吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会2025年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-042 一、董事会会议召开情况 2025年12月15日 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2025-041 吉林高速公路股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日16时在公司四楼会议室以现场结合视频 的方式召开第四届董事会2025年第八次临时会议，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》并形成决议： 同意增补高连天先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，吉林高速发布公告称，公司第四届董事会2025年第八次临时会议审议通 过《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，吉林高速（SH 601518，收盘价：2.84元）12月15日晚间发布公告称，公司第四届2025年 第八次董事会临时会议于2025年12月15日在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开。会议审议了 《关于公司第四届董事会战略委员会增补委员的议案》等文件。 2025年1至6月份，吉林高速的营业收入构成为：高速公路营运占比93.4%，机电工程占比6.6%。 截至发稿，吉林高速市值为54亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"一针两千，童颜针年销3亿元"背后：多家关联方注册地"查无此人"，股民 追问"钱呢"！钱氏姐弟几乎"掏空"江苏吴中，公司即将退市 （记者 王晓波） ...

与林开晟律师事务所 KAISHENG LAW FIRM 法律意见书 吉林开晟律师事务所 关于吉林高速公路股份有限公司 2025年第五次临时股东会的 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派许萍律师、祁森律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2025年第五次临时股东会（以下 简称"本次股东会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简 称《股东会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规和规范性文件及《吉林高速公路股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《吉林高速公路股份有限 公司股东会议事规则》(以下简称《公司股东会议事规则》)的有关 规定,就本次股东会的召集、召开程序、会议召集人和出席会议人员 的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东会涉及的有关事项 及文件资料进行了必要的核查和验证, ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-041 吉林高速公路股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长于江涛先生主持。会议采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：吉林省长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 131 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 ...

吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-042 同意增补高连天先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 15 日 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 15 日 16 时在 公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会 2025 年第八次临时会 议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过《关于公司第四届董事会战略委员会增补委 员的议案》并形成决议： ...

公司财务表现 - 吉林高速第三季度毛利率实现同比增长及环比增长 [2] - 毛利率增长的主要原因是第三季度高速公路车流量增加 [2] - 车流量增加带动通行费收入相应增加，从而推动毛利率增长 [2]

大股东减持计划实施情况 - 本次减持计划实施前，大股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司无限售条件流通股78,000,000股，占公司总股本的5.93% [1] - 杭州合赢计划通过集中竞价方式减持不超过13,158,786股，即不超过公司总股本的1% [2] - 减持计划已实施完毕，杭州合赢于2025年10月17日至2025年12月4日期间，实际减持公司股份13,054,600股，占公司总股本的1.00% [2] 减持前后股权结构变化 - 截至本公告披露日，杭州合赢持有公司无限售条件流通股64,945,400股，占公司总股本的4.97% [3] - 在减持计划披露后至实施前，因公司回购股份注销导致总股本减少，杭州合赢持股比例被动从5.93%增至5.97% [4] 减持计划执行合规性 - 本次减持计划已实施完毕，实际减持情况与此前披露的计划一致 [6] - 本次减持遵守了相关法律法规及业务规则的规定，不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [6]

公司治理与薪酬调整 - 公司于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长于江涛主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2] - 股东会审议并通过了关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案 [3] - 股东会审议并通过了关于修订《企业负责人绩效考核管理办法》的议案 [3] - 股东会审议并通过了关于董事长薪酬调整的议案 [3] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过 [4] - 公司全体6名在任董事均列席会议，董事会秘书及公司其他高管人员也列席了本次会议 [3] 法律合规与文件备案 - 本次股东会由吉林开晟律师事务所许萍、祁森律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4] - 公司已按规定将法律意见书及股东会决议等文件进行上网公告及报备 [4]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月5日在长春召开[2] - 143人出席，所持表决权股份占比68.6668%[2] - 6位在任董事及高管列席会议[3] 议案表决 - 三项议案获出席股东所持表决权1/2以上通过[4][5] - 各议案A股同意比例均超99%[4][5] 律师见证 - 吉林开晟律师事务所见证，认为会议合法有效[6]