公司治理变动 - 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2025年第三次临时会议于8月11日晚间审议通过《关于变更公司董事的议案》[2]

公司人事变动 - 吉林高速董事鲁明威因工作调整辞去第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 鲁明威辞职后仍继续担任公司总经理职务 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会2025年第三次临时会议 [1] - 会议应到董事6人 实到6人 召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司董事的议案》 因工作调整原因 鲁明威辞去董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 股东吉林省高速公路集团有限公司持有公司54.35%股份 推荐于江涛为第四届董事会董事候选人 [1] - 董事会提名委员会审查认为于江涛符合上市公司董事任职资格 [2] - 董事任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止 [2] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 定于2025年8月27日在公司四楼会议室召开 [2] - 两项议案表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [2] 董事候选人背景 - 于江涛 男 汉族 1973年3月出生 中共党员 大学学历 工程硕士 经济师 [2] - 历任吉林省高速公路管理局路政处科员 五里坡超限检测大队大队长 延吉管理分局安图管理处副处长 处长 [3] - 曾任靖宇管理分局副局长 党总支副书记 吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部稽查管理中心副主任 [3] - 现任松原分公司副经理（主持工作） 经理 党总支书记 [3]

董事离任基本情况 - 董事鲁明威因工作调整辞去第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 离任后仍担任公司总经理职务 [1] - 原定董事任期至2026年5月8日届满 实际离任时间为2025年8月10日 [2] 公司治理影响 - 董事离任未导致董事会成员低于法定人数 [2] - 公司将尽快完成董事补选等相关后续工作 [2] - 离任董事不存在未履行完毕的公开承诺事项 [2] 管理层变动 - 公司总经理职务由鲁明威继续担任 [1] - 董事会对其任职期间贡献表示衷心感谢 [2] - 此次变动属于正常人事调整范畴 [1][2]

公司动态 - 吉林高速于2025年8月11日以通讯方式召开第四届2025年第三次董事会临时会议 [2] - 会议审议了《关于变更公司董事的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成中高速公路营运占比76.64% [2] - 机电工程业务占比23.04% [2] - 其他业务收入占比0.32% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 601518 当前收盘价为2.75元 [2]

人员变动 - 鲁明威2025年8月10日辞去董事及战略委员会委员职务[3] - 鲁明威原定任期到2026年5月8日，因工作调整离任[3] - 鲁明威辞去董事后仍任公司总经理[1] 后续安排 - 辞职未致董事会成员低于法定人数[2] - 公司将尽快完成董事补选等后续工作[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月27日10点在长春经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年8月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6][7] - 审议选举公司董事（于江涛）的议案，对中小投资者单独计票[9] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年8月20日，A股代码601518，简称为吉林高速[13] - 个人和法人股东出席及委托他人出席的登记要求[18] - 异地股东信函登记资料8月26日前送达，传真及现场登记时间为8月26日[18] - 登记地点为吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部[18] 其他信息 - 议案已在2025年8月12日相关媒体及网站公告披露[9] - 会议预计会期一天，与会股东交通及食宿费自理[19]

股权结构 - 吉林省高速公路集团有限公司持有公司54.35%股份[3] 人事变动 - 鲁明威先生辞去公司董事及战略委员会委员职务[3] - 于江涛先生被推荐为公司董事候选人[3] 会议安排 - 2025年8月11日召开第四届董事会第三次临时会议[2] - 2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案情况 - 《关于变更公司董事的议案》待股东大会审议[5] - 《关于变更公司董事的议案》表决6票同意[6] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决6票同意[6]

板块整体表现 - 铁路公路板块当日上涨0.27%，跑赢上证指数（下跌0.12%）和深证成指（下跌0.26%）[1] - 西部创业以2.89%涨幅领涨板块，收盘价5.70元[1] - 板块主力资金净流出1.12亿元，游资资金净流出1739.29万元，散户资金净流入1.29亿元[2] 个股涨幅表现 - 西部创业成交量18.51万手，成交额1.04亿元，涨幅2.89%[1] - 中铁特货涨幅1.17%，收盘价4.32元，成交额1.40亿元[1] - 铁龙物流上涨1.04%，收盘价5.85元，成交额7521.76万元[1] - 广深铁路上涨1.01%，收盘价2.99元，成交额1.39亿元[1] 个股跌幅表现 - 富临运业跌幅最大达2.68%，收盘价10.18元，成交额1.25亿元[2] - 大众交通下跌1.73%，收盘价6.25元，成交额2.13亿元[2] - 锦江在线下跌1.51%，收盘价16.33元，成交额1.74亿元[2] 资金流向 - 广深铁路主力净流入891.27万元，占比6.42%，游资净流出1062.45万元[3] - 东莞控股主力净流入713.99万元，占比11.53%，游资净流出416.35万元[3] - 海汽集团主力净流入654.63万元，占比6.89%，游资净流出391.17万元[3] - 大秦铁路主力净流入602.90万元，占比2.32%[3] - 中铁特货主力净流入544.99万元，占比3.90%[3]

股东持股及质押情况 - 穗甬控股持有黑龙江交通发展股份有限公司无限售流通股79,620,000股，占公司总股本6.05% [2][3] - 穗甬控股办理25,700,000股股票质押式回购交易提前购回，占其所持股份32.28%，占公司总股本1.95% [2][3] - 本次提前购回后剩余累计质押股份53,000,000股，占其所持股份66.57%，占公司总股本4.03% [2][3] 交易执行细节 - 提前购回交易于2025年7月28日与中泰证券（上海）资产管理有限公司办理完成手续 [2] - 解除质押股份暂无后续质押计划，后续质押情况将及时披露 [2] 一致行动人质押状况 - 穗甬控股及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）股票累计质押情况需结合持股信息综合评估 [3]