证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-042 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,058,100,994 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.2470 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- ...

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(西安)律师事务所 www.dachenglaw.com 北京大成(西安) 律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2023年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成西意字[2023]第【| 6 】 号 大成 DENTONS 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Fax:+8629-88866956 Tel:+8629-88866955 北京大成(西安)律师事务所 关于西安陕鼓动力股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2023]第|《号 致:西安陕鼓动力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法 ...

2023 年第三次临时股东大会 西安陕鼓动力股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 议 案 1 www.shaangu.com 2023 年第三次临时股东大会 关于修订《西安陕鼓动力股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据《上市公司章程指引》（2022 年）要求，结合公司实际情况，西安陕鼓 动力股份有限公司（以下简称"公司"）拟对章程中相关条款以及注册资本内容进 行适应性调整，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年第三次临时股东大会 | | 第十条 公司坚持党的领导核心与政 | | | --- | --- | --- | | | 治核心作用，把方向、管大局、保落实， | 公司坚持党的领导核心与政治核心 第十条 | | | 并依照《中国共产党章程》和上级党委 | 作用，把方向、管大局、保落实，并依照《中 | | | 要求建立和开展党组织活动，保证监督 | 国共产党章程》和党委要求建立和开展党组织 | | | 党和国家的方针、政策和上级党委的要 | 活动，保证监督党和国家的方针、政策和党委 | | | 求在本公司贯彻执行。 | 的要求在本公司贯彻执行。 | | 3 | （一） ...

