述职人：独立董事 刘艳霞 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 2006 年 2 月至 2008 年 2 月，任陕西达因生物工程有限公司会计； 2008 年 3 月至 2010 年 12 月，任陕西中天税务师事务所税务审计； 2011 年 6 月至 2015 年 2 月，任陕西嘉泰星徽 ...

述职人：独立董事 李琼 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 李琼，女，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2005 年毕业于河南师范大学，本科学历，管理学学士。2005 年 毕业至今在中国氯碱工业协会工作，现任协会综合管理部主任。 - 1 - 一直致力于氯碱及上下 ...

述职人：独立董事 盛秀玲 2024 年度，本人作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，勤勉尽责行使法律法 规和股东大会所赋予的权利。本人持续关注并严格审查公司关联 交易、内部控制等关键事项，确保监管关注事项的合规性，同时， 积极参与公司股东大会、董事会及相关专门委员会会议，深入审 议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维 护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 2 次股东大会、7 次董事会，本人均 亲自出席会议，在对议案充分了解的基础上，结合自身专业做出 独立、客观、公正的判断，对于公司经营管理、内部控制、财务 管理等领域发挥自身专业优 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对北元集团在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 北元集团经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2124 号《关于核准陕西 北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，公司公开发行股 票 361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，实际募集资金总额 367,250.00 万元， 扣除承销及未支付部分保荐费人民币 21,547.07 万元（含增值税）后，公司于 2020 年 10 月 14 日实际收到募集资金 345,702.94 万元。公司实 ...

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《陕西北元化 工集团股份有限公司章程》《陕西北元化工集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事 务所"）2024 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四层 截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296 名、注册会计 师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 - 1 - 2024 年度立信事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8. ...

产品产量与销量 - 2024年聚氯乙烯产量1,359,188.88吨、销量1,373,961.41吨[2] - 2024年烧碱产量901,791.92吨、销量890,340.88吨[2] - 2024年水泥产量2,562,881.42吨、销量2,643,111.84吨[2] - 2024年主要产品合计产量4,823,862.22吨、销量4,907,414.13吨[2] 产品营收 - 2024年聚氯乙烯营业收入675,948.52万元[2] - 2024年烧碱营业收入219,698.92万元[2] - 2024年水泥营业收入61,511.65万元[2] - 2024年主要产品合计营业收入957,159.09万元[2] 产品均价 - 2024年聚氯乙烯均价4,919.71元/吨，较2023年下降7.47%[4] - 2024年烧碱均价2,467.58元/吨，较2023年下降5.38%[4] - 2024年水泥均价232.72元/吨，较2023年下降14.08%[4] 原料均价 - 2024年电石年度均价2,667.94元/吨，较2023年下降12.14%[6] - 2024年煤年度均价645.76元/吨，较2023年下降13.14%[6]

业绩数据 - 2024年营业收入100.78亿元，归属于母公司股东的净利润2.31亿元，每股收益0.06元[66] - 2024年纳税金额为26,656.08万元[125] - 公司现金分红金额分别为39,722.22万元、158,888.89万元、103,277.78万元[133] 生产运营 - 公司主要生产装置包括110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年烧碱等，每年可就地转化原煤约280万吨、原盐约130万吨[36] - 树脂牌号达到43种，定制化生产能力加强[29] - 2024年300MW光伏发电项目建成，每年可提供绿电6亿度，相当于节约标准煤15.91万吨、减排二氧化碳55.87万吨[47][49] 新产品研发 - 2024年先后下线BYFP1500、BY900等牌号聚氯乙烯树脂新产品[51] - 2024年新产品开发项目2项[66] 技术成果 - 荣获国家级专利授权25项，聚合反应滴加消光剂研究使树脂凝胶含量提升40%以上[29] - 截至报告期末，公司拥有授权专利413项、注册商标84项[37] - 2024年4月29日，参与编制的《烧碱、聚氯乙烯树脂和甲烷氯化物单位产品能源消耗限额》（GB 21257 - 2024）正式发布，将于2025年5月1日起实施[53] 公司治理 - 2024年股东大会召开2次，审议通过15项议案；董事会召开7次，审议通过51项议案；监事会召开5次，审议通过21项议案[66][100][102][110][111] - 独立董事占比36%，获上海证券交易所信息披露等级A级，贪污腐败事件0起[66] - 董事会有4名独立董事，其中3名为女性；董事会成员性别为男8人、女3人；年龄40 - 50岁4人、30 - 40岁1人、50 - 60岁6人[103][104] 环保情况 - 2024年环保投入2628.81万元，全年光伏发电量62768805千瓦时，有害废弃物回收利用率74.7%[66] - 2024年能源消耗总量1748774吨标准煤，温室气体排放总量5071690吨二氧化碳当量，环保领域违法违规事件0起[66] - 2024年万元产值CO₂排放量同比减少1%，主要产品CO₂排放强度同比下降0.5%[166] 党建工作 - 党建项目形成1个体系、2个案列、2本书籍，获两项一等奖[26] - 公司下设直属党工委1个、基层党委4个，党支部58个，党员827名[82] - 报告期内公司召开党委会议24次[84] 荣誉奖项 - 2个班组获评全国“安全管理标准化一级班组”[27] - 公司先后获“全国五一劳动奖状”等多项荣誉[83] - 公司连续多年入围中国石油和化工企业500强，目前排名第53位[37]

陕西北元化工集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10111 号 关于陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10111号 我们接受委托，对后附的陕西北元化工集团股份有限公司（以下 简称"北元集团"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 北元集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-024 陕西北元化工集团股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关 规定，将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元人民币） | | --- | --- | --- | --- | | 聚氯乙烯 | 347,072.49 | 314,690.76 | 139,451.26 | | 烧碱 | 226,397.74 | 224,700.64 | 62,234.25 | | 水泥 | 293,549.60 | 277,707.48 | 6,633.22 | | 合计 | 867,019.83 | 817,098.88 | 208,318.73 | （一）主要产 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 陕西北元化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601568 公司简称：北元集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...