陕西北元化工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10110 号 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10104 号的 无保留意见审计报告。 北元集团管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》】的相关规定编制了后 附的北元集团 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是北元集团管理层的责任 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-017 1 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议批准。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》，并 发表审核意见如下： 1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案》的审议、 表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2 | | 小计 | 400.00 | 229.71 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本公司 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 对立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况评估报告 三、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立 信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信事务所")作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕4 号)，公司对立信事务所在近一年审计中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、立信事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四层 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况专项报告 关于陕西北元化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10109 号 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"北元集 团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10104 号的 无保留意见审计报告。 北元集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是北元集团管理层的责任。 我们将汇 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[4] 归母净利润数据 - 预计2025年第一季度归母净利润8604万元到8955万元，较上年同期增加6985万元到7336万元，同比增431.44%到453.12%[4] - 上年同期归母净利润为1618.98万元[7] 扣非归母净利润数据 - 预计2025年第一季度扣非归母净利润9123万元到9496万元，较上年同期增加7990万元到8363万元，同比增704.59%到737.48%[4] - 上年同期扣非归母净利润为1133.63万元[7] 每股收益数据 - 上年同期每股收益为0.004元[7] 业绩预增原因 - 业绩预增主因是主要原料采购价同比下降，主产品需求增加、售价同比上涨[7] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素，业绩预告数据未经审计[8] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年第一季度报告为准[9]

北元集团（601568）公告，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为8604万元到8955万 元，与上年同期的1618.98万元相比，预计增加6985万元到7336万元，同比增加431.44%到453.12%。预 计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9123万元到9496万元，与上 年同期的1133.63万元相比，预计增加7990万元到8363万元，同比增加704.59%到737.48%。 ...

文章核心观点 陕西北元化工集团股份有限公司持股 5%以上股东恒源投资减持股份进展，权益变动触及 1%整数倍，本次减持计划尚未实施完毕 [1] 减持主体减持前基本情况 - 恒源投资持有公司 1,058,630,834 股股份，占总股本 26.65%，IPO 前取得 955,730,834 股，其他方式取得 102,900,000 股 [1] - 恒源投资一致行动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占总股本 2.34%，自上市以来未减持 [1] - 恒源投资及其一致行动人合计持有 1,151,672,500 股，占总股本 28.99% [1] 减持计划的实施进展 - 恒源投资拟通过大宗交易减持不超过 79,444,444 股，不超过总股本 2% [1] - 2025 年 2 月 25 日至 4 月 2 日，恒源投资通过大宗交易减持 41,655,800 股，占总股本 1.05%，减持价格 3.75 - 3.82 元/股，减持总金额 157,469,982 元 [2] - 恒源投资持股比例从 26.65%降至 25.60%，其与一致行动人持股比例从 28.99%降至 27.94%，权益变动触及 1%整数倍标准 [1] - 本次减持事项与此前披露计划、承诺一致，减持时间内公司未披露高送转或筹划并购重组等重大事项 [2]

减持前持股情况 - 恒源投资持有公司1,058,630,834股，占总股本26.65%[2] - 孙俊良持有公司93,041,666股，占总股本2.34%[2] 减持计划 - 恒源投资拟减持不超79,444,444股，不超总股本2%[2] 已减持情况 - 2025年2 - 4月减持41,655,800股，占总股本1.05%[6] - 减持价格3.75 - 3.82元/股，总金额157,469,982元[6] 减持后持股比例 - 恒源投资降至25.60%，二者合计降至27.94%[3] 计划进度 - 截至公告日减持计划未实施完毕[3]

董事会会议 - 第三届董事会第十次会议于2025年4月2日通讯表决召开[4] - 会议通知于2025年3月29日发送，11名董事均参与表决[4] 人事变动 - 同意聘任侯普为副总经理，任期至第四届董事会成立[5] - 同意解聘单建军副总经理职务[7][8] 侯普信息 - 1989年出生，本科学历，2024年1月至今任副总工程师等职[12]

上市与督导 - 北元集团于2020年10月20日在上海证券交易所上市[2] - 保荐机构对北元集团持续督导期至2022年12月31日止[2] 资金检查与管理 - 华泰联合证券于2025年3月17日对北元集团2024年度募集资金管理和使用情况进行现场检查[2][3] - 2024年度北元集团对募集资金的管理和使用符合规定，无违规情况[11] 建议与事项 - 项目组建议公司相关人员加强对最新相关法律法规的学习[7] - 截至报告出具日，无应向中国证监会和上交所报告的事项[8]