独立董事资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年6月11日[7]

会议安排 - 公司2024年6月11日召开第四届董事会2024年第三次临时会议[2] - 定于2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会[6][7] 人事提名 - 吉林省高速集团提名王彥明为独立董事候选人[3] - 招商局公路推荐李平为非独立董事候选人[4] 议案表决 - 更换独立董事和董事议案表决7票同意待股东大会审议[3][5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月27日14点在长春经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开[3] - 网络投票6月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议选举董事（李平）和独立董事（王彦明）议案[8] 股权登记与登记方式 - 股权登记日为2024年6月20日，A股代码601518，简称吉林高速[13] - 信函6月26日前送达，传真及现场6月26日9 - 11时、13 - 15时[16] - 登记地点为吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部[17] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持有100股公司股票的投资者，议案4.00有500票表决权[23] - 议案5.00、6.00各有200票表决权，可集中或分散投票[23]

独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林省高速公路集团有限公司,现提名王彥明为吉林 高速公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任吉林高速 公路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与吉林高速公路股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; -1 - (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

届时公司董事、总经理鲁明威先生，财务总监、董事会秘书隋庆先生，独立 董事林建忠先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩 等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的 提问。 投资者可于2024年5月27日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-023 吉林高速公路股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互 ...

会议信息 - 2024年4月13日登载召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月10日下午14:00现场会议在长春召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 现场出席股东3人，代表1,293,127,261股，占股本68.3994% [7] - 网络投票股东8人，代表1,639,000股，占股本0.0867% [7] - 出席表决共11人，代表1,294,766,261股，占股本68.4861% [7] 会议相关 - 本次股东大会召集人为公司第四届董事会[9] - 审议8项议案，与通知一致[10] - 议案以现场记名和网络投票结合表决[11] - 会议记录由相关人员签名[11] - 律师认为会议合法有效[12]

参会情况 - 出席会议股东和代理人11人，持有表决权股份1,294,766,261股，占比68.4861%[4] - 公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席1人[9] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等多项议案同意票数1,294,495,861股，占比99.9791%[7][8][11][12] - 2024年度财务预算报告同意票数1,294,369,461股，占比99.9693%[11] - 2024年度公司日常关联交易预计议案同意票数266,891,242股，占比99.8963%，关联股东回避表决[13] - 2023年度独立董事述职报告同意票数1,294,489,461股，占比99.9786%[14] 分红与利润分配表决 - 现金分红分段表决中，持股5%以上股东同意票数1,293,126,261股，占比100%；持股1% - 5%股东同意票数0股；持股1%以下股东同意票数1,369,600股，占比83.5121%[15] - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意票数1,369,600股，占比83.5121%[16] - 2024年度公司日常关联交易预计议案5%以下股东同意票数1,363,200股，占比83.1219%[16] 会议合规 - 本次股东大会由律师见证，会议程序及决议合法有效[18]

2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年五月十日 长春 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 一、 | 2023 年年度股东大会现场会议须知····························· | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 年年度股东大会会议议程································ | 5 | | 三、 | 表决票填写说明············································· | 7 | | 四、 | 审议事项 | | | 议案一： | 2023 年度董事会工作报告······································ | 9 | | 议案二： | 2023 年度监事会工作报告······································ | 15 | | 议案三： | 2023 年度报告及摘要·········································· | 20 | | 议案四： | ...

财务状况 - 2024年第一季度，吉林高速公路股份有限公司营业收入为265,581,335.66元，同比下降5.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为119,714,544.39元，同比下降1.43%[4] - 公司总资产为6,679,777,716.68元，较上年增长1.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,137,462,404.83元，较上年增长2.39%[5] 股东情况 - 前十名股东中，吉林省高速公路集团有限公司持股最多，持股数量为1,027,598,219股，占比54.35%[6] - 吉林省高速公路集团有限公司为公司的控股股东，与其他股东不存在关联关系[7] 资产情况 - 公司流动资产合计为2,175,953,571.58元，其中应收账款为179,397,854.37元，存货为334,737,540.42元[9] - 公司非流动资产中，固定资产为4,365,997,836.02元，投资性房地产为47,260,024.55元[9] - 第一季度资产总计为6,679,777,716.68元，较上一季度略有增长[10] 财务表现 - 流动负债合计为1,110,866,943.88元，较上一季度有所下降[10] - 净利润为130,676,686.71元，同比增长[13] - 综合收益总额为130,676,686.71元，与上一季度持平[13] - 基本每股收益为0.06元，稀释每股收益也为0.06元[13] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为270,335,937.25，现金流出小计为150,422,360.65，净额为119,913,576.60[15] - 投资活动现金流出小计为6,352,696.41，净额为-6,352,696.41[16] - 筹资活动现金流入小计为400,000,000.00，现金流出小计为408,811,211.29，净额为-8,811,211.29[16] - 现金及现金等价物净增加额为104,749,668.90[16]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第四届监事会2024年第二次临时会议[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《吉林高速公路股份有限公司2024年第一季度报告》[2] - 报告编制、审议程序及内容格式符合规定[2] - 审议报告表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]