董事会会议 - 公司于2024年7月5日召开第九届董事会第一次会议[1] 选举结果 - 选举董事长及副董事长议案以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过[1] - 李宏安当选公司第九届董事会董事长[1] - 陈党民当选公司第九届董事会副董事长[1] 人员信息 - 李宏安1965年9月出生，现任陕鼓集团等多职[3] - 陈党民1965年7月出生，现任陕鼓动力董事等职[5]

会议安排 - 2024年6月18日召集董事会和监事会会议[8] - 6月19日披露股东大会通知及提案[8] - 7月4日14点召开股东大会[9] - 7月4日为网络投票时间[9] 参会情况 - 现场及网络出席14人，代表股份1,063,204,649股，占比61.6136%[15] - 现场出席3人，代表股份1,056,501,823股，占比61.2252%[15] - 网络出席11人，代表股份6,702,826股，占比0.3884%[18] - 中小股东出席12人，代表股份6,916,026股，占比0.4007%[19] 表决结果 - 李宏安等多人获高比例表决票[24][27][28] - 本次股东大会合法有效[40]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月4日在西安召开[3] - 出席股东和代理人14人，持股1,063,204,649股，占比61.6136%[3] 人员出席情况 - 9位董事7人出席，3位监事2人出席，董秘出席，总经理列席[3] 选举结果 - 杨芳、徐光华、罗克军得票占比99.9827%当选[4][5] - 王喆得票占比99.9812%当选[4] - 李毅生得票占比99.9594%当选[5] - 李宏安在5%以下股东表决中得票占比98.2042%[5] - 宁旻在5%以下股东表决中得票占比93.5397%[5]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[8][17] - 控股股东提名李宏安等6人为第九届董事会非独立董事候选人[8] 人员信息 - 李宏安等6人现任职务及出生年月[10][12][13][14] - 徐光华获省部级奖7项、授权发明专利30余项等[20] 监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[23]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于1968年,是国内做透明机械设备的龙头企业 [4][5] - 公司主要从事设备、工业服务和基地运营三大业务 [5][6][7] - 公司在冶金行业压缩机产品几乎垄断,在化工领域与神谷竞争 [5][19] 主要产品及应用领域 - 主要产品包括轴流压缩机、离心压缩机、能量回收装置和空分机组 [8][9] - 广泛应用于冶金、化工、能源等工业流程领域 [9][15] - 产品具有较高的技术壁垒和垄断性 [16][17][18][19] 业务发展趋势 - 设备业务受下游行业需求影响,预计短期内化工领域更新需求较强,冶金行业需求见底回升 [20][21][22] - 工业服务业务保持相对稳定,EPC业务规模维持在10-20亿元 [23] - 气体运营业务保持平稳增长,未来3年有望实现15%以上增速 [24] 新兴业务 - 压缩空气储能 - 压缩空气储能是公司新的增长点,市场空间广阔 [25][26][27][28][29] - 公司在压缩机技术上具有优势,有望复制在传统业务的高市占率 [29][30] - 公司已获得多个大型项目订单,未来订单增速有望加快 [29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容**:公司未来的发展重点和潜在风险有哪些?[31] **回答内容**:公司未来发展的关键在于下游内需的改善和政策支持,需关注订单拐点和政策落地情况。同时公司业绩增长也需要关注,预计下半年有望出现拐点。[31][32] 问题2 **提问内容**:公司在压缩空气储能领域的竞争优势和发展前景如何?[29] **回答内容**:公司在压缩机技术上具有优势,有望复制在传统业务的高市占率。公司已获得多个大型项目订单,未来订单增速有望加快,成为公司新的增长点。[29][30] 问题3 **提问内容**:公司的分红政策和估值水平如何?[12][13] **回答内容**:公司分红比例一直较高,维持在60%以上,未来有望进一步提升。当前估值水平合理,考虑到公司的高股息,是值得关注的优质公司。[12][13]

会议信息 - 陕鼓动力第八届监事会第十九次会议于2024年6月18日在西安召开[1] - 会议通知和资料于2024年6月13日书面发给全体监事[1] 会议结果 - 3名监事全出席，3票赞成通过换届选举议案[1] - 同意提名李毅生、罗克军为第九届监事会监事候选人[1] - 监事候选人任期自股东大会通过起三年[1]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形不符要求[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 已核实确认符合上交所任职资格要求[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人王喆，已充分了解并同意由提名人西安陕鼓动力股份有 限公司董事会提名为西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任西安陕鼓动力股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

独立董事提名 - 提名人提名徐光华先生为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属等不具备独立性[2][3] - 有特定处罚或批评记录的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王喆为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年6月18日[5]