证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-072 西安陕鼓动力股份有限公司 关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第九届 董事会第九次会议，审议通过《关于开封陕鼓气体有限公司申请项目贷款的议案》，具 体情况如下： 一、项目贷款具体情况 为满足项目建设资金需求，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称 "秦风气体"）全资子公司开封陕鼓气体有限公司（以下简称"开封气体"）拟向银行 申请项目贷款，金额不超过 40,000 万元，期限不超过 15 年，用于投资建设运营河南晋 开化工投资控股集团有限责任公司（以下简称"晋开集团"）搬迁升级新材料项目配套 19 万 Nm3 /h 合成气项目（详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体发布的公告编号为 2024-051 的公告），开封气体向金融机构 提供气费收费 ...

借款信息 - 公司控股子公司秦风气体拟申请银行借款不超16660万元[2] - 借款利率不超3.35%[2] - 借款期限不超1年[2] - 还本付息方式为按季付息，到期还本[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于部分土地使用权收储的进展公告 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-068 西安陕鼓动力股份有限公司 重要内容提示： 西安高新技术产业开发区土地储备中心拟收储公司位于西安市高新区唐兴路以 南部分国有土地使用权和地上附属物所有权。本次收储土地及地上附属物的补偿价款为 43,863,898.00 元。 本次交易不构成关联交易。 本次签署土地收购协议书事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，无需 提交公司股东大会审议。 本次拟收储土地尚需到西安市不动产登记服务中心办理土地权证注销手续，存在 一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 12 日召开第七届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的议案》，按照城 市整体规划需要，西安高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称"土地储备中心"） 拟收储公司位于西安市高新区唐兴路以南部分国有土地使用权和 ...

内部控制原则与责任 - 公司实施内部控制评价遵循全面性、重要性和客观性原则[2] - 董事会负责公司内部控制建立健全和有效实施等[3] - 审计监察室负责具体组织实施内部控制评价工作[4] 评价内容与程序 - 公司围绕内部环境等要素确定内部控制评价具体内容[6] - 内部控制评价程序包括制定方案等步骤[11] 缺陷分类与标准 - 内部控制缺陷按成因等分类[15] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报指标≥利润总额的5%等[15] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括控制环境无效等[15] - 非财务报告内部控制缺陷分为重大等，各有定性标准[16] 整改与认定 - 各单位、各部门负责对职责范围内的内控缺陷进行整改并报送情况[13] - 重大内控缺陷提交董事会最终认定[17] 报告编制与披露 - 审计监察室编制《内部控制评价报告》报经营层审议等后披露[19] - 内部控制评价报告内容等应符合上交所要求[19] - 公司以12月31日为年度内部控制评价报告基准日，应在基准日后4个月内报出[20] - 内部控制审计报告与评价报告同时披露[20] 监督与管理 - 董事会审计委员会对内部控制评价活动监督与评估[22] - 公司年度内控评价工作纳入各单位、各部门年度关键KPI指标[22] - 公司培训中心每年为内控评价部门和人员提供内外部培训[22]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-067 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 10 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件形式和 书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人 以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度>的议 案》 本议案已经公司审计委员会审议通过。 修订后的《西安陕鼓动力股份有限公司内部控制评价制度》详见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事 ...

西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-066 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 26 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及 财务指标的具体 ...

报告投资评级 - 陕鼓动力评级为“买入 - A”维持评级6个月目标价10.4元 [1][3] 报告核心观点 - 陕鼓动力2024前三季度营业收入72.89亿元同比增长0.28%归母净利润6.66亿元同比减少8.25%Q3单季营业收入22.85亿元同比增长9.7%归母净利润2.08亿元同比增长5.37% [1] - 公司为国内透平机械龙头轴流压缩机在冶金行业占据垄断地位同时积极拓展能源、化工赛道业务随着设备更新和节能改造政策逐步落实以及冶金行业景气度回升盈利规模有望稳健增长 [3] 各板块业务情况 能量转化设备制造 - 在海外签订1216M3高炉配套机组项目刷新公司出口该国最大BPRT机组记录在国内新签订两笔汽轮机发电机组项目并在玉米深加工市场首次签订轴流压缩机组订单 [1] 能源基础设施运营 - 2024年前三季度秦风气体营业收入同比增长17%公司气体项目多为管道气运营商业模式稳定2024年第三季度公司签订第二个合成气业务旗下开封气体拟投资5.81亿元建设项目同时秦风气体拟投资设立新公司配套空分项目随着新增气体运营项目实现稳定供气盈利规模有望持续提升 [1] 工业服务 - 2024年第三季度首次进入煤化工行业全工艺系统透平设备维保服务市场在海外首次签订镍铁矿领域拆解—维修—安装—保养保修一体化工程类系统服务合同 [1] 财务情况 - 2024前三季度销售/管理/财务/研发费用率分别为2.42%、5.22%、-2.48%、3.84%同比上升0.08pct、下降0.34pct、下降0.08pct、上升0.72pct研发费用率相对增长较快主要系开拓新市场持续加大分布式能源市场研发投入所致 [2] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为10.5、12.3、14.2亿元增速分别为3.0%、16.8%、15.3%对应2024 - 2026年PE水平分别为15、12、11倍 [3] - 2019 - 2023年公司分红比例均维持在62%以上2023年分红对应当前股息率约4.9% [2]

北京大成(西安) 律师事务所 关于 大成西意字[2024]第194号 大成 is Dentons d Law Firm in China. 北京大成 事务所 西安市西安国际港务区大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层 (710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 见书 港 大成西意字[2024]第 194 号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》 ...

2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-065 西安陕鼓动力股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 441 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,084,374,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.8404 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。大会由公司董事会召集， ...

根据电话会议记录,总结如下: 1. 公司概况 - 公司是一家上市公司,主营业务包括能量产生设备、工业服务和能源基础设施运营三大板块。 - 2022年1-9月,公司营收72.89亿元,同比增长0.28%。利润实现7.55亿元,同比下降4.3%。[1][2] 2. 主要业务板块情况 - 能量产生设备板块营收32.64亿元,同比下降不到2%。[3] - 工业服务板块营收11.5亿元,同比下降约3亿元,主要受宏观市场和下游项目延期影响。但毛利率有7个百分点的增长。[4] - 能源基础设施运营板块营收28.8亿元,同比增长约17%,毛利率为16.7%。[4][5] - 公司在建气体项目包括6万方海米、4.2万方空分、3万方中北灵灯、19万方化工核心气等,预计未来1-2年内陆续投产。[5][6] 3. 市场情况 - 整体行业处于底部震荡,增量和存量项目较少。公司通过拓展新领域如玉米生化、混合塑料回收等来维持收入。[8][9] - 海外市场订单增长较快,占比有望进一步提升。[17][19] - 钢铁行业节能改造对公司产品需求有利,但公司在整个钢厂改造中的份额有限。[30] - 大型空分设备是公司未来重点发展方向之一。[31][32] 4. 财务情况 - 公司有信心完成全年收入和利润目标,主要依靠一些非经营性收益如英洲账款冲回等。[27][28] - 公司资金充裕,未来会考虑适当的并购整合,但需要谨慎选择标的。[23][24] - 公司保持高比例分红政策,未来几年内不会降低。[28][29] 5. 展望 - 未来3年公司气体业务有望保持15%左右的增速。[32] - 煤化工项目是公司重点发展领域,占收入比重有望超20%。[39][40] - 压缩空气储能业务受制于商业模式和政策支持,发展前景尚不明朗。[35][36]