市场扩张和并购 - 公司控股子公司科维公司中标吉林省高速公路工程项目JD01标段[2] 数据相关 - 中标价为111,622,122元[4] - 项目工期为437日历天[5] 未来展望 - 项目顺利实施能积累施工业绩，影响未来经营发展[7] 其他 - 项目未签合同，公司将持续披露进展[8]

公司业务动态 - 控股子公司吉林省科维交通工程有限公司通过公开投标形式中标吉林省高速公路视频监测优化提升工程和传输系统接入层升级改造续建工程项目JD01标段 [1] - 中标项目属于科维公司日常经营业务范围 [1] - 中标价格为1.12亿元 [1] 项目性质 - 项目属于招标人通过公开招标后的中标项目 [1]

公司中标项目 - 吉林高速控股子公司科维公司中标吉林省高速公路视频监测优化提升工程和传输系统接入层升级改造续建工程项目JD01标段 [1] - 中标形式为公开投标 中标价格为1.12亿元 [1] - 项目顺利实施后将积累公司施工业绩 对公司未来经营发展产生影响 [1]

公司中标项目 - 控股子公司吉林省科维交通工程有限公司中标吉林省高速公路视频监测优化提升工程和传输系统接入层升级改造续建工程项目JD01标段 [1] - 中标价格为1.12亿元 工期为437日历天 [1] - 招标人为吉林省高速公路集团有限公司 本次交易构成关联交易 [1] 项目影响 - 项目顺利实施后将对公司未来经营发展产生积极影响 [1]

主力资金净买入情况 - 沪深两市共有110只个股连续5日或5日以上获主力资金净买入 [1] - 苏州银行连续14个交易日获净买入 为连续获主力资金净买入天数最多的股票 [1] - ST广物 东阿阿胶 中国动力 华生科技 齐鲁银行 兰州银行 酒钢宏兴 设计总院 南京银行 吉林高速等股连续获主力资金净买入天数较多 [1]

股东大会会议须知 - 本次临时股东大会旨在维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，要求全体参会人员自觉履行法定义务 [1] - 会议入场权限仅限于已登记的股东代表、董事、监事、高管、公司聘请律师及董事会邀请人员，公司有权拒绝其他人士 [1] - 股东需携带法定代表人证明、身份证复印件、股票账户卡等证件签到，委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [1][5] 会议程序安排 - 现场会议于2025年8月27日10点在长春市公司四楼会议室召开，同步开放上交所网络投票系统（交易时段9:15-11:30） [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事会召集，审议议案采用记名逐项表决制，每股一票 [2][4] - 计票监票由律师、两名股东代表及一名监事共同负责，表决结果当场宣布并接受异议点票 [2][4] 议案及表决规则 - 主要议案为选举于江涛为新任董事，接替辞职的鲁明威，该候选人由持股54.35%的大股东吉林省高速公路集团推荐 [5][7] - 表决票需明确填写股东信息、股份数及单一投票意见（同意/反对/弃权），错填或未填视为弃权 [4][5] - 董事候选人简历及议案详情已通过《中国证券报》等媒体及上交所网站披露 [7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场8月27日10时召开，网络投票9:15 - 15:00[12] - 现场会议在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开[13] - 会议召集人为董事会，方式为现场与网络投票结合[13] - 出席对象为8月20日收市后登记在册股东等[13] - 聘请吉林开晟律师事务所律师出席并出具法律意见书[10] 股权与人事 - 吉林省高速公路集团有限公司持有公司54.35%股份[23] - 鲁明威辞去第四届董事会董事及战略委员会委员职务[23] - 公司推荐于江涛为第四届董事会董事候选人[23] - 董事候选人任职资格经审查符合要求[23] - 议案经第四届董事会2025年第三次临时会议审议通过[23]

董事离任 - 鲁明威因工作调整辞去吉林高速第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，但仍保留总经理职务[1] - 离任未导致董事会成员低于法定人数，公司将依法补选董事[2] - 董事会对其任职期间贡献表示感谢[2] 董事会临时会议 - 2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会第三次临时会议，6名董事全票通过两项议案[4][5] - 审议通过变更董事议案：股东吉林省高速公路集团（持股54.35%）推荐于江涛为新任董事候选人[5] - 提名委员会确认于江涛符合任职资格，任期自股东大会通过至第四届董事会届满[6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月27日在长春公司会议室召开，采用现场+网络投票方式[7][11][12] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[12] - 主要审议变更董事议案，需中小投资者单独计票[14][15] 新任董事候选人背景 - 于江涛，1973年生，中共党员，经济师，历任吉林省高速公路管理局多个管理岗位及集团运营事业部职务[9] - 专业背景涵盖路政管理、运营稽查及分公司领导职务[9] 会议程序细节 - 股东登记需提供身份证明及持股凭证，异地股东可传真或信函登记（截止8月26日）[21][22] - 重复表决以第一次投票结果为准，融资融券账户需按监管规则投票[16][17] - 会议联系人及联系方式已公布[24][25]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会2025年第三次临时会议，应到董事6人，实到6人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司董事的议案》：因工作调整，鲁明威辞去董事及董事会战略委员会委员职务，股东吉林省高速公路集团有限公司（持股54.35%）推荐于江涛为董事候选人，提名委员会审查认为其符合任职资格 [3][4] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月27日召开股东大会 [6] - 两项议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权 [6][7] 股东大会召开安排 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年8月27日10点在长春市公司四楼会议室举行 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [12] - 会议审议议案包括变更董事事项，已通过董事会审议并披露于2025年8月12日公告 [15] 董事变更详情 - 离任董事鲁明威辞职后仍担任公司总经理职务，其离任未导致董事会成员低于法定人数，公司将尽快补选董事 [28][29] - 新任董事候选人于江涛为1973年生，中共党员，拥有工程硕士及经济师职称，历任吉林省高速公路管理局及集团多个管理职务，具备丰富行业经验 [8][9] 股东大会参与要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东可出席，需通过身份证、股东账户卡或授权委托书登记，异地股东可通过信函或传真方式于2025年8月26日前完成登记 [19][22][23] - 会议联系人及联系方式已公布，会期预计一天，股东自理交通及食宿费用 [24][25]

公司治理安排 - 吉林高速将于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于选举公司董事的议案（于江涛）》 [2]