板块整体表现 - 铁路公路板块当日下跌1.01%，领跌个股为申通地铁（跌幅4.18%）[1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点，深证成指下跌0.65%至12472.0点[1] - 板块主力资金净流出2.75亿元，游资净流入1.53亿元，散户净流入1.22亿元[2] 个股价格变动 - 申通地铁（600834）跌幅最大达4.18%，收盘价8.71元[2] - 锦江在线（600650）跌3.80%至15.70元，三峡旅游（002627）跌3.57%至6.49元[2] - 山西高速（000755）逆势上涨0.21%至4.87元，是板块唯一上涨个股[1] 成交情况 - 京沪高铁（601816）成交额最高达8.23亿元，成交量155.79万手[1] - 福建高速（600033）成交额1.38亿元，成交量39.41万手[1] - 大秦铁路（601006）成交额4.85亿元，成交量79.05万手[1] 资金流向 - 京沪高铁获主力资金净流入3766.28万元，净占比4.58%[3] - 四川成渝主力净流入881.23万元，净占比达15.16%[3] - 山西高速主力净流入648.38万元，净占比16.02%[3] - 江西长运（600561）主力资金净流出72万元，是少数主力净流出个股[3]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将其职权转移至董事会审计委员会 [9] - 修订《公司章程》以反映取消监事会的变更 [9] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [9] 股东会议事规则修订 - 将《股东大会规则》更名为《股东会议事规则》并统一术语表述 [10] - 临时提案权股东持股比例由3%降至1%且公司不得提高该比例 [22] - 明确审计委员会承接原监事会职权包括提议召开临时股东会 [20] 董事会议事规则修订 - 新增第六章"董事会专门委员会"明确审计委员会行使监事会职权 [37] - 删除"监事"和"监事会"相关表述并统一使用"股东会"术语 [37] - 将全文阿拉伯数字调整为中文大写数字 [37] 会议召开安排 - 现场会议于2025年9月12日14:00在长春市公司四楼会议室召开 [4] - 网络投票通过上交所系统进行时间为交易日9:15-11:30 [4] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日且确认后不可变更 [23] 表决程序规范 - 采用记名方式逐项投票表决每股份享有一票表决权 [2] - 表决票需明确填写同意、反对或弃权且不可多选 [6] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均按弃权处理 [6] 制度体系完善 - 制订《股东、董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》 [7] - 修订《累积投票制实施细则》明确董事选举规则 [31] - 修订《关联交易管理制度》规范关联方表决回避机制 [30] 股东权利保障 - 股东可亲自出席或委托代理人行使表决权 [26] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案 [22] - 中小投资者表决需单独计票并及时披露结果 [28]

2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年九月十二日 长春 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | . | 4 | $ | | --- | --- | --- | | 1 | 1 | | | 一、 | 2025 年第二次临时股东大会现场会议须知························ | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程···························· | 5 | | 三、 | 表决票填写说明·············································· | 7 | | 四、 | 审议事项 | | | 议案一： | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案······················· | 9 | | 议案二： | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案························ | 10 | | 议案三： | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案··················· ...

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入5.49亿元，同比增长1.85%，但归母净利润2.28亿元，同比下降6.54%，呈现增收不增利态势 [1] - 第二季度营业总收入2.97亿元，同比增长8.45%，但归母净利润1.14亿元，同比下降8.54% [1] - 毛利率64.4%，同比下降7.88个百分点，净利率45.12%，同比下降9.12个百分点 [1] 盈利能力指标 - 每股收益0.12元，同比下降7.69%，每股净资产2.88元，同比增长7.07% [1] - 公司去年ROIC为9.83%，资本回报率一般，历史中位数ROIC为6.58%，2020年最低为2.54% [3] - 去年净利率达39.74%，显示产品或服务附加值极高 [3] 成本与现金流 - 三费总额2637.08万元，占营收比4.8%，同比下降17.14% [1] - 每股经营性现金流0.16元，同比大幅增长32.12% [1] - 有息负债1510.07万元，同比下降31.20% [1] 资产与负债 - 货币资金19.58亿元，同比增长14.60%，现金资产非常健康 [1][4] - 应收账款1.17亿元，同比大幅下降42.80% [1] - 公司上市以来财报表现相对良好，但上市时间不满10年需注意数据可比性 [3]

核心观点 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度 规范信息披露行为 保护投资者权益 [1] - 制度明确暂缓与豁免披露的适用情形 包括涉及国家秘密和商业秘密等 [2][4][6] - 公司需履行严格的内部审核程序 并妥善保存相关登记材料至少十年 [3][9][10] 制度适用范围 - 适用于公司及其他信息披露义务人暂缓或豁免披露临时报告及定期报告内容 [2] - 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [1] 暂缓与豁免披露条件 - 涉及国家秘密的事项依法豁免披露 需有充分证据证明 [4] - 涉及商业秘密的事项可暂缓或豁免披露 包括核心技术信息 经营信息等可能引致不正当竞争或损害利益的情形 [6] - 披露方式可采用代称 汇总概括或隐去关键信息等处理 [7] 内部审核与登记要求 - 需填写《信息披露暂缓、豁免业务内部审批单》 经申请部门负责人 分管领导 董事会秘书及董事长审核签字 [10] - 登记事项包括豁免披露方式 文件类型 信息类型 内部审核程序及其他必要事项 [11] - 涉及商业秘密的还需登记是否已通过其他方式公开 认定理由 影响及知情人名单等 [11] 信息披露与后续处理 - 暂缓披露原因消除后需及时披露 并说明理由 审核程序及知情人买卖证券情况 [8] - 年度报告等公告后十日内需将暂缓或豁免披露的登记材料报送证监局及交易所 [12] - 若暂缓豁免原因消除 信息难以保密或已泄露 需及时披露并说明相关情况 [13] 监督与责任 - 交易所对信息披露暂缓与豁免事项实行事后监管 [3] - 对不符合条件或未及时披露的责任人采取惩戒措施 参照公司信息披露事务管理制度执行 [5][14] - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起施行 [17]

