董事会会议基本情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年8月21日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月18日通过电子邮件和书面形式发送给各位董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人（其中4人以通讯表决方式出席），会议由董事长任矿主持 [1] 审议通过事项 - 公司2025年半年度报告全文已披露于上海证券交易所网站，该议案已经公司审计委员会审议通过 [1] - 2025年中期利润分配方案获得全体董事100%同意（9票同意，0票反对，0票弃权） [2] - 控股子公司秦风气体申请银行借款事项获得全体董事100%同意（9票同意，0票反对，0票弃权） [2] - 凌源秦风气体有限公司申请项目贷款事项获得全体董事100%同意（9票同意，0票反对，0票弃权） [2] - 全资子公司吸收合并全资孙公司事项获得全体董事100%同意（9票同意，0票反对，0票弃权） [3] 信息披露 - 中期利润分配方案详情参见临时公告（临2025-038） [2] - 秦风气体银行借款详情参见临时公告（临2025-039） [2] - 凌源秦风气体项目贷款详情参见临时公告（临2025-040） [2] - 全资子公司吸收合并事项详情参见临时公告（临2025-041） [3]

吸收合并方案 - 香港公司吸收合并卢森堡公司 卢森堡公司注销且全部资产、负债、业务及人员由香港公司承继 [1][2] - 吸收合并基于税务优势丧失、国资委管理效率要求及欧盟政策变化 原卢森堡公司为收购EKOL税务目的设立 [1] - 合并方式为整体吸收 涵盖全部资产、债权、债务、业务、人员及合同权利 [2] 审批与交易性质 - 董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权）无需提交股东会审议 [2] - 不构成关联交易或重大资产重组 符合《公司法》及上市规则 [1][2] 财务数据（单位：人民币万元） - 香港公司2024年末总资产57,989.31万元 2025年6月末降至55,142.10万元 净资产从347.39万元增至472.71万元 [2] - 香港公司2024年净利润319.16万元 2025年上半年净利润88.32万元 [2] - 卢森堡公司2024年末总资产40,039.55万元 2025年6月末微降至39,953.46万元 净资产从-8,493.33万元恶化至-15,045.45万元 [2] - 卢森堡公司2024年净亏损1,139.18万元 2025年上半年净亏损834.76万元 [2] 合并影响与目的 - 优化投资控股体系 缩短管理链条 降低管理成本并提高管理效率 [3] - 对财务状况、经营成果及当期损益无实质性影响 因双方原已纳入合并报表范围 [1][3]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-042 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 8 月 23 日(星期六) 至 8 月 28 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 8 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进 ...

资金安排 - 公司控股子公司秦风气体拟申请银行借款不超23720万元[1] - 借款利率不超2.4%[1] - 借款期限不超1年，按季付息到期还本[1]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-040 西安陕鼓动力股份有限公司 关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目贷款具体情况 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九届 董事会第十五次会议，审议通过《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》， 具体情况如下： 为满足项目建设资金需求，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称 "秦风气体"）全资子公司凌源秦风气体有限公司（以下简称"凌源气体"）拟向金融 机构申请项目贷款，金额不超过 15,600 万元，期限不超过 9 年，利率不超过 3.4%，用于 投资建设运营凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"）高炉装备升级项目配套 3 万 Nm³/h 空分项目（详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体对外投 资的公告》临 2024-057），凌源气体向金融机构提供气费收费权质押担保，最终贷款金 额、期限、利率等，以签订的贷款合同 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，4人通讯表决[1] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告的议案》全票通过[2] - 《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》全票通过[2] - 《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》全票通过[2] - 《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》全票通过[3][4] - 《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》全票通过[4]

业绩数据 - 2025年中期归属于上市公司股东净利润413,734,134.90元[3] - 2025年6月30日母公司报表期末净利润323,271,476.70元[3] 利润分配 - 2025年中期每股派发现金红利0.16元（含税）[2] - 拟派发现金红利275,755,918.72元（含税）[3] - 2025年8月21日董事会审议通过方案[6]

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司陕鼓动力（香港） 有限公司（以下简称"香港公司"）拟吸收合并全资孙公司陕鼓动力（卢森堡）有限公 司（以下简称"卢森堡公司"）。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对 公司的当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-041 西安陕鼓动力股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - www.shaangu.com （三）本次交易的吸收合并双方分别为公司全资子公司、全资孙公司，根据《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次 吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形，无需 ...

