会议主要讨论的核心内容 公司业务结构分析 - 公司主要有三大块业务:设备、工业服务和运营 [1][2][4] - 设备业务是公司的核心,主要包括重装亚瑟基地、新亚瑟基地、EPC和背景飞舰等 [4][5] - 工业服务业务包括EPC和背景配件,其中EPC业务波动较大,但近期有所恢复 [9][10] - 运营业务主要是工业器皮的运营,通过液体转动实现气体加压 [4][5] 设备业务发展分析 - 设备业务受益于两大政策:设备更新和节能减排 [9] - 钢铁行业是设备业务的主要下游,占比约50%,但需求有所下滑 [6][7][8] - 化工行业是新的增长点,公司在该领域的市场份额不断提升 [8] - 预计明年上半年设备业务有望出现拐点 [9] 工业服务和运营业务分析 - 工业服务业务中EPC收入有所恢复,带动整体40%以上的增长 [9][10] - 运营业务收入较为稳定,未来几年有15%左右的增长空间 [10] - 气体服务业务今年上半年收入和利润均有较大增长 [10] 新兴业务机会 - 公司在亚洲工地储能领域有技术优势,未来有望成为新的增长点 [11] 问答环节重要的提问和回答 提问1 问:公司设备业务的发展前景如何? 回答: - 设备业务受益于两大政策:设备更新和节能减排 [9] - 钢铁行业是主要下游,但需求有所下滑,占比约50% [6][7][8] - 化工行业是新的增长点,公司市场份额不断提升 [8] - 预计明年上半年设备业务有望出现拐点 [9] 提问2 问:公司的工业服务和运营业务表现如何? 回答: - 工业服务业务中EPC收入有所恢复,带动整体40%以上的增长 [9][10] - 运营业务收入较为稳定,未来几年有15%左右的增长空间 [10] - 气体服务业务今年上半年收入和利润均有较大增长 [10] 提问3 问:公司是否有新的增长机会? 回答: - 公司在亚洲工地储能领域有技术优势,未来有望成为新的增长点 [11]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-061 本次股票上市流通总数为 435,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 18 日。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 435,600 股。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 1 月 29 日，公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十 八次会议分别审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》及其他相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意 的独立意见。 2、2021 年 6 月 25 日，公司取得《西安市国资委关于对西安工业投资集团公 司提请西安陕鼓动力股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》，原 则同意 ...

北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 限 制 性 股 票 第 一 期 解 锁 暨 上 市 的 法律意见书 大成西意字[2024]第 181 号 北京大成 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼 16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International@rade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的 限制性股票第一期解锁暨上市的 法律意见书 大成西意字[2024]第 181 号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 北京大成(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受委托,担 任西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"陕鼓动力"或"公司")实 施 2021 年限制性 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-064 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 0 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

限制性股票授予 - 2021年10月14日首次授予654人4983万股[13] - 2022年9月16日预留授予17人180万股[15] 限制性股票回购注销 - 2023年1月16日回购注销2人11万股[15] - 2024年5月7日回购注销1人33万股[16] 激励计划流程 - 2021年1月29日审议通过相关议案[12] - 2021年6月25日取得国资委批复[12] 业绩指标 - 2021年净资产收益率12.49%[20] - 2021年净利润增长率124.48%[20] - 2021年主营业务收入占比98.95%[20] 限售解除 - 2024年9月12日预留授予部分第一个限售期届满[19] - 本次15人可解除限售435,600股[22]

新增借款 - 公司拟申请新增银行借款不超过140,100万元[2] - 借款期限不超过3年[2] - 借款利率不超过2.5%[2] - 按季付息，每半年还本不超100万，到期还剩余本金及利息[2]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-063 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过 600 万欧元； 本次担保前公司已实际为其提供的担保金额为人民币 1.6 亿元。 一、担保情况概述 为推进西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 EKOL,spol.sr.o. （以下简称"EKOL 公司"）的业务发展，EKOL 公司向银行申请 2000 万欧元的授信额度， 用于在银行开立保函。公司拟通过融资性保函为 EKOL 公司上述授信额度提供的担保总额 不超过 600 万欧元。相关担保事项以正式签署的担保文件为准。EKOL 公司以其持有的下 属公司股权向公司提供股权质押反担保。 依据《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司对外担保管理制度》规定，本次担 保事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 关于为 EKOL 公司授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：EKO ...

激励计划 - 15名激励对象符合2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件[1] - 15名激励对象绩效考核结果为"A"[1] - 当期解除限售比例为100%[1] - 同意15名激励对象435,600股限制性股票解除限售[2]

会议信息 - 陕鼓动力第九届董事会第六次会议于2024年10月11日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》全票通过[2] - 《关于公司申请银行借款的议案》全票通过[3] - 《关于公司为EKOL公司授信提供担保的议案》全票通过[4] - 《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》全票通过[5]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.18元[2] - 股权登记日2024/10/10，除权（息）和发放日2024/10/11[2][6] - 以1,725,599,033股为基数，派发现金红利310,607,825.94元[4][5] 税负情况 - 自然人等不同持股期限税负不同[10] - 有限售股、QFII、港股通股东按10%代扣，税后每股0.162元[10][11] - 机构投资者税前每股0.18元[11]