公司人事变动 - 陕鼓动力全体董事一致同意选举刘海军为公司第九届董事会副董事长 [2] - 刘海军同时被选举为董事会战略委员会委员 [2] - 相关决议于10月10日晚间通过公告发布 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议包括聘任总经理在内的议案 [1] - 董事会会议在西安市高新区以现场结合通讯表决方式召开 [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为147亿元 [2]

审计部门设置 - 董事会下设审计委员会监督及评估内部审计工作[5] - 公司设审计监察室为独立内部审计部门，对党组织、董事会负责[5] 人员要求 - 审计监察室负责人应具备中级以上（含中级）相关专业职称、职业资格[9] 审计范围与职责 - 内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关业务环节[9] - 审计监察室对政策落实、业务计划执行等情况进行审计[10] 审计权限与汇报 - 审计监察室履行职责时有权要求被审计单位报送资料、参加会议等[11] - 董事会审计委员会定期听取内部审计工作汇报[12] - 审计监察室向审计委员会提交年度内部审计工作计划和报告[12] 审计指导与程序 - 审计监察室对所属分子公司内部审计工作进行指导与监督[12] - 内部审计实施程序按国家相关法律法规、准则及公司规定执行[14] 反馈与整改 - 被审计单位应在收到审计报告征求意见稿10个工作日内书面反馈意见[28] - 被审计单位负责人为整改第一责任人[19] - 审计监察室负责建立审计整改台账并进行清单式销号管理[19] 质量监督与体系 - 内部审计工作质量由审计监察室负责人监督检查并审核签署控制文件[22] - 审计监察室应建立审计工作规范和质量控制体系[22] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受或不配合审计等情形，由董事会责令改正并处理相关人员[24] - 审计监察室和内审人员未按规定审计等情形，公司处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法机关[25] 制度适用与生效 - 本制度适用于西安陕鼓动力股份有限公司，下属分子公司参照制定制度并报审计监察室备案[27] - 本制度经公司董事会审议通过生效，原内部审计制度同时废止[28] 档案保存 - 审计档案保存期限为永久[17]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过并同意向股东会提交《关于公司申请外部融资的议案》， 具体情况如下： 在国家政策大力支持制造业发展的背景下，公司拟充分申报优惠政策，向金融机构 申请融资，用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营周转等， 同时进一步降低融资成本。 1、融资主体：西安陕鼓动力股份有限公司 2、融资金额：任意时点融资总规模不超过 30 亿元 3、融资利率：不超过 2.3%（年化） 4、融资期限：不超过 3 年 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-046 西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请外部融资的公告 5、还本付息方式：按季付息，到期还本，可提前还款 6、担保方式：独立信用融资 7、资金用途：用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款、日常经营 周转等 8、融资额度有效期：自股东会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务金额 ...

人事变动 - 副董事长、总经理陈党民2025年9月30日因退休申请离任，原定任期到2027年7月4日[2][3] - 2025年10月10日公司选举刘海军为副董事长、战略委员会委员，聘任为总经理[6] 人员信息 - 刘海军1977年3月出生，持股477,130股[9] - 刘海军为陕鼓集团党委委员、董事，与大股东等无关联关系[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》， 具体情况如下： 公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过 12,100 万元借 款，借款利率不超过同期 LPR，用于补充日常经营资金。具体情况如下： 1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司 2、借款金额：不超过 12,100 万元 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-047 西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告 3、借款利率：不超过同期 LPR 4、借款期限：不超过 3 年 5、还本付息方式：按季付息，每半年还本一次 最终借款金额、期限、利率等，以签订的借款合同为准。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二○二五年十月十一日 - 1 - www.shaangu.com ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会10月28日14点召开[2] - 现场会议在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室召开[2] - 网络投票10月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 议案情况 - 本次股东会审议《关于公司申请外部融资的议案》[4] 股票与登记 - A股股票代码601369，简称为陕鼓动力，股权登记日10月21日[8] - 会议登记时间为10月22日，地点在证券投资部[8] 其他信息 - 会议半天，出席人员费用自理[9] - 联系电话029 - 81871035，传真029 - 81871038[9] - 通讯地址陕西省西安市高新区沣惠南路8号，邮编710075[10]