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。归类遵循了单一维度原则，并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为48.69亿元人民币，同比下降2.70%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元人民币，同比下降9.75%[21] - 利润总额为5.94亿元人民币，同比下降7.68%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.95亿元人民币，同比下降9.07%[22] - 基本每股收益0.24元，同比下降11.11%[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.23元，同比下降8.00%[23] - 加权平均净资产收益率4.55%，同比减少0.61个百分点[23] - 扣非后加权平均净资产收益率4.34%，同比减少0.55个百分点[23] - 营业总收入48.69亿元，同比下降2.7%[133] - 净利润4.76亿元，同比下降8.5%[134] - 归属于母公司股东净利润4.14亿元，同比下降9.8%[134] - 基本每股收益0.24元，同比下降11.1%[135] - 母公司营业收入25.38亿元，同比下降13.9%[137] - 净利润为3.23亿元人民币，同比下降11.4%[138] - 综合收益总额为539,106,973.44元，其中归属于母公司所有者的部分为477,803,459.65元[150] - 公司2024年上半年综合收益总额为3.69亿元人民币[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为38.63亿元人民币，同比上升0.66%[64] - 研发费用1.60亿元，同比下降16.5%[133] - 财务费用-1.13亿元，主要受益于利息收入1.56亿元[133][134] - 信用减值损失-3952万元，同比改善59.1%[134] - 支付给职工现金为5.20亿元人民币，同比下降3.9%[141] - 所得税费用为4815万元人民币，同比下降11.3%[138] - 研发费用下降因研发项目材料及加工相关费用减少[62] - 财务费用变动因存款利率下降导致利息收入减少[62] - 营业成本上涨因业务收入结构变动及行业价格竞争加剧[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元人民币，同比下降58.35%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.42亿元人民币，同比下降58.35%[64] - 投资活动现金流量净额由负转正，为5711万元人民币[141] - 筹资活动现金流量净额因银行借款较去年同期减少[62] - 销售商品提供劳务收到现金31.66亿元人民币，与去年同期基本持平[140] - 取得借款收到现金30.88亿元人民币，同比下降38.3%[141] - 购建固定资产支付现金2.14亿元人民币，同比增长94.2%[141] - 期末现金及现金等价物余额为19.65亿元人民币，较期初增加28.2%[142] - 母公司经营活动现金流量净额为-220万元人民币，同比下降101.3%[144] - 期末现金及现金等价物余额为18.63亿元人民币，较期初减少7.49%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额由22.26亿元转为净流出0.25亿元，同比下降111.11%[145] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为324.97万元，同比由负转正[145] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，达5.65亿元[145] - 经营活动现金流量净额变动受限于银行存款规模增加及理财结构调整[62] - 投资活动现金流量净额因定期存款和理财产品到期资金流入增加[62] 资产和负债状况 - 货币资金为116.98亿元人民币，占总资产46.47%，同比增长6.78%[65] - 交易性金融资产为7.62亿元人民币，同比下降31.54%，主要因理财产品到期赎回[65] - 应收账款为39.41亿元人民币，同比下降3.02%[65] - 长期借款为10.40亿元人民币，同比大幅上升62.25%[66] - 其他应付款为6.71亿元人民币，同比大幅上升147.64%，主要因已宣告未发放股利增加[65] - 货币资金为116.98亿元人民币，较期初109.55亿元增长6.8%[126] - 交易性金融资产为7.62亿元人民币，较期初11.13亿元下降31.6%[126] - 应收账款为39.41亿元人民币，较期初40.64亿元下降3.0%[126] - 存货为14.28亿元人民币，较期初15.54亿元下降8.1%[126] - 合同资产为6.26亿元人民币，较期初9.24亿元下降32.2%[126] - 总资产为251.72亿元人民币，较期初的252.64亿元略有下降[127][128] - 非流动资产合计为44.18亿元人民币，较期初的46.44亿元减少4.9%[127] - 短期借款为24.45亿元人民币，较期初的24.61亿元基本持平[127] - 应付账款为53.42亿元人民币，较期初的55.65亿元减少4.0%[127] - 合同负债为31.44亿元人民币，较期初的31.74亿元微降0.9%[127] - 长期借款为10.40亿元人民币，较期初的6.41亿元大幅增长62.2%[127][128] - 货币资金为113.62亿元人民币，较期初的105.02亿元增长8.2%[129] - 