会议情况 - 2024年董事会应参加14次，亲自出席14次，通讯参加13次[5] - 2024年召开6次股东大会，独立董事出席2次[6] - 2024年独立董事参加各专门委员会会议无缺席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，发表同意意见[6] 报告审议 - 2024年董事会审议通过多份报告并披露[10] 机构及人员聘任 - 审议通过聘任致同所为2024年度审计机构[11] - 审议通过聘任赵甲文为财务总监[11] 其他事项 - 2024年未发生会计政策等变更[12] - 审议多项董事选举及高管聘任议案[12] - 审查董事和高管履职及薪酬情况，符合规定[13] - 审议通过回购注销部分限制性股票及调整价格议案[13] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就[13] - 2024年未发生董高在拟分拆子公司持股情况[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[14]

西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是新中国成立 75 周年，也是公司全面攻坚 EISS4.0 方案落地，不断 深化改革、深化转型的关键之年，更是陕鼓为建设新型分布式能源体系而砥砺奋 斗之年。面对外部环境变化带来的不利影响加深，国内需求不足等，西安陕鼓动 力股份有限公司（以下简称"公司"或"陕鼓"）管理层及全体员工坚定发展信心， 加速开拓分布式能源市场，实现了高质量发展。 一、2024 年度公司总体经营情况及主要工作和业绩 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,027,708 | 1,014,292 | 1.32 | | 净利润（万元） | 114,533 | 109,815 | 4.30 | | 归属于上市公司股 东的净利润（万元） | 104,159 | 102,028 | 2.09 | | 基本每股收益（元） | 0.6105 | 0.6037 | 1.13 | （一）公司总体经营情况 围绕年初制定的发展目标，公司坚决贯彻董事会的战略部署，以分布式能源 系统解决方案为 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对公 司和全体股东负责的态度，严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围绕 公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，现将公司监事会 2024 年度工作报告如下： 一、监事会换届情况 2024 年 7 月 4 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，监事会成员完成 换届选举，罗克军先生、李毅生先生当选非职工代表监事，与公司职工代表大会 选举的职工代表监事张毅先生共同组成公司第九届监事会。 2024 年 7 月 10 日，公司召开第九届监事会第一次会议，选举罗克军先生为 监事会主席。 二、2024 年主要工作 2024 年度，公司监事会共召开八次会议，会议召集、召开、决议程序均严格 遵守《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同时，监事会 成员出席了公司 2023 年年度股东大会及 2024 年历次临时股东大会，参与计票， 对股东大会的决策和表决程序进行了监督。为全面了解公司总体运行情况，监事 会成员多次列席了 ...

业绩总结 - 2025年公司资产投资项目73项，金额12,087.36万元[3] - 2025年固定资产项目64项，金额11,666.36万元[3] - 2025年科研项目涉固定资产9项，金额421万元[3] 未来展望 - 2025年资产投资可解决生产瓶颈，降成本提效率[7] - 投资项目有超预算、超期风险，公司将加强管控[8] 项目计划 - 陕鼓动力智能化项目4项，计划投资7,107.80万元[3] - 陕鼓动力核心制造项目26项，计划投资2,770.30万元[3] - 汽轮机事业部核心制造项目10项，计划投资1,152.50万元[3] - 陕鼓动力工程技术分公司科研项目3项，计划投资400.00万元[6] - 秦风气体核心制造项目4项，计划投资329.00万元[6]

利润分配决策 - 2025年4月16日董事会提请股东大会授权决定中期利润分配议案[2] 利润分配安排 - 2025年中期利润分配在半年报与三季报披露间现金分配[2] 分配条件 - 需符合监管政策、国资监管及公司战略[3] - 累计未分配利润为正且当期盈利[3] - 现金流满足经营和发展需求[3] 分红金额 - 中期派现不低于母公司半年报净利润30%[3] - 中期派现不超过母公司半年报净利润90%[3]

人员数据 - 截至2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[3] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户数据 - 2023年度上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户9家[3] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 处罚情况 - 近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施15次、自律监管措施9次[5] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[5] 审计相关 - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量[6] - 2025年度审计费用总计95万元[7] 续聘情况 - 2025年4月16日会议审议通过续聘议案[9] - 续聘尚需提交2024年年度股东大会审议[9]

业务合作 - 公司及各分子公司拟与长青保理开展不超5.07亿元应收账款保理业务[3][4][11] - 过去12个月开展无追索权应收账款保理业务累计金额12521.87万元[3][17] 财务数据 - 长青保理2023年末资产24074.26万元、负债13692.36万元等[8] - 2024年末资产21888.28万元、负债11248.81万元等[8] - 2025年3月末资产21070.26万元、负债10386.01万元等[8] 业务类型 - 正向保理交易资产为应收下游用户账款，无追索权[13] - 反向保理交易资产为上游供应商应收款，有追索权[13] 决策流程 - 2025年4月16日董事会以5票赞成通过议案[19] - 独立董事会议同意将议案提交董事会审议[18] 业务期限 - 关联交易额度自股东大会通过起1年内有效[14]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-009 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会专门会议审议情况：西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议 案》，同意将本议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。 2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第九届董 事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事李 宏安、陈党民、王建轩、周根标回避了对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意 通过此议案。 3、该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、购买商品/接受劳务/购建资产/承租资产情况 | ...

授信申请 - 公司2025年拟向金融机构申请不超344.96亿元授信额度[3] - 西安陕鼓动力等多家子公司分别拟申请不同额度授信[3] 决议有效期 - 事项有效期自董事会审议通过日起1年内有效[3]