(二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-007 吉林高速公路股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-002 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 9 日（星期三）上 午 8:30 分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届监事会第五次会议。本次 会议由监事会主席盛桥先生主持，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的 召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （三）2024 年度财务决算报告 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （四）2025 年度财务预算报告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （五）2024 年度利润分配预案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）2024 年 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-001 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日（星期三）上 午9:30分在公司四楼会议室以现场的方式召开第四届董事会第五次会议。本次会 议由公司董事长蒋涛先生主持，应到董事7人，实到7人；公司监事及其他高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）2024 年度报告及摘要 1.公司 2024 年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第十四次 会议审议通过； 2.年报披露的 2024 年度公司高管人员薪酬情况已经第四届董事会薪酬与考 核委员会 2025 年第一次会议审议通过 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润538,829,185.08元[8] - 上年度归属于上市公司股东净利润546,486,735.66元[8] - 上上年度归属于上市公司股东净利润393,619,016.60元[8] 分红情况 - 每股派发现金红利0.086元（含税）[2][3] - 拟派发含税现金红利162,587,572.53元[3] - 本年度现金分红总额占净利润比例30.17%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额332,737,357.74元[8] - 最近三个会计年度现金分红比例67.50%[8] 其他数据 - 2024年末母公司报表未分配利润2,874,207,760.63元[3][8] - 最近三个会计年度平均净利润492,978,312.45元[8] - 截至2024年12月31日公司总股本1,890,553,169股[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,484,434,408.83元，较2023年增长2.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润538,829,185.08元，较2023年减少1.40%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额785,489,719.13元，较2023年减少22.11%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产5,386,290,265.05元，较2023年末增长7.34%[21] - 2024年末总资产6,281,374,586.10元，较2023年末减少4.59%[21] - 2024年基本每股收益0.29元/股，与2023年持平[22] - 2024年加权平均净资产收益率10.39%，较2023年减少1.13个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计23,893,147.14元，2023年为30,117,604.91元，2022年为444,837.76元[26] - 报告期内公司营业收入14.84亿元，营业利润7.33亿元，净利润5.90亿元[40] - 截止报告期末，公司总资产62.81亿元，较上年同期下降4.59%，资产负债率7.33%，所有者权益58.21亿元，较上年同期增长7.77%[40] - 营业收入较上年同期增加3731万元，增长2.58%，主要因子公司吉林省科维交通工程有限公司竣工验收项目增加[41][43] - 营业成本较上年同期增加7357万元，增长11.70%，因子公司竣工验收项目增加，结转成本增长[43] - 销售费用较上年同期下降69.36%，因子公司销售人员减少[41][42] - 管理费用较上年同期增长12.19%，因公司支付职工薪酬增加[41][42] - 财务费用较上年同期下降412.34%，因公司偿还全部超短期融资券，利息费用降低[41][42] - 研发费用较上年同期增长13.69%，因子公司研发费用投入增加[41][42] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少22,301万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加419万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少19,112万元[53] - 应收票据本期期末金额1,615,106.69元，较上期期末变动比例为-92.32%[55] - 预付款项本期期末金额3,711,605.05元，较上期期末变动比例为128.88%[55] - 其他应收款本期期末金额7,642,704.02元，较上期期末变动比例为-64.93%[55] - 其他流动资产本期期末金额23,472,655.85元，较上期期末变动比例为625.98%[55] - 合同负债本期期末金额152,932,371.52元，较上期期末变动比例为-60.30%[56] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.15亿元，较2023年减少0.28%，主要因车流量减少致收入和利润降低[158] - 