会议信息 - 2025年2月26日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席会议股东671名，代表股份3015343878股，占比75.9107%[9] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本为3972222224股[9] 议案表决 - 议案一A股同意票451779853，比例98.0025%[13] - 议案二刘建国得票数3003960858，得票占比99.6224%当选[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人671人[4] - 出席股东所持表决权股份总数3015343878股[4] - 占公司有表决权股份总数比例75.9107%[4] - 在任董事10人出席9人，监事11人出席9人，董秘出席[7] 议案表决情况 - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意票451779853，比例98.0025%[7] - 选举刘建国为董事得票数3003960858，占比99.6224%[8] - 5%以下股东对议案同意票451779853，比例98.0025%[8] - 5%以下股东对选刘建国同意票449605024，比例97.5307%[8] 其他情况 - 关联股东2554355834股不计入议案有效表决权总数[8] - 股东大会召集、召开程序合规，表决结果有效[10]

项目投资 - 2025年新立项技术改造项目18项，估算总投资11005万元，实施30项，计划投资23724.77万元[3] - 2025年设备更新计划投资6021.44万元[5] - 2025年新立项科技创新项目29项，估算总投资12126万元，实施35项，估算总投资9738万元[6] - 2025年实施数智化项目2项，估算总投资450万元[8] 会议决策 - 2025年2月26日第三届董事会第九次会议召开，应出席11名，实到10名[2] - 多项项目计划议案表决全票通过[3][4][6][7] 人事变动 - 选举刘建国、李琼分别担任战略、薪酬与考核委员会委员[9]

人员变动 - 原职工代表监事张龙、沈鹏飞分别于2025年1月2日、2月14日因工作变动辞职[2] - 2025年2月24日公司选举薛红娟、梁军为第三届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 薛红娟1980年出生，2025年1月至今任企业管理部党支部书记、部长[6] - 梁军1986年出生，2024年11月至今任证券法务部副部长[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入100.78亿元，较上年同期109.67亿元减少8.10%[5] - 2024年营业利润3.35亿元，较上年同期4.61亿元减少27.21%[5][6] - 2024年利润总额3.31亿元，较上年同期4.25亿元减少22.16%[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，较上年同期3.73亿元减少36.77%[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元，较上年同期3.58亿元减少46.86%[5][6] - 2024年基本每股收益0.06元，较上年同期0.09元减少33.33%[5][6] - 2024年末总资产145.26亿元，较期初147.90亿元减少1.79%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益116.41亿元，较期初118.02亿元减少1.37%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.93元，较期初2.97元减少1.35%[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期分别降低7.47%和5.38%[6]

财务计划 - 2025年关联方销售商品及提供劳务计划不含税金额为65,940万元，含煤焦油29,800万元、兰炭13,000万元等[19] - 2025年关联方购买商品及接受劳务计划不含税金额为686,350万元，含采购电石430,000万元、采购煤炭224,000万元等[20] - 2025年公司计划在陕西善美商业保理有限公司存续保理业务每日最高余额不高于30,000万元[21] - 2025年公司计划在陕西煤业化工集团财务有限公司存款日最高余额（含应计利息）为150,000万元，贷款日最高余额（含应计利息）为200,000万元[22] - 2025年公司应收票据日最高存量余额250,000万元，开出的应付票据日最高余额250,000万元[22] 公司治理 - 公司原董事吉秀峰辞职，董事会现由10名董事组成，需补选1名董事[27] - 拟选举刘建国为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过至第三届董事会任期届满[27] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月26日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[14] - 股东或股东代表就每一议案发言不超过2次，每次不超过3分钟[10] 人员履历 - 刘建国曾在陕西北元化工多部门任职，现任公司党委副书记、总经理、董事会秘书[31]

人事变动 - 2025年2月14日职工代表监事沈鹏飞因工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职于补选新职工代表监事填补空缺后方生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成职工代表监事补选工作[1]

审计机构变更 - 2024年4月18日和6月6日审议通过更换2024年度审计机构为立信事务所[1] 签字人员变更 - 2025年2月10日收到变更2024年度签字合伙人及复核人的函[2] - 原吴可方、权计伟拟变更为李永江和张金海[2] 人员资质 - 李永江2017年9月获资格，近三年签或复核13家上市公司报告[3] - 张金海2000年11月获资格，有20年以上经验，近三年签或复核7家[4] 合规情况 - 变更后人员近三年未受处罚和监管措施，无违反独立性情形[5][6] 影响说明 - 变更工作已交接，不会对2024年度审计工作产生不利影响[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日14点30分在公司办公楼二楼209会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月26日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 审议议案含2025年度日常关联交易预计、选举第三届董事会董事等[8] 议案相关 - 议案1于2024年10月29日经相关会议审议通过，议案2.00于11月20日经会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2.00[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，回避股东有陕煤化等[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月19日，A股代码601568，简称为北元集团[15] - 会议登记时间为2月25日，地点为公司办公楼八楼809办公室[16] - 会议联系人刘娜，有电话、邮箱、传真信息[21] 选举票数 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[28] - 投资者持有100股股票，在不同选举议案有不同表决权数[28][29] - 投资者对“关于选举董事的议案”有多种表决方式[29]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年1月27日通讯表决召开[3] - 应参与表决董事10名，实际参与10名[3] 决策事项 - 审议通过处置约26亩土地及附属设施，预估不超3000万元[4] - 审议通过购置4辆公务用车，合计111.20万元[6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会[7]