公司治理与股东会议安排 - 公司将于2025年12月5日14点00分在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月5日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议关于修订企业负责人薪酬管理办法、绩效考核管理办法以及调整2025年薪酬标准等议案，这些议案已由董事会审议通过 [6][37][38][39] 近期公司重要决议 - 公司于2025年11月17日召开了2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于变更公司会计师事务所的议案 [21][24] - 股东大会决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构 [24] - 此次股东大会由董事会召集，董事长于江涛主持，全部6名董事均出席会议，表决程序合法有效 [22][23][27] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年12月4日上午09:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会 [29][30] - 投资者可在2025年11月27日至12月3日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [29][31] - 公司董事长于江涛、董事会秘书兼财务总监隋庆、独立董事林建忠将参加此次业绩说明会 [30] 董事会决策与战略方向 - 公司第四届董事会于2025年11月17日召开第六次临时会议，全部6名董事出席，审议通过了多项议案 [34][35] - 董事会审议通过了《吉林高速公路股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》，彰显对提升公司质量和股东回报的关注 [39] - 董事会决定对企业负责人薪酬进行调整，时间从2025年1月1日起执行，其中关联董事于江涛和梁开宇在相关议案中回避表决 [39]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日在长春召开[2] - 136人出席，所持表决权股份1300047805股，占比68.7654%[2] - 6位董事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案结果 - 变更会计师事务所议案通过，A股同意票1298268705，比例99.8631%[5] - 聘请信永中和为2025年度审计服务机构[5] 会议合规 - 律所见证认为会议合法有效[7][8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月5日14:00召开，地点在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室[11][12] - 网络投票时间为12月5日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2025年11月28日下午收市后[12] - 审议议案包括修订企业负责人薪酬管理办法、绩效考核管理办法和董事长薪酬调整[14] 薪酬管理 - 企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成，基本年薪为年目标薪酬×30%，绩效年薪基数为年目标薪酬×70%[36] - 董事长任期激励收入标准额度为每年3万元，总经理为每年2万元，其他人员为每年1万元，3年为一个周期一次性兑现[37] - 绩效年薪基数的60%按12个月发放，剩余部分根据绩效考核结果发放或扣减[40] 考勤工资 - 15号（含15号）及之前入职，当月工资按满月计发；15号之后入职，当月工资按半个月计发[40] - 当月累计病假、事假不足1天不扣工资，1 - 6天扣减工资=日工资标准×天数，7天至1个月扣减工资=基本年薪÷12÷21.75×天数+绩效年薪基数÷12[40][41] - 对应休未休年休假天数，按日工资标准300%支付工资[41] 特殊情况工资 - 被取保候审、留置等期间，停发工资待遇，按长春市最低工资标准75%计发生活费[45] - 受到刑事处罚，处分决定机构未作开除处分决定，从判决生效日起取消原工资待遇[45] - 经再审宣告无罪或免予刑事处罚，原开除处分决定撤销，从处分变更次月起恢复工资待遇，补发停发工资[45] 处分扣薪 - 党纪警告、政务警告处分扣减全年绩效年薪5%[47][48] - 党纪严重警告、政务记过处分扣减全年绩效年薪10%[47][48] - 党纪撤销党内职务、政务降级处分扣减全年绩效年薪30%[47][48] - 党纪留党察看、政务撤职处分扣减全年绩效年薪40%，扣减受处分决定当年全部任期激励收入40%[47][48] - 党纪开除党籍、政务开除处分扣减全年绩效年薪100%，扣减未发放违纪年度绩效年薪，取消本任期全部任期激励收入[47][48] 绩效考核 - 企业年度绩效考核指标体系中工作任务指标占比70%、党建指标占比20%、其他指标占比10%[60] - 企业年度绩效考核周期及维度中企业年度绩效指标考核得分占比80%、薪酬与考核委员会对企业经营管理评价得分占比20%[60] - 企业年度绩效考核未达70分或经理层成员经营业绩考核未达80分，确定为“E”，扣除全部绩效年薪[62] - 党的建设考核指标低于95分，绩效考核等级不得评定为A；低于90分，不得评定为B及以上[62] - 绩效划档评价对应绩效年薪调节系数分别为1.2、1.1、1.0[60] - 任期考核90（含） - 100分，任期激励收入兑现100%；85（含） - 90分，兑现90%；80（含） - 85分，兑现80%[65] 考核与薪酬调整 - 绩效与薪酬委员会每年1月启动绩效考核工作，并将考核意见报送党委会、董事会审议[66] - 干部年度考核优秀积5分，称职且年度绩效考核B以上积3分，积分达15分薪档上调一档[68] - 当年绩效考核等级为“E”，薪档下调两档；连续两年“E”，职级和薪级降级；连续三年“E”，直接解除职务[68] - 若需降档但所在薪级已至最低，目标薪酬下调6%代替[68] - 上一年考核“E”薪酬下调，当年“A”次年调回原薪级薪档；“B”或“C”次年薪档上调一档，次年“C”以上调回原薪级薪档；“D”次年薪档不调，次年“A”调回原薪级薪档，“B”或“C”下一年薪档上调一档[69][70] 其他 - 企业负责人产假、计划生育假期间绩效工资按绩效评价系数1.0计发[70] - 对绩效考核结果有异议可在结束后5个工作日书面申诉，核实考核失衡经审核重新考核[70] - 《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》自2025年1月1日起执行，2022年相关办法废止[74] - 公司同意从2025年1月1日起对企业负责人薪酬进行调整，董事长按此标准执行[75]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月5日14点在长春经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月5日[6] - 股权登记日为2025年11月28日[15] 审议议案 - 审议修订《吉林高速公路股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》等议案[9] 登记信息 - 信函登记资料2025年12月4日前送达，传真及现场登记时间为12月4日9 - 15时[17] - 登记地点为吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部[17]

