调整日常关联交易基本情况 - 公司于2025年7月24日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过调整物业租赁及相关服务关联交易金额上限的议案 关联董事回避表决 [1] - 董事会审计委员会和独立董事专门会议预审通过该议案 同意调整2025年度物业租赁及相关服务交易金额上限 [2] - 调整前2025年1-6月物业租赁支出执行金额为2097.77万元 物业相关服务支出为781.38万元 [3] - 房屋租赁涉及的使用权资产折旧为2034.23万元 租赁负债利息支出为74.60万元 [4] 物业租赁及相关服务调整情况 - 因团队和业务整合需求 公司拟将2025年度物业租赁支出上限从5509万元上调至7259万元 [4] - 物业相关服务支出上限维持2300万元不变 [5] - 房屋出租收入上限保持300万元不变 [4] 关联方介绍 - 关联方无锡市国联发展(集团)有限公司为无锡市国资委控股企业 直接及间接持有公司38.52%股份 [7] - 国联集团2024年营业总收入265.52亿元 净利润35.09亿元 [7] - 主要交易关联方包括无锡国联新城投资有限公司 上海虹茂置业有限公司等企业 [8] 关联交易定价原则 - 租赁物业租金参考类似地段市场水平或独立第三方评估报告 经双方协商确定 [8] 交易目的及影响 - 关联交易可为公司提供稳定办公环境 提高办公效率 [8] - 交易定价公允 不影响公司独立性 [8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-043 号 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2025年7月24日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、 周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。 国联民生证券股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国联民生证券股份有限公司（以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 海外監管公告 特此公告。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 葛小波 国联民生证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 7 月 21 日以书面方式发出通知，经全体监事同意后，于 2025 年 7 月 24 日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事徐看先生、监事徐静 艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席薛春芳女士主持，公司相关高级管 理人员列席会议。 中國江蘇省無錫市 2025年7月24日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、 周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 建議委任獨立非執行董事 國聯民生證券股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，董事會於2025年7月24日召開第五 屆董事會第二十六次會議，同意提名徐慧敏女士為本公司第五屆董事會獨立非執行 董事候選人的議案，並提交本公司股東大會選舉。徐慧敏女士將在本公司股東大會 選舉通過後接替朱賀華先生擔任本公司獨立非執行董事、董事會戰略與ESG委員會 委員及審計委員會委員職務，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。 2 若獲委任，本公司將與徐慧敏女士訂立服務合約，徐慧敏女士在任職期間的津貼為 稅前每年人民幣18萬元。 本公司將於股東大會上提呈上述決議案以尋求股東審議批准。載有（其中包括）上述 事項詳情的通函將適時發佈。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定，徐慧 敏女士之履 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。 如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 國聯民生證券股份有限公司 董事長 葛小波 中國江蘇省無錫市 2025年7月24日 截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、 周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為 朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-044 号 国联民生证券股份有限公司 关于调整 2025 年度物业租赁及相关服务预计日常关联交易 年度上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国联民生证券股份有限公司董事会，现提名徐慧敏为 国联民生证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国联 民生证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国联民生证券股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-044 号 国联民生证券股份有限公司 关于调整 2025 年度物业租赁及相关服务预计日常关联交易 年度上限的公告 本次调整物业租赁及相关服务预计日常关联交易年度上限事项无需提交 公司股东大会审议。 物业租赁及相关服务日常关联交易事项不会让公司对关联人形成依赖， 不影响公司独立性，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。 一、调整日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易履行的审议程序 国联民生证券股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年7月24 日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整物业租赁及相关服务 关联交易金额上限的议案》,关联董事顾伟、周卫平、吴卫华回避表决，也未代 理其他董事行使表决权。 公司第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会独立董事第五次 专门会议预审通过该议案，同意调整公司2025年度物业租赁及相关服务预计日常 关联交易金额上限，并同意将该议案提交公司董事会审议。 该议案无需提交股东大会审议。 （二）调整前公司2025年度物业租赁及相关服务日常关联交易的预计和执行 情况 本公司董事会及全体 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月内有特定情形不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 通过第五届董事会薪酬及提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年7月24日[6]

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司监事会议事 规则》的相关规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国联民生证券股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2025 年 7 月 21 日以书面方式发出通知，经全体监事同意后，于 2025 年 7 月 24 日在无锡总部以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：监事徐看先生、监事徐静 艳女士以通讯方式出席）。会议由监事会主席薛春芳女士主持，公司相关高级管 理人员列席会议。 证券代码：601456 证券简称：国联民生 公告编号：2025-045 号 国联民生证券股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）《关于调整物业租赁及相关服务关联交易金额上限的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事薛春芳回避表决，本 议案获通过。 具体内容请参阅 ...

人事变动 - 提名徐慧敏女士为第五届董事会独立董事候选人，接替朱贺华先生[3] 制度修订 - 同意修订《薪酬管理制度》和《绩效考核管理制度》[4] 财务调整 - 2025 - 2026年物业租赁关联交易支出将突破原租金年度支出上限5509万元[4] - 2025 - 2026年开支上限由2.17亿元调整为2.80亿元[5] - 2025 - 2026年年租金支出上限分别调整为7259万元和9009万元[5] - 2025年度与国联集团房屋租赁支出预计由不超5509万元调为不超7259万元[6] 其他决策 - 同意公司2025年度公益活动方案[6] - 同意召开2025年第二次临时股东大会，授权董事长决定召开日期等事项[6]