719.94万元，往来累计发生额534.78万元，偿还累计185.16万元[8] - 陕西鼓风机（集团）有限公司应收账款期初余额465.33万元，往来累计发生额189.64万元，偿还累计173.88万元，期末余额481.09万元[8] - 上市公司子公司及其关联方资金往来期初合计118274.99万元，往来累计发生额129500.00万元，偿还累计114192.12万元，期末合计141584.00万元[8] - 其他关联方及其所属企业资金往来期初合计128610.51万元，往来累计发生额141298.74万元，偿还累计126960.95万元，期末合计150949.43万元[8] 子公司及关联企业款项 - 安康支安业开发有限公司预付款项累计发生额1999.23万元，期末余额166.95万元[8] - 表面终属气体设计有限公司其他流动资产期初余额65293.60万元，往来累计发生额23500.00万元，偿还累计68164.97万元，期末余额23549.76万元[8] - 徐州陕鼓了业气体有限公司其他流动资产期初余额23052.08万元，偿还累计24222.99万元[8] - 赤峰泰国气体有限公司其他流动资产往来累计发生额77500.00万元，偿还累计2197.93万元，期末余额77599.55万元[8] - 临汾陕藏气体有限公司其他流动资产往来累计发生额18500.00万元，期末余额18511.61万元[8] - 唐山漆属气体有限公司其他流动资产往来累计发生额10000.00万元，偿还累计456.23万元，期末余额10014.95万元[8] 公司间具体业务款项 - 西安陕鼓动力股份有限公司与陕西鼓风机（集团）有限公司其他应收款2023年初余额719.94万元，偿还累计发生金额534.78万元，年末余额185.16万元[15] - 西安陕鼓动力股份有限公司与陕西鼓风机（集团）有限公司应收账款2023年初余额465.33万元，占用累计发生金额189.64万元，偿还累计发生金额173.88万元，年末余额481.09万元[15] - 西安陕鼓动力股份有限公司与陕西鼓风机（集团）有限公司合同资产2023年初余额10.86万元，占用累计发生金额137.26万元，偿还累计发生金额139.04万元，年末余额9.08万元[15] - 西安陕鼓动力股份有限公司与中国标准工业集团有限公司应收账款2023年初余额4万元，偿还累计发生金额4万元[15] - 西安陕鼓动力股份有限公司与中国标准工业集团有限公司预付款项2023年初余额920.98万元，占用累计发生金额3247.24万元，偿还累计发生金额3895.18万元，年末余额273.04万元[15] - 西安陕鼓动力股份有限公司与陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司其他应收款2023年初余额283.02万元，年末余额283.02万元[15] - 西安陕鼓动力股份有限公司与陕西鼓风机集团西安锅炉有限责任公司应收账款2023年占用累计发生金额0.63万元，偿还累计发生金额0.63万元[15] 各子公司款项变化 - 陕西鼓风机集团西安锅炉有限公司预付款项从120增加23.21至143.21[16] - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司应收账款从320.35减少156.66至163.69[16] - 西安陕鼓备件辅机制造有限公司预付款项从2074.74减少0.83至2073.91[16] - 西安陕鼓实业开发有限公司应收账款从309.46减少225.72至83.74[16] - 西安陕鼓实业开发有限公司合同资产从7.58增加69.3至76.88[16] - 西安陕鼓实业开发有限公司预付款项从1999.23减少1949.6至49.63[16] - 西安陕鼓实业开发有限公司其他非流动资产从162增加57.48至219.48[17] - 西仪集团有限责任公司应收账款从49.94减少44.94至5[17] - 西仪集团有限责任公司预付款项从1814.19减少1025.3至788.89[17] - 浙江陕鼓能源开发有限公司应收账款从2.31增加3895.34至3897.65[17] - 西安陕鼓智能信息科技有限公司合同资产从80.5变为83.5，占比从6.24%变为3.24%[18] - 西安陕鼓智能信息科技有限公司应收账款从83.76减少20至63.76[18] - 西安陕鼓智能信息科技有限公司预付款项对应金额从1102.71变为854.61，款项从271.84变为519.94[18] - 西安联创分布式可再生能源研究院有限公司应收账款从2.04减少0.28至1.76[18] - 西安联易得供应链股份有限公司合同资产为50.76[18] - 西安中创区综合能源股份有限公司合同资产为57.01，应收账款为174[18] - 陕西秦风气体股份有限公司债权投资为11908.13，其他流动资产业务对应金额从23500变为23549.76[18] - 徐州陕鼓工业气体有限公司其他流动资产从23052.08变为24222.99[19] - 六安秦风气体有限公司其他流动资产从18021.18变为18548.45[19] - 所有关联业务总计对应金额一组从128610.51变为126960.95，另一组从141298.74变为150949.43[19] 其他 - 希格玛会计师事务所出资额为3000万元人民币[12]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-021 西安陕鼓动力股份有限公司 关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请借款额度的 公告 1、业务概述：长青租赁公司作为租赁服务提供方，将向客户提供租赁物所产生的部 分应收账款转让给合作机构，合作机构根据受让合格的应收账款向长青租赁公司支付保 理款。 2、合作机构：长青租赁公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行。 3、业务期限：保理业务授权自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西安长青动力融资租赁有限责任公司（以下简称"长青租赁公司"）拟向银行申请总 额不超过 8.4 亿元的借款额度，其中应收账款保理融资额度不超过 8.4 亿元。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》规定，本次 借款事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 16 日在西安 市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 802 会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司 2023 年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，占公司全体监事的 100%；反对 0 票，占公司全体监事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体监事的 0%。 二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年年度报告的议案》 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-024 西安陕鼓动力股份有限公司 ...