（一）全资子公司：由本公司 100%控股的公司； （二）控股子公司：包括绝对控股和参股但实行实质性管 理的子公司；参股但实行实质性管理即虽持股比例小于 50%， 但其他股东非常分散，无法形成超过本公司股份数的团体，或 吉林高速公路股份有限公司 子公司管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强吉林高速公路股份有限公司（下称"公 司"）对子公司的管理，建立有效的控制机制，对上市公司的 组织结构、资源、资产、投资和运作等进行风险控制，提高上 市公司整体运作效率和抗风险能力，维护上市公司总体形象和 投资者权益，根据《公司法》、财政部《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的具 体情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司及全资子公司。控股子公司据此 制定制度并通过内部决策程序审批后执行，参股公司可参照执 行。 第三条 定义 （四）协助子公司董事会运行履职评价工作； 子公司的经营管理高层由本公司实际控制； （三）参股公司：指本公司持有股份但不具有控制地位的 公司。 第二章 ...

吉林高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送相关事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情 人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司经理层 及相关高级管理人员按照《总经理工作细则》确定的职权和 分工，协助做好公司内幕信息保密和内幕信息知情人登记管 理工作。 审计法规部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内 幕信息知情人登记备案的日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的 内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息 及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核 同意，方可对外报道、传送。具体事宜按公司《外部信息使 用人管理制度》相关规定办理。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分公 司、控（参）股子公司都应做好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不 得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或 ...

吉林高速公路股份有限公司 筹资管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强公司对筹资业务的内部控制，防范筹 资风险，降低筹资成本，根据《公司法》、财政部《企业内 部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称筹资，是指公司为了满足生产经营 发展需要，通过银行借款或者发行股票、债券、中期票据、 短期融资券等形式筹集资金的活动。 第三条 筹资的原则：遵守国家法律法规的原则、统一 筹措分级使用的原则、合理权衡降低成本的原则、适度负债 防范风险的原则。 第四条 适用范围：公司本部及分公司；全资子公司、 控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行； 参股公司可参照执行。 第五条 资本运营部为筹资活动的日常管理部门，负责 银行借款、发行公司股票、债券、中期票据、短期融资券等 有关业务活动。 第六条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间 应相互分离。 1 第七条 资本运营部指定专人负责保管与筹资活动有 关的文件、合同、协议、契约等相关资料。 第二章 发行股票筹 ...

吉林高速公路股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经 营和治理结构的稳定性； （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法 权益。 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性 文件、证券交易所业务规则及《吉林高速公路股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...

吉林高速公路股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）选聘会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东 利益，提高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《吉林高速公路股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及相关法律、法规，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 适用范围：公司本部及分公司；全资子公司、 控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行； 参股公司可参照执行。 第三条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律、法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告 发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本办法执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计法 规部提出申请，经公司党委会前置研究，董事会审计委员 会（以下简称审计委员会）审议同意后，提交董事会审议， 并 ...

吉林高速公路股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第二条 本制度所称对外投资决策主要是指公司的对 外投资及资产项目的管理决策，包括：对外投资、重大资产 重组等。公司所有投资决策需符合公司发展战略规划。 第三条 适用范围：公司本部及分公司；全资子公司、 控股子公司据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行； 参股公司可参照执行。 第二章 投资计划管理 第四条 公司及全资或控股子公司应根据发展战略和规 划、主业和新业务范围于年初编制年度投资计划，年度投资 规模应与企业合理的资产负债水平相适应，并与企业年度财 务预算相衔接；未纳入年度投资计划的投资项目原则上不得 投资，确需追加投资项目的应调整年度投资计划。 - 1 - （二）投资规模、资产负债率水平； （三）投资结构分析； 第一章 总 则 第一条 为加强公司内部控制，规范投资行为，降低 投资风险，提高经济效益，保护公司和股东合法权益，根 据《公司法》、财政部《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 年度投资计划主要包括下列内 ...

第一条 为了规范吉林高速公路股份有限公司（以下简 称公司）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 以及《公司章程》等法律、行政法规和规章，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临 时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定或 者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项 的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保 持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。对于 ...

吉林高速公路股份有限公司 合同管理办法 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 为规范合同管理，防范与控制合同风险，有效 维护公司的合法权益，根据《民法典》、财政部《企业 内部控制基本规范》等相关法律、法规和上海证券 交易所 相关规定，制定本制度。 适用范围：公司、分公司。全资、控股子公司 据此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参 照执行。 定义 1．合同：指公司、所属各分公司对外签订的设立、变 更、终止民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括 购销合同、建设工程承包合同、代理招标合同、借款合 同、租赁合同、运输合同、资产转让合同、财产保险合 同、服务合同、劳务合同等。 2.合同按金额分为： 重大合同：指公司本部在50万元人民币以上的合同；全 资、控股子公司、参股公司涉及合同价款在200万元人民币 以上的合同；有关企业设立、合并、分立、联营、解散、破 产、重组改制、股权转让的合同；其他重大合同。 小额合同：指涉及合同价款在10万元人民币以下的合同。 一般合同：指合同价款介于重大与小额之间的合同。 3.以上、以下：本合同管理办法所称的以上包含本数， 以下不包含本数。 4．合同 ...

吉林高速公路股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司） 按照现代企业制度要求，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)及其他有关法律法规和《公司章程》， 结合公司实际，制订本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总 经理在董事会授权的范围内主持公司的日常经营和管理工 作，执行董事会决议，对董事会负责。 公司根据需要，设副总经理、财务总监等高级管理人员 若干名。副总经理、财务总监经总经理提名，由董事会聘任 或解聘，对总经理负责。 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员统称公司 经理层。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、 权限，规范公司经理层的经营管理行为和决策程序，促使公 司经营管理工作正常和有效地进行，提高公司管理效率和科 学决策水平。 第二章 任职资格 第四条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团 队合作精神； （二）大学或以上学历，具有一定年限的企业管理或经 济管理工作经历，具有较丰富的经济理论知 ...

吉林高速公路股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月26日经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范吉林高速公路股份有限公司（以下简 称公司）募集资金的使用和管理，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金管 监管规则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证 券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司 债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行 证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资 金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展 理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增 强公司竞争能力和创新能力。 1 途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 ...