股份回购 - 键邦股份计划使用自有资金1500万至3000万元回购股份，回购价格不超过38元/股，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 德迈仕将回购股份价格上限由23.69元/股调整至45元/股 [21] 高管与股东持股变动 - 迈瑞医疗董事长李西廷拟增持公司股份，金额为2亿元 [33] - 金融街股东和谐健康减持公司股份756.13万股，占总股本的0.25%，持股比例降至14.76% [25] - 中曼石油3名股东拟合计减持不超过公司总股本3%的股份 [35] - 创新新材股东拟减持不超过公司总股本1%的股份 [37] 投资与基金 - 亚通精工参与投资的私募基金因无法完成投资事项而提前终止并清算，1000万元投资款原路退回 [1] - 浙江龙盛作为有限合伙人出资2亿元参与设立私募股权投资基金，占合伙企业认缴出资额的26.93% [15] - 豪威集团全资企业拟出资2亿元认购集成电路产业基金份额，占基金总规模的18.39% [28] - 匠心家居拟使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品 [4] 子公司与资产运作 - 中储股份全资子公司拟投资11.29亿元建设三江港生产服务枢纽基地项目 [2] - 广信股份拟将本部农药及中间体相关资产注入全资子公司，并对其增资至2亿元，注入资产净资产42.18亿元 [3] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立新能源公司，持股80% [20] - 中孚信息拟向全资子公司增资3.8亿元 [24] - 金开新能全资子公司拟转让其子公司51%股权，预计实现投资收益约1.31亿元 [30][31] - 银轮股份拟投资约1.33亿元取得深蓝电子55%以上股权 [23] 项目中标与投资 - 许继电气中标国家电网特高压项目，金额15.18亿元 [17] - 平高电气及子公司中标国家电网特高压项目，合计金额7.73亿元，占2024年营业收入的6.24% [17] - 中国西电子公司中标国家电网特高压项目，总金额29.8亿元 [21][22] - 中国建筑获得3个重大项目，合计金额106.7亿元，占2024年营业收入的0.5% [42][43] - 中铝国际子公司联合中标电解槽升级改造项目，合同总价29.09亿元 [44] - *ST松发下属公司船舶建造合同生效，涉及12艘船，合同金额合计约11亿至16亿美元 [45] 研发与认证进展 - 国药现代全资子公司盐酸氢吗啡酮注射液获药品注册证书 [8] - *ST赛隆全资子公司两种化学原料药上市申请获批准 [11] - 上海医药下属公司盐酸曲马多注射液通过仿制药一致性评价 [12] - 华纳药厂富马酸福莫特罗吸入溶液获药品注册证书 [21] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书 [14] - 华阳股份子公司煤矿建设项目取得安全生产许可证，500万吨/年产能转入正式生产 [16] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目进入试生产阶段，设计产能30吨/小时 [18] 融资与资本运作 - 华控赛格终止向特定对象发行股票事项 [19] - 华丰科技调减定增募资金额，由不超过10亿元调减至不超过9.724亿元 [32] - 中材科技向特定对象发行股票申请获深交所受理 [27] - 奥迪威正式向香港联交所递交H股上市申请 [26] - 长安汽车联营企业阿维塔科技向香港联交所递交主板上市申请 [23] 战略合作与协议 - 广东建科与林芝经济开发区管理委员会签署框架协议，拟投资建设检测试验基地 [39] - 东芯股份对外投资企业签署战略合作框架协议，涉及国产GPU芯片在云桌面等场景应用 [41] - 嘉友国际与中非发展基金签订战略合作备忘录，围绕投融资和物流网络建设开展合作 [41] - *ST松发下属公司收到2700万元政府补助 [47] 资产租赁 - 黄山旅游拟向控股股东承租黄山风景区温泉游览区部分资产及地下热水资源，租赁期限10年，价款1.27亿元 [4][5] 人事变动 - 吉林高速总经理鲁明威因工作调整辞职 [6]

