业绩总结 - 公司近日收到硅谷互通立交桥建设补偿款3000万元[2] 未来展望 - 公司将积极沟通督促落实剩余补偿款并及时披露信息[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人224人[4] - 出席股东持表决权股份1,297,407,072股，占比68.6257%[4] - 7位董事出席6人，3位监事出席2人[6] 议案表决情况 - 多项议案A股同意比例超99.9%[8][9] - 4项普通决议议案获1/2以上审议通过[10] 人事选举 - 选举霍长顺为第四届监事会股东监事[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会决议合法有效[11]

会议信息 - 公司于2024年12月19日16时召开第四届监事会2024年第五次临时会议[2] - 应参会监事3人，实际参会监事3人[2] 人事变动 - 会议审议通过选举盛桥先生为公司第四届监事会主席的议案[3] - 盛桥先生任期自本次会议审议通过至公司第四届监事会任期届满[3]

会议信息 - 2024年12月3日登载召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 12月19日14:00现场会议在长春公司四楼会议室召开[5] 投票情况 - 现场2人代表1,293,126,261股，占68.3994%[7] - 网络222人代表4,280,811股，占0.2264%[7] - 共224人代表1,297,407,072股，占68.6257%[7] 议案审议 - 审议4项议案，与通知一致[9][10] - 议案为普通决议，1/2以上通过[10] 会议合规 - 召集人为第四届董事会[8] - 律师认为会议合法有效[11]

2024 年 12 月 17 日 盛桥先生简历 盛桥，男，汉族，1973 年出生，中共党员，吉林大学会计学学士。2010 年 2 月至今在吉林高速公路股份有限公司工作，曾任财务管理部副部长、资本运营部 副部长，兼任吉林省高速能源有限公司董事，现任吉林高速公路股份有限公司资 本运营部副部长。 特此公告。 附件：盛桥先生简历 吉林高速公路股份有限公司监事会 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-045 吉林高速公路股份有限公司 关于更换第四届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会职工监事张建华 先生于近期向公司递交关于辞去职工监事的申请。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司于2024年12月16日在四楼会议室召开职工代表大会，更换盛桥 先生（简历附后）为公司第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会一致。 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月十九日 长春 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 1、 | 2024 年第三次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明··············································· | 7 | | 4、 | 关于监事会主席薪酬调整的议案·································· | 9 | | 5、 | 关于增加公司 2024 年度投资计划及财务预算的议案················· | 10 | | 6、 | 关于续聘公司审计机构的议案···································· | 12 | | 7、 | 关于更换公司股东监事的议案················· ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-043 2024 年 12 月 2 日 公司将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事补选等相关后续 工作。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司监事会 吉林高速公路股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司股东监 事冯秀明先生提交的书面辞职报告：因本人已到法定退休年龄，现申请辞去吉林 高速公路股份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。依据《公司法》 的相关规定，冯秀明先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其 履职期限至公司股东大会选举产生新的股东监事时止。公司对冯秀明先生在任职 期间勤勉履职以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-044 吉林高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年 12 月底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年 12 月共有从业人 员 3,091 人。 2023 年事务所业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.71 万 元，证券业务收入 41,152.94 万元。出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 92 家，上市公司审计收费 10,854.79 万元。主要行业分布在为制造业、房地产 业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-041 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式 召开第四届监事会 2024 年第四次临时会议，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过如下议案并形成决议： 一、关于更换公司股东监事的议案 由于冯秀明先生已到法定退休年龄，本人已向公司申请辞去吉林高速公路股 份有限公司第四届监事会监事以及监事会主席的职务。根据《公司法》《证券法》 《公司章程》的有关规定，公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公 司 54.35%股份）推荐霍长顺先生为吉林高速公路股份有限公司第四届监事会股 东监事候选人（简历附后）。任期自公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

会议信息 - 公司于2024年12月2日召开第四届董事会2024年第六次临时会议，7名董事全部参会[2] - 公司将召开2024年第三次临时股东大会，定于12月19日14时在公司四楼会议室召开[5][6] 审计相关 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年度审计费用48万元，与上年一致[3] 议案表决 - 续聘审计机构议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，表决7票同意[4] - 召开股东大会议案表决7票同意[7]