2024年流动比率为4.53，较2023年的1.77增长155.93%，主要因偿还全部超短融致流动负债减少[158] - 2024年速动比率为4.19，较2023年的1.49增长181.21%，原因是偿还全部超短融[158] - 2024年资产负债率为7.33%，较2023年的17.96%降低59.19%，因偿还全部超短融[158] - 2024年利息保障倍数为68.54，较2023年的38.06增长80.08%，因偿还全部超短融致利息费用降低[158] - 2024年现金利息保障倍数为72.12，较2023年的48.51增长48.67%，原因是偿还全部超短融[158] - 2024年EBITDA利息保障倍数为89.82，较2023年的53.64增长67.45%，因偿还全部超短融[158] - 2024年末公司资产总计62.81亿元，较2023年末的65.84亿元下降4.6%[174][175][176] - 2024年末流动资产合计19.55亿元，较2023年末的20.23亿元下降3.37%[174] - 2024年末非流动资产合计43.26亿元，较2023年末的45.60亿元下降5.13%[174][175] - 2024年末负债合计4.60亿元，较2023年末的11.82亿元下降61.09%[175][176] - 2024年末流动负债合计4.32亿元，较2023年末的11.45亿元下降62.27%[175] - 2024年末非流动负债合计0.29亿元，较2023年末的0.37亿元下降23.32%[175] - 2024年末所有者权益合计58.21亿元，较2023年末的54.01亿元增长7.77%[176] - 2024年末货币资金为16.70亿元，较2023年末的15.13亿元增长10.44%[174] - 2024年末应收账款为1.03亿元，较2023年末的1.41亿元下降27.09%[174] - 2024年末存货为1.46亿元，较2023年末的3.23亿元下降54.79%[174] - 2024年营业总收入为14.8443440883亿美元，较2023年的14.4712115326亿美元增长2.6%[182] - 2024年营业总成本为7.810792024亿美元，较2023年的7.1722944147亿美元增长8.9%[182] - 2024年净利润为5.8995612016亿美元，较2023年的5.9000383995亿美元微降0.01%[183] - 2024年归属于母公司股东的净利润为5.3882918508亿美元，较2023年的5.4648673566亿美元下降1.4%[183] - 2024年非流动资产合计为46.5165414837亿美元，较上一年的48.6535521562亿美元下降4.4%[179] - 2024年资产总计为54.4081368073亿美元，较上一年的56.3154410618亿美元下降3.4%[179] - 2024年负债合计为15.946499991亿美元，较上一年的63.497116571亿美元下降74.9%[180] - 2024年所有者权益合计为52.8134868082亿美元，较上一年的49.9657294047亿美元增长5.7%[180] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，与2023年持平[184] - 2024年综合收益总额为5.8970242523亿美元，较2023年的5.9000383995亿美元微降0.05%[184] - 2024年度营业收入889,404,473.20元，较2023年度的932,933,366.79元下降约4.67%[186] - 2024年度营业成本304,296,126.33元，较2023年度的283,655,376.69元增长约7.28%[186] - 2024年度营业利润559,245,286.81元，较2023年度的635,274,872.32元下降约11.97%[187] - 2024年度净利润454,925,525.56元，较2023年度的474,190,215.87元下降约4.06%[187] - 2024年经营活动现金流入小计1,422,576,858.70元，较2023年度的1,934,980,573.70元下降约26.48%[189] - 2024年经营活动现金流出小计637,087,139.57元，较2023年度的926,483,795.29元下降约31.24%[189] - 2024年经营活动产生的现金流量净额785,489,719.13元，较2023年度的1,008,496,778.41元下降约22.11%[189] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -18,051,994.41元，较2023年度的 -22,246,440.76元亏损减少约18.86%[190] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -608,596,516.96元，较2023年度的 -417,474,311.27元亏损增加约45.78%[190] - 2024年现金及现金等价物净增加额158,841,207.76元，较2023年度的568,776,026.38元下降约72.08%[190] - 2024年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为185,693,447.46元，2023年为14,794,520.55元[193] - 2024年支付其他与筹资活动有关的现金为20,398,166.50元，2023年为617,239.72元[193] - 2024年筹资活动现金流出小计为1,006,091,613.96元，2023年为815,411,760.27元[193] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -606,091,613.96元，2023年为 -415,411,760.27元[193] - 2024年现金及现金等价物净增加额为26,913,286.70元，2023年为280,925,898.32元[193] - 2024年期初现金及现金等价物余额为708,629,210.88元，2023年为427,703,312.56元[193] - 