证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-006 上海大智慧股份有限公司 2023 年利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海大智慧股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为 102,421,517.25 元；2023 年末母公司可供股东分配的利润为人 民币-2,034,915,318.28 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《公司章程》第八章"财务会计制度、利润分配和审计"中 对利润分配政策的详细规定："公司现金方式分红的具体条件和比例： 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即在公司盈利且现金能够满 足公司持续经营和长期发展的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公 积金后有可分配利润的，则公司优先考虑进行现金分红，但存在累计 未分配利润为负等特殊情形的除外"。 1 由于 2016 年度公司出现较大亏损，导致 2023 年末公司合并报表 未分配利润和 2023 年末母公司未分配利润为均为负数。因此，根据 ...

上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 上海大智慧股份有限公司 二〇二四年五月 1 / 19 二、现场会议地点 上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅 三、出席人员 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 6 | 年年度股东大会须知 | | 议案一 | 7 | 2023 年度董事会工作报告 | | 议案二 | 10 | 2023 年度监事会工作报告 | | 议案三 | 13 | 2023 年年度报告全文及摘要 | | 议案四 | 14 | 2023 年度财务决算报告 | | 议案五 | 15 | 2023 年度利润分配预案 | | 议案六 | 16 | 2023 年度独立董事述职报告 | | 议案七 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 17 | | | 议案八 | 关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度 | | | | 的议案 19 | | 2 / 19 上海大智慧股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2 ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 2023 年，公司实现营业收入 77,739.10 万元，同比下降 0.37%； 归属于上市公司股东的净利润 10,242.15 万元；扣除非经常性损益后 的净利润为-23,173.97 万元。净利润较上年同期上升的主要原因系 公司按照相关规则将张长虹向公司支付的 33,549.66 万元全额计入 营业外收入。 四、资产、负债相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 营业收入 777,390,975.96 780,253,394.26 -0.37 公司本期广告业务收入和保险经纪业务收 入减少。 营业成本 318,240,381.16 315,643,294.56 0.82 硬件成本、技术服务费、信息服务费成本 增加。 销售费用 149,093,652.82 130,479,407.23 14.27 公司本期销售服务费和广告宣传费增加。 管理费用 275,470,343.48 238,500,435.63 15. ...

财报发布 - 公司2024年4月12日发布2023年年度报告[4] - 公司将于4月26日发布2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月10日13:00 - 14:30举行业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络互动[5] 问题征集 - 时间为2024年4月30日至5月9日16:00前[5] - 方式为上证路演中心网站或公司邮箱提问[5] 参会人员 - 包括公司董事长、总经理张志宏等[7] 投资者参与 - 可于5月10日13:00 - 14:30在线参与[8] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[10] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[10] - 电话021 - 20219261，邮箱IR@gw.com.cn[10]

融资授信 - 公司及子公司拟申请一年期不超5亿元综合融资授信额度[2] - 申请需提交2023年年度股东大会审议[2][3] - 2024年4月11日相关会议审议通过申请议案[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开日[3]

审计与内控委员会构成 - 第五届董事会审计与内控委员会由3名委员组成，独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2023年召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过不同报告及议案[2][3] 监督评价 - 监督评价中兴华会计师事务所审计工作，认为报告公正客观[4] 报告审阅 - 审阅各期报告，认为真实准确[7] 内控评估 - 认为公司内部控制运作符合规范要求[8]

股份变动 - 公司拟回购注销15557200股限制性股票[2] - 公司注册资本由2019422800元变更为2003865600元[2] - 公司股份总数由2019422800股变更为2003865600股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司注册资本为200386.56万元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为2003865600股[3] 会议情况 - 2024年4月11日公司召开第五届董事会2024年第三次会议[4] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[4] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[4] - 股东大会已授权董事会办理激励计划相关事宜[4] - 该议案无需由股东大会审议[4]

会议召开 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均出席并赞成[5] - 召开1次年度和1次临时股东大会，独立董事参会了解经营[5] - 召开1次提名等委员会会议，独立董事均出席[6] 报告披露 - 多份报告经审议通过并披露[12] - 《2022年度内部控制评价报告》2023年4月12日披露[13] 人事变动 - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 聘任申健、申睿波为副总经理[18] 其他事项 - 关联交易等事项经审议通过并披露[11] - 进行会计差错更正[17] - 回购注销部分限制性股票[20] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职促进公司发展[21]

会议相关 - 2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议[1] - 多项议案表决7票同意，含《2023年度董事会工作报告》等[1][5][7][8][10][15][16][17][19] - 《关于高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》5票同意2票回避[13] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》5票同意2票回避[13] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》4票同意3票回避[18] - 《2024年度“提质增效重回报”行动方案》表决7票同意[22] - 《关于会计政策变更的议案》表决7票同意[23] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决7票同意[23] - 2024年5月16日下午13:30召开2023年年度股东大会[23] - 2023年年度股东大会地点为上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅[23] 股票与股本 - 因22人离职和业绩未达标，回购注销15,557,200股限制性股票[1][18][19] - 公司总股本将从2,019,442,800股减至2,003,865,600股[1] - 公司注册资本由2,019,442,800元变更为2,003,865,600元[1] 其他 - 公司适当提高核心管理人员薪酬[13] - 多项议案需提交股东大会审议[1][5][6][8][15][16] - 多项议案已通过审计与内控委员会2024年第二次会议审议[5][7][10][11][14][15] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》已通过薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议[19] - 需对《公司章程》相关条款进行修订[1]

上海大智慧股修有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 . · 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于上海大智慧股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 010351 号 上海大智慧股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...