陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议 独立董事意见 2023年8月21日,陕西北元化工集团股份有限公司(以下 简称"公司"）召开第二届董事会第十四次会议。我们作为公司 的独立董事,根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《陕西北元化工集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件的规定,基于独立判断的立场,就 公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司 2023年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于陕西煤 业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》发表意见如下: 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案 2023年半年度,公司在募集资金存放及使用管理上,严格按 照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进 行管控,募集资金使用符合募投项目需要,不存在违规使用募集 资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触,不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 二、关于陕西煤业化工集团财务 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-028 陕西北元化工集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易 所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/ 股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。 为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资 1 现金管理金额：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续使 用额度不超过人民币 25 亿元的暂时 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-024 陕西北元化工集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年半年度 报告》及其摘要。 2. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2023 年 8 月 11 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名，公司 董事孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事王凤君先生 代为出席并行使表决权；公司独立董事李美霞女士因工作原因未能现场出席，已委托 独立董事付金科先生代为出席并行使表决权。公司监 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-029 （二）主要原材料价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要原材料 | 2023 年 1-6 | 月均价 | 2022 年 | 1-6 月均价 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电石 | | 2988.35 | | 3,798.20 | -21.32% | | 煤 | | 681.72 | | 609.21 | 11.90% | 陕西北元化工集团股份有限公司 2023 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定， 将公司 2023 年上半年主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2023 年 | 1-6 月均价 | 2022 年 | ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-027 陕西北元化工集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂 基础平台建设项目和科技研发中心建设项目的建设完成时间进行延期。具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行 价格 10.17 元/股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的 募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司 的风险持续评估报告 2023 年 1-6 月份陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"我公司"）及控股子公司与陕西煤业化工集团财务 有限公司（以下简称"财务公司"）关联交易的日存款最高余额 为 9.46 亿元，6 月末存款余额为 9.46 亿元；应收票据日最高余 额 8.93 亿元，应付票据日最高余额为零。我公司与财务公司发 生关联存贷款等金融业务的风险主要体现在相关存款的安全性 和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根 据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经我公司调查、核实， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系由中国银监会 2012 年 6 月 28 日出具的关于陕西 煤业化工集团财务有限公司开业的批复（银监复〔2012〕332 号） 同意开业，并颁布《金融许可证》，并于 2012 年 7 月 3 日办理 了工商登记，取得《营业执照》，财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码为：91610000598794107W 金融许可证机构编码：L0155H261010001 注册资本：叁拾亿 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-023 陕西北元化工集团股份有限公司 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 产品期限 | 履行 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | | 情况 | （万元） | | 西安银行 | 存款类 产品 | "稳利盈"1 号D款 | 120,000 | 结息周期为1个月，结息日 未支取则自动将资金本息 转存下一个结息周期 | 赎回 | 3,850.03 | | 长安银行 | 存款类 | "息息添 | | 结息周期为1个月，结息日 | | 4,170.86 | | | 产品 | 利"60款 | 130,000 | 未支取则自动将资金本息 转存下一个结息周期 | 赎回 | | 上述现金管理产品已于 2023 年 8 月 8 日全部赎回，共收回本金 250,000 万 元及收益 8,020.89 万元。具体情况如下： 特此公告。 1 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-019 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2022 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2022 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2022 年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 6 月 13 日（星期二）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 1 会议 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-015 陕西北元化工集团股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西北元化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 16 日参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 三、 参加人员 公司董事长刘国强，董事、副总经理、财务总监郭建，独立董事相里六续， 副总经理、董事会秘书刘建国，证券事务代表刘娜等 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为陕西北元化工集团股份有限公司，中文简称为北元集团[10] - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为北元集团，股票代码为601568[13] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为12,589,569,182.66元，较上年同期下降4.29%[13] - 2022年末，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,428,144,674.38元，较上年同期下降22.20%[14] - 2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为13,654,209,291.44元，同比增长1.36%[14] - 2022年，公司基本每股收益为0.36元，较上年同期下降29.41%[14] - 2022年第四季度，公司营业收入为2,622,785,660.02元，较第三季度下降[14] - 2022年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,966,363,224.33元，较上年同期下降36.79%[14] 公司经营情况 - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力[20] - 公司生产聚氯乙烯128.61万吨，完成年度计划的102.88%[24] - 公司生产烧碱86.32万吨，完成年度计划的102.76%[24] - 公司生产水泥225万吨，完成年度计划的102.28%[24] 公司战略发展 - 公司在2022年积极推动甘氨酸项目、光伏发电等新型绿色产业与数智化项目建设，增强市场竞争力和高质量发展活力[17] - 公司在2022年年度报告中提到，通过了能源管理体系第三方认证，取得了甘氨酸、产氯装置、碳酸酯三个项目的能评批复[18] - 公司报告期内积极探索改革发展新路径，成立了新能源公司、数智管理中心，并对所属子公司锦源化工实施组织机构改革[18] 公司财务管理 - 公司2022年实现营业收入1,258,956.92亿元，较上年减少4.29%[24] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润144,680.35亿元，较上年减少21.81%[24] - 公司2022年原材料成本占总成本比例为74.15%，较上年同期下降10.13%[36] 公司科技创新 - 公司共实施78项科技创新项目，推进科技创新能力建设，提高企业核心竞争力[45] - 公司完成了5种新产品工业化生产，PVC序列产品增至38种，行业品牌影响力不断提升[46] - 公司2022年科技成果不断落地，获批陕西省2022年高新技术企业，通过国家知识产权优势企业复审[46] 公司社会责任 - 公司全年对外捐赠资金及物资共计1,051.94万元，其中向当地神木市和榆林市捐赠资金和物资[175][176] - 向山西、西安、榆林、神木市企事业单位捐赠物资折款4.94万元[177] - 公司全年投入帮扶资金及购买消费帮扶产品总投入资金为563.01万元，其中购买汉阴七叶莲鑫聚农业科技有限责任公司消费帮扶产品301.35万元[179][182]