公司人事变动 - 公司总经理鲁明威因工作调整原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司称已按照相关规定完成工作交接，该人事变动不会影响公司正常运营 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2025年上半年营业收入构成中，高速公路营运业务占比93.4%，机电工程业务占比6.6% [1] - 截至发稿时，公司市值为55亿元 [2]

人员变动 - 鲁明威辞去公司总经理职务[1] - 离任时间为2025年11月28日，原定任期到2026年5月8日[3] - 离任原因是工作调整，不再在公司及控股子公司任职[3] 影响说明 - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司正常运营[2] - 鲁明威不存在未履行完毕的公开承诺[3]

会议信息 - 2025年12月15日下午14:00现场会议开始[13] - 网络投票时间9:15 - 15:00，交易系统分时段[13] - 会议地点在吉林省长春市经开区浦东路4488号[14] 股权相关 - 控股股东吉林省高速公路集团有限公司持股54.35%[25] 议案内容 - 审议选举高连天为公司第四届董事会董事[16]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于2025年12月15日召开[3] - 现场会议14点在长春经开区浦东路4488号公司四楼会议室举行[4] - 网络投票于12月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 审议议案 - 审议选举高连天为公司第四届董事会董事的议案[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月8日[13] - 信函12月14日前送达，传真及现场登记12月14日9 - 15时[14] - 登记地点为吉林高速审计法规部[14] 其他信息 - 会期预计一天，股东交通及食宿费自理[16] - 联系人宋昕桐、徐丽，电话（0431）84664798等[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[18]

公司治理 - 2025年11月28日召开第四届董事会2025年第七次临时会议[2] - 同意补选高连天为第四届董事会董事候选人[3][4] - 鲁明威辞去总经理职务，聘任高连天为总经理[5][6] 股权结构 - 控股股东吉林省高速公路集团有限公司持股54.35%[3] 会议安排 - 定于2025年12月15日召开2025年第五次临时股东会[6][7] 人员信息 - 高连天1968年出生，有丰富公路工作履历[11]

人事变动 - 公司总经理鲁明威因工作调整原因辞去职务 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 已按照相关规定完成工作交接 [1]

