业绩相关 - 立信事务所2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计决策 - 2024年4月、6月通过更换2024年度审计机构为立信事务所[3] 审计流程 - 2025年1月召开审前沟通会，3月审计期间监督，4月审阅报告[5][6] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信2024年审计表现良好，报告客观公允[8]

产品产量与销量 - 2024年聚氯乙烯产量1,359,188.88吨、销量1,373,961.41吨[2] - 2024年烧碱产量901,791.92吨、销量890,340.88吨[2] - 2024年水泥产量2,562,881.42吨、销量2,643,111.84吨[2] - 2024年主要产品合计产量4,823,862.22吨、销量4,907,414.13吨[2] 产品营收 - 2024年聚氯乙烯营业收入675,948.52万元[2] - 2024年烧碱营业收入219,698.92万元[2] - 2024年水泥营业收入61,511.65万元[2] - 2024年主要产品合计营业收入957,159.09万元[2] 产品均价 - 2024年聚氯乙烯均价4,919.71元/吨，较2023年下降7.47%[4] - 2024年烧碱均价2,467.58元/吨，较2023年下降5.38%[4] - 2024年水泥均价232.72元/吨，较2023年下降14.08%[4] 原料均价 - 2024年电石年度均价2,667.94元/吨，较2023年下降12.14%[6] - 2024年煤年度均价645.76元/吨，较2023年下降13.14%[6]

业绩数据 - 2024年营业收入100.78亿元，归属于母公司股东的净利润2.31亿元，每股收益0.06元[66] - 2024年纳税金额为26,656.08万元[125] - 公司现金分红金额分别为39,722.22万元、158,888.89万元、103,277.78万元[133] 生产运营 - 公司主要生产装置包括110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年烧碱等，每年可就地转化原煤约280万吨、原盐约130万吨[36] - 树脂牌号达到43种，定制化生产能力加强[29] - 2024年300MW光伏发电项目建成，每年可提供绿电6亿度，相当于节约标准煤15.91万吨、减排二氧化碳55.87万吨[47][49] 新产品研发 - 2024年先后下线BYFP1500、BY900等牌号聚氯乙烯树脂新产品[51] - 2024年新产品开发项目2项[66] 技术成果 - 荣获国家级专利授权25项，聚合反应滴加消光剂研究使树脂凝胶含量提升40%以上[29] - 截至报告期末，公司拥有授权专利413项、注册商标84项[37] - 2024年4月29日，参与编制的《烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品能源消耗限额》（GB 21257 - 2024）正式发布，将于2025年5月1日起实施[53] 公司治理 - 2024年股东大会召开2次，审议通过15项议案；董事会召开7次，审议通过51项议案；监事会召开5次，审议通过21项议案[66][100][102][110][111] - 独立董事占比36%，获上海证券交易所信息披露等级A级，贪污腐败事件0起[66] - 董事会有4名独立董事，其中3名为女性；董事会成员性别为男8人、女3人；年龄40 - 50岁4人、30 - 40岁1人、50 - 60岁6人[103][104] 环保情况 - 2024年环保投入2628.81万元，全年光伏发电量62768805千瓦时，有害废弃物回收利用率74.7%[66] - 2024年能源消耗总量1748774吨标准煤，温室气体排放总量5071690吨二氧化碳当量，环保领域违法违规事件0起[66] - 2024年万元产值CO₂排放量同比减少1%，主要产品CO₂排放强度同比下降0.5%[166] 党建工作 - 党建项目形成1个体系、2个案列、2本书籍，获两项一等奖[26] - 公司下设直属党工委1个、基层党委4个，党支部58个，党员827名[82] - 报告期内公司召开党委会议24次[84] 荣誉奖项 - 2个班组获评全国“安全管理标准化一级班组”[27] - 公司先后获“全国五一劳动奖状”等多项荣誉[83] - 公司连续多年入围中国石油和化工企业500强，目前排名第53位[37]