应收账款为36.03亿元人民币，较期初的37.00亿元减少2.6%[129] - 存货为12.42亿元人民币，较期初的14.18亿元下降12.4%[129] - 母公司短期借款为9.27亿元人民币，较期初的12.11亿元下降23.4%[130] - 负债合计151.45亿元，较期初下降0.5%[131] - 境外资产为4.97亿元人民币，占总资产比例1.97%[67] 业务表现与项目进展 - 压缩空气储能项目签订350MW配套机组，是单体规模和流量最大的项目之一，并中标100MW、200MW及3×350MW项目[36] - 国内首套油田碳捕集项目CCUS装置用高压力CO₂压缩机组供货，提升公司在CCUS领域市场地位[36] - 签订10万吨/年"液态阳光"项目压缩机组，实现国内首个100%自主知识产权二氧化碳加绿氢制甲醇工业化示范项目供货[36] - 签订20亿立方米/年煤制天然气项目压缩机组，应用于国内首个绿色电力、绿氢与煤制天然气高度耦合工程[36] - 300万吨/年芳烃转化重整装置配套氢增压压缩机签订，提升离心压缩机在化工领域影响力[36] - 签订360万吨/年MTP工艺技术升级改造项目配套机组，是国内单线规模最大甲醇制烯烃项目[36] - 签订75万吨/年天然气深加工耦合精细化工项目配套反应气压缩机组，首次参与该领域国产化工艺包[36] - 签订全球产能规模最大的天然碱开发利用项目配套热泵压缩机组，为国内该领域最大处理流量机组[37] - 签订100万吨/年废弃油脂加工可持续航空燃料项目配套压缩机，属于国家首批绿色低碳先进技术示范项目[37] - 签订西亚市场RFCC石油脑处理装置压缩机组，是公司富气压缩机组、循环气机组首次进入该市场[37] - 公司完成各类研发项目66项，完成陕西省科技计划项目验收3项[38] - 公司中标100MW、200MW、350MW压缩空气储能项目群[38] - 公司为某300万吨芳烃转化装置开发氢增压机组[38] - 公司建成叶片铣磨柔性产线，实现叶片关键工序无人值守连续运转[41] - 公司服务业务覆盖8000余台产品，形成全生命周期数字化管控体系[50] - 公司获得《药品生产许可证》和《食品生产许可证》，实现药品资质零突破[45] - 公司压缩空气储能技术整体达到国际领先水平，CCUS技术达到国际先进水平[42] - 公司入选2024中国上市公司信用500强名单[52] - 公司承接50万吨/年CCUS示范项目入选绿色技术推广目录[53] - 公司1200吨/日双加压法硝酸装置获评陕西省首台套重大技术装备产品[53] - 营业收入下降主要受下游客户行业需求和项目执行进度影响[62] 研发与知识产权 - 公司累计获批发布标准128项（截至2025年6月底）[41] - 公司累计拥有授权有效专利739件，其中发明专利132件，实用新型专利577件，外观设计30件（截至2025年6月底）[41] - 公司累计拥有计算机软件著作权92件（截至2025年6月底）[41] 子公司与投资表现 - 子公司陕西秦风气体总资产511,241.06万元，净利润16,992.56万元[75] - 子公司西安长青融资租赁净资产63,441.62万元，净利润1,492.81万元[75] - 参股公司宝信国际融资租赁净利润亏损3,648.42万元[76] - 四川协同顺应新材料基金参股投资期末净资产59,496.73万元，本期亏损99.48万元[76] - 公司股票投资期末账面价值为5,929,023.52元，本期公允价值变动损失370,385.96元[72] - 其他证券投资期末账面价值为755,964,071.55元，本期购买金额59.11亿元，出售/赎回金额62.63亿元[72] - 公司认购四川协同顺应新材料基金20,000万元（占比33.2226%），基金总募集金额60,200万元[73] - 母公司投资收益7163万元，同比下降14.6%[137] - 委托理财期末余额为7.52亿元人民币，报告期投资收益为2057.60万元[71] 利润分配与股东回报 - 公司拟派发现金红利总额约2.76亿元人民币，每股派发现金股利0.16元[6] - 公司2025年半年度利润分配预案为每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利275,755,918.72元[85] - 公司上市以来累计现金分红72.84亿元，2024年年度分红4.65亿元[79][80] - 公司2024年营业收入1,027,708万元，净利润114,533万元[78] - 2024年归属于上市公司股东净利润104,159万元，基本每股收益0.6105元[78] - 对所有者（或股东）的分配为672,983,622.87元[150] - 母公司对所有者（或股东）的分配为465,338,112.84元[152] - 公司2024年上半年向股东分配利润6.73亿元人民币[153] - 未分配利润减少4.65亿元，主要因向股东分配利润46.53亿元[147] - 公司2010年度每10股派发现金股利5元，共计派发5.46亿元人民币[156] 公司治理与股权结构 - 报告期末公司总股本为1,723,474,492股[6] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司取消监事会及监事设置，导致监事会主席罗克军、监事李毅生、职工监事张毅离任[84] - 公司董事长李宏安于2025年6月10日辞去董事长、董事及董事会各专门委员会职务[83] - 公司副总经理周根标于2025年2月25日因工作调动辞职[83] - 公司补选任矿为第九届董事会非独立董事并于2025年7月28日选举其为董事长[84] - 公司2024年召开6次股东大会、14次董事会、8次监事会、3次董事会战略委员会、6次董事会审计委员会、3次董事会薪酬与考核委员会、2次董事会提名委员会及1次独立董事专门会议[81] - 公司于2025年6月注销2,124,541股限制性股票，并于2025年6月27日解锁上市流通14,428,754股限制性股票[88] - 