会议时间 - 2024年12月26日召开第九届董事会第九次会议[8] - 2024年12月28日披露召开股东大会通知及提案内容[8] - 2025年1月13日14点股东大会召开[9] - 2025年1月13日为股东大会网络投票时间[9] 参会情况 - 249人代表1083110001股参会，占总股本62.7671%[14] - 3人现场代表1056501823股，占61.2252%[14] - 246人网络投票代表26608178股，占1.5420%[16] - 247名中小股东代表26821378股，占1.5543%[17] 表决结果 - 借款担保议案现场同意1056501823股，网络同意22368651股[19][22] - 同意1078870474股，反对3742327股，弃权497200股[22]

会议信息 - 公司第九届董事会第九次会议于2024年12月26日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》全票通过[2] - 《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》全票通过[3] - 《关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的议案》全票通过[4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

陕鼓香港情况 - 拟申请不超6837.6万欧元借款，期限不超1年，成本不超3.5%[4] - 2024年1 - 9月营收21262万元，净利润 - 626.50万元[11] - 2024年9月30日总资产58621万元，总负债77603万元[11] 担保情况 - 公司为陕鼓香港担保不超6837.6万欧元，期限不超1年[4] - 本次担保前已为陕鼓香港担保49722.42万元[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额86889.80万元，占比9.94%[12] 审批情况 - 本次担保已通过董事会审议，尚需股东大会通过[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月13日[4] - 网络投票起止时间为2025年1月13日9:15 - 15:00[4][5] - 现场会议召开时间为2025年1月13日14点，地点在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室[4] 议案相关 - 审议《关于公司向陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案》，2024年12月26日经第九届董事会第九次会议审议通过，2024年12月28日披露[5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年1月6日，股票代码601369，简称陕鼓动力[10] - 会议登记时间为2025年1月7日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力证券投资部[10] 联系信息 - 会议联系电话为029 - 81871035，传真为029 - 81871038[12] - 会议联系人是周欣，通讯地址为陕西省西安市高新区沣惠南路8号，邮编710075[12] 公告日期 - 公告发布日期为2024年12月28日[12]

贷款信息 - 开封气体拟申请不超40000万元项目贷款，期限不超15年[1] - 贷款用于晋开集团配套合成气项目[1] - 开封气体以气费收费权质押担保，最终以合同为准[1] 贷款影响 - 贷款利于项目建设和开封气体发展，符合公司战略[2] - 贷款风险可控，不损害公司及股东利益[2]

借款信息 - 公司控股子公司秦风气体拟申请银行借款不超16660万元[2] - 借款利率不超3.35%[2] - 借款期限不超1年[2] - 还本付息方式为按季付息，到期还本[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于部分土地使用权收储的进展公告 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-068 西安陕鼓动力股份有限公司 重要内容提示： 西安高新技术产业开发区土地储备中心拟收储公司位于西安市高新区唐兴路以 南部分国有土地使用权和地上附属物所有权。本次收储土地及地上附属物的补偿价款为 43,863,898.00 元。 本次交易不构成关联交易。 本次签署土地收购协议书事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 本次拟收储土地尚需到西安市不动产登记服务中心办理土地权证注销手续，存在 一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 12 日召开第七届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》，按照城 市整体规划需要，西安高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储备中心"） 拟收储公司位于西安市高新区唐兴路以南部分国有土地使用权和 ...

内部控制原则与责任 - 公司实施内部控制评价遵循全面性、重要性和客观性原则[2] - 董事会负责公司内部控制建立健全和有效实施等[3] - 审计监察室负责具体组织实施内部控制评价工作[4] 评价内容与程序 - 公司围绕内部环境等要素确定内部控制评价具体内容[6] - 内部控制评价程序包括制定方案等步骤[11] 缺陷分类与标准 - 内部控制缺陷按成因等分类[15] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报指标≥利润总额的5%等[15] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括控制环境无效等[15] - 非财务报告内部控制缺陷分为重大等，各有定性标准[16] 整改与认定 - 各单位、各部门负责对职责范围内的内控缺陷进行整改并报送情况[13] - 重大内控缺陷提交董事会最终认定[17] 报告编制与披露 - 审计监察室编制《内部控制评价报告》报经营层审议等后披露[19] - 内部控制评价报告内容等应符合上交所要求[19] - 公司以12月31日为年度内部控制评价报告基准日，应在基准日后4个月内报出[20] - 内部控制审计报告与评价报告同时披露[20] 监督与管理 - 董事会审计委员会对内部控制评价活动监督与评估[22] - 公司年度内控评价工作纳入各单位、各部门年度关键KPI指标[22] - 公司培训中心每年为内控评价部门和人员提供内外部培训[22]

会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2024年12月10日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，4人通讯表决[1] 议案表决 - 《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度>的议案》全票通过[2] - 《关于公司签订土地收购协议书的议案》全票通过[3]

西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-066 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及 财务指标的具体 ...