利润分配方案 - 每股现金红利0.1元（含税），以总股本3,972,222,224股为基数，共计派发现金红利397,222,222.40元 [1][2] - 差异化分红送转：否 [1] - 分配方案经2024年度股东大会审议通过，股东大会日期为2025年6月19日 [1] 相关日期 - A股股权登记日：2025/7/4 [1] - A股最后交易日：2025/7/7 [1] - A股除权（息）日：2025/7/7 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管 [1] - 陕西煤业化工集团有限责任公司等特定股东的现金红利由公司自行发放 [2] - 个人股东和证券投资基金暂不代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.1元（含税） [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股0.09元 [3] - 香港联交所投资者（沪股通）按10%税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利每股0.09元 [4] - 其他机构投资者不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税前每股0.1元（含税） [4] 相关价格和比例调整 - 陕西煤业化工集团有限责任公司承诺的最低减持价格由10.17元/股调整为7.94元/股 [4] 咨询方式 - 联系部门：证券法务部 [5] - 联系电话：0912-8493288 [5]

利润分配 - 2024年度利润分配方案2025年6月19日经股东大会通过[4] - 以3,972,222,224股为基数，每股派现0.1元，共派397,222,222.40元[5] 股权登记与发放 - A股股权登记日2025/7/4，除权（息）和发放日2025/7/7[3] 税负情况 - 个人股东及基金持股期限不同税负不同[11] - QFII及沪股通股东按10%税率代扣，税后每股0.09元[13] 减持价格调整 - 陕煤化集团2023年后减持价调为8.04元/股，本次后调为7.94元/股[14]

公司工商变更登记完成 - 公司于2025年5月28日和6月19日分别召开董事会和股东大会，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 [2] - 公司章程修订内容包括增加"安全咨询服务、特种作业人员安全技术培训"等经营范围 [2] - 公司已完成工商变更登记手续，并于2025年6月26日取得新的营业执照 [2] 公司基本信息更新 - 公司统一社会信用代码为91610821748622598U [2] - 公司类型为股份有限公司（上市、国有控股） [2] - 公司住所为陕西省榆林市神木市锦界工业园区 [2] - 公司法定代表人为史彦勇 [2] - 公司注册资本为39.72222224亿元人民币 [2] 公司经营范围变更 - 一般项目新增安全咨询服务和特种作业人员安全技术培训 [2] - 一般项目包括合成材料制造销售、化工产品生产销售、建筑材料销售等 [2] - 许可项目包括危险化学品生产、水泥生产、饲料添加剂生产等 [2]

公司治理 - 2025年5、6月分别开会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] 经营范围 - 经营范围增加“安全咨询服务、特种作业人员安全技术培训”[2] 工商登记 - 2025年6月26日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] 基本信息 - 注册资本3972222224元，成立于2003年5月6日[2] - 公司类型为上市国有控股股份有限公司，住所陕西榆林[2] - 法定代表人为史彦勇，经营范围含一般和许可项目[2][3] 公告信息 - 公告发布于2025年6月27日[5]

资金运作 - 前次用25亿闲置募集资金买银行产品，2025年6月24日赎回，收回本金及收益6726.72万元[5][10] - 本次拟用26亿闲置募集资金买西安银行12亿、长安银行14亿产品[8] 募集资金 - 公司曾发行A股募资36.73亿，扣除费用后34.4亿用于12万吨/年甘氨酸项目等[9][11] 产品信息 - 西安银行“单位大额存单2025年第二十四期5年”预计年化收益率1.85%[11] - 长安银行“季稳年增”预计年化收益率1.85%，按季结息[11][12] 决策情况 - 2025年5月28日董事会和监事会同意12个月内用不超26亿闲置募资现金管理[13] - 本次现金管理经审议通过，符合规定，保荐机构无异议[21]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在陕西北元化工集团办公楼二楼209会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达73.5422% [1] - 会议由董事长史彦勇主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超99.86%同意票通过，反对票比例均低于0.13% [2][3] - 最高同意率议案：A股股东99.8751%支持（票数2,917,612,254） [2] - 最低同意率议案：A股股东96.5599%支持（票数2,820,768,968） [2] - 累积投票议案中，范智宏、王胜勇均当选第三届董事会董事 [3] 重大事项表决细节 - 关联交易相关议案表决时，关联股东陕西煤业化工集团等回避，涉及2,475,028,034股不计入有效表决权 [3] - 特别决议事项（如修订股东大会议事规则）获出席股东2/3以上表决通过 [3] 法律程序合规性 - 律师朱璐、韩金熹确认会议程序符合《公司法》及《上市公司股东会规则》 [4] - 表决结果被认定为合法有效 [4]

