限制性股票授予情况 - 2021年首次授予限制性股票实际授予对象654人，数量4983万股[4] - 2022年预留授予限制性股票实际授予对象17人，数量180万股[4] 限制性股票回购注销情况 - 公司决定回购注销限制性股票2,124,541股[2][8] - 2021年2名激励对象离职，回购注销110,000股[5] - 2023年回购注销部分限制性股票1,262,184股[5] - 2024年1名激励对象工作调动，回购注销330,000股[6] 限制性股票解锁情况 - 2024年首次授予部分第一批解锁15,379,816股上市流通[7] - 2024年预留授予部分第一批解锁435,600股上市流通[7] 价格相关情况 - 授予价格为首次授予4.54元/股、预留授予6.63元/股[9] - 本次回购价格调整为首次授予3.31元/股、预留授予5.71元/股[11] 资金及人数股份变更情况 - 本次回购应支付价款9,687,832.69元，资金为自有资金[12] - 本次回购后2021年激励对象人数变更为661人[12] - 公司股份总数变更为1,723,474,492股，注册资本变更为1,723,474,492元[13] 流通股变动情况 - 有限售条件流通股变动后数量32,107,259股[14] - 无限售条件流通股变动后数量1,691,367,233股[14] 合规相关情况 - 监事会认为回购注销合规，未损害权益，同意本次回购注销[17] - 律师认为回购注销基本合规，公司需履行程序[18] - 独立财务顾问认为事项合规，公司需披露及办后续手续[19]

内部控制情况 - 审计公司认为陕鼓动力2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[4][8] - 公司自评不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13][15][16] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[17] 缺陷标准与整改 - 财务报告内控缺陷有定量和定性评价标准[22] - 非财务报告内控缺陷有利润总额错报定量标准[23] - 已对识别出的一般缺陷制定整改计划并落实[24] 未来展望 - 2024年持续优化内控体系，加强重大项目风险防控[27] - 2025年围绕战略目标开展重大事项及风险防控[27] 其他信息 - 公司注册资本为5250万元[38]

限制性股票授予与注销 - 2021年首次授予限制性股票实际授予对象为654人，实际授予数量为4983万股[11] - 2022年预留授予限制性股票实际授予对象为17人，实际授予数量为180万股[13] - 2021年2名激励对象离职，公司回购注销110,000股限制性股票[13] - 2024年3月1日公司完成回购注销1,262,184股限制性股票[14] - 2024年5月7日公司完成回购注销330,000股限制性股票[14] - 2025年4月16日公司决定回购注销2,124,541股限制性股票[23] 会议审议与解锁 - 2021年1月29日相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年7月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年3月13日首次授予部分第一批解锁15,379,816股上市流通[15] - 2024年10月18日预留授予部分第一批解锁435,600股上市流通[16] 业绩数据 - 2022年公司净资产收益率13.96%，不低于对标企业均值[18] - 2022年公司净利润增长率170.75%，不低于对标企业均值和75分位值[18] - 2022年公司主营业务收入占营业收入比例99.47%[18] 激励对象情况 - 651名激励对象中2人离职、2人身故、1人退休，不再符合激励条件[18] - 不同绩效考核结果的激励对象当期解除限售比例不同[18] - 本次可解除限售的激励对象人数为641人，可解除限售股票数量为14,428,754股，约占总股本0.84%[20] 回购相关 - 首次授予部分回购价格调整为3.31元/股、预留授予部分为5.71元/股[24] - 公司就本次回购应支付价款9,687,832.69元，资金为自有资金[25] - 本次回购注销完成后，激励对象人数将变更为661人[25] - 本次回购注销完成后，公司股份总数和注册资本将变更[26]

