财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入100.78亿元，较上年同期109.67亿元减少8.10%[5] - 2024年营业利润3.35亿元，较上年同期4.61亿元减少27.21%[5][6] - 2024年利润总额3.31亿元，较上年同期4.25亿元减少22.16%[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，较上年同期3.73亿元减少36.77%[5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元，较上年同期3.58亿元减少46.86%[5][6] - 2024年基本每股收益0.06元，较上年同期0.09元减少33.33%[5][6] - 2024年末总资产145.26亿元，较期初147.90亿元减少1.79%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益116.41亿元，较期初118.02亿元减少1.37%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.93元，较期初2.97元减少1.35%[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期分别降低7.47%和5.38%[6]

财务计划 - 2025年关联方销售商品及提供劳务计划不含税金额为65,940万元，含煤焦油29,800万元、兰炭13,000万元等[19] - 2025年关联方购买商品及接受劳务计划不含税金额为686,350万元，含采购电石430,000万元、采购煤炭224,000万元等[20] - 2025年公司计划在陕西善美商业保理有限公司存续保理业务每日最高余额不高于30,000万元[21] - 2025年公司计划在陕西煤业化工集团财务有限公司存款日最高余额（含应计利息）为150,000万元，贷款日最高余额（含应计利息）为200,000万元[22] - 2025年公司应收票据日最高存量余额250,000万元，开出的应付票据日最高余额250,000万元[22] 公司治理 - 公司原董事吉秀峰辞职，董事会现由10名董事组成，需补选1名董事[27] - 拟选举刘建国为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过至第三届董事会任期届满[27] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2月26日下午14:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[14] - 股东或股东代表就每一议案发言不超过2次，每次不超过3分钟[10] 人员履历 - 刘建国曾在陕西北元化工多部门任职，现任公司党委副书记、总经理、董事会秘书[31]

人事变动 - 2025年2月14日职工代表监事沈鹏飞因工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职于补选新职工代表监事填补空缺后方生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成职工代表监事补选工作[1]

审计机构变更 - 2024年4月18日和6月6日审议通过更换2024年度审计机构为立信事务所[1] 签字人员变更 - 2025年2月10日收到变更2024年度签字合伙人及复核人的函[2] - 原吴可方、权计伟拟变更为李永江和张金海[2] 人员资质 - 李永江2017年9月获资格，近三年签或复核13家上市公司报告[3] - 张金海2000年11月获资格，有20年以上经验，近三年签或复核7家[4] 合规情况 - 变更后人员近三年未受处罚和监管措施，无违反独立性情形[5][6] 影响说明 - 变更工作已交接，不会对2024年度审计工作产生不利影响[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日14点30分在公司办公楼二楼209会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年2月26日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 审议议案含2025年度日常关联交易预计、选举第三届董事会董事等[8] 议案相关 - 议案1于2024年10月29日经相关会议审议通过，议案2.00于11月20日经会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2.00[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，回避股东有陕煤化等[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年2月19日，A股代码601568，简称为北元集团[15] - 会议登记时间为2月25日，地点为公司办公楼八楼809办公室[16] - 会议联系人刘娜，有电话、邮箱、传真信息[21] 选举票数 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[28] - 投资者持有100股股票，在不同选举议案有不同表决权数[28][29] - 投资者对“关于选举董事的议案”有多种表决方式[29]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年1月27日通讯表决召开[3] - 应参与表决董事10名，实际参与10名[3] 决策事项 - 审议通过处置约26亩土地及附属设施，预估不超3000万元[4] - 审议通过购置4辆公务用车，合计111.20万元[6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会[7]

陕西北元化工集团股份有限公司 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-002 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 14 日，公司收到持股 5%以上股东恒源投资出具的《关于陕西 北元化工集团股份有限公司股份减持计划的通知》，恒源投资根据自身发展需要， 拟减持部分所持公司 A 股股份，现将有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 陕西恒源投资集团有 | 5%以上非第一 | 1,058,630,834 | 26.65% | IPO 前取得：955,730,834 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 限公司 | 股东身份 大股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 其他方式取得：102,900,000 | 股 | 注：其他方式取得为公司资本公积转增股本实施完成后取得的股份。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | ...

业绩数据 - 2024年前三季度营收75.05亿元，净利润2.40亿元[5] - 上市4年累计分红47.88亿元，转增股本3.61亿股[12] 项目进展 - 300MW光伏电站全容量并网，无扩装计划[7] - 1.2MW伞梯式发电项目暂停试验[7] - 300MW项目年预计发电5 - 6亿度[9] 产品应用 - 电缆类树脂BYDL1200/1450用于电线电缆等[6] - 消光类BYXG - 3/5用于亚光类薄膜等[6] - 高聚类树脂BY1600/2500用于皮革等[6] 未来规划 - 依托现有装置进军新能源、新材料领域[4] - 完成储能技术方案编制和论证，关注政策策略[7]

项目进展 - 2022年4月19日和5月17日公司审议通过实施300MW光伏发电项目议案[1] - 陕西省发改委同意将相关项目合并为“北元300兆瓦光伏发电项目”[2] - 2024年9月30日300MW项目部分容量并网，11月26日剩余容量并网，已全容量并网[2]

刘建国先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关要求，不 存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚或惩戒的情形。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-048 陕西北元化工集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理、董事会秘书刘建国先生的书面辞职报告，刘建国先生因工作调整原因申请辞 去公司副总经理职务。根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，刘建国先生的辞职自 辞职报告送达董事会之日起生效。辞去副总经理职务后，刘建国先生仍担任公司董事 会秘书职务。 基于公司经营管理的需要，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第三届董事会第七次 会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘建国先生担任公 ...