公司治理与股东会议安排 - 公司将于2025年12月5日14点00分在长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月5日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议关于修订企业负责人薪酬管理办法、绩效考核管理办法以及调整2025年薪酬标准等议案，这些议案已由董事会审议通过 [6][37][38][39] 近期公司重要决议 - 公司于2025年11月17日召开了2025年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于变更公司会计师事务所的议案 [21][24] - 股东大会决定聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计服务机构 [24] - 此次股东大会由董事会召集，董事长于江涛主持，全部6名董事均出席会议，表决程序合法有效 [22][23][27] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年12月4日上午09:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会 [29][30] - 投资者可在2025年11月27日至12月3日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [29][31] - 公司董事长于江涛、董事会秘书兼财务总监隋庆、独立董事林建忠将参加此次业绩说明会 [30] 董事会决策与战略方向 - 公司第四届董事会于2025年11月17日召开第六次临时会议，全部6名董事出席，审议通过了多项议案 [34][35] - 董事会审议通过了《吉林高速公路股份有限公司"提质增效重回报"行动方案》，彰显对提升公司质量和股东回报的关注 [39] - 董事会决定对企业负责人薪酬进行调整，时间从2025年1月1日起执行，其中关联董事于江涛和梁开宇在相关议案中回避表决 [39]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月17日在长春召开[2] - 136人出席，所持表决权股份1300047805股，占比68.7654%[2] - 6位董事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案结果 - 变更会计师事务所议案通过，A股同意票1298268705，比例99.8631%[5] - 聘请信永中和为2025年度审计服务机构[5] 会议合规 - 律所见证认为会议合法有效[7][8]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月5日14:00召开，地点在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室[11][12] - 网络投票时间为12月5日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[11] - 股权登记日为2025年11月28日下午收市后[12] - 审议议案包括修订企业负责人薪酬管理办法、绩效考核管理办法和董事长薪酬调整[14] 薪酬管理 - 企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成，基本年薪为年目标薪酬×30%，绩效年薪基数为年目标薪酬×70%[36] - 董事长任期激励收入标准额度为每年3万元，总经理为每年2万元，其他人员为每年1万元，3年为一个周期一次性兑现[37] - 绩效年薪基数的60%按12个月发放，剩余部分根据绩效考核结果发放或扣减[40] 考勤工资 - 15号（含15号）及之前入职，当月工资按满月计发；15号之后入职，当月工资按半个月计发[40] - 当月累计病假、事假不足1天不扣工资，1 - 6天扣减工资=日工资标准×天数，7天至1个月扣减工资=基本年薪÷12÷21.75×天数+绩效年薪基数÷12[40][41] - 对应休未休年休假天数，按日工资标准300%支付工资[41] 特殊情况工资 - 被取保候审、留置等期间，停发工资待遇，按长春市最低工资标准75%计发生活费[45] - 受到刑事处罚，处分决定机构未作开除处分决定，从判决生效日起取消原工资待遇[45] - 经再审宣告无罪或免予刑事处罚，原开除处分决定撤销，从处分变更次月起恢复工资待遇，补发停发工资[45] 处分扣薪 - 党纪警告、政务警告处分扣减全年绩效年薪5%[47][48] - 党纪严重警告、政务记过处分扣减全年绩效年薪10%[47][48] - 党纪撤销党内职务、政务降级处分扣减全年绩效年薪30%[47][48] - 党纪留党察看、政务撤职处分扣减全年绩效年薪40%，扣减受处分决定当年全部任期激励收入40%[47][48] - 党纪开除党籍、政务开除处分扣减全年绩效年薪100%，扣减未发放违纪年度绩效年薪，取消本任期全部任期激励收入[47][48] 绩效考核 - 企业年度绩效考核指标体系中工作任务指标占比70%、党建指标占比20%、其他指标占比10%[60] - 企业年度绩效考核周期及维度中企业年度绩效指标考核得分占比80%、薪酬与考核委员会对企业经营管理评价得分占比20%[60] - 企业年度绩效考核未达70分或经理层成员经营业绩考核未达80分，确定为“E”，扣除全部绩效年薪[62] - 党的建设考核指标低于95分，绩效考核等级不得评定为A；低于90分，不得评定为B及以上[62] - 绩效划档评价对应绩效年薪调节系数分别为1.2、1.1、1.0[60] - 任期考核90（含） - 100分，任期激励收入兑现100%；85（含） - 90分，兑现90%；80（含） - 85分，兑现80%[65] 考核与薪酬调整 - 绩效与薪酬委员会每年1月启动绩效考核工作，并将考核意见报送党委会、董事会审议[66] - 干部年度考核优秀积5分，称职且年度绩效考核B以上积3分，积分达15分薪档上调一档[68] - 当年绩效考核等级为“E”，薪档下调两档；连续两年“E”，职级和薪级降级；连续三年“E”，直接解除职务[68] - 若需降档但所在薪级已至最低，目标薪酬下调6%代替[68] - 上一年考核“E”薪酬下调，当年“A”次年调回原薪级薪档；“B”或“C”次年薪档上调一档，次年“C”以上调回原薪级薪档；“D”次年薪档不调，次年“A”调回原薪级薪档，“B”或“C”下一年薪档上调一档[69][70] 其他 - 企业负责人产假、计划生育假期间绩效工资按绩效评价系数1.0计发[70] - 对绩效考核结果有异议可在结束后5个工作日书面申诉，核实考核失衡经审核重新考核[70] - 《吉林高速公路股份有限公司企业负责人绩效考核管理办法》自2025年1月1日起执行，2022年相关办法废止[74] - 公司同意从2025年1月1日起对企业负责人薪酬进行调整，董事长按此标准执行[75]