陕西北元化工集团股份有限公司 在陕西煤业化工集团财务有限公司存款 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西北元化工集团股份有限公司(以 下简称"公司")及其全资、控股子公司与陕西煤业化工集团有 限责任公司(以下简称"陕煤集团")控制的陕西煤业化工集团财 务有限公司(以下简称"集团财务公司")的关联交易，有效防范、 及时控制和化解公司在集团财务公司存款的资金风险，保障公司 资金安全，特制定《陕西北元化工集团股份有限公司在陕西煤业 化工集团财务有限公司存款风险处置预案》(以下简称"本风险 处置预案")。 第二章 组织机构职责及风险处置原则 第二条 成立存款风险处置领导小组(以下简称"领导小组")， 由公司总经理任组长，为领导小组风险处置第一责任人，由公司 财务总监任副组长，领导小组成员包括财务管理部等相关部门人 员。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置。领导小组下 设办公室，办公室设在财务管理部，由公司财务总监担任办公室 主任，具体负责日常的监督与管理。 第三条 对存款风险的处置应遵循以下原则： (一)统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组 统一领导；领导小组对董事会负责，全面负责存款风 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-034 陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目 12 万吨/ 年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的建设完成 时间进一步调整为 2027 年 6 月，将 10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年 CPVC 项目、100 万吨/年中颗粒真空制盐项目、3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水合肼项目的建设完 成时间调整为 2027 年 12 月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行 价格 10. ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-036 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年度股东大会（本次股东大会） 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室 1 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 5 月 13 日发送至全体监事。会议应参与表决监事 10 名，实际参与表决监事 10 名。本 次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-031 修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 2. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 1 同意公司将募集资金投资项目 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-030 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2025 年 5 月 13 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本 次会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》 赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意提名范智宏、王胜勇（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会已发表 ...

指数表现与成分股 - 中证红利低波动100指数(930955)上涨0.35%，成分股南京银行上涨2.93%，杭州银行上涨2.56%，中国石油上涨2.20%，中国石化上涨2.11%，陕西煤业上涨2.05% [2] - 红利低波100ETF(159307)上涨0.19%，最新价报1.05元，盘中换手0.36%，成交347.20万元，近1月日均成交1282.02万元 [2] 银行股配置价值 - 华安证券指出银行股在震荡市中兼具稳定性（高股息避险属性）和中长期资金流入潜力，股份制银行短期配置性价比更优 [2] ETF规模与资金流向 - 红利低波100ETF最新规模达9.67亿元，份额达9.28亿份，均创近1年新高 [3] - 近7天连续资金净流入合计4721.29万元，日均净流入674.47万元，最高单日净流入1254.26万元 [3] - 杠杆资金持续布局，前一交易日融资净买额102.57万元，最新融资余额1653.98万元 [3] 基金业绩与风险指标 - 红利低波100ETF近1年净值上涨6.19%，排名可比基金第一，成立以来最高单月回报15.11%，持有1年盈利概率100% [4] - 今年以来最大回撤6.18%，相对基准回撤0.10%，回撤后修复天数36天，均为可比基金最优 [4] - 管理费率0.15%，托管费率0.05%，跟踪误差0.032%，均为同类最低或较高水平 [4] 指数权重股分布 - 中证红利低波动100指数前十大权重股合计占比19.66%，包括冀中能源(权重3.09%)、大秦铁路(2.19%)、中国石化(1.60%)等 [5] - 前十大权重股中养元饮品涨2.01%，雅戈尔涨1.09%，中国石化涨2.11%，陕西煤业涨2.05% [8]

2025 年 5 月 27 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会收到公司监事王胜勇先生的书面辞职报告，王胜勇先生因工作变动原因申请辞去公 司监事职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | | 市公司及其控 | 务 | 履行完毕的 | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 王胜勇 | 监事 | 2025.05.27 | 2027.01.11 | 工作变动 | 否 | - | 否 | 二、 监事离任对公司的影响 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-029 陕西北元化工集团股份有限公司 关于监事离任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事提前离任的基本情况 根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及《上海证券交易 ...

2025 年 5 月 27 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到公司董事、战略委员会委员孙志忠先生的书面辞职报告，孙志忠先生因工作变 动原因申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，具体情况如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 务 | 履行完毕的 公开承诺 | | 孙志忠 | 董事、战略 委员会委员 | 2025.05.27 | 2027.01.11 | 工作变动 | 否 | - | 否 | 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-028 陕西北元化工集团股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事提前离任的基本情况 二、 董事离任对公司的影响 根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》及 ...

截至2025年5月21日 13:14，中证红利低波动100指数(930955)上涨0.66%，成分股陕西煤业(601225)上涨 4.90%，中国神华(601088)上涨2.86%，齐鲁银行(601665)上涨2.32%，江苏银行(600919)上涨2.15%，苏 州银行(002966)上涨2.01%。红利低波100ETF(159307)上涨0.57%， 冲击3连涨。最新价报1.06元。流动 性方面，红利低波100ETF盘中换手0.54%，成交504.55万元。拉长时间看，截至5月20日，红利低波 100ETF近1周日均成交1560.93万元。 国海证券指出， 近期美国关税新政落地对市场情绪构成一定冲击，市场寻求稳健性资产，在煤炭库存 维持去化、煤价止跌企稳下，煤炭高股息、现金奶牛的投资价值属性值得关注。同时近期，多家煤炭央 国企对旗下上市公司启动增持与资产注入计划，亦释放利好，彰显煤企发展信心、增厚企业成长性与稳 定性。从大方向来看，煤炭开采行业供应端约束逻辑未变，需求端可能阶段性起伏波动，价格亦呈现一 定震荡和动态再平衡，头部煤炭企业资产质量高，账上现金流充沛，呈现"高盈利、高现金流、高壁 垒、高分红、高 ...

特此公告。 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 实际控制人孙恒系孙俊良之子 | 注：1.恒源投资一致行动人孙俊良自上市以来未减持公司股份； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、减持计划的实施结果 | | | | | | | | | | | (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： | | | | | | | | | | | 减持计划实施完毕 | | | | | | | | | | | 陕西恒源投资集团有限公司 | 股东名称 | | | | | | | | | | 79,327,800股 | 减持数量 | | | | | | | | | | 2025 年 2 月 25 | 减持期间 | | 日～2025 | 年 5 | 月 | 12 日 | | | | | 减持方式及对应减持数量 | | 大宗交易减持，79,327,800 | | | 股 | | | | | | 3.65～3.92元/股 | 减持价格区间 | | | | | | | | | | 296,461,29 ...