会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为377人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,921,260,806股，占公司有表决权股份总数的73.5422%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数2,917,499,584，占比99.8712%[8] - 2024年度监事会工作报告议案同意票数2,917,471,254，占比99.8702%[7] - 《公司2024年年度报告》及其摘要议案同意票数2,917,485,654，占比99.8707%[9] - 2024年度利润分配方案议案同意票数2,917,612,254，占比99.8751%[10] - 2024年度日常关联交易实际发生情况议案，5%以下股东同意票数441,082,370，占比98.8458%[14] - 2024年度利润分配方案议案，5%以下股东同意票数442,584,220，占比99.1823%[14] - 2025年度审计机构议案相关金额为442,461,360（占比99.1548%）、3,497,942（占比0.7838%）、273,470（占比0.0614%）[15] 董事选举情况 - 选举范智宏为第三届董事会董事，得票数2,911,922,161，占出席会议有效表决权的99.6803%[14] - 选举王胜勇为第三届董事会董事，得票数2,911,920,942，占出席会议有效表决权的99.6802%[14] - 选举范智宏为第三届董事会董事，票数为436,894,127，占比97.9072%[15] - 选举王胜勇为第三届董事会董事，票数为436,892,908，占比97.9069%[15] 其他情况 - 议案6关联股东所持2,475,028,034股不计入有效表决权总数[15] - 议案10、11、12为特别决议事项，获出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数2/3以上审议通过[16] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[17] - 见证律师为朱璐、韩金熹[17] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[18] - 公告发布主体为陕西北元化工集团股份有限公司董事会[19] - 公告发布时间为2025年6月20日[19]

会议信息 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月19日召开[3] - 应出席董事11名，实际现场出席9名[3] - 董事孙俊良委托董事薛海龙代为出席并行使表决权[3] 议案与选举 - 《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》获11票赞成通过[4] - 选举薛海龙、范智宏为第三届董事会战略委员会委员[4] - 选举王胜勇为第三届董事会审计委员会委员[4] 委员会人数 - 董事会战略委员会调整后有7人[5] - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会调整后各有3人[8]

公司2024年度经营业绩 - 全年实现营业收入100.78亿元，利润总额3.31亿元，归属于上市公司股东的净利润2.31亿元 [5] - PVC、烧碱、水泥熟料等实物量指标创历史新高，烧碱耗蒸汽等3项指标创历史最优 [6] - 300MW光伏项目提前3个月并网发电，创造同规模项目建设用时最短纪录 [6] 公司治理与规范运作 - 2024年共召开7次董事会会议，审议通过53项议案，截至年底已落实47项 [11] - 董事会下设战略委员会召开1次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次，提名委员会2次 [9] - 监事会全年召开5次会议，审议通过21项议案，对公司财务、关联交易等事项进行有效监督 [15][17] 科技创新与产业升级 - 荣获国家级专利授权20项，聚氯乙烯树脂产品型号达到43种，PVC序列产品居行业前列 [6] - 围绕生产运行堵点卡点难点进行工艺改进、流程优化和设备革新，实现生产效率和经济效益双提升 [13] - 300MW光伏项目对优化公司产业结构意义重大 [6] 管理提升与改革成效 - 全面完成"三定"改革，精简组织机构，优化业务流程，连续三年获评"双百企业"优秀等级 [6] - 深化"四种经营理念"落地，做好增收、节支、治亏、创效四篇"大文章" [12] - 对标万华化学等行业标杆企业，持续提升安全管理水平 [11] 2025年重点工作计划 - 巩固"三定"改革成效，强化"五型本部"创建，开创高质量发展新局面 [11] - 加强全面预算管理，推动采供销、人财物全流程全要素降本增效 [12] - 持续优化薪酬和考核激励机制，营造公平公正的从业环境 [13] 独立董事履职情况 - 4名独立董事全年出席全部7次董事会会议，在公司现场工作时间均不少于15日 [24][35][44][54] - 独立董事专门会议召开4次，对关联交易、财务报告等事项发表专业意见 [25][36][45][55] - 通过业绩说明会、e互动等渠道与中小股东保持沟通，保障投资者知情权 [26][37][46][56]

陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 目 录 | 陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 陕西北元化工集团股份有限公司 年度股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 年度独立董事述职报告的议案 17 2024 | | 议案四：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 42 | | 议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 43 | | 议案六：关于公司 年度日常关联交易实际发生情况的议案 45 2024 | | 议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 47 | | 议案八：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 48 | | 议案九：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 50 | | 议案十：关于取消公司监事会 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票获证监会核准，发行不超过361,111,112股新股，发行价格为343,999.07万元，2020年10月20日在上海证券交易所挂牌上市 [1] - 首次公开发行前总股本为325,000.00万股，发行后总股本增至361,111.1112万股 [1] - 募集资金到位情况经希格玛会计师事务所验证，并出具验资报告，公司对募集资金实行专户存储 [1] 募集资金投资项目及使用计划 - 募集资金投资项目包括CPVC项目、制盐项目、配套水合肼项目、智能工厂基础平台建设项目及补充流动资金和偿还银行贷款，总投资额343,999.07万元 [2] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金102,829.73万元，募集资金专项账户余额26,398.38万元 [2][3][4] 募集资金投资项目延期情况 - 12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目和科技研发中心建设项目建设完成时间延长至2027年6月 [4] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目建设完成时间调整 [4] - 延期原因包括技术不成熟、宏观经济环境及行业周期波动影响、副产物消化安排未确定等 [6][7][8] 延期项目的具体原因 - 甘氨酸项目因采用国内尚未成熟的"混合溶剂法"技术，且副产氯化氢消化方案未确定导致进展缓慢 [6] - 智能工厂项目因需同步调整子项目计划、优化系统方案及技术复杂性导致滞后 [7] - 科技研发中心因仪器购置周期长、中试装置受经济形势影响及实验室装修工程延后 [8] - CPVC项目因原料PVC成本优势不足、技术来源不成熟及废水处理问题 [9] - 制盐项目因工业用盐市场空间压缩及高品质盐市场饱和 [10] - ADC发泡剂项目因废盐水和废盐酸处理技术不成熟及市场供大于求 [10] 保障延期项目完成的措施 - 甘氨酸项目将积极论证副产氯化氢消化方案，尽快确定建设计划 [6] - 智能工厂项目将制定详细优化方案，加强质量管控和团队建设 [7] - 科技研发中心将安排专人负责仪器购置，推进固废资源化利用技术论证 [8] - CPVC项目将持续推进电石法PVC技术研究，调研废水处理技术 [9] - 制盐项目将持续关注市场供需情况，论证项目必要性 [10] - ADC发泡剂项目将研究副产物处理技术，分析市场可行性 [10] 延期对公司的影响 - 延期不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模变更，不会对公司生产经营造成重大不利影响 [10] 决策程序及监管意见 - 调整募集资金投资项目实施进度已通过董事会及监事会审议，履行必要内部审批程序 [11] - 保荐机构认为延期事项符合规定，仅涉及建设进度调整，未改变项目内容及投资规模 [12]

公司治理结构变更 - 公司第三届监事会第七次会议全票通过取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并对公司章程进行相应修订 [1] - 修订后的公司章程需经股东大会审议通过后生效 [1] 募集资金投资项目调整 - 12万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目完成时间延至2027年6月 [2] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目、100万吨/年中颗粒真空制盐项目、3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目完成时间延至2027年12月 [2] - 调整原因系保障项目质量与实施效果，未改变募集资金用途 [2] 闲置募集资金管理 - 公司获准使用不超过26亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月 [3] - 资金投向包括结构性存款、定期存款和协议存款等低风险产品，额度可滚动使用 [3] - 该举措旨在提高资金使用效率，不影响原募投项目进度 [3]

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-036 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事 √ 规则》的议案 关于修订《陕西北 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对北元集团拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124 号），核准 陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本 为 325,000.00 万股，首次公开发行后的总股本为 361,111.1112 万股， ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行不超361,111,112股新股，发行价10.17元/股，募资367,250.00万元，扣除费用后343,999.07万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额26,398.38万元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金102,829.73万元[6] 项目投资情况 - 12万吨/年甘氨酸项目投资132,042.50万元，拟用募资132,042.50万元[3] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目投资53,000.00万元，拟用募资53,000.00万元[3] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目投资50,010.57万元，拟用募资50,010.57万元[3] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目投资32,840.00万元，拟用募资32,840.00万元[3] 项目延期情况 - 12万吨/年甘氨酸项目预计2027年6月完成[10] - 智能工厂基础平台建设项目预计2027年6月完成[11] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目预计2027年12月完成[11] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目延期[20] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目因市场因素延期[22] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目因环保和市场问题延期[24] 其他情况 - 12万吨/年甘氨酸项目每年副产6.55万吨氯化氢[12] - 2023年6月起碳酸酯类产品价格大幅下降，电解液 - 碳酸酯类联合装置项目建设待论证[12] - 公司本次募投项目延期不涉及主体、用途及规模变更[27] - 2025年5月28日，公司董事会和监事会审议通过调整募投项目实施进度议案[28] - 监事会认为调整募投项目进度符合公司和股东利益[29] - 保荐机构同意公司调整募投项目实施进度[30] - 各项目延期后公司积极采取措施保障按期完成[13,16,18,21,23,26]

募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年，公司应重新论证是否继续实施[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[14] - 募集资金投资项目支付人员薪酬等以募集资金支付困难时，自筹资金支付后6个月内实施置换[14] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超过12个月[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况在年报披露[18] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，需股东会审议[19] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并与年报一并披露[26] - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[26] 资金用途变更 - 公司改变招股说明书所列资金用途，需董事会、股东会审议且保荐人同意[21] - 取消或终止原项目实施新项目等情形视为用途变更，需董事会审议并公告，履行股东会程序[22] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为用途变更，董事会决议即可[22] 保荐人核查 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场核查[27] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告，并与公司年度报告一并披露[27] - 核查报告应包含募集资金存放、管理和使用及专户余额等九项内容[27] 报告披露 - 每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[28] 配合工作 - 公司应配合保荐机构持续督导、现场核查及会计师事务所审计工作，提供必要资料[28] 制度相关 - 本制度术语含义与《公司章程》相同，“以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[30] - 本制度未尽事宜或冲突时按法律、法规、《上市规则》和《公司章程》规定执行[30] - 本制度解释权归公司董事会[30] - 本制度修改由董事会提出修正案，提请股东会审议批准[30] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，2022年12月20日发布的相关制度同时废止[30]