会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次临时会议[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第一季度报告，7票同意[3] - 审议通过确定企业及经理层成员考核指标的议案，5票同意[4] - 确定考核指标议案关联董事回避，实际投票5人[4]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,447,121,153.26元，较上年下降0.82%[11] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为546,486,735.66元，较上年增长38.84%[11] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,008,496,778.41元，较上年增长56.69%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为5,017,747,860.44元，较上年增长12.22%[11] - 公司2023年度基本每股收益为0.29元，较上年增长38.10%[12] - 公司2023年度稀释每股收益为0.29元，较上年增长38.10%[12] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为11.52%，较上年增加2.38个百分点[12] - 公司2023年全年实现营业收入14.47亿元，同比下降0.82%，归属于母公司股东的净利润5.46亿元，同比上升38.84%[16] - 公司2023年营业收入为14.47亿元，营业利润为7.77亿元，净利润为5.90亿元，总资产65.84亿元，资产负债率17.96%，公司所有者权益54.01亿元[22] 主营业务 - 公司主营业务为收费公路的投资、开发、建设和经营管理，主要收入来源于长平高速公路和长春绕城高速公路西北环[19] - 公司通行费收入持续增长，路产质量好，盈利能力和经营获现能力强，财务弹性良好，融资渠道畅通，核心竞争力优势明显[20] 财务状况 - 公司2023年度流动比率为1.77，较上年增长80.61%[158] - 公司2023年度速动比率为1.49，较上年增长60.22%[159] - 公司2023年度资产负债率为17.96%，较上年下降11.40%[160] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况公布，董事长、副董事长、总经理等持股数为0[62] - 公司薪酬政策以外部竞争、内部公平、绩效导向及成本可控为原则，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性，以更好地吸引人才、稳定人才、激励人才，实现公司发展战略目标[105] 风险提示 - 公司主营业务为高速公路运营管理，面临收费公路行业政策风险和财务风险[55][56] - 公司存在业务经营风险，生产经营过度依赖单一业务，跨行业拓展难度大，可持续发展面临考验[56]

利润分配 - 调整2023年度利润分配预案，以1,890,553,169股为基数[2] - 每10股派发现金股利0.90元（含税），共派170,149,785.21元[2] - 现金分红比例为31.14%，资金由流动资金解决[2] 会议情况 - 2024年4月18日召开第四届董事会2024年第一次临时会议[2] - 应到董事7人，实到7人，表决7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 2023年度净利润546,486,735.66元[3] - 年初未分配利润2,151,236,948.47元[3] - 累计年末可供分配利润2,650,304,662.54元[3] 利润分配 - 调整后每10股派0.9元，共派170,149,785.21元，比例31.14%[2] - 提取法定盈余公积47,419,021.59元[3] 决策进展 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过调整预案[6][7] - 预案尚需提交股东大会审议[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于近日收到公司控 股股东吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）出具的《关于提议吉 林高速公路股份有限公司调整 2023 年度利润分配预案的函》，现将有关情况公告 如下： 一、基本情况 公司控股股东吉高集团致函公司，为推动上市公司高质量发展，结合吉林高 速长远发展的实际情况，按照《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》文件精神和相关要求，建议公司用实际行动维护投资者收益 权，树立良好的国有控股上市公司形象。提议公司调整 2023 年度利润分配预案： 以吉林高速截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派 发现金股利 0.90 元（含税），共计派发现金股利 170,149,785.21 元（现金分红比 例 31.14%），所需现金分红资金由吉林高速流动资金解决。 二、后续进展 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-019 ...

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-017 吉林高速公路股份有限公司 第四届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式 召开第四届监事会 2024 年第一次临时会议。应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）关于《调整 2023 年度利润分配预案》的议案 本次调整利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策 的要求，兼顾了公司长远发展和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同 意公司调整 2023 年度利润分配预案：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 1,890,553,169 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.90 元（含税），共计派发现 ...

业绩总结 - 2019 - 2023年累计净利润15.46亿元[2] - 2020年净利润0.99亿元，同比降47.63%[4] - 2021年净利润同比升220.98%，分红3240.95万元[5] - 2022年净利润同比升23.62%，转增股本至18.91亿股[6] - 2019 - 2023年资产负债率逐年下降，2023年为17.96%[8] 财务状况 - 截至2023年末货币资金15.13亿元[7] - 2019 - 2023年偿还贷款本息36.25亿元[3] - 2022年提前还贷7.5亿，节约利息4987万元[7] - 2024年预计成本等支出2.0885亿元[9] - 2024年待还贷款4亿，应付账款1.2亿[9] 利润分配 - 吉高集团提议2023年每股派现0.9元[13] - 调整后2023年分红1.7014978521亿元，比例31.14%[19] - 5名董事赞成，2人对预案投弃权票[13][14] 其他信息 - 2023年末总股本1890553169股[13] - 股东大会现场与网络投票结合，中小投资者单独计票[10] - 每年在年度股东大会前召开业绩说明会[10]

业绩总结 - 2019 - 2023年归母净利润分别为1.89亿、0.99亿、3.18亿、3.94亿、5.46亿元[1] - 2019 - 2023年现金分红比例分别为0、0、10.18%、0、0，2021年分红3240.95万元[1] 财务状况 - 报告期末资产负债率17.96%且连续多年下降[1] - 母公司期末未分配利润26.35亿元且连续多年增长[1] - 期末货币资金余额达15.13亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[1] - 副董事长、独立董事对预案投弃权票[1] 信息披露 - 公司收到函件后立即披露，5个工作日内书面回复并披露[4]

业绩数据 - 2019 - 2023年归母净利润分别为1.89亿、0.99亿、3.18亿、3.94亿、5.46亿元[1] - 2019 - 2023年现金分红比例分别为0、0、10.18%、0、0，2021年度分红3240.95万元[1] 财务状况 - 截至报告期末资产负债率17.96%且连续多年下降[1] - 母公司期末未分配利润26.35亿元且连续多年增长[1] - 期末货币资金余额达15.13亿元[1] 其他要点 - 2023年度利润分配预案拟不分配，两人投弃权票[1] - 公司需5个工作日内书面回复函件并披露信息[4]

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-014 吉林高速公路股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 14 日收到上海 证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于吉林高速公路股份有限公司利润分 配方案的监管问询函》（上证公函【2024】0292 号）（以下简称《问询函》），现 将《问询函》具体内容公告如下： "吉林高速公路股份有限公司： 2024 年 4 月 12 日，你公司审议通过 2023 年度利润分配预案，拟不进行利 润分配，不进行现金分红、不实施送股和资本公积金转增股本，其中副董事长刘 先福、独立董事林建忠对该预案投弃权票。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露下述信息。 1.公告显示，2019 年至 2023 年，公司年度实现归属于上市公司股东的净利 润分别为 1.89 亿元、0.99 亿元、3.18 亿元、3.94 亿元、5.46 亿 ...