公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第四届2025年第八次董事会临时会议，审议了《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：高速公路营运占比93.4%，机电工程占比6.6% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为54亿元 [2]

股东会会议安排 - 公司于2025年11月29日登载股东会通知，现场会议12月15日14:00召开[4][5] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为12月5日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场2人代表1,293,126,261股，占股本总额68.3994%[7] - 网络129人代表9,261,440股，占股本总额0.4898%[7] - 共131人代表1,302,387,701股，占股本总额68.8892%[7] 会议审议事项 - 审议选举高连天为公司第四届董事会董事的议案[10] 表决相关 - 议案现场记名与网络投票结合，对中小投资者单独计票[13] - 审计议案经出席会议股东或代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过[13] 会议合规情况 - 本所律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为131人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,302,387,701股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为68.8892%[4] - 公司7位在任董事全部列席会议[6] 议案表决情况 - 选举高连天为董事议案A股同意票1,296,696,646，比例99.5630%[7] - A股反对票5,119,815，比例0.3931%[7] - A股弃权票571,240，比例0.0439%[7] - 5%以下股东同意票3,570,385，比例38.5510%[7] - 5%以下股东反对票5,119,815，比例55.2809%[7] - 5%以下股东弃权票571,240，比例6.1681%[7]

会议情况 - 公司于2025年12月15日16时召开第四届董事会2025年第八次临时会议[2] - 会议应参会董事7人，实际参会董事7人[2] 审议结果 - 会议审议通过增补高连天为公司第四届董事会战略委员会委员[3]

公司财务表现 - 吉林高速第三季度毛利率实现同比增长及环比增长 [2] - 毛利率增长的主要原因是第三季度高速公路车流量增加 [2] - 车流量增加带动通行费收入相应增加，从而推动毛利率增长 [2]

大股东减持计划实施情况 - 本次减持计划实施前，大股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司无限售条件流通股78,000,000股，占公司总股本的5.93% [1] - 杭州合赢计划通过集中竞价方式减持不超过13,158,786股，即不超过公司总股本的1% [2] - 减持计划已实施完毕，杭州合赢于2025年10月17日至2025年12月4日期间，实际减持公司股份13,054,600股，占公司总股本的1.00% [2] 减持前后股权结构变化 - 截至本公告披露日，杭州合赢持有公司无限售条件流通股64,945,400股，占公司总股本的4.97% [3] - 在减持计划披露后至实施前，因公司回购股份注销导致总股本减少，杭州合赢持股比例被动从5.93%增至5.97% [4] 减持计划执行合规性 - 本次减持计划已实施完毕，实际减持情况与此前披露的计划一致 [6] - 本次减持遵守了相关法律法规及业务规则的规定，不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [6]

公司治理与薪酬调整 - 公司于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长于江涛主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2] - 股东会审议并通过了关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案 [3] - 股东会审议并通过了关于修订《企业负责人绩效考核管理办法》的议案 [3] - 股东会审议并通过了关于董事长薪酬调整的议案 [3] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过 [4] - 公司全体6名在任董事均列席会议，董事会秘书及公司其他高管人员也列席了本次会议 [3] 法律合规与文件备案 - 本次股东会由吉林开晟律师事务所许萍、祁森律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4] - 公司已按规定将法律意见书及股东会决议等文件进行上网公告及报备 [4]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月5日在长春召开[2] - 143人出席，所持表决权股份占比68.6668%[2] - 6位在任董事及高管列席会议[3] 议案表决 - 三项议案获出席股东所持表决权1/2以上通过[4][5] - 各议案A股同意比例均超99%[4][5] 律师见证 - 吉林开晟律师事务所见证，认为会议合法有效[6]

会议信息 - 2025年11月18日登载召开2025年第四次临时股东会通知[4] - 2025年12月5日14:00现场会议在长春公司四楼会议室召开[5] 投票情况 - 现场投票时间为2025年12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2025年12月5日9:15 - 15:00[5] 参会代表 - 现场2人代表1,293,126,261股，占股本68.3994%[7] - 网络141人代表5,057,725股，占股本0.2675%[7] - 共143人代表1,298,183,986股，占股本68.6668%[7] 审议议案 - 审议修订薪酬及绩效考核办法、董事长薪酬调整议案[10] - 审计议案经出席会议股东或代表所持有效表决权1/2以上通过[11] 会议结果 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[12] - 法律意见书正本二份，副本二份[13]

核心人事变动 - 公司总经理鲁明威因工作调整原因辞去总经理职务 [1] - 董事会于2025年11月28日召开临时会议，全票（6票同意、0票反对、0票弃权）通过聘任高连天为新任总经理 [9][10] - 高连天先生的总经理任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止 [9] 董事会与公司治理 - 公司于2025年11月28日以通讯方式召开第四届董事会2025年第七次临时会议，应参会董事6人全部实际参会 [5] - 会议审议通过补选高连天为第四届董事会董事候选人的议案，该议案尚需提交股东会审议 [7][8] - 董事候选人由控股股东吉林省高速公路集团有限公司推荐，该股东持有公司54.35%的股份 [7] 新任总经理背景 - 新任总经理高连天，男，1968年出生，中共党员，大学学历，研究员 [14] - 其职业履历长期集中于吉林省交通建设与高速公路系统，曾担任吉林省公路工程监理有限责任公司总经理助理、吉林省高速公路集团有限公司安全质量部部长、吉林省泽通公路开发建设有限公司董事兼总经理、吉林省路桥工程(集团)有限公司董事兼总经理、吉林省高速公路建设投资有限公司总经理等职务 [14] - 在本次聘任前，其现任职务为公司党委副书记 [14] 股东会安排 - 公司定于2025年12月15日14时在长春市经开区公司四楼会议室召开2025年第五次临时股东会 [11][17] - 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [17] - 网络投票时间为2025年12月15日9:15至15:00 [18] - 会议将审议补选高连天为公司第四届董事会董事的议案 [20] 离任影响与交接 - 鲁明威先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，且已按规定完成交接工作 [2] - 董事会认为其辞职不会影响公司的正常运营 [2] - 董事会对鲁明威先生在任期间的贡献表示衷心感谢 [2]