本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开第四届监事 会第四次会议，应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过以下议案并形成决议： 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-032 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 3、公司 2024 年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2024 年 1－6 月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层 1 的分析客观、具体； 4、在公司 2024 年半年度报告编制过程中，我们未发现参与半年度报告编制 的相关人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 根据《证券法》《公开发行证 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入539,390,993.75元，上年同期576,198,476.34元，同比减少6.39%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润244,125,626.39元，上年同期232,518,175.49元，同比增长4.99%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润244,677,133.03元，上年同期232,496,973.37元，同比增长5.24%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额222,949,645.61元，上年同期400,306,448.91元，同比减少44.31%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,091,723,701.62元，上年度末5,017,747,860.44元，同比增长1.47%[9] - 本报告期末总资产6,768,714,303.04元，上年度末6,583,518,377.36元，同比增长2.81%[9] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.12元/股，同比增长8.33%[10] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，上年同期0.12元/股，同比增长8.33%[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，上年同期0.12元/股，同比增长8.33%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率4.78%，上年同期5.07%，减少0.29个百分点[10] - 2024年上半年公司总资产676,871.43万元，同比增长14.89% [15] - 2024年上半年公司营业收入53,939.10万元，同比下降6.39% [15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润24,412.56万元，同比增长4.99% [15] - 2024年上半年每股收益0.13元，同比增长8.33% [15] - 2024年上半年净资产收益率4.78%，减少0.29个百分点[15] - 2024年上半年营业成本162,282,073.95元，较上年同期214,200,529.98元下降24.24% [18] - 2024年上半年销售费用56,859.84元，较上年同期109,156.41元下降47.91% [18] - 2024年上半年研发费用1,461,881.46元，较上年同期302,597.57元增长383.11% [18] - 货币资金本期期末数为1,708,798,626.54元，占总资产比例25.25%，较上年期末增长12.98%，因通行费收入流入所致[20] - 应收账款本期期末数为203,857,283.41元，占总资产比例3.01%，较上年期末增长44.92%，因应收通行费拆分账款增加所致[20] - 预付账款本期期末数为8,931,771.32元，占总资产比例0.13%，较上年期末增长450.78%，因子公司预付供应商货款增加所致[20] - 其他应收款本期期末数为42,417,435.50元，占总资产比例0.63%，较上年期末增长94.63%，因应收暂付款增加所致[20] - 应付账款本期期末数为95,081,313.15元，占总资产比例1.40%，较上年期末下降38.59%，因子公司支付客户货款增加所致[21] - 预收账款本期期末数为1,444,436.38元，占总资产比例0.02%，较上年期末下降59.65%，因收到客户租金减少所致[21] - 应付职工薪酬本期期末数为3,020,496.08元，占总资产比例0.04%，较上年期末下降64.17%，因支付上年应付未付考核及绩效工资所致[21] - 应交税费本期期末数为40,259,288.70元，占总资产比例0.59%，较上年期末下降44.44%，因通行费收入减少所致[21] - 其他应付款本期期末数为269,243,933.81元，占总资产比例3.98%，较上年期末增长192.51%，因计提应付股利所致[21] - 2024年上半年扣除非经常性损益后净利润为2.45亿元，较上年同期增长5.24%，主要因开源节流、降本增效使支出减少[60] - 2024年6月30日货币资金为17.09亿元，较2023年12月31日的15.13亿元有所增加[61] - 2024年6月30日应收账款为2.04亿元，较2023年12月31日的1.41亿元增长[61] - 2024年6月30日流动资产合计为23.22亿元，较2023年12月31日的20.23亿元增加[61] - 2024年6月30日固定资产为43.09亿元，较2023年12月31日的44.22亿元减少[61] - 2024年6月30日资产总计为67.69亿元，较2023年12月31日的65.84亿元增加[62] - 2024年6月30日应付账款为0.95亿元，较2023年12月31日的1.55亿元减少[62] - 2024年6月30日流动负债合计为12.33亿元，较2023年12月31日的11.45亿元增加[62] - 2024年6月30日负债合计为12.70亿元，较2023年12月31日的11.82亿元增加[63] - 2024年6月30日所有者权益合计为54.99亿元，较2023年12月31日的54.01亿元增加[63] - 2024年6月30日货币资金为920,005,363.57元，较2023年12月31日的716,781,286.76元有所增长[64] - 2024年6月30日应收账款为98,847,804.70元，较2023年12月31日的41,404,136.23元大幅增加[64] - 2024年6月30日流动资产合计1,047,169,569.64元，高于2023年12月31日的766,188,890.56元[65] - 2024年6月30日非流动资产合计4,769,711,027.68元，低于2023年12月31日的4,865,355,215.62元[65] - 2024年6月30日资产总计5,816,880,597.32元，高于2023年12月31日的5,631,544,106.18元[65] - 2024年6月30日流动负债合计760,765,753.29元，高于2023年12月31日的606,990,002.70元[65] - 2024年半年度营业总收入为539,390,993.75元，低于2023年半年度的576,198,476.34元[67] - 2024年半年度营业总成本为197,954,219.69元，低于2023年半年度的259,843,670.38元[67] - 2024年半年度营业成本为162,282,073.95元，低于2023年半年度的214,200,529.98元[67] - 2024年半年度销售费用为56,859.84元，低于2023年半年度的109,156.41元[67] - 2024年上半年研发费用为1,461,881.46元，2023年同期为302,597.57元[68] - 2024年上半年财务费用为757,943.65元，2023年同期为11,061,197.11元[68] - 2024年上半年营业利润为341,564,288.58元，2023年同期为316,456,690.56元[68] - 2024年上半年利润总额为340,755,392.08元，2023年同期为316,437,733.18元[68] - 2024年上半年净利润为267,778,867.09元，2023年同期为248,395,663.69元[68] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为244,125,626.39元，2023年同期为232,518,175.49元[68] - 2024年上半年基本每股收益为0.13元/股，2023年同期为0.12元/股[69] - 2024年上半年母公司营业收入为419,971,235.33元，2023年同期为434,093,939.45元[70] - 2024年上半年母公司营业利润为269,121,330.48元，2023年同期为272,170,973.79元[71] - 2024年上半年母公司净利润为201,715,081.56元，2023年同期为204,125,940.47元[71] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金524,666,023.94元，2023年同期为662,484,040.53元[72] - 2024年半年度收到税费返还96,523.88元，2023年同期为618,897.28元[72] - 2024年半年度经营活动现金流入小计534,531,583.28元，2023年同期为671,478,214.81元[72] - 2024年半年度经营活动现金流出小计311,581,937.67元，2023年同期为271,171,765.90元[72] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额222,949,645.61元，2023年同期为400,306,448.91元[73] - 2024年半年度处置固定资产等收回现金净额176,500.00元，2023年同期为99,000.00元[73] - 2024年半年度投资活动现金流出小计7,518,691.41元，2023年同期为2,589,318.34元[73] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计400,000,000.00元，2023年同期为400,000,000.00元[73] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计408,811,211.29元，2023年同期为814,798,227.05元[73] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额206,796,242.91元，2023年同期为 - 16,982,096.48元[73] - 2024年期初所有者权益合计为540.14亿元，期末为549.90亿元，增加9.76亿元[77][78] - 2024年上半年综合收益总额为2.68亿元，其中归属于母公司2.44亿元，少数股东2365.32万元[77] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少1.70亿元[77] - 2024年实收资本（或股本）为18.91亿元，较期初无变动[77][78] - 2024年资本公积为1.21亿元，较期初无变动[77][78] - 2024年盈余公积为3.56亿元，较期初无变动[77][78] - 2024年未分配利润为27.24亿元，较期初增加7397.58万元[77][78] - 2023年半年度所有者权益合计为48.11亿元[79] - 2024年会计政策变更使所有者权益增加9.77万元[80] - 2024年所有者权益内部结转中资本公积转增股本5.40亿元[80] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为5028138236.82元，较期初余额4996572940.47元增加31565296.35元[82][83] - 2024年半年度综合收益总额为201715081.56元[82] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 170149785.21元[83] - 2023年半年度所有者权益合计上年期末余额为4522281647.56元[84] - 2024年期初实收资本（或股本）为1350395121.00元，本期增加540158048.00元，期末余额为1890553169.00元[84][85][86] - 2024年期初资本公积为655550760.52元，本期减少540158048.00元，期末余额为115392712.52

