人员变动 - 2025年5月28日刘建国、郭建、陈鹏离任，郭建和陈鹏不再任职[2] - 2025年5月28日郭建不再担任财务总监[4] - 2025年5月28日聘任石鸿战、王奋中、刘娜担任高管[5] 公告信息 - 公告发布于2025年5月29日[7]

公司基本信息 - 2020年9月获中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股36,111.1112万股[1] - 2020年10月20日在上海证券交易所上市[1] - 已发行股份总数为397,222.2224万股，均为人民币普通股[3] 公司章程修订 - 2025年5月28日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 修订后规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需在三十日内确定新代表人[1] - 经营范围增加食品添加剂生产、发电业务等[2] - 规定同种类别每一股份有同等权利[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[4] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证等[5] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] 重大事项审议 - 股东大会审议批准公司收购、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 重大关联交易金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会审议并提交股东大会审议[10] - 单笔固定资产投资额超过10000万元或本年累计固定资产投资总额超过50000万元，由公司股东大会审议批准[10] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会收到请求后10日内需给出书面反馈意见，同意则5日内发出通知[12] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事和7名非独立董事，每届任期3年[24] - 董事会审议批准公司一年内购买、出售重大资产总额占公司最近一期经审计总资产不超过30%的事项[24] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[28] 监事会相关 - 公司原监事会由11名监事组成，现取消监事会[1][34] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[35] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[32] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[33] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[38] - 公司优先现金分红，当年可供分配利润为正且满足条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[39] 其他规定 - 会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[41] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[41]

募集资金情况 - 公司发行361,111,112股A股，发行价10.17元/股，扣除费用后募集资金34.4亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额2.64亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司实际使用募集资金10.28亿元[4] 项目进度调整 - 12万吨/年甘氨酸等3个项目建设完成时间调整至2027年6月，10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC等3个项目调整至2027年12月[1] 项目投资使用情况 - 12万吨/年甘氨酸项目投资总额13.2亿元，已使用3.49亿元[2][4] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目投资总额5.3亿元，已使用1.12万元[2][4] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目投资总额5.00亿元，已使用14.43万元[2][4] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目投资总额3.28亿元，未使用资金[2][4] - 智能工厂基础平台建设项目投资总额1.12亿元，已使用5533.64万元[2][4] - 科技研发中心建设项目投资总额4956万元，已使用2409.95万元[2][4] 项目进度滞后原因 - 科技研发中心建设项目因仪器购置周期长、研发项目减少、实验室装修工程受限等因素进度滞后[11][12][13] - 10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目因CPVC原料成本及技术、CPE原料价格及废水处理问题进度调整[15] - 100万吨/年中颗粒真空制盐项目因工业用盐市场空间压缩、高品质盐市场饱和进度调整[18] - 3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目因废盐水和废盐酸处理及市场供大于求进度调整[20] 保障项目进度措施 - 公司将采取安排专人采购仪器、论证固废利用技术等措施保障科技研发中心项目进度[14] - 公司将推进CPVC技术研究、调研废水处理技术保障10万吨/年CPE及2万吨/年CPVC项目进度[16] - 公司将关注市场供需、分析工艺差异保障100万吨/年中颗粒真空制盐项目进度[19] - 公司将研究废盐水和废盐酸处理技术保障3万吨/年ADC发泡剂及配套水合肼项目进度[21] 审批情况 - 监事会认为调整募投项目实施进度符合公司和全体股东利益，审批程序合规[23][24] - 保荐机构华泰联合证券同意公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度[25]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露2024年年度报告[3] 业绩说明会安排 - 计划举行2024年度业绩说明会，采用网络文字交流及视频直播方式[3][4] - 召开时间为2025年6月9日15:00 - 17:00，地点为“全景路演”[5] - 投资者可在2025年6月6日17:00前将问题发至公司邮箱[5][7] - 参加人员有董事长史彦勇等[6][7] 联系方式 - 联系人是刘娜，电话0912 - 8493288，传真0912 - 8496601，邮箱Byjt@sxbychem.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月29日[9]

募集资金 - 公司发行361,111,112股，募得3,672,500,009.04元，扣除费用后为3,439,990,700元[3] - 募集资金投资项目7项，总额343,999.07万元[5] 现金管理 - 拟用不超26亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度可滚动[4] - 投资产品为保本结构性存款，发行主体需承诺保本且不得质押[7] - 采取措施控制风险，不影响日常经营和募投项目[18][20]