激励计划实施情况 - 2021年限制性股票激励计划经2021年第三次临时股东大会审议通过后实施[11] - 2021年9月6日以4.54元/股价格向654名激励对象授予4983万股限制性股票[17] - 激励计划授予登记完成之日为2021年10月11日[22] 业绩考核指标 - 2022年净资产收益率不低于9.4%[24] - 2022年净利润增长率不低于80%[24] - 2022年主营业务收入占营业收入比例不低于85%[24] 考核结果与解除限售 - 651名激励对象中355名考核为"A"，解除限售比例100%；214名考核为"B"，解除限售比例85%；72名考核为"C"，解除限售比例50%；5名考核为"D"，解除限售比例0%[27] 回购注销情况 - 公司决定回购注销限制性股票共计2,124,541股[30] - 本次回购注销部分限制性股票的回购价格调整为首次授予部分3.31元/股、预留授予部分5.71元/股[33] - 公司本次限制性股票回购应支付价款9,687,832.69元，资金为自有资金[33] 其他 - 2022 - 2024年分别每股派发现金红利0.31元、0.35元、0.39元、0.18元[31][33] - 本次解除限售及回购注销相关事宜已取得现阶段必要批准和授权[34] - 公司尚需就解除限售及回购注销履行信息披露义务，回购注销还需办理相关法定程序[34]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1027707.99万元，主营业务收入为1025158.00万元[7] - 2024年末公司合并货币资金为10,954,976,409.15元，上年年末为10,534,538,233.09元[27] - 2024年末公司合并应收账款为4,064,294,333.76元，上年年末为3,700,075,109.03元[27] - 2024年末公司合并存货为1,554,150,360.16元，上年年末为2,251,052,210.16元[27] - 公司本期合并净利润为11.45325032亿美元，上期为10.98151398亿美元[32] - 公司本期合并利润总额为14.09033206亿美元，上期为13.56461404亿美元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11.48亿元，上期为13.52亿元[34] 股本变动 - 2010年公司首次公开发行后总股本增至1,092,513,489股[41] - 2010年转增后总股本增至1,638,770,233股[42] - 2019 - 2024年因授予、回购注销限制性股票等，公司注册资本和股份总额多次变更[43][44][46][47][48][49] 财务核算 - 财务报表按企业会计准则编制，以持续经营为基础列报，会计核算以权责发生制为基础[51][52] - 公司对金融资产和金融负债有不同分类和计量方式[67][70][75] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产等项目进行减值会计处理[85] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[113] - 长期股权投资采用权益法核算时按应享有或分担份额确认投资收益等[119] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[158] 安全生产费 - 不同业务按不同标准提取安全生产费，如机械制造业务营收不同区间提取比例不同[196] - 安全生产费用赤字年末补提，结余达一定比例暂停或恢复提取[197][199]

2024年公司治理 - 召开董事会会议9次，独立董事全出席[4] - 召开临时股东大会2次，独立董事出席1次[5] - 独立董事参加多委员会会议及业绩说明会[5][6] 2024年决策事项 - 审议通过多份报告议案并披露[8] - 聘任致同所为审计机构[8] - 聘任赵甲文为财务总监[10] 其他情况 - 2024年无应披露关联交易等[8] 2025年展望 - 独立董事继续履职提建议[13] - 增强董事会水平维护权益[13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事全出席[4][5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席3次[5] - 2024年独立董事参加各委员会会议4次[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次并发表同意意见[6] - 2024年独立董事参加3次股东大会和1次业绩说明会[7] 决策事项 - 2024年董事会、股东大会审议通过两项关联交易事项[8] - 2024年董事会审议通过选举第九届董事会相关议案[9] 未发生事项 - 2024年未发生被收购事项[8] - 2024年未更换会计师事务所[9] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年未发生董高在拟分拆子公司持股情况[11] 履职情况 - 2024年度独立董事履行忠实勤勉义务[12]

独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2018 年 5 月 31 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大 会选举为公司独立董事。2021 年 6 月 15 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会选 举，本人连任公司独立董事。2024 年 5 月 30 日，因任期满六年，本人申请辞去公司第 八届董事会独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务，因辞职导致公司独立董 事人数少于公司董事会成员的三分之一，按照有关法律法规和《公司章程》的规定本 人继续履行独立董事职务及董事会相关专业委员会委员职务，经 2024 年 7 月 4 日股东 大会审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，本人不再担任公司任 何职务。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司 章程》的规定，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。 在任职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责。现将 2024 年本人 任职期间履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李树华，1971 年出生，会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员；新 世纪百千万人才工程国家 ...

本人于 2024 年 7 月 4 日经西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大 会选举为公司独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司 章程》的规定，在 2024 年度工作中，本人积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全 体股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨芳，1975 年 3 月出生，汉族，中国国籍。复旦大学会计学博士，上海立 信锐思信息管理有限公司创始合伙人、高级培训师、FIPA、FFA。内控及风险管理领 域实务型专家，财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，中国企业联合会咨询委员 会委员、中国内部审计协会职业发展委员会委员，上海国有资本运营研究院特聘讲 师，复旦大学管理学院签约讲师、宁波大学研究生院签约讲师、上海国家会计学院客 座教授、上海立信会计金融学院客座教授、社会导师。 作为西安陕鼓动力股份有限公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股 份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符 合《上市 ...