环境保护与可持续发展 - 公司自建有设计规模为300m³/日的能源互联岛智能污水处理系统，处理工艺为A/A/O+MBR膜生物反应，处理后的各项水污染指标均达标排放[1] - 公司严格执行《重污染天气应急操作方案》，在2023年上半年重污染天气预警响应期间，确保环境管理措施到位[6] 社会责任与扶贫 - 公司协助淡家沟村产业发展，上半年通过消费扶贫活动助力深北村销售农产品10万余元[10] 土地与资产变动 - 西安高新技术产业开发区土地储备中心拟收储公司位于西安市高新区沣惠南路以西、唐兴路以南的20亩国有土地使用权[11] - 公司有限售条件股份变动前数量为64,375,200股，变动后数量为64,215,700股，减少159,500股[15] - 公司注销了159,500股限制性股票，导致限制性股票减少[47] 股东与股权结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为39,220户[17] - 公司限售股份变动情况显示，陈党民持有488,900股有限售条件股份，李付俊持有402,400股[18] - 公司董事长李宏安持有4,270,500股，副董事长兼总经理陈党民持有3,721,450股，财务总监赵甲文持有949,675股[51] - 公司控股股东陕鼓集团通过集中竞价交易方式累计减持7,017,900股，减持计划提前终止，减持后持有公司股份969,635,806股[81] 财务数据与资产变动 - 公司2023年6月30日的货币资金为103.13亿元人民币，较2022年12月31日的113.48亿元人民币下降9.1%[22] - 交易性金融资产从2022年底的6.02亿元人民币增加到2023年6月底的8.17亿元人民币，增长35.7%[22] - 应收账款从2022年底的35.19亿元人民币增加到2023年6月底的37.64亿元人民币，增长7%[22] - 存货从2022年底的24.24亿元人民币减少到2023年6月底的17.87亿元人民币，下降26.3%[22] - 合同资产从2022年底的15.18亿元人民币减少到2023年6月底的10.79亿元人民币，下降28.9%[22] - 短期借款从2022年底的25.14亿元人民币减少到2023年6月底的20.75亿元人民币，下降17.5%[23] - 应付账款从2022年底的55.39亿元人民币减少到2023年6月底的51.39亿元人民币，下降7.2%[23] - 合同负债从2022年底的46.98亿元人民币减少到2023年6月底的40.53亿元人民币，下降13.7%[23] - 长期借款从2022年底的20.22亿元人民币减少到2023年6月底的13.91亿元人民币，下降31.2%[23] - 公司2023年6月底的总资产为254.28亿元人民币，较2022年底的275.12亿元人民币下降7.6%[23] - 2023年上半年营业收入为35.82亿元人民币，同比下降15.2%[29] - 2023年上半年营业成本为27.04亿元人民币，同比下降16.1%[29] - 2023年上半年研发费用为1.49亿元人民币，同比下降21.5%[29] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4.95亿元人民币，同比下降25.4%[32] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为36.15亿元人民币，同比下降18.6%[32] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为41.39亿元人民币，同比下降52.9%[35] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益为81.56亿元人民币，同比增长0.2%[37] - 2023年上半年综合收益总额为5.32亿元人民币，同比增长0.7%[37] - 公司实收资本为1,727,594,779.00元，资本公积为2,498,420,978.83元，未分配利润为2,380,382,800.83元，所有者权益合计为7,794,720,969.05元[43] - 公司本期综合收益总额为519,344,209.52元，其中未分配利润增加514,293,679.57元[43] - 公司本期利润分配减少未分配利润604,658,172.65元[43] - 公司已开出尚未撤销的保函余额为1,014,579,453.53元，未到期信用证余额为1,808,002.60元[45] - 长期股权投资为1,202,478,604.83元，较上期减少0.84%[56] - 固定资产为194,230,606.65元，较上期减少2.48%[56] - 在建工程为1,250,317.45元，较上期减少70.47%[56] - 使用权资产为6,606,086.92元，较上期减少9.04%[56] - 无形资产为147,034,016.76元，较上期减少0.16%[56] - 递延所得税资产为332,122,282.38元，较上期增加7.89%[56] - 非流动资产合计为2,264,290,806.52元，较上期增加0.13%[56] - 资产总计为23,599,928,904.52元，较上期减少6.84%[56] - 短期借款为1,063,499,409.73元，较上期减少13.68%[56] - 应付票据为1,129,219,698.09元，较上期减少31.87%[56] - 公司注册资本为172,759.4779万元[69] - 公司上年期末余额为7,258,549,166.87元，本年期初余额为7,258,549,166.87元[66] - 本期综合收益总额为71,446,344.40元[66] - 本期所有者投入和减少资本为71,812,231.60元[66] - 本期利润分配为-535,254,006.99元[66] - 本期期末余额为7,365,298,410.44元[66] 合同与项目 - 公司与黑龙江安能热电有限公司签署了安达石化园区综合动力项目工程EPC总承包合同，合同总价为人民币4.18亿元[72] - 公司与北海顺应新能源材料有限公司签署了《褐铁型红土镍矿硝酸加压浸出新技术绿色示范项目工程总承包合同》，合同金额为15亿元[105] - 公司于2008年3月与西安市临潼区土地储备中心签订《征地协议》，受让位于临潼区代王街道办事处的一宗土地，总面积7.02亩，土地出让金为898,560元[106] - 公司与三聚环保的合同总价为38,600万元，已收到合同实际执行款项的87.71%[175] - 公司已就三聚环保未支付款项提起诉讼，案件已进入鉴定程序，尚处于一审审理阶段[175] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定编制[87] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，记账本位币为人民币[89][90][91] - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用，并按份额确认共同持有的资产和承担的负债[96] - 公司管理金融资产的业务模式改变时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类[102] - 公司确认金融资产和金融负债的终止确认条件，包括收取金融资产现金流量的合同权利终止和金融负债的现时义务解除[103] - 公司对合营企业的长期股权投资采用权益法核算[114] - 公司外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币入账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日基准汇率折算[115] - 公司确认金融资产的分类和计量方法，包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[99][100] - 公司编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司，集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销[110][111] - 公司金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[117][119] - 公司金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同和以摊余成本计量的金融负债[119][120] - 公司金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值与因转移金融资产而收到的对价的差额计入当期损益[123] - 公司金融工具的公允价值确定方法包括使用活跃市场报价和估值技术，优先使用相关可观察输入值[124] - 公司金融工具信用风险自初始确认后显著增加的，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备；未显著增加的，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备[127][129] - 公司应收票据和应收款项融资的预期信用损失按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[133][134] - 公司存货的取得按实际成本核算，包括采购成本、加工成本和其他成本[138] - 公司存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法[140] - 公司存货盘存制度采用永续盘存制，每年12月31日进行实地清查盘点[141] - 公司合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法[143] - 公司使用衍生金融工具进行汇率风险套期保值，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益[147] - 公司对金融工具进行减值处理，按照预期信用损失计量损失准备，特别是处于第三阶段的金融工具[149] - 公司对租赁应收款和应收款项采用简化计量方法，按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备[150] - 公司对处于第一和第二阶段以及较低信用风险的金融工具，按照未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入[151] - 公司对存货按账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益[158] - 公司对合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[160] - 公司出售划分为持有待售的非流动资产时确认的处置利得或损失计入当期资产处置收益[164] - 公司采用预期信用损失的简化模型计量合同资产的损失准备[179] - 公司对子公司的投资满足持有待售类别划分条件时，将对子公司投资整体划分为持有待售类别[181] - 公司债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见第十节、五、10.金融工具[182] 担保与诉讼 - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为83,497,260元[172] - 报告期末对子公司担保余额合计为800,421,820元，占公司净资产的9.18%[172] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为534,186,200元[172] 其他 - 西安陕鼓实业开发有限公司销售商品市场价为20,071.70元，占比0.0004%[64] - 西安陕鼓智能信息科技有限公司销售商品市场价为28,312.26元，占比0.001%[64] - 西安中创区综合能源股份有限公司销售商品市场价为225,176.89元，占比0.004%[64] - 西安联易得供应链股份有限公司销售商品市场价为290,758.48元，占比0.01%[64] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到及时严格履行[78] - 公司主要财务指标未在内容中具体提及，需进一步查看详细财务报告[200] - 管理层讨论与分析部分未提供具体数据或百分比，需深入分析[200] - 公司治理部分未涉及具体数据或策略，需进一步查阅[200] - 环境与社会责任部分未提供具体数据或百分比，需深入分析[200] - 重要事项部分未提及具体数据或事件，需进一步查阅[200] - 股份变动及股东情况部分未提供具体数据或百分比，需深入分析[200] - 优先股相关情况未提及具体数据或策略，需进一步查阅[200] - 债券相关情况未提供具体数据或百分比，需深入分析[200] - 财务报告部分未提供具体数据或百分比，需深入分析[200]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-037 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 24 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件形式和书面形式 发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方 式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 公司 2023 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 三、审议并通过了《关于公司设立系统服务分公司的议案》 根据公司分布式能源领域系统解决方案提供商和系统服务商的 ...