2024年期末现金及现金等价物余额为735,542,497.58元，2023年为708,629,210.88元[193] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为368,542,404.61元，少数股东权益为51,010,235.41元，所有者权益合计为419,552,640.02元[195] - 2024年综合收益总额归属于母公司为538,692,189.82元，少数股东权益为51,010,235.41元，合计为589,702,425.23元[195] - 2024年利润分配提取盈余公积45,492,552.56元，对所有者（或股东）的分配为 -170,149,785.21元[196] - 所有者权益内部结转金额为540,158,048元[199] - 资本公积转增资本（或股本）金额为540,158,048元[199] - 本期期末余额相关数据：1,890,553,169元、2,650,304,662.5元、383,654,120元、5,401,401,980元等[199] - 本期期末余额中部分数据：121,187,542.79元、355,702,486.11元、5,017,747,860.44元[199] 利润分配情况 - 2024年度利润分配预案按年末总股本1,890,553,169股为基数，每10股派发现金股利0.86元，共计派发现金股利162,587,572.53元，现金分红比例30.17%[6] - 2023年度公司以总股本1,890,553,169股为基数，每股派发现金股利0.09元（含税），2024年7月4日完成利润分配，共计派发1.70亿元[100] - 每10股派息0.86元（含税），现金分红金额为1.63亿元（含税），占净利润比率为30.17%[103] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3.33亿元（含税），现金分红比例为67.50%[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年高速公路管理收入113761万元，较上年同期下降6.50%；机电工程收入34206万元，较上年同期增长51.92%[46] - 2024年高速公路通行业务营业成本39990万元，较上年同期下降9.41%；机电工程业务技术开发及服务营业成本30044万元，较上年同期增长62.11%[48] - 2024年度公司营业收入为14.84亿元，其中通行服务收入为11.35亿元，占总收入的7

吉林高速（601518）公告，2024年营业收入14.84亿元，同比增长2.58%。归属于上市公司股东的净利润 5.39亿元，同比下降1.40%。基本每股收益0.29元／股，与上年持平。公司拟按年末总股本18.91亿股为 基数，每10股派发现金股利0.86元(含税)，共计派发现金股利1.63亿元(现金分红比例30.17%)。 ...

按照还款计划，公司于近日收到补偿款 3,000 万元。 下一步，公司将积极与相关部门持续沟通，督促尽快落实剩余补偿款事项， 按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，及时履行信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-048 吉林高速公路股份有限公司 关于硅谷互通立交桥补偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据长春市《南部新城控制性详规》以及《长春市人民政府办公厅市政府专 题会议纪要第 52 次》(以下简称《会议纪要》)，吉林高速公路股份有限公司（以 下简称本公司或公司）于 2013 年 11 月 5 日就《会议纪要》中涉及本公司的事项 进行了对外披露，详见《吉林高速公路股份有限公司关于所属办公楼、收费站迁 移补偿等事项的公告》（临 2013-015）；公司于 2019 年 7 月 31 日、2019 年 11 月 11 日、2019 年 12 月 26 日、2020 年 12 月 2 日、2021 年 11 月 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-046 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人,董事蒋涛先生因工作原因未出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事冯秀明先生因个人原因未出席本次会议； 3、 董事会秘书隋庆先生出席本次会议；监事候选人霍长顺先生及公司其他高管 列席本次会议。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,297,407,072 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.6257 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-047 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报备文件：吉林高速第四届监事会 2024 年第五次临时会议决议 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》， 一致同意选举盛桥先生为公司第四届监事会主席。 任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司监事会 2024 年 12 月 19 日 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 12 月 19 日 16 时在公 司四楼会议室召开第四届监事会 2024 年第五次临时会议，应参会监事 3 人,实际 参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。 ...

2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 古林开展律师事务所 KAISHENGLAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于吉林高速公路股份有限公司 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张阳律师、祁森律师 (以下简称"本所律师")出席公司 2024年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人 和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料 ...