会议安排 - 2025年6月19日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 377名股东出席，代表股份2,921,260,806股，占比73.5422%[7] 议案情况 - 14项议案均获通过，(10)至(12)为特别决议需三分之二以上通过[11][14] 投票结果 - 各议案同意票占比大多超99%，议案十A股同意票比例96.5599%[11][13] 选举结果 - 议案十四选举范智宏、王胜勇得票占比超99%[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为377人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,921,260,806股，占公司有表决权股份总数的73.5422%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数2,917,499,584，占比99.8712%[8] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数2,917,471,254，占比99.8702%[7] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案同意票数2,917,485,654，占比99.8707%[9] - 2024年度利润分配方案议案同意票数2,917,612,254，占比99.8751%[10] - 2024年度日常关联交易实际发生情况议案，5%以下股东同意票数441,082,370，占比98.8458%[14] - 2024年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数442,584,220，占比99.1823%[14] - 2025年度审计机构议案相关金额为442,461,360（占比99.1548%）、3,497,942（占比0.7838%）、273,470（占比0.0614%）[15] 董事选举情况 - 选举范智宏为第三届董事会董事，得票数2,911,922,161，占出席会议有效表决权的99.6803%[14] - 选举王胜勇为第三届董事会董事，得票数2,911,920,942，占出席会议有效表决权的99.6802%[14] - 选举范智宏为第三届董事会董事，票数为436,894,127，占比97.9072%[15] - 选举王胜勇为第三届董事会董事，票数为436,892,908，占比97.9069%[15] 其他情况 - 议案6关联股东所持2,475,028,034股不计入有效表决权总数[15] - 议案10、11、12为特别决议事项，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[16] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[17] - 见证律师为朱璐、韩金熹[17] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18] - 公告发布主体为陕西北元化工集团股份有限公司董事会[19] - 公告发布时间为2025年6月20日[19]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月19日召开[3] - 应出席董事11名，实际现场出席9名[3] - 董事孙俊良委托董事薛海龙代为出席并行使表决权[3] 议案与选举 - 《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》获11票赞成通过[4] - 选举薛海龙、范智宏为第三届董事会战略委员会委员[4] - 选举王胜勇为第三届董事会审计委员会委员[4] 委员会人数 - 董事会战略委员会调整后有7人[5] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会调整后各有3人[8]

公司2024年度经营业绩 - 全年实现营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元，归属于上市公司股东的净利润2.31亿元 [5] - PVC、烧碱、水泥熟料等实物量指标创历史新高，烧碱耗蒸汽等3项指标创历史最优 [6] - 300MW光伏项目提前3个月并网发电，创造同规模项目建设用时最短纪录 [6] 公司治理与规范运作 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过53项议案，截至年底已落实47项 [11] - 董事会下设战略委员会召开1次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次，提名委员会2次 [9] - 监事会全年召开5次会议，审议通过21项议案，对公司财务、关联交易等事项进行有效监督 [15][17] 科技创新与产业升级 - 荣获国家级专利授权20项，聚氯乙烯树脂产品型号达到43种，PVC序列产品居行业前列 [6] - 围绕生产运行堵点卡点难点进行工艺改进、流程优化和设备革新，实现生产效率和经济效益双提升 [13] - 300MW光伏项目对优化公司产业结构意义重大 [6] 管理提升与改革成效 - 全面完成"三定"改革，精简组织机构，优化业务流程，连续三年获评"双百企业"优秀等级 [6] - 深化"四种经营理念"落地，做好增收、节支、治亏、创效四篇"大文章" [12] - 对标万华化学等行业标杆企业，持续提升安全管理水平 [11] 2025年重点工作计划 - 巩固"三定"改革成效，强化"五型本部"创建，开创高质量发展新局面 [11] - 加强全面预算管理，推动采供销、人财物全流程全要素降本增效 [12] - 持续优化薪酬和考核激励机制，营造公平公正的从业环境 [13] 独立董事履职情况 - 4名独立董事全年出席全部7次董事会会议，在公司现场工作时间均不少于15日 [24][35][44][54] - 独立董事专门会议召开4次，对关联交易、财务报告等事项发表专业意见 [25][36][45][55] - 通过业绩说明会、e互动等渠道与中小股东保持沟通，保障投资者知情权 [26][37][46][56]