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-031 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开了第四届董 事会第四次会议。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集和 召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过以下议案并形成决议： （一）吉林高速公路股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要 此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了事前审核认可，同意将此项议案提交公司董事 会审议。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）关于企业负责人薪酬调整的议案 同意对企业负责人薪酬进行调整，时间从 2024 年 1 月 1 日起执行。 监事会主席薪酬调整参照此标准执行，尚需提交股东会审 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-030 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)上午 09:00-10:00 吉林高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 23 日(星期五)至 8 月 29 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （jlgs@jlgsgl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-027 吉林高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,293,135,161 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.3998 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋涛先生主持。会议采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开符合《公司法》 《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-028 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 27 日 16:30 时在公司四楼会议室召开第四届董事会 2024 年第四次临时会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 （二）审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会增补委员的议案》 增补李平先生为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员、审计委员会委员；增补王彦明先生为第四届董事会提名委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。 以上任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的 ...

标开展律师 音务所 KAISHENGLAW FIRM 法律意见书 致:吉林高速公路股份有限公司 吉林开晟律师事务所(以下简称"本所")接受吉林高速公路股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派张阳律师、祁森律师 (以下简称"本所律师")出席公司 2024年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并出具法律意见书。本所律师现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(以 下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《吉林高速公 路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《吉林高速公路 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司股东大会议事规 则》）的有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人 和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律 意见。 为出具本法律意见书,本所律师已对本次股东大会涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证,且公司已对前述资料的真实 性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-029 吉林高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.09 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,890,553,169股为基数，每股派发现金红利0.09 元（含税），共计派发现金红利 170,149,785.21 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年六月二十七日 长春 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | | | 三、公司综合办公室负责本次大会的会务事宜。 四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在"2024 年第二次临时股东大会股东签名册"上 签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东出席会议的，应出示法人股东持股凭证、法人营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人 身份证复印件。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 | 1、 | 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2、 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程····························· | 5 | | 3、 | 表决票填写说明····· ...

特此公告。 吉林高速公路股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 吉林高速公路股份有限公司 关于董事、副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事刘先福先 生递交的书面辞职报告：因本人已到法定退休年龄，现申请辞去吉林高速公路股 份有限公司第四届董事会董事、副董事长的职务，同时辞去第四届董事会各委员 会担任的职务。《辞职报告》自 2024 年 6 月 12 日起生效。 公司董事会对刘先福先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为 公司的规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。公司将根据法律法规 和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工作。 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-025 ...