陕西鼓风机集团持股9.70亿股占比56.26%[116] - 西安工业投资集团持股8665.28万股占比5.03%[116] - 普通股股东总数为30064户[114] - 陕西鼓风机集团持有9.70亿股，占总股本比例最高[117] - 西安工业投资集团持有8665.28万股，为第二大股东[117] - 香港中央结算公司持有1370.81万股，为第四大股东[117] - 董事李宏安持有427.05万股，为管理层最高持股[121] - 副总经理李付俊因股权激励回购注销减少5.12万股[121] - 有限售条件股份减少1655.33万股至1767.85万股[110] - 无限售条件流通股份增加1442.88万股至17.06亿股[110] - 总股本减少212.45万股至17.23亿股[110] - 公司于2010年首次公开发行1.09亿股普通股，发行价格15.50元/股[155] - 公司2010年度以资本公积每10股转增5股，总股本从10.93亿股增加至16.39亿股[156] - 公司2019年向528名激励对象授予3796万股限制性股票，总股本增至16.77亿股[157] - 公司回购注销1名离职激励对象360,000股限制性股票[159] - 公司回购注销73名激励对象因职级变动及绩效原因657,044股限制性股票[159] - 公司首次向654名激励对象授予49.83百万股限制性股票[159] - 公司2022年向17名激励对象授予1.8百万股预留限制性股票[160] - 公司2023年回购注销403,562股限制性股票[161] - 公司2024年回购注销1,262,184股限制性股票[162] - 公司2024年进一步回购注销330,000股限制性股票[162] - 公司2025年回购注销2,124,541股限制性股票[163] - 公司股份总额从1,677,960,233股变更为1,723,474,492股[159][163] 关联交易 - 公司与陕鼓集团存在配件、外协件产品供应、物业租赁、综合服务等经常性关联交易[93] - 向陕西分布式能源股份有限公司销售产品金额为41,064,550.22元，占同类交易金额的0.76%[98] - 向西安陕鼓备件辅机制造有限公司采购配套件金额为32,708,696.76元，占同类交易金额的2.05%[97] - 向西安陕鼓实业开发有限公司采购后勤服务金额为9,613,635.90元，占同类交易金额的16.31%[98] - 向陕西鼓风机（集团）有限公司采购接受服务金额为3,702,452.96元，占同类交易金额的100%[98] - 向西安标准工业股份有限公司提供外协加工服务金额为5,778,757.16元，占同类交易金额的3.17%[98] - 向西安陕鼓实业开发有限公司采购运输服务金额为1,277,307.96元，占同类交易金额的29.27%[98] - 向西安陕鼓实业开发有限公司采购接受服务金额为844,529.14元，占同类交易金额的73.45%[98] - 向陕西鼓风机（集团）有限公司提供水电暖服务金额为768,078.42元，占同类交易金额的21.46%[98] - 向西仪集团有限责任公司采购配套件金额为8,642,554.75元，占同类交易金额的0.50%[97] - 向西安陕鼓智能信息科技有限公司采购配套件金额为4,418,584.07元，占同类交易金额的1.04%[97][98] - 关联交易总额为133,442,663.78元[99] - 与母公司技术服务交易金额2,507,792.63元，占比0.05%[99] - 房屋租赁交易中西安陕鼓实业开发有限公司金额409,142.86元，占比23.95%[99] - 西仪集团房屋租赁交易金额515,171.25元，占比6.26%[99] - 西安联易得供应链技术服务交易金额93,207.55元，占比0.002%[99] - 西安陕鼓智能信息科技房屋租赁金额114,285.72元，占比6.69%[99] - 设备租赁交易中陕西鼓风机集团金额157,686.63元，占比1.92%[99] 担保与承诺 - 对子公司担保余额为155,716,160.00元，占净资产比例1.76%[103] - 报告期内对子公司担保发生额为37,810,800元[103] - 公司承担回购义务余额为人民币8665.9万元[108] - 已开出未撤销保函余额4.09亿元人民币[108] - 未到期信用证余额1139.41万元人民币[108] - 陕西鼓风机（集团）有限公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[92] - 中国标准工业集团有限公司承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[92] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[94] - 报告期内无违规担保情况[94] 其他重要事项 - 安达石化EPC总承包合同金额4.18亿元，目前暂缓执行[104] - 公司与北海顺应新能源材料有限公司签署总承包合同金额15亿元人民币[105] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[95] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况[95] - 公司股东大会审议通过应收账款保理业务额度暨关联

财务表现 - 2025年上半年营业收入48.69亿元 同比下降2.70% [1] - 净利润4.14亿元 同比下降9.75% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金股利0.16元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利2.76亿元(含税) [1]