会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年1月24日召开，3名监事参与表决[1] 激励计划 - 股票期权激励计划（第一期）第二个行权期167名激励对象符合行权条件[1] 期权注销 - 拟注销3,812,134份股票期权[3]

人事变动 - 2025年1月24日总法律顾问田雷因工作调整辞任[2] - 同日董事会同意聘任李世础为总法律顾问[2] 人员信息 - 李世础1970年出生，有丰富履历[5] - 截至披露日，其持有公司256,267股A股[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年1月24日召开，11位董事均参与表决[1] 激励计划 - 167名激励对象符合股票期权激励计划第二个行权期行权条件[1] - 董事会同意注销3812134份股票期权[3] 人事任命 - 董事会同意聘任李世础为公司总法律顾问（首席合规官）[5]

股票期权授予与注销 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[4] - 2024年2月2日注销4698959份已授予但不得行权的股票期权[6] - 本次拟注销3812134份已授予但不得行权或尚未行权的股票期权[8] 股息派发与行权价调整 - 2022 - 2024年多次派发股息，行权价从4.29元/股调至3.475元/股[4][5][7] 行权情况 - 2024年3月27日第一个行权期首次行权，转让21017064股[7] - 2024年11月12日第一个行权期第二次行权，转让1371401股[8] 行权条件 - 公司股权激励计划第二个行权期行权条件已成就[15] - 167名激励对象符合第一期第二个行权期行权条件[15]

中国外运股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关 事项的核查意见 根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公 司股票期权激励计划（第一期）》第二个行权期行权条件已经成就，公司167名 激励对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第二个行权期的行权条件； 本次行权条件成就的审议符合《管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》 的相关规定，决策过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，公司监事会同意本次符合条件的167名激励对象行权，对应可行权数 量合计21,513,157份。 中国外运股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《中 国外运股份有限公司章程》的相关规定，中国外运股份有限公司（以下简称：公 司）监事会对公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关事项进行了核 查，发表意见如下： ...

股票期权授予与注销 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[6] - 2024年1月29日拟注销4698959份股票期权[9] - 2025年1月24日拟注销3812134份股票期权[12] 行权价格调整 - 2022年8月25日行权价格由4.29元/股调整为4.11元/股[6] - 2023年3月27日行权价格由4.11元/股调整为4.01元/股[7] - 2023年10月26日行权价格由4.01元/股调整为3.765元/股[8] - 2024年8月29日行权价格由3.765元/股调整为3.62元/股[9] - 2024年10月25日行权价格由3.62元/股调整为3.475元/股[11] 业绩指标 - 2023年度归母净资产收益率为11.59%，不低于同行业均值6.61%[18] - 2023年度归母净利润复合增长率为15.30%，不低于同行业均值14.45%[18] - 2023年度EVA为27.84亿元，不低于160,000万元[19] 行权相关 - 股票期权激励计划分三个行权期，每个行权期行权比例均为1/3[16] - 自授予日（2022年1月25日）起24个月为锁定期，满24个月后可开始行权[16] - 167名激励对象符合第二个行权期行权条件[19] - 第二个行权期为2025年1月25日至2026年1月24日[16]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 (股份代號: 00598) 海外監管公告 中國外運股份有限公司 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 Sinotrans Limited 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（第一期） 注銷部分股票期權以及第二個行權期行權條件成就相關事項的法律意見書》，僅供參閱。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司關於高級管理人員變更的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 一、高级管理人员辞任情况 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到 公司总法律顾问 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司監事會關於公司股票期權激勵計劃（第一期）第二個行權 期相關事項的核查意見》，僅供參閱。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年一月二十四日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《中 国外运股份有限公司章程》的相关规定，中国外运股份有限公司（以下简称：公 司）监事会对公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期相关事项进行了核 查，发表意见如下： 於本公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年一月二十四日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-005 号 中国外运股份有限公司 第四届监事会第四次会议 ...