会议信息 - 陕鼓动力第九届董事会第十六次会议于2025年10月10日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，4人通讯表决[1] 议案表决 - 多项议案表决同意票占比100%[2][3][4]

股价表现与资金流向 - 10月9日公司股价盘中上涨2.02%，报收8.58元/股，总市值147.87亿元，当日成交1.37亿元，换手率0.94% [1] - 当日主力资金净流入104.10万元，其中特大单买入536.58万元（占比3.92%），卖出545.92万元（占比3.98%），大单买入2341.08万元（占比17.08%），卖出2227.64万元（占比16.26%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨3.75%，近5个交易日上涨2.63%，近20日上涨5.80%，近60日上涨0.12% [1] 公司基本概况 - 公司主营业务为透平压缩机组、工业流程能量回收装置和透平鼓风机组等透平机械及系统的开发、制造、成套销售和服务 [1] - 主营业务收入构成为：能量转换设备46.04%，能源基础设施运营45.34%，工业服务8.42%，其他业务合计占比不足0.2% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备，涉及概念板块包括天然气、煤化工、核电、国资改革、超超临界发电等 [1] 2025年上半年财务与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入48.69亿元，同比减少2.70%，归母净利润4.14亿元，同比减少9.75% [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3.01万，较上期减少0.43%，人均流通股56,738股，较上期增加1.29% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1370.81万股，较上期增加112.11万股 [3] 分红与机构持仓变动 - 公司A股上市后累计派现75.60亿元，近三年累计派现23.29亿元 [3] - 景顺长城中证红利低波动100ETF（515100）为第八大流通股东，持股671.93万股，较上期减少147.82万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为新进第九大流通股东，持股637.18万股，国联优势产业混合A（014329）退出十大流通股东之列 [3]

行业市场规模与增长 - 中国离心风机行业市场规模从2020年的107亿元增长至2024年的164.8亿元，年复合增长率达11.4% [1][7] - 全球离心风机行业市场规模从2020年的39.29亿美元增长至2024年的53.08亿美元，年复合增长率为7.81% [7] - 中国电机行业市场规模从2019年的9980.72亿元增长至2024年的13738.64亿元，年复合增长率为6.6% [6] 行业发展驱动因素 - 工业化进程持续推进及工业领域节能降耗、产业升级与整合重组，带动了大量工业基础设备的更新需求 [1][7] - 国家节能减排政策的持续支持与引导是行业未来市场空间扩大的关键动力 [1][7] - 下游钢铁、水泥、石油化工、煤炭、矿山及环保等行业的广泛应用支撑了市场需求 [1][7] 行业竞争格局 - 全球离心风机市场由国际知名品牌主导，主要代表企业包括英国的Howden、美国的Greenheck Fan Corporation和Twin City Fan等 [8] - 中国市场竞争激烈，主要参与者包括金通灵、陕鼓动力、山东章鼓、双剑公司等 [1][8] - 行业集中度有望逐步提升，具备核心技术和品牌优势的企业将获得更广阔的发展机遇 [1][8] 重点企业分析 - 金通灵科技集团股份有限公司2025年上半年营业收入为3.7亿元，产品广泛应用于污水处理、脱硫脱硝、钢铁冶炼等领域 [8][9] - 山东省章丘鼓风机股份有限公司2025年上半年营业收入为5.38亿元，同比增长2.87%，产品线涵盖罗茨鼓风机、离心鼓风机等 [9] 行业未来发展趋势 - 高效节能是核心发展方向，通过气动性能优化、高效电机匹配及变频驱动技术集成实现按需供风 [10] - 智能化转型通过集成传感器、物联网模块实现实时监测、自适应调节、故障预警与远程运维 [11][12] - 低噪音设计通过优化气动声学性能、加装消声装置等满足对环境安静度要求高的应用场景需求 [13]