吉林高速公路股份有限公司董事会 (六) 公司独立董事不属于为公司及其控股股东、实际控制人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 关于对独立董事独立性评估的专项意见 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会有７名 董事组成,其中独立董事 3 名,分别为战国义先生、王彦明先生、林建 忠先生(房绍坤先生于 2024年 6 月离职,更换为王彦明先生 )。 (七) 公司独立董事不属于最近十二个月内曾经具有第一项至第六 项所列举情形的人员; 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司独立董事履职 指引（2024 年修订 )》的相关要求，公司董事会对现任独立董事独立性 进行了专项自查,具体情况如下: (一) 公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未 在公司或者其附属企业任职; (二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公 司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人； (三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有 ...

关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 307007 号 关于吉林高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：吉林高速公路股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京259P 录 四 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 吉林高速公路股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Trans 关于吉林高速公路股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 307007号 吉林高速公路股份有限公司全体股东: 我们接受吉林高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了吉林高速公 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-008 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 29 日(星期二)上午 09:30-11:30 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日上午 09:30-11:30 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二) 至 4 月 28 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（jlgs@jlgsgl.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日披露了公 司 202 ...

吉林高速公路股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称中兴财光 华）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层, 首席合伙人:姚庚春。 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所 行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的 专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关 业务资格。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人,截至 2023 年 12 月底全所注 册会计师 824 人;注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务;截至 2023 年 12 月共有从业人员 3, 091 人。 (二)执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在本所 | 开始为本公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 市公司审计 | 执业时间 | 提供审计服务 | | | | | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 郎玉明 | 2003 年 | 2008 年 ...

吉林高速公路股份有限公司 2024年度社会责任报告 联系电话：0 4 3 1 - 4 6 6 4 7 9 8 0 4 3 1 - 8 4 6 2 2 1 8 8 公司地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4 4 8 8号 公司邮箱：j l g s @ j l g s g l . c o m 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本报告是吉林高速公路股份有限公司自2010年分立上市以来连续披露的第15份社会责任报告。 报告主体 吉林高速公路股份有限公司（以下简称吉林高速、公司或本公司） 报告时间 2024年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。考虑到信息披露完整性、连续性的原则，部分内容适当向前后延伸 报告范围 公司及所属子公司 编制准则 本报告按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求编制，在编制过程中参考了相关规 则，重点报告了本公司在产品、顾客、员工、环境和社群等方面的责任和实践 报告审议 本报告经公司第四届董事会第五次会议审议通过，全文披露于上海证券交易所网站（http:// ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-006 吉林高速公路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会 计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"，不再计 入"销售费用"。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 （二）本次会计政策变更日期 ●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布 的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）的相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：601518 公司简称：吉林高速 吉林高速公路股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 吉林高速公路股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和吉林高速公路股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计 师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、 综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监 会核准的证券、期货相关业务资格。 1 事务 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-005 吉林高速公路股份有限公司 关于更换独立董事的公告 二、关于提名独立董事候选人的情况说明 根据《公司法》的相关规定，公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有 公司 54.35%股份）提名郭华敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司 董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选郭华敏女士为公司第四届董事会 独立董事候选人，提请股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起至公 司第四届董事会任期届满之日止。（郭华敏女士简历附后） 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况说明 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司独立董事战 国义先生递交的辞职报告：由于本人身体原因，决定辞去公司第四届董事会独立 董事及相关专业委员会的职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，战国义先生 的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定人数，因此在公司股东 大会选举产生新任独立董事之前，战国 ...

吉林高速公路股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 吉林高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司 董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》，并按照公司《章程》和公司《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名独立董事和2名非独立董事 组成，其中委员会主任由具有专业会计资格的独立董事担任。 梁开宇先生，1967 年出生，中共党员，省委党校研究生 学历。历任长春高速公路有限责任公司监事、总经理助理、 副总经理、工会主席、董事、总经理。现任吉林高速公路股 份有限公司党委副书记、董事；2023 年 12 月起至今担任吉 林高速公路股份有限公司董事会审计委员会委员。 林建忠先生，1962 年出生，中共党员，经济学研究生， 高级经济师。曾任中国工商银行福建省分行高级专家。兼任 福建省现代金融学会副会长、福建省反洗钱协 ...