证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-014 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 3 月 29 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 9 名，公司 董事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事薛海龙先生代为出席并行使表 决权。公司独立董事李琼女士因工作原因未能现场出席，已委托独立董事蔡杰先生代 为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议， 公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-018 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，陕 西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为 26.64 亿元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 3,972,222,224 股，以此计算合计拟派发现金红利 397,222,222.4 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年度归属于上市公司普通股股 东的净利润的比例为 172.05%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 ...

陕西北元化工集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年年度报告 1/231 陕西北元化工集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 孙俊良 | 工作原因 | 薛海龙 | | 独立董事 | 李琼 | 工作原因 | 蔡杰 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人史彦勇、主管会计工作负责人郭建及会计机构负责人（会计主管人员）李正声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税），以截至 2024 年 12 月 3 ...

陕西北元化工集团股份有限公司2025 年第一季度报告 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 证券代码：601568 证券简称：北元集团 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 2,193,222,422.77 | 2,182,374,862.21 | | 0.50 | | 归属于上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或 "保荐机构"）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对北元集团 2024 年度 与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的金融服务协议及 相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 依据北元集团与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向北元集团提 供金融服务，该协议的主要条款如下： 1、交易内容 财务公司向公司提供的金融服务包括：（1）办理财务和融资顾问服务、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助公司实现交易款项的收付；（3）对 公司提供担保 ...

2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | | 陕西北元化工集团股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：阎洪霞 | 联系电话：13810560939 | | 保荐代表人姓名：孙琪 | 联系电话：18610914313 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集 团"或"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对北元集团进行 持续督导，截至 2024 年 12 月 31 日，北元集团首次公开发行股票募集资金尚未 使用完毕，目前处于持续督导延续期；现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 华泰联合证券已根据公 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10104 号 陕西北元化工集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10104 号 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二、 ...

审计情况 - 立信会计师事务所对北元集团2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 事务所认为北元集团在该日重大方面保持有效内控[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZB10105号[1][2] 其他数据 - 涉及人民币金额15900万元，日期为2011年01月[9]

述职人：独立董事 蔡杰 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 蔡杰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历。1995 年 7 月至 2016 年 9 月，任石油和化学工业规划院 石油化工处工程师、高级工程师、副总工程师；2016 年 10 月至 - 1 - 今，任 ...

一、关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况的议案 1.公司董事会《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生 情况的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 1.《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团 财务有限公司的风险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分 反映了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、 经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与财务公司之间发生 的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。 2.独立董事一致同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于 陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并同意 将本议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。 三、关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案 1.公司董事会《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易 预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《陕西北元化工集团 ...