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日召开第四届2025年第六次董事会临时会议，审议了关于调整企业负责人2025年薪酬标准的议案 [1] - 会议采用现场结合视频的方式在公司四楼会议室召开 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中高速公路营运业务占比93.4%，机电工程业务占比6.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为58亿元 [1]

业绩相关 - 自2010年分立上市累计现金派发红利8.99亿元[4] - 2022年度每10股转增4股，总股本增至18.90553169亿股[4] 未来策略 - 制定“提质增效重回报”行动方案维护股东利益[1] - 推动引流增收强化收费主业优势[2] - 进行公路交通基础设施数字化转型升级项目建设[3] 治理与沟通 - 依法依规履行信息披露义务并与投资者互动[6] - 完善法人治理结构取消监事会设置[7] - 强化“关键少数”责任提高合规意识[9]

业绩说明会信息 - 2025年12月4日09:00 - 10:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/ [2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年11月27日至12月3日16:00前可提问[2][6] - 2025年12月4日09:00 - 10:00可在线参与[6] 其他 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人及电话、邮箱[7] - 2025年10月30日已披露2025年第三季度报告[2] - 说明会交流2025年第三季度经营及财务指标[3] - 会后可通过上证路演中心查看情况[7]

股东会信息 - 2025年10月30日登载召开2025年第三次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年11月17日14:00在长春公司四楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场出席股东2人，代表股份1,293,126,261股，占比68.3994%[7] - 网络投票股东134人，代表股份6,921,544股，占比0.3661%[7] - 出席表决股东及代理人共136人，代表股份1,300,047,805股，占比68.7654%[7] 会议审议 - 审议《关于变更公司会计师事务所的议案》[10] - 审计议案为普通决议，已获通过[11] 会议合规 - 会议记录由董事等签名[11] - 律师认为股东会召集等均合法有效[12]

会议情况 - 2025年11月17日15:30召开第四届董事会2025年第六次临时会议，6位董事均参会[2] - 定于2025年12月5日14时召开公司2025年第四次临时股东会[6][7] 议案表决 - 修订薪酬、绩效考核管理办法等议案均6票同意，需提交股东会审议[3][4][5] - 审议“提质增效重回报”行动方案议案6票同意[5]

市场整体表现 - 铁路公路板块整体下跌0.59%，表现弱于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为福建高速（上涨3.13%），领跌股为重庆路桥（下跌2.78%）[1][2] 领涨个股表现 - 福建高速收盘价3.95元，涨幅3.13%，成交量为106.89万手，成交额达4.20亿元[1] - 富临远V收盘价11.10元，涨幅1.46%，成交量为27.02万手，成交额为3.07亿元[1] - 湖南投资收盘价6.01元，涨幅1.01%，成交量为12.86万手，成交额为7694.36万元[1] 领跌个股表现 - 重庆路桥收盘价6.29元，跌幅2.78%，成交量为28.40万手，成交额为1.80亿元[2] - 东莞控股收盘价11.62元，跌幅2.02%，成交量为9.09万手，成交额为1.06亿元[2] - 皖通高速收盘价15.00元，跌幅1.64%，成交量为9.08万手，成交额为1.36亿元[2] 板块资金流向 - 铁路公路板块主力资金净流出2.86亿元[2] - 游资资金净流入1.03亿元，散户资金净流入1.84亿元[2]