董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务 协调信息披露工作 组织制定信息披露事务管理制度 督促遵守信息披露相关规定 [6] - 负责投资者关系管理 协调与证券监管机构 投资者 实际控制人 中介机构及媒体间的信息沟通 [6] - 筹备组织董事会会议和股东会会议 参加相关会议并负责会议记录及签字 [6] - 负责公司信息披露保密工作 在未公开重大信息泄露时立即向上海证券交易所报告并披露 [6] - 关注媒体报道并主动求证真实情况 督促公司等相关主体及时回复交易所问询 [6] - 组织公司董事和高级管理人员进行法律法规及交易所相关规定的培训 协助了解信息披露职责 [6] - 督促董事和高级管理人员遵守法律法规 交易所规定和公司章程 切实履行承诺 在知悉可能违规时予以提醒并立即报告 [6] - 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务 [6] - 协助董事会加强公司治理机制建设 包括组织筹备会议 建立健全内部控制制度 推动避免同业竞争 减少关联交易 建立健全激励约束机制及承担社会责任 [7] - 负责公司股权管理事务 包括保管股东持股资料 办理限售股事项 督促遵守股份买卖规定 [7] - 协助制定公司资本市场发展战略 筹划或实施再融资或并购重组事务 [7] - 负责公司规范运作培训事务 组织相关人员接受法律法规培训 [7] - 提示公司董事和高级管理人员履行忠实 勤勉义务 在知悉违规时予以警示并立即报告 [8] - 为履行职责有权了解公司财务和经营情况 查阅所有相关文件 要求有关部门和人员提供资料和信息 [8] - 公司召开重大会议时应及时告知列席并提供会议资料 [8] - 履行职责受到不当妨碍时可直接向上海证券交易所报告 [8] - 应与公司签订保密协议 承诺任期期间及离任后持续履行保密义务直至信息对外披露 [8] 选任与解聘 - 董事会应在公司首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书 [2] - 董事会秘书应当具备良好职业道德和个人品质 具备财务 管理 法律等专业知识 具备必需的工作经验 取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书 [2] - 不得担任董事会秘书的情形包括《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形 最近三年受中国证监会行政处罚 曾被交易所公开认定为不适合担任 最近三年受交易所公开谴责或三次以上通报批评 交易所认定不适合的其他情形 [2] - 拟聘任董事会秘书时应提前五个交易日向上海证券交易所备案 报送董事会推荐书及候选人学历证明 资格证书等材料 [2] - 上海证券交易所自收到材料之日起五个交易日后未提出异议的可以召开董事会会议聘任 [3] - 交易所提出异议的候选人不得聘任 [4] - 解聘董事会秘书应当具备充足理由 不得无故解聘 [4] - 应当解聘的情形包括本制度第七条规定的任何一种情形 连续三年未参加后续培训 连续三个月以上不能履行职责 履行职责出现重大错误或疏漏后果严重 违反法律法规后果严重 [4] - 解聘时应及时向交易所报告 说明原因并公告 董事会秘书有权就被不当解聘提交个人陈述报告 [4] - 离任时应接受离任审查并办理档案文件和工作移交手续 未完成则仍承担职责 [4] - 空缺期间应指定一名董事或高级管理人员代行职责并公告 空缺超过三个月时董事长应代行并在六个月内完成聘任 [4][5] 培训与资格 - 董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训 培训时间原则上不少于36个课时 并取得合格证书 [10] - 董事会秘书原则上每两年至少参加一次由上海证券交易所举办的后续培训 [10] - 被交易所通报批评的应参加最近一期后续培训 [10] - 证券事务代表应当取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书 [10] 证券事务代表 - 董事会应当聘请证券事务代表协助董事会秘书履行职责 [9] - 董事会秘书不能履行职责或授权时代为履行职责 期间不免除董事会秘书责任 [9] 惩戒 - 违反本制度及交易所有关规定情节严重的 交易所可给予通报批评 公开谴责 公开认定不适合担任董事会秘书的惩戒 后两项可一并实施 [10] - 被公开认定为不适合担任的 交易所注销其资格证书 自注销之日起不接受其参加资格培训 [10]

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-023 吉林高速公路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,299,469,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.7348 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由副董事长李平先生主持。会议采用 的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经开区浦东路 4488 号公司四楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-022 吉林高速公路股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-020 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开第四届监事 会第六次会议，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》的有关要求，监事会对公司 2025 年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见： 1、公司 2025 年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的各项规定； 2、公司 2025 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 ...

（一）关于选举公司第四届董事会董事长的议案 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2025-024 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日16时在公司 四楼会议室召开第四届董事会2025年第四次临时会议，本次会议应参会董事6人， 实际参会董事6人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： 由于工作调整的原因，蒋涛先生已向公司董事会递交《辞职报告》，辞去公 司第四届董事会董事、董事长的职务以及董事会各相关委员会的职务。经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》，于江涛先生 担任公司第四届董事会董事。（详见公司公告：临2025-023、临2025-025） 选举于江涛先生为公司第四 ...