陕西北元化工集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10111 号 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10111号 我们接受委托，对后附的陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"北元集团"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北元集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-024 陕西北元化工集团股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关 规定，将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 347,072.49 | 314,690.76 | 139,451.26 | | 烧碱 | 226,397.74 | 224,700.64 | 62,234.25 | | 水泥 | 293,549.60 | 277,707.48 | 6,633.22 | | 合计 | 867,019.83 | 817,098.88 | 208,318.73 | （一）主要产 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

财务数据 - 2024年公司与财务公司关联交易日存款最高余额9.48亿元，12月末余额9.30亿元[1][21] - 应收票据日最高余额8.81亿元，应付票据日最高余额为零[1] - 财务公司注册资本30亿元[1] - 2024年12月31日资产总额428.23亿元，所有者权益46.84亿元，吸收存款380.54亿元[16] - 2024年度营业收入10.69亿元，利润总额6.31亿元，净利润4.73亿元[16] - 2024年末资本充足率14.92%，不良资产率和不良贷款率0.00%[19] - 2024年末资产损失准备充足率100.00%，贷款拨备率2.50%[19] - 2024年末流动性比率44.97%，贷款比例66.60%[19] - 2024年末拆入资金比例0.00%，投资总额/资本净额1.73%[19] 风险管理 - 财务公司以董事会为最高决策机构，下设风险管理委员会[8] - 风险管理设三道防线，分别为业务、风控、审计部门[8][10] - 设立贷款审查委员会作为信贷业务最高决策机构[12] 系统与制度 - 核心业务系统有资金结算、信贷管理等功能模块[13] - 核心业务系统软件加密验签，硬件冗余设计[13] - 2020年3月编制《内部控制手册》[7] - 内部控制制度完善，整体风险可控[15] 业务情况 - 公司在财务公司入池应收票据日最高余额8.81亿元，无贷款业务[21] - 公司认为与财务公司关联金融业务风险可控[24]

陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-020 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易的发生类 型和预计发生额进行了预计，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表决。该议案于 2025 年 2 月 26 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。 根据公司 2025 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，预计公司与 陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"陕煤集团"）所属企业及陕西恒源投资 集团有限公司（以下简称"恒源投资"）所属企业之间将进一步新增日常关联交易金 额，因此需相应对关联交易预计进行调整。 1 ...

经核查，公司 2024 年度任职的全体独立董事均具备担任公 司独立董事的任职资格。上述人员严格遵守《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等法律法规要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 陕西北元化工集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要 求，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年度任职的独立董事蔡杰先生、盛秀玲女士、刘 艳霞女士、李琼女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 陕西北元化工集团股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 - 1 - ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月23日对北元集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 应收账款 - 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司年初应收账款21.32万元，年度发生额90.74万元，利息96.31万元，偿还15.75万元[13] - 陕煤集团榆林化学有限责任公司年初应收账款483.93万元，年度发生额3802.94万元，利息3924.71万元，偿还362.16万元[13] - 陕西黄陵煤化工有限责任公司年初应收账款276.41万元，年度发生额664.31万元，利息940.72万元[13] 应收与预付款项 - 陕西陕煤集团神木天元化工有限公司作为应收账款方年初276.41万元，年度发生额664.31万元；作为预付款项方年初19.56万元，年度发生额110万元[13] 其他应收款 - 陕西煤炭交易中心有限公司其他应收款年初700万元，年度无发生额，年末700万元[13] - 陕西秦源招标有限责任公司其他应收款年初6万元，年末6万元[14] - 陕西北元集团锦源化工有限公司其他应收款93910.99万元[14] - 陕西北元新能源科技有限公司其他应收款年初179.4万元，年度发生额291.26万元，年末192.88万元[14] 关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计年初104221.59万元，年度发生额106843.43万元，偿还累计206202.52万元，年末4862.5万元[14]