存款风险管理组织 - 公司成立存款风险处置领导小组，总经理任组长、财务总监任副组长[3] 存款风险处置原则 - 遵循统一领导等原则处置存款风险[3][4] 存款风险报告制度 - 存放资金前董事会出具评估报告并披露，业务期间定期审阅评估[6][7] 异常情况处理 - 集团财务公司异常时领导小组报告董事会，特定情形启动处置程序[7][9][10] 风险处置措施 - 启动预案后制定方案，要求财务公司自救，平息后重新评估[10][11][13]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年6月19日14点30分在公司办公楼二楼209会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月19日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 股权登记日为2025年6月12日，A股股票代码601568，股票简称北元集团[16] - 会议登记时间为2025年6月18日，地点为公司办公楼八楼809办公室[17][18] - 本次股东大会会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[22] 议案信息 - 议案1至9于2025年4月23日经相关会议审议通过，议案10至14.00于5月28日通过[10] - 特别决议议案为议案10、11、12[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7、8、9、14.00[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6，应回避股东有多家[11] 选举信息 - 选举公司第三届董事会董事应选2人，为范智宏和王胜勇[10] - 股东大会董事等候选人选举作为议案组编号，股东按规则投票[30] 其他议案 - 会议提及2024年度利润分配等多项议案[27] - 示例某股东持股对应选举票数计算方式[30]

会议相关 - 第三届监事会第七次会议于2025年5月28日通讯表决召开，10名监事全参与表决[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，提交股东大会审议[4][6] 项目进度 - 12万吨/年甘氨酸等项目2027年6月完成，10万吨/年CPE等项目2027年12月完成[8] 资金管理 - 12个月内继续用不超26亿元闲置募集资金买投资产品，单笔期限不超12个月[9]

人事变动 - 提名范智宏、王胜勇为第三届董事会董事候选人[4] - 刘建国不再担任董事会秘书，郭建不再担任副总经理、财务总监，陈鹏不再担任副总经理[8] - 聘任石鸿战为财务总监、王奋中为副总经理、刘娜为董事会秘书[10] 制度修订 - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》[11] - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及24项内部管理制度[14][16][20] 项目调整 - 12万吨/年甘氨酸等项目建设完成时间调整为2027年6月，10万吨/年CPE等项目调整为2027年12月[21] 项目投资 - 实施化工二期液氯包装隐患整改项目，估算投资1070万元[23] 住房申购 - 调整保障性住房申购计划，出资1.22亿元申购3栋468套住房作为职工公寓[24] - 授权公司经营管理层负责申购保障性住房具体事宜[25] 资金管理 - 公司在12个月内继续使用不超26亿元闲置募集资金进行现金管理[26] 银行授信 - 2025年向浦发银行榆林分行申请10亿元综合授信，保证金比例不高于20%[27] - 在长安银行榆林分行开展“票据池”业务，换开、签票和资金置换授信额度不超6.5亿元，期限5年，换开质押率100%[28] 股东大会 - 增加5项议案作为2024年度股东大会审议事项[29] - 2024年度股东大会将审议公司董事会、监事会工作报告等多项议案[32] 人员履历 - 范智宏自2020年5月至今任公司党委副书记、工会主席[34] - 王胜勇在2017年11月至2025年5月任公司监事[36]

指数表现与成分股 - 中证红利低波动100指数(930955)上涨0.35%，成分股南京银行上涨2.93%，杭州银行上涨2.56%，中国石油上涨2.20%，中国石化上涨2.11%，陕西煤业上涨2.05% [2] - 红利低波100ETF(159307)上涨0.19%，最新价报1.05元，盘中换手0.36%，成交347.20万元，近1月日均成交1282.02万元 [2] 银行股配置价值 - 华安证券指出银行股在震荡市中兼具稳定性（高股息避险属性）和中长期资金流入潜力，股份制银行短期配置性价比更优 [2] ETF规模与资金流向 - 红利低波100ETF最新规模达9.67亿元，份额达9.28亿份，均创近1年新高 [3] - 近7天连续资金净流入合计4721.29万元，日均净流入674.47万元，最高单日净流入1254.26万元 [3] - 杠杆资金持续布局，前一交易日融资净买额102.57万元，最新融资余额1653.98万元 [3] 基金业绩与风险指标 - 红利低波100ETF近1年净值上涨6.19%，排名可比基金第一，成立以来最高单月回报15.11%，持有1年盈利概率100% [4] - 今年以来最大回撤6.18%，相对基准回撤0.10%，回撤后修复天数36天，均为可比基金最优 [4] - 管理费率0.15%，托管费率0.05%，跟踪误差0.032%，均为同类最低或较高水平 [4] 指数权重股分布 - 中证红利低波动100指数前十大权重股合计占比19.66%，包括冀中能源(权重3.09%)、大秦铁路(2.19%)、中国石化(1.60%)等 [5] - 前十大权重股中养元饮品涨2.01%，雅戈尔涨1.09%，中国石化涨2.11%，陕西煤业涨2.05% [8]