西安陕鼓动力股份有限公司章程 第一章 总则 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2010】375 号核准，首次向社会公开发行人民币普通股 109,251,349 股，于 2010 年 4 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：西安陕鼓动力股份有限公司。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 公司英文名称：Xi'an Shaangu Power Co., Ltd. 第五条 公司住所：西安市高新区沣惠南路 8 号，邮政编码：710075。 第六条 公司注册资本为人民币 1,727,594,779 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司经西安市人民政府《关于同意发起设立西安陕鼓动力股份有限公司的批 复》（市政函[1999]19 号） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第八届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2022 年 7 月 20 日，公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第七次会议审议 通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司向符合条 件的 17 名激励对象授予 180 万股限制性股票，2022 年 9 月 13 日完成授予登记工作；公 司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 671,550 股，2022 年 10 月 11 日注销实施完毕。 2022 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第九次会议审 议通过了《关于公司回购注销部分 2018 年和 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未 解除限售的 ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-041 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2023 年 8 月 28 日(星期一)至 9 月 3 日(星期日)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （securities@shaangu.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 4 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 - 1 - www.shaangu.com 会议召开时间： ...

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-040 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | 投票 ...

公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过 42,200 万元借 款，借款利率不超过 3.70%，用于日常经营周转。 1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司 2、借款金额：不超过 42,200 万元 3、借款利率：不超过 3.70% 4、借款期限：其中 39,200 万元借款，期限不超过 1 年；剩余 3,000 万元借款，期限 不超过 5 个月。 5、还本付息方式：其中 39,200 万元借款，期初付息，到期还本；剩余 3,000 万元借 款，按季付息，到期还本。 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-039 西安陕鼓动力股份有限公司 关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第八届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的 议案》，具体情况如下： - 1 - www.shaangu.com 特此公告。 西安陕 ...