陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 5 月 13 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 10 名，实际参与表决监事 10 名。本 次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-031 修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 1 同意公司将募集资金投资项目 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-030 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 5 月 13 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》 赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意提名范智宏、王胜勇（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已发表 ...

2025 年 5 月 27 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会收到公司监事王胜勇先生的书面辞职报告，王胜勇先生因工作变动原因申请辞去公 司监事职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | | 市公司及其控 | 务 | 履行完毕的 | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 王胜勇 | 监事 | 2025.05.27 | 2027.01.11 | 工作变动 | 否 | - | 否 | 二、 监事离任对公司的影响 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-029 陕西北元化工集团股份有限公司 关于监事离任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事提前离任的基本情况 根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易 ...

2025 年 5 月 27 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司董事、战略委员会委员孙志忠先生的书面辞职报告，孙志忠先生因工作变 动原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 务 | 履行完毕的 公开承诺 | | 孙志忠 | 董事、战略 委员会委员 | 2025.05.27 | 2027.01.11 | 工作变动 | 否 | - | 否 | 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-028 陕西北元化工集团股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事提前离任的基本情况 二、 董事离任对公司的影响 根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及 ...

特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 实际控制人孙恒系孙俊良之子 | 注：1.恒源投资一致行动人孙俊良自上市以来未减持公司股份； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、减持计划的实施结果 | | | | | | | | | | | (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： | | | | | | | | | | | 减持计划实施完毕 | | | | | | | | | | | 陕西恒源投资集团有限公司 | 股东名称 | | | | | | | | | | 79,327,800股 | 减持数量 | | | | | | | | | | 2025 年 2 月 25 | 减持期间 | | 日～2025 | 年 5 | 月 | 12 日 | | | | | 减持方式及对应减持数量 | | 大宗交易减持，79,327,800 | | | 股 | | | | | | 3.65～3.92元/股 | 减持价格区间 | | | | | | | | | | 296,461,29 ...

持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍 暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-027 陕西北元化工集团股份有限公司 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）持 有公司 1,058,630,834 股股份，占公司总股本的 26.65%；恒源投资的一致行 动人孙俊良持有公司 93,041,666 股股份，占公司总股本的 2.34%。 减持计划的实施结果情况 2025 年 1 月 15 日，公司披露了《陕西北元化工集团股份有限公司持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-002），恒源投资拟通过上海 证券交易所交易系统以大宗交易方式，减持不超过 79,444,444 股公司股份， 即不超过公司总股本的 2%，其中任意连续 90 日内通过大宗交易减持股份 总数不超过公司总股本的 ...

重要内容提示： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-026 陕西北元化工集团股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net/） 三、 参加人员 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西北元化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 20 日参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 公司董事长史彦勇，董事、总经理、董事会秘书刘建国，副总经理、财务总 监郭建，独立董事蔡杰。 1 会议召开时间：2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-025 陕西北元化工集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 2025 年 5 月 8 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事郭建先生的书面辞职报告，郭建先生因工作变动原因申请辞去公司董事、 战略委员会委员职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，郭建先生的辞职自辞 职报告送达董事会之日起生效。辞职后，郭建先生仍担任公司副总经理、财务总监职 务。 郭建先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产 经营。公司将尽快按照《中华人民共和国公司法》《陕西北元化工集团股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定完成补选董事工作。 郭建先生担任公司董事期间，爱岗敬业、务实笃行，以高度的专业素养和责任担 当，在公司治理、合规运营和提质增效等方面发挥了关键作用，有力推动了企业的稳 健经营和高质量发展。公司及 ...

北元集团（601568）公告，2025年5月8日，公司董事会收到董事郭建的书面辞职报告。郭建因工作变动 原因辞去公司董事、战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职自报告送达董事会之日起生效。辞职 后，郭建仍担任公司副总经理、财务总监职务。郭建辞职不会影响公司董事会规范运作和正常生产经 营。公司将尽快完成补选董事工作。 ...

会议信息 - 第三届监事会第六次会议于2025年4月23日召开，应出席11名监事，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[3][6][9][10][17][19][24][25][26] 利润分配 - 以总股本3,972,222,224股为基数，每股0.1元含税现金分红，共派397,222,222.4元含税红利[17]